【正文】 改完善后的 COSCO Capital目標、舉措和組織方案 ? 修改完善后的金融租賃業(yè)務計劃 ? 修改完善后的若干創(chuàng)新型金融子業(yè)務計劃 ? 修改完善后的現(xiàn)有金融業(yè)務整合實施計劃 溝通完善與實施準備 53 在步驟三中，隨后就方案與外部及其他利益相關(guān)者，包括重點潛在客戶、監(jiān)管部門、聯(lián)盟伙伴等進行策略性的溝通，收集進一步的反饋 重點潛在客戶策略性 監(jiān)管部門的策略性溝通 聯(lián)盟伙伴的策略性溝通 其他利益相關(guān)體的策略性溝通 ? 制定重點客戶開發(fā)計劃 ? 制定溝通策略，準備材料 ? 實施溝通 項目行動 ? 包括可能的籌備工作組成員、集團相關(guān)職能部門和業(yè)務板塊領(lǐng)導和其他外部機構(gòu) 項目階段性成果 ? 進一步明確客戶需求，為業(yè)務開展作鋪墊 ? 獲得全方位的反饋 實施階段（后期項目） 內(nèi)外部 調(diào)研 方案 設計 實施支持 可行性研究及方案設計階段 （本項目） 對所選方案在中遠集團內(nèi)部進行分專題研討，征求意見 外部相關(guān)利益體的策略性溝通 建立 COSCO Capital籌備期組織，進一步完善方案 制定實施及行動計劃 ? 提出聯(lián)盟伙伴條件 ? 確定聯(lián)盟伙伴短名單 ? 制定溝通策略，準備材料 ? 實施溝通 ? 排列各監(jiān)管部門的優(yōu)先順序 ? 制定溝通策略，準備材料 ? 實施溝通 ? 向潛在聯(lián)盟和投資伙伴發(fā)出信號，供其進行深入評估 ? 謹慎地獲得監(jiān)管部門的反饋，并進行政策公關(guān) 溝通完善與實施準備 54 在步驟三中，第三項任務是正式建立 COSCO Capital籌備期組織，進一步完善方案 建立 COSCO Capital核心籌備組 進一步完善方案體系 ? 確定籌備領(lǐng)導小組和工作小組成員 ? COSCO Capital籌備 Kickoff會議 ? 方法：內(nèi)部討論、啟動會 項目行動 ? 籌備工作小組在 基礎(chǔ)上，進一步完善方案 ? 方法：籌備工作組工作 項目階段性成果 ? 成立籌備期組織，正式啟動COSCO Capital籌備 ? 更加具有可實施性的方案 實施階段（后期項目） 內(nèi)外部 調(diào)研 方案 設計 實施支持 可行性研究及方案設計階段 （本項目） 對所選方案在中遠集團內(nèi)部進行分專題研討，征求意見 外部相關(guān)利益體（如：合作伙伴）策略性溝通 建立 COSCO Capital籌備期組織，進一步完善方案 制定實施及行動計劃 溝通完善與實施準備 55 在步驟三中，最后是由籌備工作組制定制定詳細的實施及行動計劃，并與中遠集團高管層溝通，達成共識，開始實施 實施及行動計劃 開始實施 ? 籌備工作組制定今后 2個季度的實施及行動計劃 ? 提出資源計劃 ? 向中遠集團高管層匯報，確定考核指標 ? 方法：內(nèi)部研討、高管層匯報 項目行動 ? 進入實施階段，建立每月評審進度和結(jié)果制度 項目階段性成果 ? 詳細的實施及行動計劃 ? 明確的考核指標 ? 進入實施，評估進度和結(jié)果 實施階段（后期項目） 內(nèi)外部 調(diào)研 方案 設計 實施支持 可行性研究及方案設計階段 （本項目） 對所選方案在中遠集團內(nèi)部進行分專題研討，征求意見 外部相關(guān)利益體（如：合作伙伴）策略性溝通 建立 COSCO Capital籌備期組織，進一步完善方案 制定實施及行動計劃，開始實施 溝通完善與實施準備 56 項目進度計劃根據(jù)問題解決流程而展開 說明：以上所列進度計劃是基于現(xiàn)在掌握的信息，實際工作中可能會根據(jù)需要適當調(diào)整 階段 1：環(huán)境診斷 ? 評估外部環(huán)境 ? 行業(yè)考察 、 訪談 ? 業(yè)務模式研究 階段 2：內(nèi)部診斷 ? 評估內(nèi)部核心能務和資源配置 ? 差距分析 階段 3： 戰(zhàn)略規(guī)劃 ?設計總體戰(zhàn)略規(guī)劃 ?設計 3年發(fā)展計劃 ?制定 3年發(fā)展計劃 第 1周 第 2周 第 3周 第 4周 第 5周 第 6周 第 7周 第 8周 第 9周 項目啟動 論斷報告 中期報告 第 10周 57 本文件的主要內(nèi)容 182。 項目預算 182。在本項目中 ， 遠卓將項目開支控制在專業(yè)服務費的 15%以內(nèi) 。 項目進程與階段性結(jié)果 182。 GE Capital案例簡介 61 ?確定項目方法確保分析和建議的質(zhì)量 ?參加重要會議 ?支持項目小組工作 ?掌握項目方向 ?參加重要會議 ?執(zhí)行各項目模塊的具體工作 ?負責與浙江租賃公司內(nèi)部的日常協(xié)調(diào) 項目指導委員會 ? 浙江租賃核心管理層，包括董事長 /總經(jīng)理 ? 遠卓公司合伙人、董事長李波 遠卓公司專家小組 ? 遠卓公司及全球合作伙伴的行業(yè)專家和職能專家 浙江租賃工作小組 項目協(xié)調(diào)人 1人：浙江租賃中層經(jīng)理一人（待定） 工作人員 34人 項目組織：遠卓建議組成由雙方共同組成的項目團隊 遠卓公司支持人員 ? 專業(yè)信息研究人員 ? 專業(yè)行政支持人員 項目領(lǐng)導小組 ? 浙江租賃高級管理層 ? 遠卓公司合伙人康雁、陳持平 遠卓項目小組 （待定） ? 遠卓公司項目經(jīng)理 2人 ? 遠卓公司顧問 24人 62 為了項目高效地進行，浙江租賃集團應提供必要的配合 ? 浙江租賃集團高層管理人員的積極參與是項目成功的必要條件 ? 委托方應成立配合性的項目小組，全程參與咨詢顧問的工作過程 ? 浙江租賃集團應為項目提供所必需的業(yè)務和技術(shù)資源支持 ? 浙江租賃集團應在遠卓管理顧問公司提出需求的 2個工作日內(nèi)提供所需的數(shù)據(jù)、信息、決策及認可。 不論在何種情況下 ， 一份書面的項目變化請求書必須由雙方簽字才表明認可執(zhí)行該變化 。 項目的目標和關(guān)鍵議題 182。 遠卓金融機構(gòu)咨詢相關(guān)案例介紹 182。 許先生 精通英文，普通話和臺語。 在加入 GE Capital之前，賃女士就任于著名的投資銀行美國美林 (Merrill Lynch) 的 Debt Capital Markets 部門。 71 具有深厚理論功底和豐富實踐經(jīng)驗的專家將對項目組提供有力支持（續(xù)） 李虹 高級金融專家，金融學博士，前 McKinsey中國研究部總經(jīng)理 研究領(lǐng)域 ? 投資銀行及資本市場 ? 集團戰(zhàn)略 ? 金融衍生產(chǎn)品 ? 產(chǎn)業(yè)及風險投資 相關(guān)經(jīng)驗 （選摘） ? 聯(lián)合證券總體戰(zhàn)略管理策劃 ? 中關(guān)村科技園項目策劃 ? 北大方正控股結(jié)構(gòu)設計 ? 大唐電信戰(zhàn)略策劃及管理層收購 (MBO)方案的設計 ? 中國火炬基金 (20億人民幣 )籌備和基金管理公司結(jié)構(gòu)的設計 ? 華夏銀行擴股方案設計 ? 四通對瑞士氣巴嘉基化學有限公司掉期 (Swap)項目 ? 四通香港電子 (上市 )公司對日本三井定向擴股項目 ? 對瑞士某銀行收購項目 ? 對香港某財務公司收購項目 72 具有深厚理論功底和豐富實踐經(jīng)驗的專家將對項目組提供有力支持（續(xù)） 鄭立新 遠卓管理顧問公司合伙人 ， 天圖投資管理公司總經(jīng)理 研究領(lǐng)域 ? 投資管理 ? 行業(yè)分析與投資 （ 包括收購與兼并 ） ? 制訂公司戰(zhàn)略計劃 （ 戰(zhàn)略 、 組織及運營效績 ） ? 業(yè)務計劃和和營銷管理 ? 豐富的大型跨國公司 、 民營及國企的工作經(jīng)歷 相 關(guān) 經(jīng) 驗 （ 選摘 ） ? 作為葛蘭素威康 （ GW） 中國有限公司的業(yè)務發(fā)展總監(jiān) ， 為其規(guī)范業(yè)務戰(zhàn)略和尋求切實的商業(yè)機會 ， 重組組織機構(gòu)和建立市場運作能力 ? 任職天津中美史克市場部經(jīng)理期間 ， 策劃產(chǎn)品營銷及領(lǐng)導中美史克零售業(yè)務 ? 在美國 MCKINSEY公司工作的兩年 ， 做過多行業(yè)多領(lǐng)域的投資及管理顧問工作 ， 包括醫(yī)藥 、 食品 、 飲料 、 護膚品及電子行業(yè)的市場潛在需求 ， 并購分析 ， 市場銷售戰(zhàn)略以及為中國政府國有企業(yè)改革及導入世界潮流提供咨詢服務 ? 任江中制藥集團公司副總裁 ， 負責消費品及藥品的營銷及集團發(fā)展戰(zhàn)略 、 組織重組 、 技能提高等等 ? 協(xié)同海外投資者及組織展開國內(nèi)直接投資項目 ， 并參與投資企業(yè)的談判 、 構(gòu)架及管理 ? 任深圳天圖投資管理公司 CEO， 負責投資管理業(yè)務 ， 其中包括為某商業(yè)銀行進行不良資產(chǎn)管理與處置 73 具有深厚理論功底和豐富實踐經(jīng)驗的專家將對項目組提供有力支持（續(xù)） 史燕平 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學國際經(jīng)濟貿(mào)易學院金融系主任、中國外商投資企業(yè)協(xié)會租賃委員會專家委員會成員、中國人民大學財政金融學院博士 研究領(lǐng)域 ? 國際金融公司與世界融資租賃 ? 融資租賃債權(quán)證券化 ? 租賃基金研究 ? 風險租賃研究 相關(guān)經(jīng)驗 （選摘） ? 世界銀行集團的國際金融公司共 3期的對華租賃技術(shù)援助項目 ? 全面參與我國 《 合同法 》 中 《 融資租賃合同 》 、財政部關(guān)于 《 租賃會計準則 》 的草案修改和最終定稿 ? 參與了我國融資租賃業(yè)的主管部門 ——中國人民銀行、對外貿(mào)易經(jīng)濟經(jīng)濟合作部及原內(nèi)貿(mào)局重大租賃業(yè)務監(jiān)管問題的決策過程 ? 作為我國租賃業(yè)的資深人士，應國際著名金融機構(gòu) ——歐洲貨幣的邀請，為其出版的 《 2023世界租賃年報 》 撰寫了中國分報告 74 張海燕 遠卓管理顧問公司項目經(jīng)理 咨詢能力 ? 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 組織設計 ? 業(yè)務重組。 賃女士 畢業(yè)于美國耶魯大學商學院 (Yale School of Management)，獲 MBA學位，并于中國人民大學獲經(jīng)濟學學士學位和碩士學位。在結(jié)構(gòu)金融領(lǐng)域，如 租賃、結(jié)構(gòu)貿(mào)易融資、項目融資、 Assetback Securitization 等領(lǐng)域 有著豐富的經(jīng)驗。 尤其專長于資本證券化 (Securitization) 及結(jié)構(gòu)貿(mào)易融資 (Structured Trade Finance)等高端金融產(chǎn)品領(lǐng)域。 項目預算 182。 遠卓項目組將按照項目變化控制程序來正式書面變更合同任務 、 時間表及交付成果 除已在項目活動中所列示的內(nèi)容外，我們的建議書還基于如下假設 64 本文件的主要內(nèi)容 182。 變化溝通工具為項目變化請求書 （ PCR） 。 項目組織和顧問背景 182。 遠卓對浙租需求的理解 182。 遠卓相關(guān)案例介紹 182。 項目的目標和關(guān)鍵議題 182。 遠卓相關(guān)案例介紹 182。 項目的目標和關(guān)鍵議題 182。 項目組織和顧問背景 182。 遠卓對浙租需求的理解 182。 17 新業(yè)務平臺：建立系統(tǒng)的新業(yè)務發(fā)展機制，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 發(fā)現(xiàn)新的業(yè)務或市場 制定戰(zhàn)略 確定 生存機會 尋找 收購對象 盡職調(diào)查 收購談判 GECS 新業(yè)務 $5 百萬 $7 百萬預算 510 GECS 員工 投資銀行支持 成功實踐 系統(tǒng) 掃描 機會 評估 環(huán)境 制定 戰(zhàn)略 新業(yè)務 外部資源 內(nèi)部資源 研究部門 研究部門 業(yè)務部門 研究部門 業(yè)務部門 財務部門 風控部門 業(yè)務部門 財務部門 風控部門 機會 機會 反饋 機會 GE資本服務集團 浙租：在實施金融控股公司的過程中，保持和外部企業(yè)的合作，如咨詢業(yè)、投行業(yè)。 13 英才驅(qū)動：金融行業(yè)最顯著的特征和要求 以事業(yè)吸引人才 靠人才創(chuàng)造事業(yè) ? 高層次 ? 高收入 ? 高流動 ? 團隊化 金融業(yè)人才特征 成功實踐 浙租啟示 GE每年投資 10億＊用培訓，為全球最優(yōu)秀創(chuàng)造機會，讓他們不斷成長并實現(xiàn)夢想 將培養(yǎng)人才作為建立金融控股公司主要任務之一 14 英才驅(qū)動：提供充分的發(fā)展空間和有競爭力的薪酬是英才驅(qū)動戰(zhàn)略的要點 ? 事業(yè)承諾 ：高層領(lǐng)導表現(xiàn)發(fā)展金融業(yè)務的信心和決心 ? 委以重任 ：提供高級人才有吸引力的職位，并充分授權(quán) ? 能力發(fā)展 ：建立完善培訓機制，以資助進修、考察等手段提供持續(xù)提高的機會 ? 建立團隊 ：鼓勵領(lǐng)軍人物引進、組建團隊 ? 企業(yè)文化 ：不分內(nèi)外，唯才是舉，創(chuàng)造開放、合作、進取的優(yōu)秀企業(yè)文化 提供充分的發(fā)展空間 ? 市場薪酬 ：按照市場標準提供薪酬福利 ? 業(yè)績掛鉤 ：薪酬中的重要比例必須與業(yè)績掛鉤，可以采取期權(quán)激勵方式 ? 相應約束 ：與薪酬相對應地對人才流失做必要約束 提供有競爭力的薪酬 成功實踐 GE： “我們將最優(yōu)秀的人才放到適當?shù)牡胤?，給他們足夠的資源和激勵，他們就能創(chuàng)造偉大的業(yè)務。 遠卓相關(guān)案例介紹 182。 本項目的目標和關(guān)鍵議題 182