【正文】 經營管理一、二部 經營管理一、二部 第 32頁 內部營運方面的關鍵成功因素和業(yè)績指標因果關系圖（續(xù)） 提高職能管理水平 關鍵成功因素 關鍵成功因素 業(yè)績指標 主要負責部門 提高職能服務的內部客戶滿意度 重要檔案的管理工作 及時、有效地開展人力資源活動 檔案歸檔及時性 招聘工作質量 考核工作開展情況 薪酬體系運轉情況 人事行政工作完成質量 提高財務報表的準確性和及時性 財務報表正確率 財務報表及時提交率 財務部 人力資源服務滿意度 行政服務滿意度 財務職能服務滿意度 人力資源部 辦公室 財務部 辦公室 檔案管理質量 人力資源部 B 核心指標 一般指標 工程技術支持服務滿意度 技術工程 部、工程預算部 第 33頁 內部營運方面的關鍵成功因素和業(yè)績指標因果關系圖（續(xù)） 提高職能管理水平 關鍵成功因素 關鍵成功因素 業(yè)績指標 主要負責部門 加強公司固定資產管理 有效開展內審工作，提高內審質量 審計調整分錄的數量 會計事務處理差錯次數 固定資產臺帳建立質量 B 提高會計核算的準確性 固定資產帳實相符率 內部審計報告的質量評定級別 內部審計按照計劃及時開展的比率 業(yè)務決算工作完成情況 決算工作完成及時性 決算工作差錯次數 固定資產完好率 財務部 財務部 財務部、技術工程部、分子公司負責人及財務經理 審計部 內部審計的及時性 核心指標 一般指標 B 第 34頁 內部營運方面的關鍵成功因素和業(yè)績指標因果關系圖（續(xù)） 提高職能管理水平 關鍵成功因素 關鍵成功因素 業(yè)績指標 主要負責部門 工程項目按期完工率 重大事故發(fā)生次數 B 提高工程管理水平 技術工程部、工程預算部、工程項目組 技術工程部、工程預算部、工程項目組 核心指標 一般指標 工程預算的準確率 工程預算部 項目投資可行性分析報告質量 增強項目投資分析，減少項目投資風險 投資發(fā)展部 第 35頁 內部營運方面的關鍵成功因素和業(yè)績指標因果關系圖（續(xù)） 提高風險控制水平 關鍵成功因素 關鍵成功因素 業(yè)績指標 主要負責部門 降低重大突發(fā)事件發(fā)生概率 提高重大突發(fā)事件 應急處理能力 重大突發(fā)事件 /事故次數 重大突發(fā)事件 /事故處理效率 重大突發(fā)事件 /事故處理質量 投資發(fā)展部、財務部、證券事務部、技術工程部 提高企業(yè)戰(zhàn)略研究水平 提高戰(zhàn)略研究能力 企業(yè)把握戰(zhàn)略發(fā)展機會的能力 投資發(fā)展部 發(fā)現的違反操作規(guī)程的次數 核心指標 一般指標 投資發(fā)展部、財務部、證券事務部、技術工程部 戰(zhàn)略信息收集的數量和質量 戰(zhàn)略分析報告的數量和質量 第 36頁 學習和成長方面的關鍵成功因素和業(yè)績指標因果關系圖 提高員工技能和滿意度 持續(xù)提高員工技能水平 積極創(chuàng)建企業(yè)文化 提高員工滿意度 員工技能提升率 企業(yè)文化評分 員工滿意度 4 關鍵成功因素 關鍵成功因素 業(yè)績指標 主要負責部門 人力資源部 /各部門 辦公室 人力資源部 核心指標 一般指標 第 37頁 學習和成長方面的關鍵成功因素和業(yè)績指標因果關系圖 關鍵成功因素 關鍵成功因素 業(yè)績指標 主要負責部門 持續(xù)提高員工技能水平 業(yè)績指標 員工技能提升率 核心指標 一般指標 開發(fā)合理有效的培訓計劃 確保員工參加適當的培訓 組織有效的培訓 合理控制培訓費用 培訓計劃制訂的及時性和質量 每個員工每年的平均培訓時間 員工培訓參加率 培訓滿意度 管理人員企業(yè)管理培訓的平均時間 培訓費用占銷售額的比例 人力資源部 人力資源部 人力資源部 /各部門 人力資源部 人力資源部 人力資源部 第 38頁 學習和成長方面的關鍵成功因素和業(yè)績指標因果關系圖（續(xù)） 積極創(chuàng)建企業(yè)文化 提出流程和制度合理化建議并被采納的數量 企業(yè)文化評分 創(chuàng)建良好的意見和建議反饋體系 提高企業(yè)文化認同度 關鍵成功因素 關鍵成功因素 業(yè)績指標 主要負責部門 提高員工滿意度 員工流失率 減少員工流失，留住優(yōu)秀員工 重視員工的意見和建議 意見和建議反饋率 辦公室 辦公室 人力資源部 人力資源部 戰(zhàn)略人才儲備工作完成情況 缺崗補充及時性 人力資源部 核心指標 一般指標 第 39頁 由上而下的績效目標建立 體系，要求鐵龍各分子公司必須建立起自己的績效指標體系 總經理 各職能部門 分子公司 企業(yè)目標 關鍵成功因素 / 指標 關鍵成功因素 / 指標 關鍵成功因素 / 指標 關鍵成功因素 / 指標 關鍵成功因素 / 指標 關鍵成功因素 / 指標 財務性指標 非財務性指標 分子公司職能管理部門 股東報酬 最大值 (如： 企業(yè) 盈利、 股市 表現 等 ) 提升對股東 的 附加 價值 (如 :經營管理 部門的財務指標 與 人力資源部門 的服務滿意度 ) 先行 指標 完成率 (如 :生產、營銷、 成本等 指標 ) 先行 指標 完成率 (如，依計劃完成培訓任務，如期完成財務報表 ) 關鍵成功因素/指標 關鍵成功因素/指標 關鍵成功因素/指標 關鍵成功因素/指標 關鍵成功因素/指標 關鍵成功因素/指標 關鍵成功因素/指標 關鍵成功因素/指標 第 40頁 營口實業(yè)公司 結果性指標 財務面 過程性指標 客戶面 內部營運面 學習與成長面 鐵龍傳統(tǒng)績效指標 新增績效指標 增加客戶價值 和盈利水平 提高市場份額 提高客戶滿意度 客戶滿意度 提高內部營運效率 提高職能管理 水平 持續(xù)改進流程 和制度 提高供應鏈管理水平 提高員工技能和勞動生產率 持續(xù)提高員工 技能水平 提高整體勞動 生產率 人均銷售收入增 長率 員工技能提升率 新的改進流程 和制度落實率 加快物流運輸速度， 減少物流過程中損失 提高主營業(yè)務收入 運輸收入 凈利潤 貨場管理收入 降低成本費用 當期成本費用 提高利潤 經營性收入增長率 提高經營性銷售收入 開發(fā)新客戶的數量 貨場周轉量 大客戶的比例 提高營銷管理能力 貨品出入庫操作的 出錯率 運輸工程中的產品 損壞率 存儲產品損壞率 貨源營銷完成程度 核心指標 一般指標 第 41頁 客運公司 結果性指標 財務面 過程性指標 客戶面 內部營運面 學習與成長面 鐵龍傳統(tǒng)績效指標 新增績效指標 提高客運收入 客運收入 凈利潤 降低成本費用 管理費用 提高利潤 增加客戶價值和盈利水平 內部關系處理 與路局及鐵道公 司的關系水平 提高內部營運效率 提高內部信息傳遞效率 提高職能管理能力 提高員工技能和勞動生產率 持續(xù)提高員工技能水平 員工管理資源能力提升率 公司資產完好狀況 內部信息傳遞水平 回款及時準確性 核心指標 一般指標 第 42頁 房地產公司 結果性指標 財務面 過程性指標 客戶面 內部營運面 學習與成長面 鐵龍傳統(tǒng)績效指標 新增績效指標 提高凈利潤 提高收益 房地產收入 凈利潤 增加客戶價值 和盈利水平 提高市場份額 提高客戶滿意度 建立良好的企業(yè) 品牌形象 細分市場份額增長率 客戶投訴次數 品牌和產品認 知度 提高內部營運效率 提高新材料新 技術的應用水平 提高對市場的 洞察力 提高項目管理 水平 提高員工技能 和勞動生產率 持續(xù)提高員工技 能水平 員工技能提升 市場調研質量 新材料新技術 應用個數 項目按時完成率 降低成本費用 當期成本費用 控制合理的投資 結構 現金流入 投資周轉期 區(qū)域市場份額增長率 客戶投訴反饋數 項目、工程管理 質量評定 核心指標 一般指標 提高投資收益 投資收益率 第 43頁 混凝土公司 結果性指標 財務面 過程性指標 客戶面 內部營運面 學習與成長面 鐵龍傳統(tǒng)績效指標 新增績效指標 提高銷售收入 銷售方量 凈利潤 當期成本費用 降低成本費用 銷售單價 提高銷售利潤 增加客戶價值 和盈利水平 提高市場份額 建立良好的企業(yè) 和品牌形象 市場份額增長率 在行業(yè)中企業(yè) 信譽級別 提高內部營運效率 提高客戶關系 管理水平 持續(xù)改進流程 和制度 提高技術創(chuàng)新 水平 提高員工技能 和勞動生產率 持續(xù)提高員工 技能水平 提高整體勞動生