國(guó)際貿(mào)易運(yùn)作與管理培訓(xùn)-全文預(yù)覽
【正文】 銀行「審證側(cè)重來(lái)證的有效性和風(fēng)險(xiǎn)性。 在尋長(zhǎng)找貿(mào)易伙伴和貿(mào)易機(jī)會(huì)時(shí)。 第二節(jié) 對(duì)跟單信用證詐騙的防范對(duì)策 詐騙受害者通常涉及出口方銀行和工貿(mào)公司，采取有效的措施， 避免或減少詐騙案， 防范對(duì)策： 第一、出口方銀行 (指通知行 )必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地核驗(yàn)信用證的真實(shí)性，并掌握開(kāi)證行的資信情況。 特征： ，以便于泖改； 、裝效期及受益人名稱(chēng)； ； ，而直交受益人； ，以詐取暴利。 特征： 的 “ 軟條款 ” 。來(lái)證裝、效期較短，以迫使受益人倉(cāng)促發(fā)貨。原證雖是真實(shí)、合法的，但含有某些制約受益人權(quán)利的條款，亟待修改； 2。 四。證中貨物一般為大宗建筑材料和包裝材料，花崗石、鵝卵石、鑄鐵蓋、 木箱和纖維袋等； 4。 “ 軟條款 ” /“陷阱條款 ” 詐騙 所謂 “ 軟條款 /陷阱條款詐騙 ” ，是指詐騙分子要求開(kāi)證行讓出主動(dòng)權(quán)，完全操作開(kāi)證方手中，能制約受益人，且隨時(shí)可解除付款責(zé)任條款的信用證，其實(shí)質(zhì)就是變相的可撤銷(xiāo)信用證，以便行騙我方出口企業(yè)和銀行。 二。國(guó)際結(jié)算的工具和方式 國(guó)際結(jié)算的工具： 本票、匯票、支票 國(guó)際結(jié)算的方式： 匯款： 電匯、信匯、票匯 托收： D/P即付款交單DOCUMENTS AGAINST PAYMENT,簡(jiǎn)稱(chēng) D/P； D/A即承兌交單：dOCUMENTS AGAINST ACCEPTANCE，簡(jiǎn)稱(chēng) D/A 信用證 銀行保涵 2。 培訓(xùn)對(duì)象：海外經(jīng)營(yíng)管理人員、國(guó)際貿(mào)易管理人員、市場(chǎng)人員 培訓(xùn)目標(biāo)：熟悉國(guó)際商務(wù)運(yùn)作模式，包括國(guó)際商務(wù)流程、國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)流程、國(guó)際結(jié)算流程，掌握國(guó)際市場(chǎng)管理的基本方法 目錄大綱： 第一篇國(guó)際商務(wù)運(yùn)作基本流程 第一章國(guó)際商務(wù)流程 —找、分、評(píng)、談、合、紛 第二章國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)流程 第三章國(guó)際結(jié)算流程 ——信用證（ UCP500） 第二篇國(guó)際貿(mào)易管理基礎(chǔ) 第一章 國(guó)外市場(chǎng)管理 第二章國(guó)際貿(mào)易與國(guó)際金融應(yīng)用基本技巧 第一篇 國(guó)際貿(mào)易運(yùn)作 第一章 國(guó)際商務(wù)流程 —找、分、評(píng)、談、合、紛 第一街國(guó)際商務(wù)流程 一．尋找國(guó)外交易對(duì)象 尋找交易對(duì)象的途徑：公開(kāi)出版物、國(guó)外銀行、國(guó)內(nèi)外商會(huì)、行業(yè)組織、貿(mào)促機(jī)構(gòu)、友協(xié)、駐外使館領(lǐng)館、展交會(huì)、國(guó)內(nèi)外咨詢機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)平臺(tái) 二．分析交易對(duì)象的資信、實(shí)力、優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì) 對(duì)客戶進(jìn)行資信評(píng)估 考察交易對(duì)象（銀行或咨詢機(jī)構(gòu)、工商團(tuán)體駐外機(jī)構(gòu)等） 評(píng)價(jià)優(yōu)劣：定指標(biāo)、定權(quán)重、定資信標(biāo)準(zhǔn)、定分、評(píng)級(jí)。自 90年代初以來(lái)長(zhǎng)期從事國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)工作，先后擔(dān)任過(guò)外貿(mào)業(yè)務(wù)員、經(jīng)理和外貿(mào)總經(jīng)理，近年來(lái)先后為福田雷沃、海信集團(tuán)，山東龍大集團(tuán)，中國(guó)二汽，通鋼集團(tuán)，三一重工，鄭州宇通集團(tuán)、北方工業(yè)、廣西、杭州、溫州、寧波、深圳、成都等地國(guó)際貿(mào)易公司作中東、東南亞、西亞俄羅斯、中美洲等國(guó)際市場(chǎng)拓展和國(guó)際商務(wù)運(yùn)作方面的內(nèi)訓(xùn)，具有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和理論造詣。國(guó)際貿(mào)易條件與基本貿(mào)易術(shù)語(yǔ) 貿(mào)易條件 FOB對(duì)進(jìn)出口雙方的責(zé)任義務(wù)約定 CFR對(duì)進(jìn)出口雙方的責(zé)任義務(wù)約定CIF對(duì)進(jìn)出口雙方的責(zé)任義務(wù)約定 四．進(jìn)出口業(yè)務(wù)中的單證種類(lèi)、填制、審查 產(chǎn)地證書(shū)、商檢證書(shū)、裝箱單、重量單、報(bào)關(guān)單、質(zhì)量單、大副收據(jù)、提單、保險(xiǎn)單、 五．報(bào)關(guān)手續(xù)及流程 2．付款方式的選擇和風(fēng)險(xiǎn) 三大結(jié)算方式信用證、匯付、托收的的風(fēng)險(xiǎn)與防范 六．進(jìn)出業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與防范 1．進(jìn)出口合同形式的選擇與訂立 3．進(jìn)出口業(yè)務(wù)的某些特征是孳生詐騙的源泉 A．象征性交貨 ——先貨后單 B．單、貨分離 ——商業(yè)信用與銀行信用轉(zhuǎn)移 C．多方交接 ——商、銀、運(yùn)、險(xiǎn)、檢、代 D．多國(guó)異地 ——跨文化與法律差異 4．進(jìn)出口業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn) A．國(guó)外買(mǎi)家要求賒貨，防范措施 B．買(mǎi)家隱瞞申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)的事實(shí)，防范措施 C．在簽訂合同后，更改信用證的條款，防范措施 D．買(mǎi)家在沒(méi)有正本提單的情況下把貨物提走，防范措施 進(jìn)出口合同的條款及相應(yīng)的國(guó)際慣例 合同簽訂中常見(jiàn)問(wèn)題和后果 國(guó)際貿(mào)易合同欺詐的常見(jiàn)手段和應(yīng)對(duì)策略 案例分析： 1．安徽某家具企業(yè)外貿(mào)出口被騙 2．四川某企業(yè)審證不到位造成損失 第三章 國(guó)際結(jié)算流程 ——信用證（ UCP500） 概述 1。 特征： ，而直達(dá)受益人手中，且信封無(wú)寄件人詳細(xì)地址，郵戳模糊； ； ，或采用印刷體簽名； ，或違背常規(guī)； ，或提單做成申請(qǐng)人 (進(jìn)口商 )為受貨人。 三。來(lái)證含有制約受益人權(quán)利的 “ 軟條款 ” ／ “ 陷阱條款 ” ，如規(guī)定申請(qǐng)人或其指定代表簽發(fā)檢驗(yàn)證書(shū)，或由申請(qǐng)人指定運(yùn)輸船名、裝運(yùn)日期、航行航線或聲稱(chēng) “ 本證暫未生效 ” 等； 3。買(mǎi)方獲得履約金、傭金或質(zhì)保金后，即借故刁難，拒絕簽發(fā)檢驗(yàn)證書(shū)，或不通知裝船，使出口企業(yè)無(wú)法取得全套單據(jù)議付，白白遭受損失。 特征： 1。證內(nèi)規(guī)定裝運(yùn)后郵寄一份正本提單給申請(qǐng)人； 5。致使受益人單據(jù)遭到拒付，而貨物卻被騙走。涂改信用證詐騙 所謂 “ 涂改信用證詐騙 ” ，是指詐騙分子將過(guò)期失效的信用證刻意涂改，變更原證的金額、裝效期和受益人名稱(chēng)，并直接郵寄或面交受有，以騙取出口貨物，或 誘使出口方向其信用證，騙取銀行融資。 特征： 法查實(shí)之銀行； ，以增加欺騙性； ，其簽名為偽冒簽字； ，僅通過(guò)中介人相識(shí)； ，且裝效期較短。 第二、出口企業(yè)必須慎重選擇貿(mào)易伙伴。 第三、銀行和出口企業(yè)均需對(duì)信用證進(jìn)行認(rèn)真審核。 第四、出口企業(yè)或工貿(mào)公司在與外商簽約時(shí)，應(yīng)平等、合理、謹(jǐn)慎地確立合同條款。 ｂ．受益人在任何情況下，不得利用銀行之間或申請(qǐng)人與開(kāi)證行之間的契約關(guān) 系。開(kāi)
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