合同管理制度和流程匯編-全文預(yù)覽
【正文】 同時加蓋合同專用章。 1．未經(jīng)編號的合同。確因工作需要，必須帶合同專用章到異地使用的，應(yīng)經(jīng)總裁批準，并到印章管理員處辦理借用手續(xù)。 第 11 條 合同專用章存放在配鎖的辦公抽屜里，節(jié)假日放在安全處，并貼封條，重新使用時應(yīng)先驗鎖和封條。 第 15 條 對于違反本規(guī)定，給企業(yè)造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法追究其法律責(zé)任。 第 2條 本制度適用于企業(yè)所有合同違約及糾紛情況的處理。 繼續(xù)履行合同是違約對方必須承擔(dān)的法律義務(wù)，也是本企業(yè)享有的法定權(quán)利。 3．要求定金擔(dān)保。 合同對方因不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，給本企業(yè)造成損失的，本企業(yè)有權(quán)提出索賠，具體賠償金額可由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門會同法律顧問與合同對方協(xié)商確定。 第 8條 合同糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的，應(yīng)依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。 第 12 條 本制度解釋權(quán)歸法務(wù)部。 第 10 條 糾紛處理過程中，企業(yè)任何部門或個人未經(jīng)授權(quán)，不得向合同對方做出實質(zhì)性答復(fù)或承諾。 第 3 章 合同糾紛處理 第 6 條 合同履行過程中發(fā)生糾紛的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)在規(guī)定時效內(nèi)與合同對方協(xié)商談判，并及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)。違約對方履行債務(wù)后，可將定金抵作價款或者收回，違約 對方不履行約定債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金。 2．要求合同對方支付違約金。 第 4條 針對合同對方違約的情形，可采取以下措施處理。 第 17 條 本制度自年月日起實施。 第 13 條 合同專用章散失、損毀、被盜時，印章管理人員應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)予以處理，同時，登報掛失作廢。 第 10 條 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，不得將合同專用章交給他人保管。 3．屬于代簽但缺少授權(quán)委托書的合同。 第 6條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人代表企業(yè)與合同對方簽訂合同的，需填寫“合同專用章用印審批單”，經(jīng)合同授權(quán)簽 字人審查同意后方可用印。 第 2條 本制度適用于企業(yè)合同專用章的使用、保管等。 第 12 條 會審?fù)ㄟ^的合同報總裁審批后，應(yīng)統(tǒng)一進行分類連續(xù)編號，并由合同檔案管理人員專人保管。 第 8 條 會審人員應(yīng)對合同中相關(guān)內(nèi)容認真仔細審查，發(fā)現(xiàn)疑問之處，應(yīng)及時與合同擬定部門進行溝通。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格；擔(dān)保方式是否可靠；擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬是否明確等。包括合同的主體、內(nèi)容和形式是否合法；合同訂立程序是否 符合規(guī)定，會審意見是否齊備；資金的來源、使用及結(jié)算方式是否合法，資產(chǎn)動用的審批手續(xù)是否齊備等。 3．財務(wù)部主要負責(zé)合同對方資信情況、價款支付等的審查。 3．合同擬定者負責(zé)合同 連同“合同會審單”在整個會審過程的傳遞，直到合同蓋上合同專用章后結(jié)束。 第 3 條 本制度所稱會審，指合同在擬稿以后、正式生效之前，由合同關(guān)鍵條款涉及的其他專業(yè)部門（如技術(shù)、財務(wù)、審計等相關(guān)部門）會同企業(yè)法務(wù)部對合同文本進行審核。 第 19 條 本制度報總裁辦公室審議批準后生效。 第 15 條 各部門草擬的合同文本應(yīng)經(jīng)法律顧問審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總裁審批，然后形成正式書面，變更程序亦同。 1．草擬企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同或企業(yè)重大、特殊合同。 第 11 條 各部門負責(zé)人職責(zé)。 1．審批企業(yè)所有格式合同和各部門的合同文本。 1．一般性合同：合同標的在萬元資金支出或萬元資金收入以下的合同。 第 4 條 本制度適用于企業(yè)所有的書面合同審批，包括冠以合同、合約、協(xié)議、契 約、意向書等名稱的規(guī)范性文件的審批。 圖 13— 1 合同管理中存在的發(fā)現(xiàn)示意圖 合同關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制 企業(yè)在實 施合同管理內(nèi)部控制過程中，至少應(yīng)加強對如圖 13— 2所示的關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制，以規(guī)避上述風(fēng)險，避免給企業(yè)造成損失。在合同的設(shè)立、履行、變更、終止的過程中，企業(yè)應(yīng)加強管理，做好內(nèi)部控制工作，并關(guān)注如圖 13— 1所示的發(fā)現(xiàn)。 第 2 章 適用范圍 第 3 條 本制度所稱合同指企業(yè)與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。 第 3 章 授權(quán)審批職責(zé) 第 7條 合同分類。 第 9條 總裁職責(zé)。 第 10 條 法務(wù)部經(jīng)理審核企業(yè)格式合同和各部門合同
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