【正文】 第二章 印章管理 一 印章保管 公司行政公章由公司辦公室設(shè)專(zhuān)人保管 ,財(cái) 務(wù)章及合同專(zhuān)用公章由財(cái)務(wù)部設(shè)專(zhuān)人保管 . 二 印章使用 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 1,公司部門(mén)或員工需要使用公司印章時(shí) ,必須填寫(xiě) 印章使用審批表 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)公章使用審批表 ),經(jīng)所屬部門(mén)主管審核 ,報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可使用 . 2,對(duì)外行文使用公司行政公章時(shí) ,重要行文由總經(jīng)理簽發(fā) ,總經(jīng)理不在崗時(shí)由副總經(jīng)理簽發(fā) .一般業(yè)務(wù)和事務(wù)性行文由副總經(jīng)理簽發(fā) . 3,凡涉及公司的重大經(jīng)濟(jì)行為 ,如以公司名義對(duì)外簽訂重要經(jīng)濟(jì)合同 ,提供擔(dān)保 ,提供抵押 ,向外借款 ,投資合作 ,出具承諾函等 ,在使用行政公章時(shí) ,應(yīng)將 公司印章使用審批表 送法律事務(wù)部審核后 ,報(bào)總經(jīng) 理審批 .一般業(yè)務(wù)和事務(wù)性行為的協(xié)議 ,介紹信 ,證明等報(bào)副總經(jīng)理審批 . 4,所有需要加蓋公司行政公章的介紹信 ,證明以及對(duì)外發(fā)出的任何公文 ,應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)登記 ,以備存查 . 5,原則上不開(kāi)具加蓋公司行政公章的空白介紹信 ,證明 ,合同 ,附有公司抬頭的公文紙等 .如因公務(wù)需要或其它特殊情況需要開(kāi)具時(shí) ,必須總經(jīng)理審批同意后方可開(kāi)出 .使用人在使用后必須向辦公室說(shuō)明開(kāi)出書(shū)件的用途 ,向辦公室交回未使用的書(shū)件 . 6,非特殊情況 ,嚴(yán)禁將公司行政公章帶出公司 .如確需帶出公司 ,須經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意后方能帶出 ,并辦理相關(guān)的借用手續(xù) . 7,在公司一級(jí)出現(xiàn)丟失 ,損毀或被盜時(shí) ,辦公室或部門(mén)印章保管人要立即向公司報(bào)告 ,及時(shí)采取有效措施 ,盡量減少由此產(chǎn)生的各種可能損失 .公司將按管理權(quán)限落實(shí)管理責(zé)任 . 第三章 會(huì)議管理 一 會(huì)議管理 為建立高效 ,務(wù)實(shí)的公司運(yùn)作機(jī)制和決策反饋機(jī)制 ,規(guī)范公司會(huì)議運(yùn)作 ,提高會(huì)議質(zhì)量和效率 ,結(jié)合公司實(shí)際情況 ,特制定本制度 . 本制度適用于公司舉行的董事會(huì)會(huì)議 ,經(jīng)營(yíng)會(huì)議 (一般以公司辦公會(huì)議方式召開(kāi) )及專(zhuān)題會(huì)議 . 董事會(huì)會(huì)議是指董事會(huì)在職責(zé)范圍內(nèi)研究決策公司重大事項(xiàng)和緊 急事項(xiàng)而召開(kāi)的會(huì)議 ,由董事長(zhǎng)主持召開(kāi) ,根據(jù)議題可請(qǐng)有關(guān)部門(mén)及相關(guān)人員列席 . 辦公會(huì)議是指各部門(mén)副經(jīng)理以上人員參加的會(huì)議 ,一般由總經(jīng)理主持 ,主要是在職責(zé)范圍內(nèi)討論 ,匯報(bào)和布置日常工作 ,根據(jù)需要可安排催辦員列席 . 專(zhuān)題會(huì)議是指由公司領(lǐng)導(dǎo)成員召集的會(huì)議 ,研討專(zhuān)項(xiàng)工作 ,解決疑難問(wèn)題 .主持人或召集人不在崗時(shí)可委托相應(yīng)的其他領(lǐng)導(dǎo)主持 . 二 會(huì)議服務(wù)程序 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 會(huì)前準(zhǔn)備工作 1,按規(guī)定提前發(fā)出會(huì)議通知 (根據(jù)會(huì)議內(nèi)容采用口頭或書(shū)面 )。 2,積極配合主持人完成會(huì)議的各項(xiàng)議程 ,發(fā)言踴躍 ,凝練 ,高效 。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 3,查閱檔案時(shí)必須愛(ài)護(hù)檔案 ,保持整潔 ,嚴(yán)禁涂改 ,注意安全和保密 ,嚴(yán)禁擅自翻印 ,抄錄 ,轉(zhuǎn)借 ,不得遺失 ,如確因工作需要必須摘錄和復(fù)制 ,須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn) . 第五章 文書(shū)管理 一 發(fā)文 1,起草 :公文文體 ,格式等使用準(zhǔn)確 ,符合規(guī)范要求 。秘密是一般的公司秘密 ,泄露會(huì)使公司的利益遭受損害 . 二 保密范圍 1,公司重大決策中的秘密事項(xiàng) 。公司所掌握的尚未公開(kāi)的各類(lèi)信息 。 三 會(huì)議保密工作 1,選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所 。 2,收發(fā) ,傳遞和外出攜帶密級(jí)文件 ,資料和其他物品 ,由指定人員擔(dān)任 ,并采取必要的安全措施 。 4,員工相互商討工作 ,接電話時(shí)應(yīng)盡量低聲以免影響他人工作 . 二 規(guī)范用語(yǔ) 接聽(tīng)電話時(shí)要面帶微笑 ,語(yǔ)言柔和地說(shuō) 您好 ,中順置業(yè) ,要使用 您好 ,請(qǐng)問(wèn)你找哪位 ,對(duì)不起 ,請(qǐng)稍等 ,再見(jiàn) 等禮貌用語(yǔ) . 第九章 圖書(shū)管理制度 1, 新購(gòu)圖書(shū)除按順序編號(hào)外 ,應(yīng)新書(shū)名 ,出版社名稱(chēng) ,著作者 ,冊(cè)數(shù) ,出版日期 ,購(gòu)買(mǎi)日期 ,金額及其他有關(guān)資料詳細(xì)登記于 公司圖書(shū)登記總簿 。 5, 借書(shū)冊(cè)數(shù)以四冊(cè)為限 。人力資源部門(mén)進(jìn)行初試 ,初試合格者 ,以書(shū)面或電話通知復(fù)試 。 3,服從上級(jí)指揮 ,有不同意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)面或書(shū)面陳述 ,并提出相應(yīng)的措施 .一經(jīng)上級(jí)決定 ,應(yīng)立即遵照?qǐng)?zhí)行 。員工加班時(shí)間在 1 小時(shí) (含 )以上的 .員工加班應(yīng)填寫(xiě)〈加班申請(qǐng)表〉 ,經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)后方可生效 . 有下列情況之一的 ,加班不予補(bǔ)償 : 1,未辦理相關(guān)手續(xù) ,或辦事效率原因未完成工作任務(wù)而加班 。再婚者不享受晚婚待遇 . 4,產(chǎn)假 :在集 團(tuán)工作三年以上的女員工 ,符合國(guó)家計(jì)劃生育政策生育時(shí) ,憑證明給假 90天 。 工作 3—6 年 (不含 ),每年年休假 7 天 。 3—5 天 (含 ),5 天以上由總經(jīng)理核準(zhǔn) . 2,正副經(jīng)理級(jí)員工請(qǐng)假 1 天以?xún)?nèi)由總經(jīng)理核準(zhǔn) ,1—3 天 (含 )由其主管副總經(jīng)理 。 3,修訂部門(mén)職責(zé)說(shuō)明書(shū) ,部門(mén)考核表 ,確定部門(mén)職責(zé)和部門(mén)考 核項(xiàng)目表 。 3,根據(jù)員工的工作目標(biāo) 書(shū) ,崗位職責(zé)表 ,考核項(xiàng)目表對(duì)員工進(jìn)行考核 . 考核前 ,員工個(gè)人應(yīng)根據(jù)工作目標(biāo)書(shū) ,崗位職責(zé)表 ,考核項(xiàng)目表進(jìn)行工作總結(jié) ,寫(xiě)出述職報(bào)告 .主要內(nèi)容要求如下 : (一 )工作目標(biāo)的完成情況和自我評(píng)價(jià) 。二為離職員工檔案 。 2,員工有嚴(yán)重違紀(jì)行為者 . 公司辭退員工應(yīng)于三日前告知員工 ,并于當(dāng)日進(jìn)行工作交接 . 1,由所在部門(mén)或人力資源部門(mén)提出申請(qǐng) 。年度會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)于年度終了后35 天內(nèi)報(bào)出 .另有規(guī)定者 ,從其規(guī)定 .會(huì)計(jì)報(bào)表的填列以人民幣 元 為金額單位 ,元 以下填至 分 ,公司向外報(bào)出的會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)依次編定頁(yè)數(shù) ,加具封面 ,裝訂成冊(cè) ,加蓋 公章 .封面應(yīng)注明 :公司名稱(chēng) ,地址 ,開(kāi)業(yè)年份 ,報(bào)表所屬年度 ,月份 ,送出日期等并由公司領(lǐng)導(dǎo) ,總會(huì)計(jì)師 (或代行總會(huì)計(jì)師職權(quán)的人員 )和會(huì)計(jì)主管人員簽名或蓋章 . (四 )本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋 ,需要變更時(shí) ,由財(cái)務(wù)部修訂 . 第二章 資金管理 公司內(nèi)除在附近銀行保留一個(gè)存款戶(hù) ,辦理小額零星結(jié)算外 ,必須在資金部開(kāi)設(shè)存款帳戶(hù) ,辦理各種結(jié)算業(yè)務(wù) ,在資金部的結(jié)算量和旬 ,月末余額的比例不得低于 80%,10 萬(wàn)元以上的大額款項(xiàng)支付必須在資金管理部辦理特殊情況需專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告 ,經(jīng)批準(zhǔn)同意后 ,方可保留其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù) .出納人員必須記好現(xiàn)金日記 帳 ,按規(guī)定做好憑證 ,及時(shí)做好現(xiàn)金收付 ,做好報(bào)銷(xiāo)審核 .控制好現(xiàn)金流量 ,為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀 . 第三章 發(fā)票管理 1,發(fā)票設(shè)專(zhuān)人保管 ,不得轉(zhuǎn)借 ,轉(zhuǎn)讓 ,代開(kāi)發(fā)票 . 2,填開(kāi)發(fā)票時(shí) ,必須按照規(guī)定的時(shí)限 ,號(hào)碼順序填開(kāi) ,填寫(xiě)時(shí)必須項(xiàng)目齊全 ,內(nèi)容真實(shí) ,字跡清楚 ,全份一次復(fù)寫(xiě) ,各聯(lián)內(nèi)容完全一致 ,并加蓋單位財(cái)務(wù)印章或者發(fā)票專(zhuān)用章 .填開(kāi)發(fā)票應(yīng)使用中文 ,也可以使用中外兩種文字 .填錯(cuò)發(fā)票 ,應(yīng)書(shū)寫(xiě)或加蓋 作廢 字樣 ,完整保存各聯(lián)備查 . 3,必須設(shè)置專(zhuān)用發(fā)票專(zhuān)庫(kù) ,或購(gòu)置專(zhuān)用保險(xiǎn)柜 ,保存專(zhuān)用發(fā) 票的庫(kù)柜應(yīng)具備防盜 ,防火 ,防霉變 ,防鼠蛟蟲(chóng)等條件 .存放專(zhuān)用發(fā)票的地方應(yīng)該安裝鐵門(mén) ,鐵窗 ,保險(xiǎn)柜要固定在地板或墻壁上 ,并配備滅火器 . 4,發(fā)票應(yīng)當(dāng)妥善保管發(fā)票 ,不得丟失 .發(fā)票丟失 ,應(yīng)當(dāng)于丟失當(dāng)日書(shū)面報(bào)告主管?chē)?guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān) ,并在報(bào)刊和電視等傳播媒介上公開(kāi)聲明作廢 ,及時(shí)與國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)的進(jìn)行溝通 . 5,開(kāi)具發(fā)票應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票 ,不得擅自損毀 .已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿 ,應(yīng)當(dāng)保存五年 .保存期滿 ,報(bào)經(jīng)主管?chē)?guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷(xiāo)毀 . 第四章 財(cái)務(wù)部工 作職責(zé) 1,人員應(yīng)熟悉企業(yè)各類(lèi)合同 ,財(cái)會(huì)資料等相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí) ,應(yīng)對(duì)各種檔案進(jìn)行嚴(yán)格保密 。 5,部負(fù)責(zé)公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和改革改組如 :股份制改造 ,股票上市 ,組建集團(tuán) ,分立 ,解散 ,破產(chǎn) ,變更等事項(xiàng) 。 (4)工程 ]設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū) ,關(guān)鍵圖紙等有無(wú)差錯(cuò) 。 (8)工程設(shè)計(jì)文件的內(nèi)容格式是否符合要求 。 (4)各單項(xiàng)工 程配合接口是否得當(dāng) . 第二章 工程部工作管理 一 ,收集資料與報(bào)批文件管理 1,各種計(jì)量網(wǎng)絡(luò)圖 ,計(jì)量技術(shù)文件 ,資料 ,刊物等由資料室統(tǒng)一保管使用 ,借用時(shí)必須辦理手續(xù) 2,各種報(bào)批文件按類(lèi)別由資料室分類(lèi)保管 ,借用時(shí)必須辦理相關(guān)手續(xù) . 3,存放資料及報(bào)批文件室內(nèi)必須防潮 ,防火 ,設(shè)有安全設(shè)施防 。 3,較大綜合工程 ,查勘前應(yīng)作出提綱 ,舉行匯報(bào)會(huì) ,進(jìn)行方案明確 ,確定完成日期 . (二 )設(shè)計(jì)文件要求 1,設(shè)計(jì)方案必須符合計(jì)劃任務(wù)書(shū)和項(xiàng)目審定要求 ,如設(shè)計(jì)人員根據(jù)實(shí)際情況認(rèn)為應(yīng)修改計(jì)劃任務(wù)書(shū)中某些條文時(shí) ,要提出具體意見(jiàn)和論據(jù) ,報(bào)請(qǐng)?jiān)?jì)劃任務(wù)書(shū)的主管單位 ,再以補(bǔ)充或修改的任務(wù)書(shū)為據(jù) ,進(jìn)行設(shè)計(jì) 。 5,設(shè)計(jì)文件要符合設(shè)計(jì)文件編制內(nèi)容格式的完整齊全 .說(shuō)明能充分表達(dá)設(shè)計(jì)意圖 ,文字精練 ,圖面清晰 ,技術(shù)措施無(wú)原則性重大差錯(cuò) ,盡量減少一般性的錯(cuò)漏 ,避免各專(zhuān)業(yè)間配合上的矛盾 ,脫節(jié)或重復(fù) ,盡量采用通用設(shè)計(jì)和通用圖紙 ,力求設(shè)計(jì)高質(zhì)量 ,高效率 ,高水平 . (三 )設(shè)計(jì)文件和圖紙的簽署 1,設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū) ,概算文件和圖紙上各級(jí)人員簽署按簽名順序表及圖銜規(guī)定辦理 2,簽署注意事項(xiàng) : (1)簽署結(jié)合審查程序自下而上進(jìn)行 (2)有些圖紙同一級(jí)簽署有二人時(shí) ,在圖銜簽字欄內(nèi)的左右格內(nèi)分別簽署 (3)方案設(shè)計(jì) (報(bào)告 )及初步設(shè)計(jì)總說(shuō)明文件底稿由分工主管審定后簽字 . 三 ,工程施工前準(zhǔn)備管理 : 1,工程人員進(jìn)駐工地時(shí)應(yīng)先請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)人員指出建筑線及地界線的木椿 ,并訂定地盤(pán)高度的基準(zhǔn)點(diǎn) . 2,建筑線地界線木椿應(yīng)設(shè)法固定 ,不使其動(dòng)搖走樣 ,必要時(shí)加設(shè)輔助點(diǎn) ,并記錄于手冊(cè)上 ,以便隨時(shí)查核 3,基地上原有的行道樹(shù) ,消防栓 ,消防水池 ,給水管 ,污水管 ,煤氣管 ,油管 ,電線管 ,電桿及其他公共設(shè)施 ,如有妨害施工時(shí) ,應(yīng)由工地主任報(bào)請(qǐng)各主管機(jī)關(guān)或所有權(quán)人移拆 ,不得任意剪斷移動(dòng) 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 4, 工地主任在了解現(xiàn)場(chǎng)后 ,應(yīng)即著手籌劃開(kāi)工事宜 ,其主要內(nèi)容包括 :擬定開(kāi)工日期 ,工期 ,機(jī)具 ,材料 ,工寮及工務(wù)所配置計(jì)劃 。 (四 )有招標(biāo)所需的設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)資料 . 3,公司工程施工招標(biāo)分為公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo) . 4,公司工程采用公開(kāi)招標(biāo)方式的 ,公司招標(biāo)應(yīng)當(dāng)發(fā)布招標(biāo)公告 , 邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo) .依法必須進(jìn)行施工招標(biāo)項(xiàng)目的 招標(biāo)公告 ,應(yīng)當(dāng)在公司指定的報(bào)刊和信息網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布 . 采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的 ,公司招標(biāo)應(yīng)當(dāng)向三家以上具備承擔(dān)施工招標(biāo)項(xiàng)目的能 力 ,資信良好的特定的 法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū) . 5,公司招標(biāo)公告或者投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)應(yīng)當(dāng)至少載明下列內(nèi)容 : (一 )公司的名稱(chēng)和地址 。 (五 )對(duì)招標(biāo)文件或者資格預(yù)審文件收取的費(fèi)用 。 (二 )具有履行合同的能力 ,包括專(zhuān)業(yè) ,技術(shù)資格和能力 ,資金 ,設(shè)備和其他物質(zhì)設(shè)施狀況 ,管理能力 ,經(jīng)驗(yàn) ,信譽(yù)和相應(yīng)的從業(yè)人員 。 (二 )投標(biāo)人須知 。 (六 )技術(shù)條款 。投標(biāo)人拒絕延長(zhǎng)的 ,其投標(biāo)失效 ,但投標(biāo)人有權(quán)收回其投標(biāo)保證金 .因 延長(zhǎng)投標(biāo)有效期造成投標(biāo)人損失的 ,公司可適當(dāng)給予補(bǔ)償 ,但因不可抗力需要延長(zhǎng)投標(biāo)有效期的除外 . 17,施工招標(biāo)項(xiàng)目工期超過(guò)十二個(gè)月的 ,招標(biāo)文件中可以規(guī)定工程造價(jià)指數(shù)體系 ,價(jià)格調(diào)整因素和調(diào)整方法 . 18,公司招標(biāo)應(yīng)當(dāng)確定投標(biāo)人編制投標(biāo)文件所需要的合理時(shí)間 。有違法所得的 ,并處沒(méi)收違法所得 。構(gòu)成犯罪的 ,依法追究刑事責(zé)任 .前款所列行為影響中標(biāo)結(jié)果 ,并且中標(biāo)人為前款所列行為的受益人的 ,中標(biāo)無(wú)效 . 28,投標(biāo)人相互串通投標(biāo)或者與公司公司招標(biāo)串通投標(biāo)的 ,投標(biāo)人以向公司招標(biāo)或者評(píng)房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 標(biāo)委員會(huì)成員行賄的手段謀取中標(biāo)的 ,中標(biāo)無(wú)效 ,由有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)處中標(biāo)項(xiàng)目金額千分之五以上千分之十以下的罰款 ,對(duì)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處單位罰款數(shù)額百分之五以上百分之十以 下的罰款 。有違法所得的 ,并處沒(méi)收違法所得 。技術(shù)文件 ,工程技術(shù)檔案 ,測(cè)試和竣工資料齊全完整 ,維護(hù)用工具儀器 ,儀表及維護(hù)備件齊全 .引進(jìn)工程應(yīng)滿足合同規(guī)定條件 4,管線工程竣工驗(yàn)收前三天 ,施工單位應(yīng)將完整的合格的測(cè)試資料 ,修改過(guò)的全套竣工圖和資料 (竣工圖和資料按部頒竣工資料編制辦法并符合工程檔案規(guī)定裝訂成冊(cè) )送交工程管理室審查合格后 ,三天內(nèi)由管線工程管理室安排組織驗(yàn)收 .對(duì)于借故不參加或拖延時(shí)限的 ,公司工程部與施工單位可直接安排人員進(jìn)行驗(yàn)收 ,質(zhì)量合格直接交付使用 .對(duì)于初驗(yàn)不合格的地方 ,驗(yàn)收小組應(yīng) 責(zé)令施工單位限期免費(fèi)返工 ,直至合格 5,土建 ,設(shè)備 ,管線等工程驗(yàn)收項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn) ,參照部頒的相關(guān)規(guī)范和設(shè)計(jì)要求 . 6,所有建設(shè)工程項(xiàng)目未經(jīng)竣工驗(yàn)收不能投產(chǎn) ,工程竣工后相關(guān)部門(mén)不得無(wú)故拖延辦理驗(yàn)收手續(xù) 7,工程竣工資料必須完整齊全 ,準(zhǔn)確美觀 ,要求做到竣工圖紙與施工現(xiàn)場(chǎng)相一致 ,安裝工程量與圖紙相一致 ,材料消耗與工程量及規(guī)定損耗量相一致 ,工程驗(yàn)收前