【正文】 ..............................................................................................30 監(jiān)視和測量 .......................................................................................................................................................31 不合格品的控制 ...............................................................................................................................................33 數(shù)據(jù)分析 ...........................................................................................................................................................33 改進(jìn) ...................................................................................................................................................................35附件 1：新疆廣匯新能源有限公司組織機(jī)構(gòu)圖 ..................................................................................................36附件 2：三體系職能分配表 ..................................................................................................................................37附件 3：與股份公司各部門接口關(guān)系說明書 ......................................................................................................395 / 3801 頒布令《管理手冊》是描述新疆廣匯新能源有限公司（以下簡稱“公司”）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、管理體系的綱領(lǐng)性文件，是管理體系運(yùn)行中遵循的基本法規(guī)。A 版《管理手冊》于 2022 年 8 月 1 日正式頒布實(shí)施，公司各部門應(yīng)積極宣傳、貫徹實(shí)施、認(rèn)真遵照執(zhí)行，共同維護(hù)其權(quán)威性。公司旗下包括新疆廣匯煤化工有限公司、伊吾廣匯礦業(yè)有限公司兩個(gè)全資公司和伊吾廣匯煤業(yè)開發(fā)有限公司一個(gè)控股子公司。工廠于 2022 年開工建設(shè)，2022 年 6 月裝置一次性調(diào)試成功，實(shí)現(xiàn)了化工投料試生產(chǎn)，試車成功周期提前于國內(nèi)項(xiàng)目平均水平，成為國內(nèi)目前已投產(chǎn)煤化工項(xiàng)目中，建設(shè)周期最短、建成規(guī)模最大的項(xiàng)目。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)將實(shí)現(xiàn)年銷售收入 40 億元，上繳稅收 10 億元以上的經(jīng)濟(jì)業(yè)績，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益極其顯著，20222022年間，多次別哈密地區(qū)和伊吾縣評為“納稅優(yōu)秀企業(yè)” 。幾年來，在社會(huì)公益事業(yè)投入上已達(dá) 600 余萬元。時(shí)刻關(guān)注顧客，贏得滿意和信任。：（1）質(zhì)量目標(biāo)： 噸；≤3‰； 100%；≥90%，主要設(shè)備完好率≥95%；e．靜設(shè)備泄漏率≤‰，動(dòng)設(shè)備泄漏率≤2‰。12 / 3806《管理手冊》的管理 A、B、C 表示，公司現(xiàn)行 A 版《管理手冊》依據(jù) GB/T 190012022/ISO 9001:2022《質(zhì)量管理體系 要求》 、GB/T 240012022/ISO 14001:2022《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T 280012022/OHSAS18001：2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》經(jīng)公司董事長辦公會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。： 當(dāng)修訂部分達(dá)到原版本的三分之二或公司機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)，由董事長批準(zhǔn)進(jìn)行換版。 本手冊由運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)解釋。 認(rèn)證范圍：煤化工產(chǎn)品（甲醇、二甲醚、LNG）及其副產(chǎn)品的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)。依據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)，建立管理體系，對其加以管理和控制。 公司通過獲得、識別充分和必要的信息，對公司活動(dòng)過程（要素）進(jìn)行監(jiān)控。確保各項(xiàng)工作與股份目標(biāo)一致并有效控制。 記錄控制公司運(yùn)營管理部建立《記錄管理制度》對管理體系有關(guān)的記錄、標(biāo)識、收集、貯存、檢索、防護(hù)、保管和處置進(jìn)行控制。 董事長通過主持每年定期的管理評審以及必要的臨時(shí)管理評審，確保管理體系持續(xù)改進(jìn)。 持續(xù)改進(jìn)，爭取超越顧客和相關(guān)方的期望。 能夠在公司范圍內(nèi)傳達(dá)、溝通、理解各項(xiàng)具體管理方針并貫徹實(shí)施，并在需要時(shí)為相關(guān)方所獲取 可以通過內(nèi)部審核和管理審評等方式，評價(jià)各項(xiàng)具體管理方針的持續(xù)適宜性；必要時(shí)對其進(jìn)行修訂，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 運(yùn)營管理部根據(jù)股份和公司年度工作計(jì)劃，以及公司總體目標(biāo)建立各部門的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門或車間執(zhí)行。 管理體系的策劃 運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)管理體系策劃，并確保： 的要求，有利于消除或減少、降低環(huán)境污染和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，管理者代表應(yīng)組織公司領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行事先策劃，應(yīng)確保管理體系的完整性：不要遺漏區(qū)域或過程。 識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司在活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的各個(gè)方面，并應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和七個(gè)方面的內(nèi)容。 評價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、法規(guī)符合、資源消耗、可節(jié)約程度等。 危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法符合公司各項(xiàng)活動(dòng)和實(shí)際危害與危險(xiǎn)的特點(diǎn)并具有其預(yù)防性；規(guī)定了風(fēng)險(xiǎn)等級，可便于風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，既確定重大危險(xiǎn)，制定目標(biāo)與管理方案，明確了控制要求，明確培訓(xùn)、資源需求，為監(jiān)視各類控制活動(dòng)等進(jìn)行控制措施與方法決策等提供了必要的信息。 環(huán)安部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，布置危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作，并對其實(shí)施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 環(huán)安部分別負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門根據(jù)與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)和重要環(huán)境因素制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，并依據(jù)目標(biāo)指標(biāo)與相關(guān)部門協(xié)商制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，董事長批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 公司的生產(chǎn)和服務(wù)、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)發(fā)生重大變化或管理評審提出要求時(shí)，要及時(shí)調(diào)整和修訂環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。具體見《任命書》的規(guī)定 。通過管理評審，評價(jià)管理體系的適宜性、充分性、有效性、改正的機(jī)會(huì)和變更的需求，包括管理方針和管理目標(biāo)變更的需求 公司董事長主持管理評審會(huì)議，經(jīng)理層、各部門負(fù)責(zé)人參加 評審輸入：管理評審的輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a). 管理體系審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核結(jié)果和外部審核結(jié)果；22 / 38b). 顧客和相關(guān)方的反饋信息；c). 過程績效、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效和成品（服務(wù)）的符合性；d). 目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；e). 法律法規(guī)和其它要求變更情況；f). 預(yù)防措施和糾正措施狀況；g). 以往管理評審提出的改進(jìn)意見和整改措施執(zhí)行情況。 資源提供公司確定并提供以下方面所需的資源a).實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需要的資源，包括人、財(cái)、物、技術(shù)和信息。 能力、培訓(xùn)和意識公司人力資源部應(yīng)確保：a).確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所必須的能力，在《崗位說明書》中予以詳細(xì)描述；b).采取提供培訓(xùn)或招聘、調(diào)崗等措施滿足人員能力的需求；c).通過培訓(xùn)考核或績效考核評定等方法評價(jià)上述措施的有效性；d).保持員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 培訓(xùn)效果評價(jià)每年末由公司人力資源部組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)有效性的評價(jià)，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。確保質(zhì)量管理體系和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的需要。對工作環(huán)境的特殊要求在具體的文件及相應(yīng)的操作規(guī)定、規(guī)程中予以明確，在生產(chǎn)過程中能夠?qū)嵤┛刂撇⒈３帧?當(dāng)有特定產(chǎn)品、過程、項(xiàng)目（合同）時(shí)，應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃并組織實(shí)施。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改和管理執(zhí)行《文件管理制度》 。顧客明示的要求一般以訂單、合同、電話記錄等方式表述。 運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)評審合同或訂單中關(guān)于技術(shù)，質(zhì)量以及與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)方面的要求；市場開發(fā)部負(fù)責(zé)評審合同或訂單中有關(guān)商務(wù)方面的要求，總經(jīng)理負(fù)責(zé)評審公司確定的任何附加要求。 顧客溝通公司市場開發(fā)部編制了《銷售管理制度》 ，對與顧客溝通的渠道、時(shí)機(jī)、方法及職責(zé)權(quán)限作出了有效安排，與顧客溝通的信息內(nèi)容包括：a). 產(chǎn)品信息；b). 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c). 顧客反饋，包括顧客抱怨。 生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)部、技術(shù)部共同制定并實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)提供過程有關(guān)的管理制度、操作規(guī)程、工藝文件，生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程，技術(shù)部對工藝管理、測量與監(jiān)控活動(dòng)以及交付后活動(dòng)進(jìn)行控制。具體執(zhí)行《生產(chǎn)過程管理制度》 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn) 本公司煤化工產(chǎn)品及副產(chǎn)品生產(chǎn)工藝過程均為純流程性產(chǎn)品，根據(jù)公司的生產(chǎn)特性，確定生產(chǎn)中的各過程為特殊過程，生產(chǎn)部每年年底按照人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等環(huán)節(jié)對特殊過程的控制情況進(jìn)行確認(rèn)；當(dāng)出現(xiàn)如下情況應(yīng)及時(shí)進(jìn)行過程的確認(rèn)：a)當(dāng)設(shè)備、設(shè)施發(fā)生重大變化；b)人員發(fā)生重大變化；c)工藝發(fā)生重大變化；d)生產(chǎn)過程中連續(xù)出現(xiàn)重大不合格品；e)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)；f)其他情況 根據(jù)確認(rèn)的情況，如需要對文件變更，執(zhí)行《文件管理制度》 。有關(guān)環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的警示標(biāo)識、事故標(biāo)識均在相關(guān)作業(yè)文件中規(guī)定。29 / 38 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制儀表車間制定并實(shí)施《監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度》 ，確認(rèn)所需的測量任務(wù)及所要求的監(jiān)視和測量任務(wù)，保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求：保證使用的監(jiān)視測量設(shè)備與其測量能力和測量精度要求相一致，并處于校準(zhǔn)狀態(tài)。 職業(yè)健康安全管理的運(yùn)行控制 公司環(huán)安部建立并保持《安全設(shè)備、設(shè)施管理制度》 、 《防火、防爆、防塵、防毒管理制度》 、 《特種設(shè)備安全管理制度》 、 《重大危險(xiǎn)源管理制度》 、 《消防安全管理制度》 、 《放射源安全管理制度》 、 《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》 、 《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度》 、 《相關(guān)方安全管理制度》等制度，以便有效控制有重大危險(xiǎn)和需采取控制措施的活動(dòng)，確保職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 根據(jù)危險(xiǎn)因素明確潛在的事故和緊急情況，如化學(xué)品泄漏、火災(zāi)、食物中毒、中暑、生產(chǎn)事故、工傷事故、控?cái)嗨姷取?環(huán)安部負(fù)責(zé)對各部門、車間進(jìn)行培訓(xùn)，實(shí)施相關(guān)的操作規(guī)程或規(guī)定，定期組織相應(yīng)的演習(xí)。環(huán)安部負(fù)責(zé)對環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量活動(dòng)進(jìn)行策劃。 監(jiān)視和測量 顧客滿意本公司的宗旨是讓顧客滿意，達(dá)到經(jīng)營目標(biāo)獲取利潤，通過完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，提高質(zhì)量，確保環(huán)境和職業(yè)健康安全，讓顧客、員工和相關(guān)方滿意是公31 / 38司經(jīng)營中的雙贏決策，是評價(jià)公司績效的一項(xiàng)重要指標(biāo)。d). 人力資源部負(fù)責(zé)收集，處理和分析以上相關(guān)方的滿意度，并保持相關(guān)證據(jù)。預(yù)先規(guī)定一個(gè)內(nèi)審日程，以保證對體系的所有方面進(jìn)行審核。b). 對過程能力的監(jiān)視和測量，可采用內(nèi)審，管理評審、目標(biāo)和指標(biāo)考核、數(shù)據(jù)分析、過程檢查或儀器儀表監(jiān)控等方法。b). 監(jiān)控：指對環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動(dòng)不易于量化的關(guān)鍵性采取定性檢查的過程。2). 績效監(jiān)測項(xiàng)目與指標(biāo)，應(yīng)根據(jù)管理方案，運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)及適用的法律法規(guī)并結(jié)合公司實(shí)際情況確定。評價(jià)可采取以下方法：1). 針對單項(xiàng)或多項(xiàng)法律法規(guī)要求評價(jià)可采取：審核、文件和記錄評審、對設(shè)施的檢查、對生產(chǎn)過程的評審，常規(guī)抽樣分析或?qū)嶒?yàn)結(jié)果需要。 不合格品的控制生產(chǎn)部制定并實(shí)施《不合格品管理制度》 ，標(biāo)識和控制不合格品，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。b). 顧客滿意度的調(diào)查、社會(huì)調(diào)查、員工及其他相關(guān)方的反饋信息。 常用數(shù)據(jù)分析方法有：a). 統(tǒng)計(jì)技術(shù)：抽樣法、排列圖、因果圖、其它數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法。 保存適當(dāng)?shù)南鄳?yīng)記錄34 / 38 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)本公司應(yīng)不斷改進(jìn)自己的經(jīng)營路線和策略，提高公司經(jīng)營活動(dòng)和管理體系的有效性和效率，提高管理水平和技術(shù)能力，滿足自身發(fā)展的需要，運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系、環(huán)安部負(fù)責(zé)對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)所需的過程進(jìn)行策劃和管理，通過利用方針、目標(biāo)、指標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評審，建立健全公司的自我完善和自我改進(jìn)機(jī)制，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 預(yù)防措施本公司運(yùn)營管理部制定并實(shí)施《糾正與預(yù)防措施管理制度》 ，對適當(dāng)信息進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)可能產(chǎn)生不合格的潛在原因，識別、確定預(yù)防措施、驗(yàn)證預(yù)防措施執(zhí)行情況，記錄預(yù)防措施的結(jié)果。在發(fā)布實(shí)施之日起由環(huán)安部上報(bào)股份相關(guān)部門，接受股份的監(jiān)督，并與股份方針、目標(biāo)保持一致，以后每年初由環(huán)安部將公司年度目標(biāo)、指標(biāo)上報(bào)股份安環(huán)部。，人力資源部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的人力資源的計(jì)劃、調(diào)配、激勵(lì)、獎(jiǎng)勵(lì)、培訓(xùn)和考核，相關(guān)事項(xiàng)按權(quán)限劃分定期向股份人力資源審批、報(bào)告