【正文】 材料的技術(shù)質(zhì)量管理 ，按工程承包的方式，由分包方辦理的，分包方應(yīng)按公司有關(guān)技術(shù)要求負(fù)責(zé)整理，并做好交接工作。 分包方自 行供應(yīng)的材料管理 根據(jù)工程承包合同由分包方自行供應(yīng)的材料，公司原則上不負(fù)責(zé)供應(yīng)，如分包方需委托公司有關(guān)部門供料的，須提出書面申請，經(jīng)所在施工現(xiàn)場項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，公司供應(yīng)部門以銷售材料的方式辦理，其價格執(zhí)行定期市場價格并加收 10%的采保費。 施工材料屬建設(shè)單位供應(yīng)的，應(yīng)由項目部先由建設(shè)單位領(lǐng)回，進行檢驗合格 后，再辦理領(lǐng)用；如需市場采購，應(yīng)在采購的前應(yīng)將采購數(shù)量、規(guī)格報公司物資部門審批，材料到貨后由項目部驗收。 司物資部門對分包方辦理材料領(lǐng)用時應(yīng)核實用料計劃是否審批完畢，領(lǐng)用人與用料單位是否一致，同時應(yīng)采用分包工程專用出庫料單辦理出庫手續(xù)。 第九章 材料管理 分包方以勞務(wù)形式承擔(dān)公司工程項目施工，其材料的管理控制責(zé)任由項目部負(fù)責(zé)。 服務(wù)配合 (1)分包單位在施工過程中和中交前與發(fā)包方項目部向業(yè)主提供一流的服務(wù)。 (2)分包單位現(xiàn)場文明施工 HSE 管理由一名施工經(jīng)理負(fù)全責(zé)。 調(diào)度管理 發(fā)包方調(diào)度人員與發(fā)包方現(xiàn)場項目部施管辦進行對口管理。 統(tǒng)計管理 分包單位施工統(tǒng)計報表類別為周、月、季報表。 分包方現(xiàn)場管理 分包方現(xiàn)場管理納入公司的管理范疇。 (2)現(xiàn)場暫設(shè)及 “ 五通一平 ” a 現(xiàn)場臨時設(shè)施（包括：辦公室、休息室、活動板房等）應(yīng)整潔、美觀，并按照發(fā)包方的要求規(guī)范擺放。 第八章 生產(chǎn)管理 工程前期準(zhǔn)備 （包括進點施工）的各項準(zhǔn)備工作。 竣工結(jié)算款支付依據(jù)： (1)公司與 分包單位簽訂的工程分包合同； (2)經(jīng)公司經(jīng)營、審計等部門審核、審計批準(zhǔn)的分包單位竣工結(jié)算書； (3)經(jīng)經(jīng)營、供應(yīng)部門審批的主材核銷清單（實際領(lǐng)用主材與結(jié)算主材進行量差、價格比較） 。 分包單位應(yīng)依據(jù)合同規(guī)定每月將主材領(lǐng)用計劃報預(yù)算部門，經(jīng)審批后報供應(yīng)部門作為領(lǐng)用材料的依 據(jù)，按合同規(guī)定價款撥付；對于輔助材料和消耗性材料及分包單位因自身原因超限額領(lǐng)用主材部分，一律按市場價并加 8%的管理費以銷售形式結(jié)算。 (4)屬于包清工形式的分包，按月預(yù)借生活費，人均月付款限額小于 500 元，累計付款不得超過合同價款的 80%，累計付款進度應(yīng)小于甲方的收款進度，工程完工后付款上限為初審預(yù)結(jié)算額的 80%，待與甲方結(jié)算完、手續(xù)完備后付清余款。 資金管理： 為補償分包單位在承建工程上發(fā)生的人工、設(shè)備等費用，可按其工程進度情況適度撥付工程進度款，但必須具有如下付款依據(jù)： (1)按公司規(guī)定簽訂生效的工程分包合同； (2)經(jīng)我方初審的分包單位施工圖預(yù)算書； (3)單位生產(chǎn)部門和經(jīng)營部門確認(rèn)的分包單位施工統(tǒng)計報表； (4)批就的 “ 分包工程付款單 ” ； (5)分包單位開具的有效收據(jù)； (6)分包單位支付其民工工資情況表，必須包括每名民工工資應(yīng)付、實付、欠付金額。因簽證失誤而造成公司損失的，由責(zé)任人員全額賠償，并對項目部領(lǐng)導(dǎo)處以 10%處罰，處罰額直接從項目部班子兌現(xiàn)獎中扣除。 簽證必須要由專業(yè)公司、項目部具體負(fù)責(zé)現(xiàn)場的技術(shù)、施工生產(chǎn)及供應(yīng)部門人員辦理，不得由其他人代辦。 委托分包方采購的主材或小型設(shè)備，應(yīng)在采 購前辦理書面委托手續(xù)，注明采購數(shù)量和限價，采購時不得突破。 分包簽證須在簽證事項發(fā)生后三日內(nèi)辦理完，不得采取事后回憶的方式。 現(xiàn)場單獨使用的人工、機械，只對實際發(fā)生 的人工工日及機械臺班數(shù)量予以確認(rèn)，時間以小時為單位，簽證中無權(quán)確定單價及費用。 行確認(rèn)，包括增加內(nèi)容和減少內(nèi)容。 專業(yè)公司、項目部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對簽證進行審核，并簽字。 經(jīng)營法規(guī)部負(fù)責(zé)審查分包工程簽證的真實性及費用結(jié)算的合理性，并定期或不定期地對分包簽證工作進行檢查，對在實際工作中出現(xiàn)較大過失或查實有違紀(jì)行為的簽證人員，向公司領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見。 分包單位應(yīng)本著實事求是的原則編制結(jié)算書，送審的結(jié)算值與三審后的終審值相比，誤差不得超過２ 0%，即： 送審的結(jié)算值－三審后的終審值 ≤20% 三審后的終審值 如果超出上述比例，則按超出部分的 5%對該施工單位予以罰款，此項罰款由審計處直接從分包單位的結(jié)算值中扣除。 分 包工程主材數(shù)量按理論計算量 （１＋預(yù)算規(guī)定損耗率）計入結(jié)算，主材單價按合同規(guī)定執(zhí)行。分包合同形式應(yīng)盡量與我公司承包合同形式保持一致，必須保證分包合同包干范圍大于我公司承包合同所規(guī)定的包干范圍。分包工程的結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行定額規(guī)定，無定額可套的子目，必須進行定額測定，測定依據(jù)須經(jīng)經(jīng)營計劃處、審計處審批后，留存?zhèn)洳椤? 分包結(jié)算資料必須由專業(yè)公司、項目部有關(guān)部門資料人員親自送交或寄送至經(jīng)營計劃處，其他人員送交的分包工程結(jié)算資料，經(jīng)營計劃處一律拒收。符合手續(xù)的分包工程預(yù)結(jié)算書由專業(yè)公司、項目部經(jīng)營部門主管該項目的預(yù)算員進行全面審核后簽字確認(rèn)，再由經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人復(fù)審簽字，加蓋預(yù)算專用章后連同有關(guān)附件一并送交公司經(jīng)營計劃處復(fù)審。結(jié)算書須附有編制說明，內(nèi)容包括所執(zhí)行的定額標(biāo)準(zhǔn)、取費標(biāo)準(zhǔn)、主材單價、以及其它需要說明的問題。特殊情況下不能按本條規(guī)定的審批時間完成審核工 作，其責(zé)任部門應(yīng)及時說明原因及處理建議，并書面報告公司總經(jīng)濟師批示后執(zhí)行。 分包合同簽訂后，專業(yè)公司、項目部經(jīng)營部門負(fù)責(zé)及時送交相關(guān)部門并由其簽收。 分包合同的簽字者 ，必須持有公司法人委托代理證書，并嚴(yán)格按照委托權(quán)限簽約，嚴(yán)禁無證簽約或越權(quán)簽約，否則所簽合同均為無效合同，公司不予承認(rèn)，所造成的一切后果和損失由簽字者本人自負(fù)。 分包合同必須明確規(guī)定委托施工的詳細(xì)內(nèi)容，如一次不能全部明確的，分包實施過程中可以在合同以外以 “ 分包工程委托單 ”的形式補充明確。 分包合同內(nèi)容不得與總承包合同有抵觸。公司對外分包工程合同一律由經(jīng)營計劃處統(tǒng)一組織簽章。 我公司工 程承攬任務(wù)對外投標(biāo)前，決定與分包方聯(lián)合投標(biāo)的項目，必須事先經(jīng)公司主管任務(wù)承攬工作的領(lǐng)導(dǎo)同意，并報公司工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組書面批準(zhǔn)后方可實施。 包隊伍： (1)對方意向協(xié)商的工程分包價格高于公司工程分包指導(dǎo)價格的項目； (2)程分包產(chǎn)值在 20 萬元 (含 20 萬元 )以上。 ，經(jīng)營法規(guī)部應(yīng)在 5 天內(nèi)組織合同交底，承包該工程項目的項目經(jīng)理部應(yīng)在 5 天內(nèi)完成圖紙會審，在對施工任務(wù)進行詳細(xì)的分解、分析基礎(chǔ)上，確定需要分包工程項目，在分包工程開工 15 天前向工程管理部上報《分包工程計劃表》及分包策劃預(yù)案，在此期間內(nèi)未報的分包 工程項目，原則上公司不予審批。施工業(yè)績好的單位升級，施工業(yè)績差的單位降級，當(dāng)年未承建我公司工程分包項目施工的單位不調(diào)級。 (5)分包方財務(wù)狀況。 考核的主要內(nèi)容 (1) 分包方的 “ 三證一績 ” ，即法人營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級證書、安全施工許可證原件和施工業(yè)績。 (3)“ Ｃ ” 級合格分包方 a、 具有專業(yè)承包施工資質(zhì)等級證書； b、 能夠履行合同； c、 具有與其企業(yè)資質(zhì)相適應(yīng)的機具、裝備及各類專業(yè)管理人員、技術(shù)工人； d、 具有一定的專業(yè)施工能力。 “ Ａ ” 級合格分包方隊伍規(guī)模 公司年度 “A” 級合格分包方規(guī)模初定為：鋼結(jié)構(gòu)專業(yè) 4 家； 建筑施工 4 家； 勞務(wù)分包 4 家；土建專業(yè) 2 家。在工程分包中可直接邀其進行議標(biāo)；在工程分包招標(biāo)評標(biāo)時應(yīng)加 3－ 5 分；分包合同價格與分包方管理水平和提供的管理深度相適應(yīng)；工程款付款比例方面也享有一定優(yōu)惠；分包工程結(jié)算優(yōu)先 、及時審批。 (4)動態(tài)更新的原則 根據(jù)分包方履行合同情況，公司工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織對分包方進行 全面、客觀、公正的評價，根據(jù)考評結(jié)果，實行優(yōu)勝劣汰，動態(tài)更新。只有經(jīng)過長期合作，才能彼此信任，互相幫助，達(dá)到共同發(fā)展的目標(biāo)。未經(jīng)公司工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組書面批準(zhǔn)，項目部均不得擅自分包。 職責(zé)及權(quán)力 公司職責(zé)及權(quán)力 (1)為規(guī)范公司工程分包管理工作，擇優(yōu)選擇工程分包單位，培養(yǎng)長期戰(zhàn)略合作伙伴，提高工程分包管理水平，切實維護企業(yè)的全局利益，公司成立工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組，對公司的分包工作進行統(tǒng)一管理。 適用范圍 公司承攬工程項目的分包管理； 公司與改制單位的分包管理； 公司與外單位聯(lián)合投標(biāo)項目的分包管理； 公司基建工程項目的分包管理； 公司內(nèi)部 分包工程管理參照執(zhí)行。 公司工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組具有工程分包的決策權(quán)，分包項目的審批權(quán)，分包隊伍監(jiān)督權(quán)、考評權(quán)，分包隊伍等級評定 權(quán)等。 第二章 合格分包方管理 合格分包方 選用原則 (1)長期合作的原則 選用的合格分包方必須符合公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略，避免短期行為。 (3)互惠互利的原則 雙方只有通過互惠互利的合作，才能達(dá)到 “ 雙贏 ” 的目的，這是雙方長期合作、共同發(fā)展的前提。在公司施工任務(wù)充足的前提下，公司每年保證每家 “ Ａ ” 級合格分包方一定數(shù)量施工任務(wù) 。 (3)“ Ｃ ” 級合格分包方應(yīng)具有相應(yīng)的專業(yè)施工能力，為公司工程分包施工的補充力量。 (2)“ Ｂ ” 級合格分包方 a、具有相應(yīng)的施工資質(zhì)等級證書； b、具有較好的履約能力和信譽； c、具有與其企業(yè)資質(zhì) 相適應(yīng)的機具、裝備及各類專業(yè)管理人員、技術(shù)工人，相關(guān)人員應(yīng)持有相應(yīng)的崗位證書； d、具有獨立施工能力，能保證施工進度、質(zhì)量、安全。 (3)公司工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員按 評審標(biāo)準(zhǔn)對分包方進行評級，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 (4)分包方以往履約情況。 合格分包商三個等級采取動態(tài)管理，每年根據(jù)其參與我公司工程項目施工竣工評價情況實行升、降級制度。 第三章 工程分包運作程序 。對 “A” 級分包隊伍確無施工力量或有其它特殊原因須選擇 “B 、 C” 級分包隊伍 時，必須說明原因，按分包招標(biāo)管理手續(xù)上報公司工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，再實施招標(biāo)確定施工單位。特殊情況下需邀請合格分包方之外的分包單位參加時，招標(biāo)主辦部門必須在發(fā)招標(biāo)邀請函前負(fù)責(zé)嚴(yán)格按公司《分包方評審程序》認(rèn)真審查分包方資格證書原件及業(yè)績證明，審查合格、并經(jīng)公司工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，該分包單位才能參加公司組織的工程分包投標(biāo)。 分包合同簽訂實行集中管理。 分包合同約定的工程款支付條款滿足以下要求： 公司 “ Ａ ” 級合格分 包方工程進度款付款比例 80%以內(nèi)； 公司 “ Ｂ ” 級合格分包方工程進度款付款比例 75%以內(nèi)； “ Ｃ ” 級合格分包方及單項注冊分包方工程進度款付款比例 70%以內(nèi)； 分包工程原則上不付預(yù)付款，如需支付對方預(yù)付款，應(yīng)要求對方提供有效的、同等比例的銀行預(yù)付款保函；公司 “ Ａ ” 級合格分包方工程預(yù)付款比例不超過 10%，可不要求對方提供銀行預(yù)付款保函； 必要時，根據(jù)總包合同的要求、對方履約能力及信譽、工程難度等方面情況可要求對方提供 5%至 10%的銀行履約保函；公司“ Ａ ” 級合格分包方是否需要其提 供銀行履約保函，可視具體情況由我方簽訂合同委托代理人決定。公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本所規(guī)定的合同條款必須明確填寫，并做到字跡工整，用語規(guī)范。超出部分按合同變更處理，另行辦理分包審批手續(xù)并補簽合同。 分包合同中應(yīng)明確分包方的技術(shù)、質(zhì)量、安全、工期、材料管理等責(zé)任，滿足公司質(zhì)量保證體系的管理要求。 分包工程竣工 30 天內(nèi)，分包方應(yīng)將符合手續(xù)的分包工程預(yù)算書送專業(yè)公司、項目部經(jīng)營部門初審，初審工作在 60 天內(nèi)完成；經(jīng)初審后的分包工程預(yù)