【正文】 分項分部工程報驗(yàn)表 （附件 20） 設(shè)備單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄（附件 21） 系統(tǒng)試運(yùn)行調(diào)試記錄 （附件 22） 系統(tǒng)試運(yùn)行報告 （附件 23） 公司 內(nèi)部驗(yàn)收 報告 （附件 24） 單位工程竣工預(yù)驗(yàn)收報驗(yàn)表 （附件 25） 系統(tǒng)驗(yàn)收申請報告 （附件 26） 工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄 （附件 27） 第 八 條 本 辦法 由 質(zhì)量技術(shù)部組織 制定。 （二） 工程竣工結(jié)算后，應(yīng)將工程竣工結(jié)算報告和完整的結(jié)算資料及時歸檔。所有竣工資料應(yīng)建立目錄并和資料檔案相符 。 （四） 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)檢查竣工資料的完整性和真實(shí)有效性。在公司內(nèi)部驗(yàn)收完成后， 必要時 33 申請監(jiān)理單位組織工程的預(yù)驗(yàn)收，并填寫《單位工程竣 工預(yù)驗(yàn)收報驗(yàn)表》（見附件 25），若預(yù)驗(yàn)收不通過，則按照驗(yàn)收意見進(jìn)行整改，并再次申請預(yù)驗(yàn)收。 （ 十三 ） 綜合管理部 負(fù)責(zé)按項目完成計劃對項目施工進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督管理。 32 （十）項目現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)及時做好工程設(shè)備開箱檢查記錄，收管設(shè)備隨帶資料及附件。按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如人員、設(shè)備、材料、技術(shù)工藝或作業(yè)方法的變更），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時做出反應(yīng)。在設(shè)備安裝調(diào)試完成，進(jìn)行系統(tǒng)的聯(lián)合調(diào)試工作，填寫《系統(tǒng)試運(yùn)行調(diào)試記錄》（見附件 22）、《系統(tǒng)試運(yùn)行報告》（見附件 23）。隱蔽工程應(yīng)在工程完成驗(yàn)收合格后方可隱蔽，并保存其記錄。 二、 施工階段管理 （一） 項目部 /施工單位根據(jù)審批完的各種資料、技術(shù)交底、《施工組織設(shè)計及方案》、施工圖紙 等組織施工。 （十二） 項目部管理人員和施工人員要求持證上崗， 項目經(jīng)理應(yīng)對進(jìn)場人員 （包括分包方人員） 進(jìn)行 資格核實(shí) ，重點(diǎn)針 30 對特種作業(yè)人員和關(guān)鍵過程特殊過程上崗操作人員。 來自發(fā)包方、監(jiān)理方、政府主管部門的相關(guān)文件或問題的處理記錄由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人保管，根據(jù)《檔案工作規(guī)范》實(shí)施歸檔。 （八）當(dāng)項目實(shí)施分包時，在開工前由項目部對分包的人員進(jìn)行技術(shù)交底，審查和批準(zhǔn)分包的施工方案。 交底的內(nèi)容一般應(yīng)包括： 施工部位、工藝流程、施工方法及操作要點(diǎn)、使用的材料和機(jī)具、質(zhì)量要求、工藝及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境要求、安全及其他注意事項等。若有分包的則把報驗(yàn)審批通過的物資材料交接給分包單位進(jìn)行安裝，同時填寫《物資交接記錄》（附件 11） 。 （四）項目部將經(jīng)過批準(zhǔn)的《 施工組織設(shè)計及方案 》 報到建設(shè)（監(jiān)理）單位審批。 施工工作流程見圖 1。 三、質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)按計劃進(jìn)行過程質(zhì)量檢查、 內(nèi)部驗(yàn)收、指導(dǎo) 完成項目文件歸檔。 附件：公司成本管理體系結(jié)構(gòu)圖 管理制度 國家及上級有關(guān)制度 職責(zé)職能 獎勵激勵 25 第三章 質(zhì)量控制 施工過程管理 第一條 目的 為使 XX 公司 （以下簡稱公司） 工程項目的施工過程 得到有效控制 ，確保 工程項目施工質(zhì)量 滿足顧客的需求和期望，特制定本 管理 辦法。每年度終了，成本管理委員會對各部門年度成本管理工作完成情況進(jìn)行總結(jié)、評價，對成本管理工作作出突出貢獻(xiàn)的部門和個人，成本管理委員會將給予一定的獎勵。 成本管理評價體系要涵蓋各環(huán)節(jié)的成本分析指標(biāo)。 五、 主要方法 第十八條 產(chǎn)品采購和銷售基本采用訂單式管理模式，成本管理主要適用以下方法： 目標(biāo)成本法：是以市場需求為導(dǎo)向，以顧客認(rèn)可的價格、功能、需求量等因素以及競爭者可能的價格為基礎(chǔ)，通過目 23 標(biāo)利潤 的制定來確定產(chǎn)品或勞務(wù)成本的計算方法； 一、 分析反饋 第十九條 建立成本管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)計量、傳遞和反饋成本管理使用的信息。成本管理要求對每個環(huán)節(jié)的價值耗費(fèi)制定制度、標(biāo)準(zhǔn)加以控制，從總體上保證產(chǎn)品成本最優(yōu)化。 三、 主要內(nèi)容 第十四條 成本管理堅持從源頭入手，對經(jīng)營管理全過程直至成本績效考核形成閉環(huán)管理，包括成本設(shè)計、成本決策、成本預(yù)算、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核。成本管理辦公室由財 務(wù)部牽頭組織，公司各部門參與。 成本管理委員會主任由公司總經(jīng)理兼任， 委員由公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)兼任。 公司成本管理體系結(jié)構(gòu)圖示詳見附件。 第五條 公司的成本管理工作要求各部門要分工協(xié)作，參與成本管理工作 ，每個人都要落實(shí)成本管理的責(zé)任；各類成本分析和考核指標(biāo)既要具有先進(jìn)性，便于激勵與約束，又要實(shí)事求是，留有余地，便于操作和考核。 （二）領(lǐng)導(dǎo)推動原則：領(lǐng)導(dǎo)積極推動并與經(jīng)營者業(yè)績考核相結(jié)合。 10 、 附表 1： 項目部改組申請 項目部改組申請 申請部門 申請日期 項目名稱 項目類型 □ 自建類 □ 研發(fā)類 □ 合作類 項目金額 11 項目部概述（包括成立時間、組織架構(gòu)、人員組成等）： 項目部組建建議： 項目主責(zé)部門意見 綜合管理部意見 備 注 附表 2： 項目部改組建議書 項目部改組建議書 項目名稱 主責(zé)部門 項目類型 □ 自建類 □ 研發(fā)類 □ 合作類 項目金額 項目部 改組 建議 12 項目部名稱變更 項目部負(fù)責(zé)人 變更 □ 兩總 /□ 項目經(jīng)理 項目部成員變更 項目主責(zé)部門 意見 經(jīng)管部意見 人事部意見 業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo) 意見 公司總經(jīng)理意見 附表 3： 立項申請報告 立項申請報告 編號： 申請部門 申請日期 項目名稱 立項說明 項目部 負(fù)責(zé)人 課題負(fù)責(zé)人 13 相關(guān)部門 領(lǐng)導(dǎo)意見 簽字： 日期： 市場營銷部領(lǐng)導(dǎo)意見（未簽合同） 綜合管理部審核意見 簽字： 日期： 業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見 簽字： 日期： 總經(jīng)理批準(zhǔn)意見 簽字： 日期： 課題本辦理及發(fā)放情況 課題本編號： 制作發(fā)放日期： 說明： 課題本起止日期及說明 起始時間 預(yù)計廢止日期： 說明：經(jīng)辦人： 批準(zhǔn)人： 備 注 附表 4： 項目部專用章申領(lǐng)表 項目部專用章申領(lǐng)表 申請部門 申請日期 印章內(nèi)容 項目 部 負(fù)責(zé)人 用章負(fù)責(zé)人 綜合管理部意見 14 總辦批準(zhǔn)意見 業(yè)務(wù) 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見 簽字： 日期： 項目部專用章制作及發(fā)放情況 專用章編號： 制作發(fā)放日期： 印樣： 項目部專用章起止日期說明 起始時間： 預(yù)計收回日期： 說明： 經(jīng)辦人： 批準(zhǔn)人： 備 注 附表 5： 項目部專用章管理臺帳 項目部專用章管理 臺帳 序號 項 目 名 稱 專用章編號 項目部 負(fù)責(zé)人 用章 負(fù)責(zé) 人 發(fā)放日期 經(jīng)辦人 簽收人 回收日期 備 注 15 、 16 第二章 成本 控制管理 第一條 為應(yīng)對日趨激烈的市場 競爭態(tài)勢，進(jìn)一步強(qiáng)化全員的成本意識，明確成本管理責(zé)任，提升成本管理水平，提高整體經(jīng)濟(jì)效益，加速推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)社會效益與經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一，緊緊圍繞提高公司核心競爭力，結(jié)合公司成本管理現(xiàn)狀，特制定了《公司成本管理辦法（暫行）》（以下簡稱：《辦法》）。 八、 附則 第三十八條 本管理辦法有下列情況之一的，應(yīng)予以修改或廢止 。 9 第三 十 五條 項目實(shí)施階段結(jié)束后， 綜合管理部 依據(jù)項目最終驗(yàn)收報告和結(jié)算報告向人力資源部提交項目部解散申請。 第三十一條 項目部專用章具有公證性，項目部內(nèi)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理。 六、 項目部專用章管理 第二十八條 經(jīng)公司發(fā)文項目部正式組建后，項目部可申請領(lǐng)用項目部專用章。 第二十五條 項目建設(shè)完成后，外部驗(yàn)收前，由質(zhì)量技術(shù)部組織相關(guān)部門 對項目整體進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收評審，從技術(shù)功能、施工質(zhì)量、文檔規(guī)范等角度為項目提供 合理意見及建議。 第二十 二 條 項目詳細(xì)實(shí)施方案完成后，由 綜合管理部 組織相關(guān)部門 和領(lǐng)導(dǎo) 對 實(shí)施方案 進(jìn)行評審 ，并根據(jù)評審后的實(shí)施方案細(xì)化項目實(shí)施計劃，完成實(shí)施方案和實(shí)施計劃的備案。 第十八條 招標(biāo)后由 綜合管理部 根據(jù) 《 XX 公司 采購管理辦法》、《 XX 公司 項目外協(xié)管理辦法》 起草采購、外協(xié)合同，企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)合同的審批和簽署。 第十六條 當(dāng)預(yù)算中制造費(fèi)用執(zhí)行到 90%時， 綜合管理部 需向項目部發(fā)出預(yù)警，以便于項目部控制相應(yīng)花費(fèi)。 第十三條 綜合管理部 依據(jù)財務(wù)部正式下發(fā)的成本預(yù)算及項目部編制的項目實(shí)施階段《立項報告》（見附表三）組織項目部、 市場營銷部 、 綜合管理部 領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會簽，經(jīng) 公司總經(jīng)理最終確認(rèn)后正式實(shí)施立項。 市場營銷部 參與項目成本預(yù)算編制，提供項目前期費(fèi)用統(tǒng)計。 第九條 收到《項目部改組申請》后，由 綜合管理部 組織人力資源部、項目主責(zé)部門、相關(guān)業(yè)務(wù)部門及 業(yè)務(wù) 主管領(lǐng)導(dǎo)召開項目部改組協(xié)調(diào)會，協(xié)調(diào)項目實(shí)施階段任務(wù)分配，討論項目部改組內(nèi)容，并形成《項目部改組建議書》（見附表二），建議書內(nèi)容包括項目部各種變更情況。 其他部門參與項目實(shí)施階段相關(guān)評審、項目 協(xié)調(diào) 會，配合業(yè)務(wù)部門完成工程建設(shè)工作。 綜合管理部 作為公司項目管理、計劃考核部門負(fù)責(zé)下達(dá)項目 實(shí)施計劃，根據(jù)項目實(shí)施計劃協(xié)調(diào)工程進(jìn)度，控制預(yù)算成本、組織 外協(xié)、采購 相關(guān)工作 、參與深化設(shè)計方案評審、項目驗(yàn)收、歸檔及結(jié)算等工作。 第三條 術(shù)語定義 項目實(shí)施階段 ： 從項目預(yù)算評審?fù)ㄟ^后立項、實(shí)施、驗(yàn)收、結(jié)算、歸檔，直至項目最終結(jié)束這一階段時期。 1 項目實(shí)施管理 辦法 第一章 實(shí)施過程管理 第一條 為推動 XX 公司 （以下簡稱“公司”）項目管理工作的發(fā)展，規(guī)范公司項目 實(shí)施 階段的管理流程，明確各相關(guān)部門職責(zé)，促進(jìn)公司項目管理的系統(tǒng)化、科學(xué)化和規(guī)范化，不斷提高企業(yè)競爭力。 本匯編中所有決策會議應(yīng)符合規(guī)定人數(shù)方可召開。 第四條 部門職責(zé) 業(yè)務(wù)部門（項目部）作為項目實(shí)施階段的主體部門主要負(fù)責(zé)詳細(xì)深化設(shè)計方案、項目實(shí)施 方案 （包含工程總體進(jìn)度計劃、設(shè)備到貨時間、施工單位進(jìn)場施工時間等相關(guān)信息）的編制，工程