【正文】 郵 編： 223600 電 話 ： 052783512868 傳 真 ： 052783512858 手 冊 發(fā) 布 實 施 令 （兼換版說明） 我公司為了進一步提高企業(yè)核心競爭能力，特別是提高產(chǎn)品質量、成本綜合管理水平，依據(jù) GB／ T19001： 2020 idt ISO9001： 2020 質量管理體系標準的要求、集團公司的要求和 法律法規(guī)的要求等，本公司建立并承諾不斷完善以質量管理體系為核心框架的成本、質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康一體化的管理體系。 從而，本手冊規(guī)定了本公司的質量、經(jīng)營（成本）方針，規(guī)定和闡明了本公司管理體系的基本流程和要求， 凡本公司文件（除文件名）與其有不一致之處均以此為準， 現(xiàn)特予以發(fā)布。 d)負責與質量管理體系有關的 的 各種對外聯(lián)絡。 覆蓋產(chǎn)品和過程： 質量管理體系覆蓋范圍為：鉛酸蓄電池、極板系列產(chǎn)品生產(chǎn)、設計 /開發(fā)、交付有關的部門（不含財務部、工會、黨支部、團支部）及其過程； 環(huán)境 、職業(yè)、成本健康安全管理體系覆蓋范圍為：鉛酸蓄電池、極板系列產(chǎn)品生產(chǎn)、設計 /開發(fā)、交付涉及的所有部門及其過程； 管理體系模塊簡介： 公司質量管理體系模塊包括： 文件化體系管理、組織管理 、資源管理、產(chǎn)品制造、測量分析和改進過程四大過程，它們分別對應 GB/T19001： 2020 idt ISO 9001： 2020 標準的第四、五、六、七、八章，分別對應在本手冊的第四、五、六、七、八章節(jié)表述。 本管理手冊采用的質量管理供應鏈為：供方 —— 公司 —— 顧客。 文件要求 總則 職責 a）總經(jīng)理負責批準 文件結構清單； b）管理者代表 負責擬訂文件結構清單； c）各部門協(xié)助編制。 本 公司管理體系文件結構 (圖 1)： 管理手冊 第一級文件 （包括部分程序文件） 管理程序、管理規(guī)定、 管理辦法和方案、技術標準、記錄 第二級文件 相關文件 暫無 管理手冊 職責 a）管理者代表負責組織編制管理手冊； b）企管辦負責管理手冊的日常管理； c）各部門協(xié)助配合編寫管理手冊。 由管理者代表組織有關部門編寫，各部門評審 ,管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布、實施，是公司的法規(guī)性文件。 相關文件 附錄管理體系所包含的過程和相互作用關系圖 文件控制程序 1 目的 對文件的編制、批準、發(fā)放、檢查、評審、更改 、 收回 、留用、作廢和 借閱 等活動進行有效的控制 ,以保證文件的 符合性 、適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調性和有效性； 2 適用范圍 : 適用于本公司管理體系有關的所有文件的控制 ,包括適當?shù)碾娮用襟w形式的文件控制。 管理性文件 由 企管辦 編寫或組織編寫、統(tǒng)稿、經(jīng)各相關職能部門負責人會簽 ,經(jīng) 分管負責人（管理者代表） 批準后發(fā)布。 評審： 本公司文件評審 方式可采取會簽、會議評審等方式進行；會簽可采取填寫文件評審單的方式，也可在文件封面會簽的方式。 5. 5 文件的標識 除紅頭文件 之外的管理文件應蓋“受控”印章 ； 作廢文件應蓋“作廢”印章 ,作為資料保留的作廢文件 ,還需加蓋“留用”印章。 圖樣的編號按編制的日期編順序號，適當時可制定相關的編碼的規(guī)定并執(zhí)行。 當文件破損嚴重 ,影響使用時 ,文件使用人應到相應的文件管理部門辦理更換。 為有效地對文件的更改實施控制 , 各 文 件管理部門 應在《文件歸檔清單》中及時記錄文件的修訂狀態(tài) ,以防止使用失效或作廢的文件。 外來文件控制 外來文件發(fā)放： 直接引用的各類外來文件 , 由各文件管理部門按本程序發(fā)放辦法發(fā)放使用。 7 附： 文件管理 流程圖 8 相關記錄 a）《文件歸檔清單》 b）《文件發(fā)放 (借閱 )登記表》 c）《文件更改申請表》 d）《作廢文件 (保留 、 銷毀 )申請單》 e）《文件評審單》 記 錄 控 制 程 序 1 目的 對記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理進行控制 ,為證明產(chǎn)品達到規(guī)定要求和管理體系有效運 行提供客觀證據(jù)。 標識 記錄表格的編碼規(guī)定（見下例） 記錄 :QR XXXX — XX XX 順序號（ 2 級） 文件主管部門編號 對應標準條款號 記錄代號 a） 也可以用記錄的名 稱作為記錄的標識； c）記錄表格的編碼在表格設計時由各文件主管部門統(tǒng)一確定。 記錄的復制、借閱 a)本公司員工因工作需要復制、借閱記錄 ,應填寫《記錄復制、借閱登記》登記表 。 記錄的銷毀 ,需由公司各文件主管部門填寫《記錄銷毀審批單》 ,經(jīng)各分管負責人（各管理者代表）批準后實施。 以顧客為關注焦點 職責 a)公司最高管理者負責評價和確定顧客需求和相關方并超越其滿意； b) 技術研發(fā)部負責顧客需求的轉化產(chǎn)品要求； c) 質管部負責監(jiān)視和測量顧客的質量方面的滿意程度。 企管辦定期環(huán)境法律法規(guī)合規(guī)性評價； 企管辦定期向集團公司匯報，跟蹤集團公司成本管理滿意 程度。 環(huán)境方針 ： 綠色 XX，源自你我 ； 其內涵為：在企業(yè)活動、產(chǎn)品和服務 全過程中，遵守國家法律法規(guī)，加強源頭控制，實施清潔生產(chǎn)，開發(fā)綠色產(chǎn)品，合理利用資源，認真負責地治理“三廢”，全過程預防和控制污染，走可持續(xù)發(fā)展的道路，人人重視、關注環(huán)保，全員參與，從點滴做起，持續(xù)改進，做一個對社會負責的環(huán)保企業(yè) 綠色 XX. 職業(yè)安全健康方針 ： 適當時制定； 總經(jīng)理根據(jù)本公司的發(fā)展目標和顧客法律法規(guī)和相關方的期望，制定以上管理方針。 方針對內的傳達方式有 :下達文件、頒布手冊、宣傳欄報道、畫冊宣傳，對外應公開，通過傳真、信函、宣傳、畫冊、各類新聞媒體對外宣傳報道等。 管理者代表負責批準《重要環(huán)境因素一覽表》。 初始環(huán)境評審的過程和結果，由企管辦負責整理成書面報告提交管理者代表。 企管辦 負責組織各部門進行環(huán)境因素識別工作，并設計和發(fā)放“環(huán)境因素排查表” 各部門負責 人組織人員，從部門確定的活動、產(chǎn)品或服務中識別出具有或可能具有的環(huán)境影響的環(huán)境因素。 根據(jù)《環(huán)境因素匯總表》， 企管辦 組織評價、填寫《環(huán)境因素評價表》，根據(jù)兩類評價方法，確定重要環(huán)境因素， 企管辦 對評價結果確認后，應編制《 重要環(huán)境因素一覽表》，報管理者代表批準。 打分法環(huán)境因素的評價 評分標準詳見下表 多因素評分標準 內 容 得 分 內 容 得 分 超出社區(qū) 10 持續(xù) 10 周圍社區(qū) 8 間斷 8 場界內 5 偶然 5 嚴重 10 關注強烈 10 一般 8 一般關注 8 輕微 5 基本不關注 5 重大環(huán)境因素評定： 當 A=10 或 B=10 或 C=10 或 D=10 或 A+B+C+D30 時，確定為重大環(huán)境因素。當出現(xiàn)下列情況時應對環(huán)境因素適時進行更新： ； ； 、產(chǎn)品或服務發(fā)生較大變化（如生產(chǎn)新產(chǎn)品、增加新設備、采用新工藝等； ； 。 范圍 適用于對與公司環(huán)境活動相關的國家的、 地方的法律、法規(guī)、標準和其他要求的控制。 企管辦 負責保存相關環(huán)境法律、法規(guī)和要求原件，負責發(fā)放目錄和一覽表及相關的法律、法規(guī)文件。還可以通過政府機構、行業(yè)、協(xié)會、出版機構、圖書館、書店、網(wǎng)上專業(yè)性報刊雜志、咨詢機構、認證機構等渠道補充，以保持對法律和其他要求變化的及時跟蹤。 企管辦 選擇、確認所獲取的各類法律、法規(guī)、標準及要求的適用性，編制《 法律、法規(guī)及其他要求清單 》、制定《公司 適用標準一覽表 》，經(jīng)管理者代表審批后，將公司 適用標準一覽表 的文件匯編成集，由企管辦發(fā)放到公司相關各部門?？梢詫Ψ煞ㄒ?guī)中的重要內容進行摘編，有針對性地分發(fā)到各相關部門。 記錄 a）《 法律、法規(guī)及其他要求清單 》 b）《公司 適用標準一覽表 》 c）《公司執(zhí)行環(huán)境標準一覽表》 目的 進行管理體系的策劃，以制定目標和指標、管理方案，并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現(xiàn)目標； 范圍 適用于對確保實現(xiàn)方針目標、指標的過程和資源加以識別和策劃。 各部門主要負責人負責 制訂本部門分解目標， 組織本部門的管理體系策劃以及環(huán)境管理方案的實施。進行管理體系策劃的時機： 在下列情況下需進行管理體系策劃： 管理體系建立、改進； 、目標和指標、組織機構發(fā)生重大變化； 、市場情況發(fā)生重大變化； 。管理方案制定時問題： a可選擇的最佳技術，以及經(jīng)濟、運作上的可行性； ； 管理方案 /計劃的制定 每年 12 月根據(jù)目標、指標的編制，管 理者代表組織相關部門制定管理方案，經(jīng)總經(jīng)理批準后 ，各相關部門具體實施。 。 管理體系策劃輸出文件的編制原則 a）應參照手冊的有關內容，應符合方針及目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他管理體系文件的內容協(xié)調一致； b）有的文件中的內容可被引用，并根據(jù)特殊要求增加新的內容。 企管辦對策劃實施情況進行檢查 和驗證，協(xié)調相應的資源，并填寫《管理體系策劃實施情況檢查表》報告總經(jīng)理。 ，例如組織 機構調整時，應對職責做出相應的變更，以確保體系正常運作。 組織結構及職責的確定及變更，由公司總經(jīng)理辦公會或擴大會議進行管理系統(tǒng)分析 、討論后作出，由總經(jīng)理批準以文件形式通知有關部門和人員。 d) 負責管理體系有關的各種對外聯(lián)絡。 b）各部門負責工作范圍內信息的傳遞與溝通。） a）辦公室負責技術監(jiān)督局、地方檢測站、環(huán)保局、商檢局、認證機構等監(jiān)測、檢驗結果及反饋信息的收集，并負責及時傳遞到公司相關部門，當監(jiān)測或檢查結果出現(xiàn)不符合情況時，報企管辦并按照《糾正和預防措施程序》的要求進行處理。 e）營銷部負責與顧客的信息溝通，以滿足顧客各方面要求； f）總經(jīng)理辦公室負責與公司上級主管部門、媒體等的溝通，了解相關信息。 各部門依據(jù)相關文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常正常信息的處理； 企管辦按照相應程序文件的規(guī)定向有關部門傳遞方針目標及其完成情況、內部審核結果、更新的法律法規(guī)等信息。 企管辦負責建立公司的信息庫，不斷匯集各方面反饋回的信息，提供相應適宜的環(huán)境分別存放，統(tǒng)一保存，確保已獲取信息的完整性和可用性。確保企業(yè)管理體系始終能夠與企業(yè)管理的實際需要相適應，并能夠保持管理效果、效率，持續(xù)完善企業(yè)管理體系，（即適宜性、有效性和充分性）。 形式：可以是年度、季度、月度、日常總經(jīng)理辦公會和或擴大會議和或總結分析會（生產(chǎn)經(jīng)營例會） ，也可以是專題研討會。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括或部分（專題研討時）包括以下方面的信息： a） 外部審核、內部審核結果； b） 市場反饋的情況； c） 過程和產(chǎn)品的符合性； d） 預防和糾正措施的執(zhí)行和實施效果狀況 ； e） 以往管理評審的跟蹤措施； f） 可能影響管理體系的內外部環(huán)境的變化； g） 改進的建議。 e)辦公室行政科負責建筑物、非生產(chǎn)用設施歸口管理； f）辦公室負責工作環(huán)境歸口管理； g）財務部負責資本和資金等財務資源的歸口管理； h）企管辦負責文件記錄等信息的歸口管理； 資源需求的確定依據(jù) : a)本公司的管理方針、管理目標、企業(yè)規(guī)劃以及工作方案 /計劃； b)滿足顧客要求及增強顧客滿意的需要； c)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、經(jīng)濟規(guī)模及財務能力；； d) 供方及相關方要求； e) 資源的使用成本．風險和利用率。 覆蓋所有從事對質量、環(huán)境、成本管理有影響的人員， 包括：中高層管理人員和特殊 /關鍵工序 操作工 、設計和開發(fā)、設備技術、檢驗、計量、理化和審核、審計、核算、統(tǒng)計、會計等 人員。 損壞或發(fā)生故障的輔助設施報辦公室 行政科 ，由辦公室 行政科 統(tǒng)一組織維修，保證正常使用； 對無法修復或無使用價值的非生產(chǎn)性設施由使用部門提出報廢申請，報辦公室負責人審核，分管負責人審核，總經(jīng)理批準后報廢。根據(jù)公司運行方式的特點和上述要求，將過程策劃 形成結果，編制下述文件，以建立產(chǎn)品實現(xiàn)過程的框架和達到污染預防，持續(xù)改進的目的。 質量計劃應對產(chǎn)品（項目）生產(chǎn)過程的質量 \環(huán)境要求、措施、資源和活動程序做出規(guī)定。 本公司的顧客（集團公司）要求一般以合同形式體現(xiàn)，除書面的銷售合同、生產(chǎn)訂單、標書外，總公司 K3 系統(tǒng)提供的要求供貨的