機(jī)械科學(xué)研究院集團(tuán)-外派監(jiān)事管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 治理機(jī)制，科學(xué)有效地管理外派監(jiān)事，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)和機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)章程，制定本制度。專職監(jiān)事是指在機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)不兼任經(jīng)營管理職位的外派監(jiān)事，非專職監(jiān)事是指在機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)兼任經(jīng)營管理職位的外派監(jiān)事。第六條 外派監(jiān)事在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)該享有相應(yīng)的權(quán)利。第三章 聘任第八條 機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)在選派和任命外派監(jiān)事時(shí)，要遵循程序規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)透明、用人唯賢等用人原則。第十二條 外派監(jiān)事應(yīng)該要保證有充分的時(shí)間和精力來切實(shí)履行其職責(zé)，專職監(jiān)事最多可以同時(shí)在不超出4家控股子公司擔(dān)任外派監(jiān)事，兼職監(jiān)事最多可以同時(shí)在不超出2家控股子公司擔(dān)任外派監(jiān)事。第十六條 外派監(jiān)事應(yīng)該按照控股子公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知準(zhǔn)時(shí)出席監(jiān)事會(huì)，如果由于客觀因素不能出席監(jiān)事會(huì)，應(yīng)該以書面形式委托機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)其他外派監(jiān)事代為投票，并及時(shí)向機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)匯報(bào)。第二十條 外派監(jiān)事在控股子公司監(jiān)事會(huì)閉會(huì)期間的主要工作內(nèi)容包括：（1） 了解控股子公司財(cái)務(wù)現(xiàn)狀及其存在的問題，并及時(shí)把相關(guān)信息反饋到機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)；（2） 監(jiān)督控股子公司董事會(huì)和經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會(huì)和監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)決議；（3） 檢查控股子公司董事會(huì)和經(jīng)營班子經(jīng)營管理的合法性和合規(guī)性；（4） 配合機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部對控股子公司進(jìn)行審計(jì)；（5） 機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)安排的其他工作。第五章 考核和薪酬第二十五條 機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)對外派監(jiān)事實(shí)施定期考核，詳細(xì)的考核辦法詳見《機(jī)械院相關(guān)考核制度》。第二十九條 任期不滿整年的外派監(jiān)事如果是正常離任，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按任期月度進(jìn)行折算；如果是非正常離任，取消當(dāng)期的補(bǔ)貼。第三十三條 外派監(jiān)事在任期內(nèi)可以提出辭職，但是辭職申請須經(jīng)機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)審核通過之后提交控股子公司股東大會(huì)審批，具體流程如下： （1） 外派董事提出辭職方案；（2） 院/集團(tuán)總部人力資源部對外派董事辭職原因進(jìn)行調(diào)查，并提出專業(yè)意見；（3） 分管人事的院領(lǐng)導(dǎo)/董事會(huì)成員負(fù)責(zé)審閱辭職方案，并出示意見；（4） 機(jī)械院/集團(tuán)院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/董事會(huì)審議辭職方案，并形成院/集團(tuán)總部關(guān)于辭職方案的決議；（5） 機(jī)械院/集團(tuán)院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/董事會(huì)主席根據(jù)院/集團(tuán)總部決議在控股子公司股東大會(huì)上進(jìn)行表決；（6） 人力資源部負(fù)責(zé)講結(jié)果告知相關(guān)各方并將表決后的材料存檔。第七章 附則第三十七條 本制度由機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)人力資源部起草和修訂，由機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/董事會(huì)審議，機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)董事會(huì)審批后發(fā)布。特此
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