【正文】 備招標申請文件：技術(shù)部分審核商務(wù)招標文件及初審?fù)扑]邀請投標廠商，并與工程部協(xié)商一致會審基建單位招標申請文件分管副總審批簽報分管領(lǐng)導(dǎo)啟動設(shè)備招標工作 設(shè)備、推薦邀請廠家是否在公司級數(shù)據(jù)庫內(nèi)否是招標工作組審議（概算1500萬元以下）；招標領(lǐng)導(dǎo)小組審議（主機及概算1500萬元以上）批準并書面批復(fù)基建單位啟動招標工作下頁 25公司基建工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項廉潔風險點標示圖（續(xù)）公司領(lǐng)導(dǎo)公司招標工作組/招標委員會公司商務(wù)部公司工程部基層單位備注上頁組織發(fā)標、評標工作（基建單位配合）負責技術(shù)評標工作分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽報公司分管領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備評標結(jié)果招標工作組根據(jù)權(quán)限審議招標結(jié)果1500萬元以上主機設(shè)備招標結(jié)果報董事長或董事長辦公會審批招標委員會審議招標，工作組推薦中標意見1500萬元以下確定中標方合同金額是否超過1000萬元是否授權(quán)基層單位簽訂合同商務(wù)部組織合同談判負責技術(shù)協(xié)議談判合同簽訂結(jié)束公司基建工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項廉潔風險識別、評估及防控措施表廉潔風險識別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風險點涉及崗位或人員廉潔風險等級主要防控措施項目經(jīng)理審核商務(wù)招標文件及初審?fù)评寐殑?wù)之便，推薦、選擇有傾向性或薦邀請投標廠商務(wù)部相關(guān)人員不合格的供應(yīng)商。工作小組成員中收購方案和收購協(xié)議由工作小組集體討論通過；收購方案和收購協(xié)議經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、主要領(lǐng)導(dǎo)審批，并經(jīng)公司總辦會集體討論確定。釀目標有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)收購項目推薦單位（部門）有關(guān)人員高收購項目醞釀過程中，應(yīng)按照項目的重要性與公司有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)進行溝通匯報，說明項目投資的必要性、可行性以及項目是否符合公司戰(zhàn)略方向、投資的時機、方式等；項目收購?fù)扑]人員應(yīng)匯報（說明）和收購項目有無直接利益關(guān)系；收購建議需經(jīng)公司總辦會集體審定。初步篩選或醞釀目標人資部門有關(guān)人員中不按照規(guī)定召開領(lǐng)導(dǎo)班子會議討論領(lǐng)導(dǎo)班子會議決定錄用人員名單；討論確定個人決定錄用人員名單或者個人改變領(lǐng)導(dǎo)班子集體確定的錄用人員名單。資格審查利用職務(wù)之便，將不符合錄用條件的人員列入考試人員名單。通過試題庫隨機抽取試題或指定專人出題，并明確相應(yīng)的試題保密管理規(guī)定；紀檢監(jiān)察人員進行過程監(jiān)督?；鶎俞t(yī)院員工錄用管理業(yè)務(wù)事項基層企業(yè)員工錄用管理業(yè)務(wù)事項廉潔風險點標識圖上級公司領(lǐng)導(dǎo)上級公司人資部基層企業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)基層企業(yè)人資部備注開始本業(yè)務(wù)事項執(zhí)行公司《分支機構(gòu)與下屬單位員工錄用管理辦法》?？疾旖M成員低考察組成員在考察報告上簽字，對考察報告的真實性負責。中監(jiān)審部門有關(guān)人員干部考察不按照規(guī)定的程序和范圍進行考察；隱瞞、歪曲、泄露考察情況；接受考察對象或者考察對象請托人的好處；審核檔案弄虛作假；對反映考察對象問題線索清楚、內(nèi)容具體的舉報不如實報告；更改、偽造測評、推薦結(jié)果。提出干部配備有傾向性地提出干部配備需求和任職條人資部門有關(guān)人需求和任職條件。領(lǐng)導(dǎo)班子會議討論確定提出干部配備需求和任職條件推薦選拔競爭上崗發(fā)布公告報名人員資格審查民主推薦組織考試提出人選建議領(lǐng)導(dǎo)班子會議討論確定干部考察領(lǐng)導(dǎo)班子會議討論確定形成考察報告，并提出建議公示公司直管單位征求相關(guān)部門意見征求相關(guān)部門意見是否需報上級單位審批區(qū)域分公司管理單位否公司直管單位備案備案辦理任免文件區(qū)域分公司管理單位結(jié)束基層企業(yè)中層干部任職管理業(yè)務(wù)事項廉潔風險識別、評估及防控措施表廉潔風險識別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風險點涉及崗位或人員廉潔風險等級主要防控措施干部配備需求和任職條件應(yīng)符合干部管理有關(guān)規(guī)定；提出干部配備需求和任職條件的過程應(yīng)在一定范圍內(nèi)進行，加強溝通，聽取基層企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)副職領(lǐng)導(dǎo)的意見。領(lǐng)導(dǎo)班子成員低按“三重一大”決策制度要求，領(lǐng)導(dǎo)班子集體決定干部人選；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。干部考察考察組成員高考察組人員2人及以上；制定考察方案，并經(jīng)批準；保存考察原始資料，編制考察總結(jié)；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。制定民主推薦方案，并經(jīng)批準；保存民主推薦的原始資料；形成民主推薦報告；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究提出考察人選本業(yè)務(wù)事項執(zhí)行公司《基層企業(yè)后備干部管理暫行辦法》。分公司黨組成員低公示反映考察對象問題線索清楚、內(nèi)容具體的舉報隱匿不報、不調(diào)查核實、不如實報告。形成干部考察受考察對象或者考察對象請托人的影報告，提出干響，不如實客觀公正地形成考察報告。主要領(lǐng)導(dǎo)批準干部考察醞釀及建議制定考察方案干部考察形成干部考察報告，提出干部任職建議分公司黨組會研究決定干部提職審核后提交公司黨組審定是公示平級任職批復(fù)分公司 是否是公司黨組任前備案管理干部否任職文件任前談話宣布任職結(jié)束分公司黨組管理干部任職管理業(yè)務(wù)事項廉潔風險識別、評估及防控措施表廉潔風險識別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風險點涉及崗位或人員廉潔風險等級主要防控措施醞釀對象需符合干部使用基本條件和資格；醞釀過程應(yīng)在一定范圍內(nèi)進行，加強溝通，聽取分公司主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)副職領(lǐng)導(dǎo)的意見；擬提任所在單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的考察對象應(yīng)在本單位進行民主推薦，在民主推薦比較集中的人選中產(chǎn)生；擬作定向安排的考察對象一般由組織人事部門提出建議方案，報單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同意并征求單位其他副職領(lǐng)導(dǎo)的意見后確定。按“三重一大”決策制度要求，黨組集體決定干部人選；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定?？疾旖M成員高考察組人員2人及以上；制定考察方案，并經(jīng)批準；保存考察原始資料，編制考察總結(jié)；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。標示圖中標注為紅色字體的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為存在腐敗風險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，下同。3）信訪舉報及案件查辦醫(yī)院及管理各單位要暢通信訪渠道，建立、健全信訪舉報和案件查辦制度，及時了解掌握廉潔風險信息，調(diào)查處理廉潔風險事件。1）職工代表大會為了加強民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，醫(yī)院及管理各單位應(yīng)按有關(guān)規(guī)定建立職工代表大會制度，保證廣大職工行使民主權(quán)力。2．效能監(jiān)察防控廉潔風險是效能監(jiān)察工作的重要職能之一。（六）監(jiān)督機制廉潔風險防控監(jiān)督機制，是確保反腐倡廉工作落到實處的有效途徑和有力手段，是對權(quán)力運行的制約和監(jiān)督。制度要對“三重一大”事項進行界定，規(guī)定決策程序，確保“三重一大”決策制度落實到位。述廉的主要內(nèi)容包括：遵守廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定、執(zhí)行黨風廉政建設(shè)責任制的情況，存在的突出問題及其他需要說明的情況。各單位黨委（黨組）要找準黨性黨風方面存在的突出問題，確定民主生活會的主題，廣泛征求意見，深刻進行自我剖析，坦誠交流思想，開展批評和自我批評，并有針對性地制定措施進行整改。醫(yī)院廉潔風險防控的例行工作主要包括：各單位每年召開一次反腐倡廉建設(shè)工作會議，總結(jié)上一年反腐倡廉建設(shè)工作情況，研究部署本年度反腐倡廉建設(shè)工作。2．工作職責各單位黨委（黨組）負責領(lǐng)導(dǎo)并研究部署本單位廉潔風險防控工作，對上級黨組織負責。中央、衛(wèi)計委和醫(yī)院制定了一系列關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)、防控腐敗的制度和規(guī)定，對領(lǐng)導(dǎo)干部的思想和行為進行了明確的規(guī)范和約束。（二）領(lǐng)導(dǎo)干部的基本要求廉潔風險防控涉及醫(yī)院內(nèi)部各層次人員，但重點是領(lǐng)導(dǎo)干部。7）謙虛謹慎，與人為善。3）誠實守信，公道正派。醫(yī)院宗旨:為中國特色社會主義服務(wù)的“紅色”醫(yī)院；注重科技、保護環(huán)境的“綠色”醫(yī)院；堅持與時俱進、學(xué)習創(chuàng)新、面向世界的“藍色”醫(yī)院。制定防控措施。2．工作方法收集風險信息。把握規(guī)律、勇于創(chuàng)新。鋪張浪費、假公濟私、弄虛作假、侵害職工合法權(quán)益和從事有悖社會公德的活動等。3．廉潔風險表現(xiàn)形式根據(jù)中央《醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等規(guī)定，廉潔風險的表現(xiàn)形式主要有：違反決策程序和有關(guān)規(guī)定，在用人、理財、項目安排和資產(chǎn)管理等方面濫用職權(quán)，損害國有資產(chǎn)權(quán)益。體制機制方面。2．廉潔風險原因思想道德方面。廉潔風險具有客觀性、損失性和不確定性。醫(yī)院風險管理需要醫(yī)院的決策層、管理層和全體員工的共同參與。風險管理包括風險識別、風險分析和風險應(yīng)對等步驟。風險因素是指能夠引起或增加風險事件發(fā)生機會并影響損失嚴重程度的因素。（三）適用范圍本手冊，適用于醫(yī)院本部及管理各單位。（一）指導(dǎo)思想堅持黨的“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的反腐倡廉戰(zhàn)略方針，倡導(dǎo)“崇尚廉潔、遠離腐敗”的廉潔文化，運用風險管理理論和經(jīng)驗，同醫(yī)院內(nèi)部控制制度有機結(jié)合，構(gòu)建具有我院特色的懲防體系，把廉潔風險防控植入醫(yī)院經(jīng)營管理體系之中，使黨在醫(yī)院中的政治核心作用、監(jiān)督保障作用融入管理，得到充分發(fā)揮。近年來，液氧認真貫徹落實中央和衛(wèi)計委關(guān)于加強反腐倡廉建設(shè)的各項部署和要求，扎實推進懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，取得了明顯成效。中央要求要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),積極推進以完善懲治和預(yù)防腐敗體系為重點的反腐倡廉建設(shè)，提高反腐倡廉建設(shè)的科學(xué)性、系統(tǒng)性和針對性，健全內(nèi)控機制，構(gòu)筑制度防線，形成以積極防范為核心，以強化管理為手段的科學(xué)防控機制。為進一步運用風險管理理論和經(jīng)驗，完善懲防體系建設(shè)，在認真總結(jié)近年來緊密結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部控制和風險管理工作開展反腐倡廉建設(shè)的基礎(chǔ)上，依據(jù)中央、衛(wèi)計委和醫(yī)院反腐倡廉建設(shè)的有關(guān)法規(guī)、條例、文件和醫(yī)院內(nèi)部管理制度等編制本手冊。通過建立廉潔風險防控的內(nèi)部測評制度，監(jiān)督相關(guān)責任主體落實有關(guān)的防控措施，預(yù)防腐敗行為的發(fā)生，形成持續(xù)改進和不斷完善的循環(huán)機制，保證防控工作的實施效果；強化外部監(jiān)督檢查力度，建立激勵約束機制，實施科學(xué)考核體系，對防控工作績效進行定期考核和客觀評價，保證醫(yī)院廉潔風險防控工作的有關(guān)機制得到充分有效地落實。在風險的形成過程中，涉及風險因素、風險事件和風險損失三個方面。2．風險管理風險管理是指通過對潛在風險的識別、衡量和分析，采用合理、有效的方法對風險的控制。風險應(yīng)對是指研究、制定并實施風險規(guī)避、風險控制和降低風險損失的措施，應(yīng)對風險的措施一般有四種：規(guī)避風險、接受風險、降低風險和分擔風險。腐敗行為包括三個構(gòu)成要件：公共權(quán)力的濫用、謀取私利（包括個人或小團體利益）的意圖、制度性缺陷。不確定性指廉潔風險只是有可能發(fā)生而不是必然發(fā)生。主要是由于法律法規(guī)和有關(guān)制度不配套、不完善，存在缺失和漏洞，使行為主體在執(zhí)行和操作時有空可鉆，有機可乘。主要是由于業(yè)務(wù)流程設(shè)計不合理、不完善，執(zhí)行不規(guī)范，監(jiān)管不到位。違反規(guī)定進行職務(wù)消費。廉潔風險防控工作要緊密圍繞醫(yī)院工作的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，把反腐倡廉的要求貫穿其中，為醫(yī)院健康運營提供保障。廉潔風險防控工作要找準腐敗防控的關(guān)鍵點，以規(guī)范和制約權(quán)力為核心構(gòu)建防控體系，認真落實黨風廉政建設(shè)責任制，實現(xiàn)廉潔風險的預(yù)控和在控。運用定性或定量評估方法，對廉潔風險發(fā)生的可能性和風險損失的影響程度進行評估，確定高、中、低風險級別，從而明確廉潔風險監(jiān)控重點和管理層次。醫(yī)院醫(yī)院理念中的醫(yī)院宗旨、核心價值觀和員工行為準則集中體現(xiàn)了醫(yī)院員工廉潔從業(yè)，防范廉潔風險的道德規(guī)范和行為標準。2）遵紀守法，遵章守制。6）團結(jié)協(xié)作，善于溝通。10）勤儉節(jié)約，保護環(huán)境。領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)樹立馬克思主義的世界觀、人生觀和價值觀，正確對待權(quán)力、地位和利益，廉潔自律、克己奉公，加強黨性修養(yǎng)和廉潔從業(yè)道德修養(yǎng),增強法制觀念和紀律意識,筑牢拒腐防變的思想道德防線。（三）領(lǐng)導(dǎo)機制與工作職責1．領(lǐng)導(dǎo)機制醫(yī)院廉潔風險防控工作實行各單位黨委（黨組）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，黨政齊抓共管，紀委（紀檢組）組織協(xié)調(diào)，部門各負其責的領(lǐng)導(dǎo)機制，紀檢監(jiān)察部門是本單位廉潔風險防控工作的歸口管理部門。（四）工作機制各單位按有關(guān)規(guī)定和要求組織開展的有關(guān)黨建、反腐倡廉建設(shè)的例行工作，是醫(yī)院廉潔風險防控工作機制的基本體現(xiàn)，能有效保證各項工作要求的貫徹落實。醫(yī)院各單位每年召開一次領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會。述廉、議廉的對象為各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員。醫(yī)院及管理各單位要建立“三重一大”事項集體決策的制度。深入推進廉潔文化建設(shè)，總結(jié)提煉廉潔文化核心理念，并通過廉潔談話、廉潔承諾、廉潔短信以及理論研討、文化活動等形式進行廣泛深入宣傳教育，在醫(yī)院內(nèi)部形成“崇尚廉潔、遠離腐敗”的良好氛圍?？己诉^程要通過民主測評等方式，對領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責及廉潔自律等情況進行考核評價。群眾監(jiān)督機制主要包括職工代表大會，廠務(wù)、黨務(wù)公開，信訪舉報及案件查辦等。凡是按規(guī)定屬于民主公開內(nèi)容的事項要及時通過單位局域網(wǎng)、宣傳櫥窗、公告欄等予以公布，接受廣大職工監(jiān)督。干部考察醞釀及建議本業(yè)務(wù)事項執(zhí)行公司《領(lǐng)導(dǎo)干部管理暫行辦法》。干部考察不按照規(guī)定的程序和范圍進行考察；隱瞞、歪曲、泄露考察情況；接受考察對象或者考察對象請托人的好處；審核檔案弄虛作假；反映考察對象問題線索清楚、內(nèi)容具體的舉報不如實報告；更改、偽造測評、推薦結(jié)果?？疾旖M成員低考察組成員在考察報告上簽字，對考察報告的真實性負責。分醫(yī)院黨組管理干部任職管理業(yè)務(wù)事項分公司黨組管理干部任職管理業(yè)務(wù)事項廉潔風險點標識圖公司人資部分公司領(lǐng)導(dǎo)分公司人資部備注開始區(qū)域分公司應(yīng)根據(jù)公司《領(lǐng)導(dǎo)干部管理暫行辦法》，對所管理的干部制定相應(yīng)的管理辦法?？疾旖M成員高考察組人員2人及以上；制定考察方案，并經(jīng)批準；保存考察原始資料，編制考察總結(jié)；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。按“三重一大”決策制度要求，黨組集體決定干部人選；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。開始民主推薦制定考察方案干部考察形成干部考察報告，并提出建議領(lǐng)導(dǎo)班子會議討論確定公示研究同意主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)形成上報文件列入后備干部名單結(jié)束基層企業(yè)副職后備干部選拔業(yè)務(wù)事項廉潔風險識別、評估及防控措施表廉潔風險識別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風險點涉及崗位或人員人資部門有關(guān)人員中監(jiān)審部門有關(guān)人員廉潔風險等級主要防控措施民主推薦不按照規(guī)定的基本條件、任職資格、方式、程序和范圍進行民主推薦；更改、偽造民主推薦結(jié)果。領(lǐng)導(dǎo)班子成員中執(zhí)行“三重一大”決策制度，集體決定考察人選；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。不按照規(guī)定召開領(lǐng)導(dǎo)班子會議討論決定后備干部人選；領(lǐng)導(dǎo)班子會議個人決定后備干部人選或者個人改討論確定變黨委會或黨政聯(lián)席會集體確定的后備干部人選?；鶎俞t(yī)院中層干部任職管理業(yè)務(wù)事項基層企業(yè)中層干部任職管理業(yè)務(wù)事項廉潔風險點標識圖公司人資部區(qū)域分公司人資部基層