【正文】 術(shù)力量、以往施工項(xiàng)目和施工管理水平等進(jìn)行綜合考察，提出書面考察意見；對(duì)投標(biāo)情況進(jìn)行評(píng)估，提出書面評(píng)估意見。6工程合同談判人員至少應(yīng)包括工程、預(yù)算兩方面的專業(yè)人員，對(duì)于進(jìn)行招標(biāo)的工程，合同條件必須符合招標(biāo)條件，合同條款及內(nèi)容概念應(yīng)清晰，嚴(yán)禁因工程緊而不簽合同就開工。（七）工程量清單一般包括以下部分：工程量清單總說明。編制說明。（二）項(xiàng)目預(yù)算部根據(jù)工程變更和材料調(diào)整方案計(jì)算出相應(yīng)的成本變化，工程部組織評(píng)審變更的必要性和經(jīng)濟(jì)性，形成一致意見后報(bào)項(xiàng)目公司總經(jīng)理審批，并填寫《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單》，由變更申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)文件的傳遞和報(bào)批。對(duì)于成本增加10萬元以上的工程變更和材料調(diào)整需經(jīng)項(xiàng)目公司辦公會(huì)批準(zhǔn)。金額大于50萬元的工程合同，經(jīng)項(xiàng)目公司評(píng)審?fù)瓿珊螅?xiàng)目預(yù)算部將合同評(píng)審稿及預(yù)算書（或施工單位報(bào)價(jià)書）報(bào)成本管理中心審核，成本管理中心審核后上報(bào)祥泰實(shí)業(yè)本部總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。工程進(jìn)度款的審核應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定。（五）工程索賠管理：工程索賠事項(xiàng)由項(xiàng)目公司工程部組織，項(xiàng)目預(yù)算部配合，成本管理中心根據(jù)索賠事項(xiàng)的復(fù)雜性、索賠金額的大小及項(xiàng)目預(yù)算人員的配備情況，確定是否派人參加。審核完成的工程結(jié)算，必須經(jīng)成本管理中心確認(rèn)，成本管理中心確認(rèn)后返還項(xiàng)目預(yù)算部，由項(xiàng)目預(yù)算部完成項(xiàng)目公司工程結(jié)算管理程序。（二）工程造價(jià)所有資料必須有編號(hào)，每類資料編號(hào)必須連續(xù)且不得重復(fù)。（二）本辦法效力優(yōu)先于《成本管理中心管理實(shí)施細(xì)則》。二、工程（材料）招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則（一）制定本細(xì)則目的 規(guī)范祥泰實(shí)業(yè)有限公司工程招標(biāo)管理，以合理低價(jià)選擇合適的承包方（供應(yīng)商），維護(hù)招標(biāo)單位的權(quán)益。廉潔奉公原則：所有與招標(biāo)工作相關(guān)的員工都應(yīng)保持廉潔，不得利用職務(wù)、職權(quán)之便謀求私利，任何個(gè)人不得影響招標(biāo)小組進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)。（四） 職責(zé)分工 成本管理中心：負(fù)責(zé)本細(xì)則的制訂、修訂、解釋、監(jiān)督和檢查。 招（評(píng)）標(biāo)委員會(huì)：招標(biāo)工作的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)定標(biāo)起集體決策的作用。采購部主要職能：組織相關(guān)人員進(jìn)行投標(biāo)單位考察，參與資格審查，提出詳細(xì)的招標(biāo)要求，如材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃和技術(shù)要求等 ，評(píng)審經(jīng)濟(jì)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)。招標(biāo)工作結(jié)束后將評(píng)標(biāo)結(jié)果報(bào)成本管理中心備案。（3）標(biāo)段劃分：應(yīng)綜合工程的復(fù)雜程度、技術(shù)要求、工期要求，結(jié)合承建商的實(shí)力以及招標(biāo)人自身的管理水平，合理劃分標(biāo)段。編制完畢，組織相關(guān)部門及招標(biāo)委員會(huì)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，并形成《招標(biāo)文件評(píng)審表》。（2）招標(biāo)文件評(píng)審評(píng)審部門及評(píng)審內(nèi)容包括但不限于：1）招標(biāo)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍、合同工期（或供貨周期）、質(zhì)量要求等條款的審查；負(fù)責(zé)對(duì)工程技術(shù)類條款（或材料供應(yīng)類條款）的審查。5）項(xiàng)目公司總經(jīng)理在《招標(biāo)文件評(píng)審表》提出審批意見，同意后加蓋公章形成正式招標(biāo)文件。（2） 各項(xiàng)招標(biāo)采用邀請(qǐng)招標(biāo)的方式，必須有3家以上的投標(biāo)單位參與競(jìng)標(biāo)。（4）對(duì)擬參加投標(biāo)但未列入“合格供方名錄”中的單位，應(yīng)由招標(biāo)申請(qǐng)部門組織相關(guān)部門考察，考察人員不得少于三人（且分屬不同部門），考察結(jié)束后填寫《考察報(bào)告》，經(jīng)招標(biāo)委員會(huì)審批后準(zhǔn)予投標(biāo)。（7）各項(xiàng)目公司應(yīng)建立本公司的《合格供方名錄》。為保證投標(biāo)單位履行其投標(biāo)承諾，須根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模收取一定的投標(biāo)保證金。開標(biāo)（1）投標(biāo)單位應(yīng)在招標(biāo)文件規(guī)定的日期之前將投標(biāo)文件送交招標(biāo)組織部門，逾期遞交視為廢標(biāo)，接標(biāo)人應(yīng)予以記錄。主體工程招標(biāo)過程中，招標(biāo)委員會(huì)根據(jù)投標(biāo)情況對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行排序，成本管理中心將招標(biāo)全過程情況提報(bào)祥泰實(shí)業(yè)本部辦公會(huì)，由辦公會(huì)集體決策，確定中標(biāo)單位。（2）招標(biāo)實(shí)施過程中應(yīng)維護(hù)招標(biāo)的嚴(yán)肅性和招標(biāo)人的威信。（2）A類適用范圍：技術(shù)要求一般的工程，或技術(shù)要求較高但所有投標(biāo)方的技術(shù)實(shí)力和配合態(tài)度相當(dāng)。配合情況指：施工和保修期配合的主動(dòng)性和及時(shí)性，進(jìn)度款申報(bào)的合理程度，預(yù)結(jié)算核對(duì)的配合情況等。（9）成本管理中心（預(yù)算部）負(fù)責(zé)項(xiàng)目招標(biāo)資料（招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、承包商考察報(bào)告、答疑記錄、開標(biāo)和評(píng)標(biāo)的記錄、中標(biāo)單位推薦表、談判記錄、相關(guān)會(huì)議紀(jì)要等）的收集、整理、歸檔、保管工作。招標(biāo)備案（1）成本管理中心提供擬選用造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理公司名單，招標(biāo)委員會(huì)審議確定造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理公司。發(fā)標(biāo)、答疑（1）招標(biāo)代理公司對(duì)擬投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查。開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)（1）公開招標(biāo)評(píng)標(biāo)委員會(huì)（從建筑市場(chǎng)專家?guī)熘谐槿。?duì)投標(biāo)單位的投標(biāo)書進(jìn)行綜合評(píng)議并確定中標(biāo)單位。（七）邀請(qǐng)招標(biāo)、公開招標(biāo)中指定價(jià)格材料在工程實(shí)施過程采用詢價(jià)方式確定材料品牌及價(jià)格。確定被詢價(jià)供應(yīng)商名單。如各標(biāo)價(jià)皆高出預(yù)期，不在合理報(bào)價(jià)范圍之內(nèi)，需重新組織詢價(jià)活動(dòng)。50萬元以下采購項(xiàng)目成交候選品牌由項(xiàng)目公司總經(jīng)理審批確定，采購部將詢價(jià)結(jié)果提交成本管理中心備案,由成本管理中心依據(jù)材料市場(chǎng)情況，確定本次詢價(jià)采購活動(dòng)的材料價(jià)格市場(chǎng)符合度。（二）范圍本細(xì)則適用于祥泰實(shí)業(yè)有限公司所屬各項(xiàng)目公司所有工程施工（包括土建、安裝、裝飾、市政、園林環(huán)境等）、監(jiān)理、材料設(shè)備采購等合同管理。事前簽訂原則：工程合同應(yīng)在經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)發(fā)生前簽署，禁止工程類業(yè)務(wù)未簽署合同即先行施工。擬簽合同正文及其補(bǔ)充協(xié)議，應(yīng)作為招標(biāo)文件的附件一并發(fā)給投標(biāo)單位，投標(biāo)單位需對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。（四）職責(zé)成本管理中心負(fù)責(zé)本細(xì)則的制訂、修改、解釋、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。按成本管理辦法規(guī)定，項(xiàng)目預(yù)算部負(fù)責(zé)組織實(shí)施標(biāo)的額50萬元以下合同簽訂工作。 工程主體施工、監(jiān)理合同標(biāo)準(zhǔn)文本內(nèi)容分為協(xié)議書、通用條款、專用條款和附件，其中協(xié)議書根據(jù)具體業(yè)務(wù)、對(duì)象的不同而定，通用條款適用于所有的同類合同，專用條款則由經(jīng)辦人在具體經(jīng)辦合同時(shí)補(bǔ)充加入?yún)f(xié)議條款、通用條款中未盡事宜；如當(dāng)?shù)卣块T有強(qiáng)制性規(guī)定，可按當(dāng)?shù)卣块T標(biāo)準(zhǔn)合同執(zhí)行，但必須通過補(bǔ)充條款等方式充分補(bǔ)充與公司合同標(biāo)準(zhǔn)文本之間存在差異的內(nèi)容。（2）施工合同為防止承包單位高估結(jié)算，應(yīng)與承包單位在工程合同中約定控制辦法。（5）總價(jià)結(jié)算辦法：工程類合同可在合同中明確規(guī)定按“結(jié)算=合同價(jià)（或預(yù)算造價(jià)）+材料價(jià)差+設(shè)計(jì)變更+現(xiàn)場(chǎng)簽證+增加項(xiàng)目減少項(xiàng)目+獎(jiǎng)勵(lì)罰款”確定結(jié)算總價(jià)。合同審批流程：通過招標(biāo)確定合作方后，工程合同價(jià)款在50萬元（含）以下的，由項(xiàng)目公司預(yù)算部自行組織合同簽訂工作，填寫《50萬以下合同會(huì)簽審批單》，在征得有關(guān)職能部門同意（會(huì)簽）后上報(bào)項(xiàng)目公司分管副總、總經(jīng)理審批，合同簽訂完畢后將合同文本及相關(guān)資料報(bào)成本管理中心備案，詳見《合同備案單》。詳見《工程進(jìn)度款審核管理細(xì)則》。（2） 如工程存在質(zhì)量問題或履約過程中簽約單位存在違約情況等，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在結(jié)算申請(qǐng)表中作出詳細(xì)說明及處理意見。公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)設(shè)立合同管理臺(tái)帳，系統(tǒng)地填報(bào)合同的簽訂、履行、結(jié)算等動(dòng)態(tài)情況。如“SLHW(森林河灣)2009工（施工類）001”、“ SLHW(森林河灣)2009采（材料采購類）001”等。測(cè)、預(yù)算提出部門應(yīng)提供測(cè)、預(yù)算所需的依據(jù)資料。B、編制說明：內(nèi)容包括編制的依據(jù)、取費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)、套用定額、材料、設(shè)備價(jià)格情況等。并對(duì)工程進(jìn)度款審核的準(zhǔn)確性和合理性負(fù)責(zé)。（四）監(jiān)理公司收到施工單位的付款申請(qǐng)后，總監(jiān)必須派人現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)節(jié)點(diǎn)、質(zhì)量完成情況及相關(guān)工作完成情況，全部工作完成，由現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)監(jiān)理工程師簽署意見后報(bào)總監(jiān)，總監(jiān)審核后，在《工程付款申請(qǐng)單》上簽署意見后報(bào)工程部。（六）實(shí)行按月支付工程款的工程，每月3日～5日由工程部將施工單位、監(jiān)理公司蓋章確認(rèn)的上月《工程付款申請(qǐng)單》（并附施工單位和監(jiān)理公司審核后簽字蓋章的上月完成工作量的書面資料）報(bào)工程部，工程部核實(shí)無誤后簽署意見報(bào)送項(xiàng)目預(yù)算部，項(xiàng)目預(yù)算部嚴(yán)格依據(jù)工程合同約定組織工程進(jìn)度款的審核，于當(dāng)月13日（如遇國(guó)家法定節(jié)假日，相應(yīng)順延）審核完成，填寫《工程進(jìn)度款審核確認(rèn)單》，經(jīng)項(xiàng)目預(yù)算部、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目公司總經(jīng)理審核簽字，報(bào)送財(cái)務(wù)部，作為撥付工程款的依據(jù)。甲供材料不計(jì)入工程進(jìn)度款；（十二）工程進(jìn)度款的報(bào)送審核規(guī)定應(yīng)在工程合同中約定。（一）工程變更或建設(shè)單位指派施工單位完成的臨時(shí)性工作（建設(shè)單位指派的臨時(shí)性工作需以《工作聯(lián)系單》的方式進(jìn)行），由業(yè)務(wù)發(fā)生部門申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目預(yù)算部（測(cè)算工程造價(jià)）、項(xiàng)目業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽字同意后實(shí)施。（八）對(duì)于單純減少的工程變更（包括一張變更通知單上同時(shí)有多項(xiàng)變更內(nèi)容時(shí)，其中某一項(xiàng)是單純減少的情況），施工單位應(yīng)在收到變更通知單后14日內(nèi)報(bào)送工程簽證單，逾期由監(jiān)理公司報(bào)送，工程量以監(jiān)理單位和建設(shè)單位審核量為準(zhǔn)。達(dá)不到上述要求的簽證單在工程結(jié)算時(shí)不予計(jì)入。內(nèi)容有序、清楚：工程簽證單里的“數(shù)量”一欄填寫內(nèi)容要與所附的變更文件逐項(xiàng)對(duì)應(yīng)，不能把一份變更文件中的各項(xiàng)變更匯總后列入工程簽證單，以利于雙方核對(duì)；“情況說明”一欄要求監(jiān)理單位及建設(shè)單位專業(yè)工程師必須對(duì)變更執(zhí)行前、后的完成情況詳細(xì)說明，包括工期、質(zhì)量情況。請(qǐng)?jiān)诤炞C中注意。如果一張工程簽證單上有多項(xiàng)變更，要求簽證單內(nèi)容按照變更順序填寫，并與后附的原始資料順序?qū)φ铡?duì)于此類“工程簽證單”，原則上不能籠統(tǒng)地簽認(rèn)工程量和工程造價(jià)，必須將簽證的原因敘述清楚，內(nèi)容描述客觀準(zhǔn)確，如有必要：繪出簡(jiǎn)圖或文字說明變更發(fā)生的具體部位及幾何尺寸等附在工程簽證單的后面，達(dá)到第三者通過此單的敘述和所附資料即可完全了解到工程變更的實(shí)際情況、計(jì)算工程量和套用定額的標(biāo)準(zhǔn)。需要明確的是，監(jiān)理單位必須對(duì)工程減少量及時(shí)申報(bào)，若超過時(shí)限沒有申報(bào)，被建設(shè)單位發(fā)現(xiàn)后將根據(jù)情節(jié)進(jìn)行處罰，同時(shí)扣減承包單位相應(yīng)費(fèi)用。（十六）工程簽證辦理方式及有效的條件在工程合同中約定。（3）如有異議應(yīng)按照時(shí)間要求向監(jiān)理公司及時(shí)提出，否則視為認(rèn)同；監(jiān)理公司（1）按照時(shí)間要求審核工程簽證單及變更結(jié)算書，包括審核變更資料的完整性、變更發(fā)生的真實(shí)性、計(jì)算的必要性，計(jì)算變更工程量、且留有底稿，審核定額套用，并和施工單位達(dá)成一致后上報(bào)建設(shè)單位。（四）工程簽證、變更結(jié)算的評(píng)審施工單位報(bào)送工程簽證、變更結(jié)算書（結(jié)算書中結(jié)算資料必須是原件，復(fù)印件無效），經(jīng)監(jiān)理單位初步審核并出具初審結(jié)果后報(bào)送工程部，工程部簽署明確的意見，報(bào)送項(xiàng)目預(yù)算部，項(xiàng)目預(yù)算部對(duì)簽證、變更結(jié)算資料的完整性、真實(shí)性進(jìn)行審核，該部分資料主要包括材料批價(jià)單明細(xì)、工程簽證單、工程變更等。工程部對(duì)索賠事項(xiàng)的工程量統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)。九、工程結(jié)算管理實(shí)施細(xì)則項(xiàng)目預(yù)算部負(fù)責(zé)組織工程結(jié)算審核工作。（一）工程按合同要求竣工后，施工單位報(bào)送工程結(jié)算書（結(jié)算書中結(jié)算資料必須是原件，復(fù)印件無效），經(jīng)監(jiān)理單位初步審核并出具初審結(jié)果后報(bào)送工程部，工程部填寫《工程結(jié)算工作交接單》，所填寫交接單內(nèi)容要求準(zhǔn)確、全面、簡(jiǎn)練，工程部填寫完成后報(bào)送項(xiàng)目預(yù)算部，項(xiàng)目預(yù)算部對(duì)竣工結(jié)算資料的完整性、真實(shí)性進(jìn)行審核，該部分資料主要包括甲方供材明細(xì)、材料批價(jià)單明細(xì)、工程簽證單、工程變更等。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供與采購部核對(duì)完成的各類甲供材料的單價(jià)、數(shù)量。審核完成后由項(xiàng)目預(yù)算部組織填寫《工程竣工結(jié)算確認(rèn)書》，結(jié)算造價(jià)在50萬元（含）以下的結(jié)算，經(jīng)由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽字后報(bào)送資料管理人員分發(fā)和存檔，同時(shí)由項(xiàng)目預(yù)算部報(bào)成本管理中心備案。（3）結(jié)算書：根據(jù)定額子項(xiàng)的工程量套用定額，匯總直接費(fèi)（4）材料分析表：各種材料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、合價(jià)等。（2）清單結(jié)算書：內(nèi)容有子項(xiàng)名稱、工程量、單位、綜合單價(jià)、合價(jià)、合計(jì)等。結(jié)算書中材料數(shù)量的確定，采用工程量清單報(bào)價(jià)的工程，材料數(shù)量按施工單位工程量清單報(bào)價(jià)書中的數(shù)量計(jì)取。（六）竣工結(jié)算書按當(dāng)?shù)卣鞴懿块T規(guī)定需要備案的，預(yù)算部按規(guī)定備案。B類變更——現(xiàn)場(chǎng)施工管理引起的設(shè)計(jì)變更：在施工過程中，因施工錯(cuò)誤、材料/設(shè)備變更、施工現(xiàn)場(chǎng)條件誤差、施工工藝技術(shù)等原因引起的設(shè)計(jì)變更和由于現(xiàn)場(chǎng)施工效果達(dá)不到設(shè)計(jì)要求而導(dǎo)致做法變更。經(jīng)核算，設(shè)計(jì)變更有利于降低造價(jià)、促進(jìn)銷售、縮短工期，公司將給予提出設(shè)計(jì)變更意見者一定的獎(jiǎng)勵(lì)。降低建造成本。（五）職責(zé)工程部（1）辦理施工單位提出的設(shè)計(jì)變更的前期手續(xù)；完善相關(guān)部門提交的變更申請(qǐng)方案；（包括協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)院協(xié)助出具變更方案）（2）判定一般變更與重大變更；（3）基本測(cè)定變更成本是否大于1萬元；（4）對(duì)設(shè)計(jì)變更的進(jìn)度、造價(jià)、造價(jià)與進(jìn)度關(guān)聯(lián)性、施工工藝等進(jìn)行審核；（5）執(zhí)行變更；（6）及時(shí)持變更正式手續(xù)到項(xiàng)目預(yù)算部備案存檔；變更涉及建筑平面功能變化時(shí)，及時(shí)反饋?zhàn)兏Y(jié)果到營(yíng)銷部備案。（2）審核成本大于1萬元變更及重大設(shè)計(jì)變更報(bào)項(xiàng)目公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。（4）一般設(shè)計(jì)變更由工程部估算變更成本是否大于1萬元，1萬元（含）以下的設(shè)計(jì)變更由工程部分管副總直接審批。54 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