【正文】 案，利潤分配方案或彌補虧損方案；（三）審定本公司的發(fā)展規(guī)劃，年度生產經營計劃和投資方案；（二）執(zhí)行股東大會決議；（一）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；二、公司設董事會，董事會是股東大會的常設執(zhí)行機構，在股東大會閉會期間，負責公司的重大決策，對股東大會負責，董事會行使下列職權： （集團）股份有限公司日期:2007年07月02日聲明：本公司網站提供的任何信息僅供參考，投資者使用前請予以核實，風險自負。來源: 深圳市紡織 則公司董事會對公司內部控制制度的建立、完善和有效運行負責，并定期對公司內部控制情況進行全面檢查和效果評估；公司總經理負責全面落實和推進內部控制制度的相關規(guī)定，檢查公司各職能部門制定、實施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風險管理和控制制度的情況；公司總部各職能部門具體負責制定、完善和實施本專業(yè)系統(tǒng)的風險管理和控制制度，配合完成對公司各專業(yè)系統(tǒng)風險管理和控制情況的檢查。 ％的事項作出決議；（十四）對公司在一年內購買、出售、處置重大資產或者擔保金額超過公司資產總額30%的事項作出決議；（十五）審議公司及控股子公司的對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產 第二節(jié)工作職責：對集團總部高級管理人員、下屬企業(yè)經營者及關鍵崗位人員的業(yè)績評估標準和具體流程進行研究，提出建議；負責集團總部總經理的業(yè)績評估工作，根據訪談及業(yè)績指標完成情況提出評估建議，并促進董事會就評估結果達到共識；提出集團總部總經理薪酬水平建議；對集團總部高級管理人員、下屬企業(yè)經營者及關鍵崗位人員的薪酬水平進行研究，提出建議；調研高層管理崗位的薪酬市場價位，對現有薪酬水平進行分析，根據需要提出高級管理人員的薪酬調整建議。成員構成：獨立董事三名，其中一名擔任召集人。工作關系：委員會負責提出、審核、質詢相關議題，最終報董事會會議批準；公司人力資源部和財務審計部定期匯報關鍵業(yè)績指標的完成情況，以及對薪酬的影響；公司人力資源部配合薪酬調查，績效考核相關工作。――具體參見《董事會薪酬考核委員會工作條例》公司預算管理委員會辦公室工作職責 （三）行政服務：公司印鑒、營業(yè)執(zhí)照、行政介紹信函、法人委托書、證明的管理；公司內部檔案管理及指導下屬企業(yè)的檔案工作；公司總部辦公用品、低值易耗品的采購和管理。（五）員工服務：員工房改相關工作，員工住宿安排，食堂管理。 個方面。 境外企業(yè)常駐人員的證件等外事管理工作薪酬發(fā)放。第六節(jié)財務審計部部門職能包括會計核算、財務管理、融資管理和內部審計4個方面。 （三）融資管理：依法合理籌集資金，提供穩(wěn)定的營業(yè)資金來源，降低籌資成本，提高資金使用效率。 投資發(fā)展部工作職責（一）戰(zhàn)略規(guī)劃：協助擬定公司發(fā)展戰(zhàn)略及中、長期發(fā)展規(guī)劃，并策劃具體的實施步驟和實施方案。 （五）產權管理及資產重組：公司對外投資企業(yè)的產權管理；加強資產重組相關政策研究，結合公司實際情況，擬定公司資產重組方案。第九節(jié)經營管理部部門職能包括經營管理和經營服務2個方面。（三）安全生產：制定集團公司安全生產工作計劃，檢查、監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對下屬企業(yè)安全生產工作進行考核評估。第十節(jié)房地產開發(fā)部部門職能包括地產項目開發(fā)和內部裝修、維修工程2個方面。 激活用人機制：通過競聘上崗，提拔有知識、有能力、有貢獻的人才。 第五章目的：促進公司規(guī)范化建設，營造并維護公司辦公秩序，保障員工利益，提高工作效率。內容：公司規(guī)定了員工的工作時間和休假時間，明確了考勤管理人員的責任、員工考勤的統(tǒng)計辦法、請假程序和審批權限；明確了違反出勤紀律的處理辦法。――具體參見《考勤和休假制度》員工社會保險管理員工享受養(yǎng)老待遇、住房公積金、醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險、失業(yè)保險等按政府有規(guī)定執(zhí)行；公司根據職工代表大會的決議為員工交納企業(yè)年金。――具體參見《社會保險制度》、《企業(yè)年金方案》培訓管理內容：員工培訓遵循學習與工作需要相結合、個人職業(yè)生涯規(guī)劃與公司戰(zhàn)略發(fā)展相結合、講求實效的原則，公司培訓包括新員工職前培訓和公司員工在職培訓。 第九章目的：規(guī)范員工因公出入境管理工作。內容：公司人力資源部負責公司員工因公出國（境）的審核、政審、報批和 第三部分公司的業(yè)務控制體系由縱向（公司本部對子公司的管理控制）和橫向（公司本部各職能部門的管理控制）組成。 第三節(jié)目的：規(guī)范公司業(yè)務運作，防范經濟風險。內容：公司規(guī)定了信用證的審核、修改程序，要求對擬出貨的信用證經常查閱、核對，及時跟蹤出貨情況；規(guī)定了相關單據的業(yè)務傳遞流程。――具體參見《信用證及附屬單據管理制度》工程預結算管理 第九節(jié)目的：確保公司生產經營和各項工作的順利進行，及時有效地防止和妥善處理可能出現的突發(fā)事件及其造成的損害，維護企業(yè)的穩(wěn)定，保證企業(yè)員工的生命財產安全。內容：公司遵循“安全第一，預防為主，常備不懈”的方針，對公司及所屬企業(yè)的各類突發(fā)事件及各類重特大事故，制定了應急預案。 第二章公司對二級企業(yè)的控制由四個方面構成：企業(yè)經理報告制度、財務管理監(jiān)督、內審監(jiān)督和日常生產經營監(jiān)督。公司對二級企業(yè)實行企業(yè)經理報告制度，通過該制度對企業(yè)實行全方位的控制，二級企業(yè)的重要人事變動、重大經濟活動等均需報公司審核或備案，控制二級企業(yè)對外投資、擔保貸款，防范風險。公司對二級企業(yè)的管理堅持以財務管理為中心，重點控制二級企業(yè)的現金流量管理以及應收帳款、存貨的管理，提高企業(yè)資金利用效率，降低壞帳風險；同時引導企業(yè)以銷定產，加速資金周轉，減少資金占用及財務費用的支出。 第三節(jié)目的：完善企業(yè)激勵約束機制，建立科學規(guī)范、公平合理的經營者年薪收入分配制度，充分調動經營者的積極性和創(chuàng)造性，促進企業(yè)長期穩(wěn)定健康發(fā)展。內容：公司對全資、控股企業(yè)經理或主持企業(yè)全面工作的副經理實行年薪制管理，經營者年薪由基本年薪、績效年薪和超額獎勵三部分構成，其中績效年薪和超額獎勵與年度考核結果掛鉤，考核指標包括定量考核指標、定性考核指標，公司對企業(yè)經營者的工資發(fā)放情況進行檢查，并監(jiān)督整改。――具體參見《二級企業(yè)經營者年薪制暫行規(guī)定》第四部分第一章目的：更好地貫徹執(zhí)行會計法規(guī)制度，規(guī)范公司會計行為，保證會計管理工作有章可循、有據可依、規(guī)范有序，完善會計管理制度體系。內容：公司實行“統(tǒng)一制度、獨立核算、分級負責”的財務管理辦法，建立以公司總部財務審計部為中心，對所屬企業(yè)財務部進行業(yè)務指導，各所屬企業(yè)財務審計部就本單位財務管理工作及會計核算承擔全部責任的財務核算管理體系。 第二章 第三章目的：適應建立現代企業(yè)制度的要求，建立全面預算管理體系，規(guī)范運作，強化控制，防范風險，保障資本保值增值，提高企業(yè)管理水平。內容：公司預算管理是利用預算對企業(yè)內部各部門、各單位的各種財務及非財務資源進行分配、控制、考核，以便有效的組織和協調企業(yè)的生產經營活動、完成既定的經營目標。 第三章目的：規(guī)范公司募集資金的管理和使用，提高資金使用效率，最大限度地保障投資者的利益。內容：公司募集資金實行專戶存儲制度；公司制定詳細的資金使用計劃，做到資金使用的規(guī)范、公開和透明；募集資金投資的項目，應與公司募股說明書承諾的項目一致，原則上不應變更；募集資金支出必須嚴格按照公司資金管理制度履行資金使用審批手續(xù)；公司經營管理部根據項目管理制度，對資金應用、項目進度、項目工程質量等進行監(jiān)督檢查，并在募集資金投入使用后對投資項目跟蹤進行投資效果評估并建立項目檔案，及時董事會作出詳細說明；公司因故變更募集資金投向時，應履行董事會、股東大會的審批程序，按規(guī)定及時公告；對暫未投入使用的募集資金，公司應確保其安全性，不得挪作他用；公司在定期報告中應充分披露募集資金使用情況；獨立董事、監(jiān)事會有權對募集資金使用情況進行監(jiān)督檢查。――具體參見《募集資金管理辦法》第五部分第一章目的：規(guī)范履行公司信息披露義務，加強信息披露事務管理，提高信息披露工作質量，保護公司和股東的合法權益。內容：持續(xù)信息披露是公司的責任，公司應忠實履行持續(xù)信息披露的義務，應當嚴格按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實、準確、完整、及時地披露信息，不得有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 第六部分第一章目的：規(guī)范公司的內部審計工作，保證財務信息的真實準確，提高會計信息質量，監(jiān)督檢查財經法律法規(guī)和公司內部有關財務制度的執(zhí)行情況，維護公司資產的安全、完整，保證公司財務運作的合法性、規(guī)范性，維護公司和全體股東的合法權益。內容：公司對內部進行客觀的監(jiān)督和評價活動，通過審查和評價經營活動及內部控制的真實性、合法性和有效性促進公司目標的實現。 第二章目的：確保內部控制的設計完善嚴密及其執(zhí)行持續(xù)有效，保證公司經營目標的實現；規(guī)范審計人員在審計過程中對被審計單位內部控制的評價行為，保證審計工作質量。內容：公司通過調查了解被審計單位內部控制的設計和執(zhí)行情況，并進行相關測試，對內部控制的健全性、合理性和有效性作出評價，以確定是否依賴內部控制和實質性測試的性質、范圍、時間和重點的活動。 24 / 24