【正文】 修改條款、章節(jié)號 修改頁碼 修改日期 修改人 修改標(biāo)識 批 準(zhǔn) 備注 9 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A 版 第 0 次修改 編 號 HTC/QEOA 企 業(yè) 概 況 頁 數(shù) 共 2 頁 第 1 頁 淮安市天成建筑工程有限公司（原淮安市農(nóng)業(yè)開發(fā)建筑工程公司）成立于一九九二年四月，位 于淮安市健康西路 85，原隸屬于淮安市農(nóng)業(yè)資源開發(fā)局，二 000 年改制為股份制企業(yè)，是一家集建筑、安裝、裝潢材料經(jīng)營于一體的國家貳級資質(zhì)總承包企業(yè)。連續(xù)三年被評為淮安市建委、淮安市工商行政管理局聯(lián)合評為“守約企業(yè)”。 3）向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 3）在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成。 具體要求： 1）識別本公司管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用，包括對影響工程符合要求的外包過程的識別。 22 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A 版 第 0 次修改 編 號 HTC/QEOA 文 件 要 求 頁 數(shù) 共 2 頁 第 1 頁 按照 GB/T19001202 GB/T24001202 GB/T280012022 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公 司實(shí)際情況，編制適宜的文件，以使管理體系有效運(yùn)行。它是管理手冊的支持性文件，規(guī)定了執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的具體辦法，內(nèi)容包括活動的目的和范圍，做什么和誰來做，何時(shí)、何地和如何做，如何對活動進(jìn)行控制和記錄。 為對管理體系文件實(shí)施有效控制，編制《文件控制程序》并規(guī)定： 1）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； 2）必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)； 3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； 23 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A 版 第 0 次修改 編 號 HTC/QEOA 文 件 要 求 頁 數(shù) 共 2 頁 第 2 頁 4）確保在使用處可獲得適 用文件的有效版本； 5）確保文件保持清晰、易于識別； 6）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； 7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 4．相關(guān)文件 《文件控制 程序》 HTC/ 《記錄控制程序》 HTC/ 24 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號 HTC/QEOA 管 理 承 諾 頁 數(shù) 共 1頁 第 1頁 1．管理承諾 總經(jīng)理承諾：本公司的所有員工和部門都能以 GB/T19001202GB/T24001202 GB/T280012022標(biāo)準(zhǔn)的要求作為行為準(zhǔn)則，熟悉并遵守管理體系文件的規(guī)定，配 備滿足管理體系要求的資源，包括委派合格的人員從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作，確保管理體系的有效運(yùn)行，并不斷改進(jìn)和完善，以顧客、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，執(zhí)行方針，努力完成目標(biāo)。 ，參見《管理方針》和《策劃》。顧客滿意、改善環(huán)境、保障員工健康安全是本公司孜孜以求的目標(biāo)，為此總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客、環(huán)境和員工滿意為目標(biāo)，應(yīng)做到： 1．確定顧客、環(huán)境和員工的需求和期望 參與市場調(diào)研、預(yù)測，與顧客的直接溝通，以及法律法規(guī)的收集與學(xué)習(xí)等方式，確切掌握顧客、員工以及其它相關(guān)方對工程質(zhì)量的要求以及對保護(hù)環(huán)境、保障職業(yè)健康安全的要求。 c．顧客的滿意程度按《顧客滿意度測量控制程序》測量。 污染預(yù)防 ：建立一體化管理體系，對集團(tuán)全體員工提出要求，強(qiáng)化污染預(yù)防。 遵規(guī)守法 ：在工作中自學(xué)地遵守國家和地方的有關(guān)的現(xiàn)行法律、法規(guī)及其他要求。 3．本方針為制定和評審目標(biāo)提供了框架，各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的目標(biāo)，執(zhí)行《策劃》的規(guī)定。必要時(shí)可對其進(jìn)行修改或補(bǔ)充以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化，使其保持持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 2．職責(zé) 。 1）負(fù)責(zé)對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃； 2）負(fù)責(zé)對職業(yè)健康安全管理方案的制定和實(shí)施。 各相關(guān)部門通過開會、現(xiàn)場觀察、過程分析等方法，識別各自范圍內(nèi)能夠控制以及 可望施加影響的環(huán)境因素。 4．對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 加強(qiáng)對職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行，策劃是職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)，策劃的輸出是實(shí)施運(yùn)行的輸入。 公司可以根據(jù)其現(xiàn)在和有關(guān)過去的活動、過程、工程和服務(wù)相關(guān)的輸入和輸出來確定公司的危險(xiǎn)源和職業(yè)健 康安全風(fēng)險(xiǎn)。 各責(zé)任部門、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)評價(jià)的結(jié)果，提出并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施，在確定措施時(shí)需考慮： 1）對于不可容許風(fēng)險(xiǎn)，需采取相應(yīng)措施以降低風(fēng)險(xiǎn)，使其達(dá)到可容許程度； 2）對于可容許風(fēng)險(xiǎn)，需保持相應(yīng)措施，并不斷監(jiān)視，以防其風(fēng)險(xiǎn)變大以至超出可容許的范圍； 3）風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)與公司的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和能力相適應(yīng)。 5．法律法規(guī)和其他要求 31 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號 HTC/QEOA 策 劃 頁 數(shù) 共 6頁 第 4頁 公司建立并保持《法律、法規(guī)與其他要求控制程序》，用來確定公司活動、工程和服務(wù)中適用的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和其他要求的渠道。（ 詳見 方針、目標(biāo)頒布令 ） 公司有關(guān)部門項(xiàng)目部依據(jù)公司目標(biāo)和指標(biāo)，結(jié)合各自的情況，在相關(guān)職能和層次上分解，制定具體的目標(biāo)和指標(biāo)，并進(jìn)行適 當(dāng)量化，以便考核測量。 7．環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 公司制定并保持環(huán)境、職業(yè)健 康安全管理方案，環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)與職業(yè)健康安全目標(biāo)。 安全科負(fù)責(zé)組織編制公司總體職業(yè)健康安全管理方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門實(shí)施，并報(bào)綜合科備案。 管理者代表主持，綜合科組織相關(guān)部門對公司的環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全的管理方案的適宜性和有效性每年評審一次，必要時(shí)應(yīng)針對公司的活動、工程、服務(wù)或運(yùn)行條件的變化對管理方案進(jìn)行修訂。 當(dāng)需要改進(jìn)更新、變更，進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，此時(shí)需考慮更改內(nèi)容對相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持管理體系的完整過渡。 9．相關(guān)文件 《新項(xiàng)目環(huán)境和職業(yè)健康安全評價(jià)控制程序》 HTC/ 《環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序》 HTC/ 《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》 HTC/ 《法律法規(guī)與其他要求控制程序》 HTC/ 《文件控制程序》 HTC/ 《環(huán)境管理方案》 HTC/ 《職業(yè)健康安全管理方案》 HTC/ 《目標(biāo)、指標(biāo)分解規(guī)定》 HTC/ 《質(zhì)量策劃管理規(guī)定》 HTC/ 10．記錄 《目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表》 HTC/ 各部門存 三年 34 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號 HTC/QEOA 、權(quán)限與溝通 頁 數(shù) 共 5頁 第 1頁 1．職責(zé)和權(quán)限 ： 1）全面領(lǐng)導(dǎo)本公司日常工作，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 2）制定方針和目標(biāo)；以文件的形式頒布，采用有效方式宣傳企業(yè)的方針，保證本公司各級人員都理解方針，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行； 3）主持管理評審，對管理體系運(yùn)行的有效性負(fù)最終責(zé)任； 4）確保管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； 5）對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響的各職能部門、各崗位，用文件規(guī)定其職權(quán)以及其相互關(guān)系；要求各部門和崗位之間通過各種形式（如會議、培訓(xùn)等）相關(guān)了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限； 6）任命管理者代表，并為其有效地開展工作提供必要的條件； 1）全面領(lǐng)導(dǎo)本公司職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制度和實(shí)施； 2）行使公司危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)； 3）對公司職業(yè)健康安全管理方案行使決策權(quán)和否決權(quán)； 4）對重大安全事故行使最終處決權(quán)； 5）董事會、公司章程賦予的其他職責(zé)。 1） 負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和本部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的貫徹和實(shí)現(xiàn)； 2） 負(fù)責(zé)公司資質(zhì)及各種證件資料的保管使用，及時(shí)為施工隊(duì)辦理外出施工手續(xù)； 3）負(fù)責(zé)組織識別，確定與顧客有關(guān)要求； 4）負(fù)責(zé)組織重大項(xiàng)目的投標(biāo)決策，實(shí)施重大項(xiàng)目工程投標(biāo)及組織合同評審工作； 5）做好市場調(diào)研，組織與顧客進(jìn)行溝通，包括處理顧客的意見、投訴等； 6）負(fù)責(zé)公司顧客滿意度情況的監(jiān)測、實(shí)施調(diào)查統(tǒng)計(jì)； 7）負(fù)責(zé)對顧客的財(cái)產(chǎn)控制和管理。 2）負(fù)責(zé)對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的歸口管理； 3）做好施工現(xiàn)場的工作環(huán)境和安全施工管理，保證適宜的工作環(huán)境； 4）負(fù)責(zé)對職業(yè)健康安全管理方案的歸口管理； 5）負(fù)責(zé)對職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的控制和績效的監(jiān)視和測量； 6）參與對 重大安全、環(huán)保事故的分析處理工作； 7）負(fù)責(zé)對相關(guān)方施加職業(yè)健康安全方面的影響； 8）負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全應(yīng)急響應(yīng)工作； 9）負(fù)責(zé)公司勞動防護(hù)用品的發(fā)放和管理工作； 1）負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和本部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的貫徹和實(shí)現(xiàn)； 2）負(fù)責(zé)組織對供方（包括外包方）進(jìn)行調(diào)查、評價(jià)、重新評審，編制合格供方名錄，并負(fù)責(zé)對相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的影響； 3）負(fù)責(zé)組織編制采購計(jì)劃并組織實(shí)施； 1）負(fù)責(zé)倉庫貯存工程的防護(hù)工作，包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝貯 存、保護(hù)工作。 1）對管理體系的有效實(shí)施和運(yùn)行起帶頭和監(jiān)督作用； 2）策劃、參與管理體系的內(nèi)部審核； 3）參與管理體系的有效性評價(jià)，受委派時(shí)驗(yàn)證糾正措施的有效性； 4）對審核公正性負(fù)責(zé)，保守審核所涉及的機(jī)密。 1）確保按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系； 2）確保向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績，以供評審，并為 改進(jìn)管理體系提供依據(jù)； 3） 確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識、環(huán)境意識、職業(yè)健康安全意識的形成； 4）監(jiān)督檢查管理體系實(shí)施情況，組織內(nèi)審，以檢驗(yàn)管理體系的符合性和有效性。 4．相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 HTC/ 《信息交流、協(xié)商和溝通控制程序》 HTC/ 《公司各部門工作職責(zé)》 HTC/ 39 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號 HTC/QEOA 管 理 評 審 頁 數(shù) 共 2頁 第 1頁 1．總則 ，每年至少一次（時(shí)間間隔不超過 12個(gè)月）。包括如下信息： 1）審核結(jié)果； 2）方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況； 3）事故、事件調(diào)查處理情況； 4）相關(guān)方（顧客）的投訴、建議及其要求； 5）監(jiān)視和測量：過程的業(yè)績和工程的符合性報(bào)告，法律法規(guī)及其他要求的符合性報(bào)告； 6）不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況； 7）危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制狀況的總結(jié)報(bào)告，環(huán)境因素識別與評價(jià)的總結(jié)報(bào)告。 4．管理評審過程的實(shí)施按《管理評審控制程序》 5．相關(guān)文件 《管理評審控制程序》 HTC/ 《記錄控制程序》 HTC/ 41 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號 HTC/QEOA 資 源 提 供 頁 數(shù) 共 1頁 第 1頁 明確管理體系實(shí)施過程中資源確定，維護(hù)要求，滿足顧客、環(huán)境和員工的要求。 3．組織確定并提供資源的主要目的是： 1）實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有的管理體系和持續(xù)改進(jìn)其管理體系的有效性、由于外界環(huán)境的不斷變化，管理體系為適應(yīng)這種變化，就要不斷地對眾多相互關(guān)聯(lián)和相互作用的管理體系過程的有效性予以持續(xù)改進(jìn)，而過程離不開資源的投入，所以資源提供是動態(tài)的，資源需求也來自于組織自身的發(fā)展需要。 2）人員的能力基于教育程度，可以接受培訓(xùn)具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。 4）保留每名員工的教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)以及崗位資格認(rèn) 可的適當(dāng)記錄，由綜合科負(fù)