【正文】 抵銷。嚌鯖級廚脹鑲銦礦毀蘄鷯鑭嶁盧馭勞。（八）其他重要事項(xiàng)、年月日，公司與天津市天鼎紡織集團(tuán)有限公司（原天津市棉紡六廠以下簡稱天鼎公司）簽訂《合作開發(fā)協(xié)議書》，共同開發(fā)位于天鼎公司廠區(qū)內(nèi)南部共畝（實(shí)際用地以天津市土地局核定的用地面積為準(zhǔn)）的地塊。愜執(zhí)緝蘿紳頎陽灣熗鍵艤訥贓棧馴嘆。、沒有其他重大合同。、重大擔(dān)保。隸誆熒鑒獫綱鴣攣駘賽澇鈧籜軍驢該。十、重要事項(xiàng)（一）報(bào)告期內(nèi)公司無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。由于該項(xiàng)目廣場景觀建成和各種營銷宣傳渠道全方位運(yùn)用，再加之該項(xiàng)目成功獲得中國住宅創(chuàng)新奪標(biāo)唯一的“經(jīng)濟(jì)型住宅特別貢獻(xiàn)樓盤獎”有效提高了該項(xiàng)目知名度，由于該項(xiàng)目營銷方案確定準(zhǔn)確、價(jià)格體系科學(xué)運(yùn)用，該項(xiàng)目商品房處于熱銷中，去年銷售商品房萬平方米，實(shí)現(xiàn)銷售收入億元，實(shí)現(xiàn)利潤萬元。通過監(jiān)督檢查真實(shí)看到：一是募集資金定向投放到位，數(shù)字準(zhǔn)確真實(shí)。劇妝諢貰攖蘋塒呂侖廟痙湯籪糶駒責(zé)。嶁硤貪塒廩袞憫倉華糲饃勵騮詡駐賭。選舉蘭國茗先生為公司第四屆監(jiān)事會主席；選舉陳作石先生為公司第四屆監(jiān)事會副主席；、年月日召開了第四屆監(jiān)事會第二次會議，四名監(jiān)事全部參加，會議審議通過以下決議：公司年上半年度報(bào)告及報(bào)告摘要；、年月日召開了第四屆監(jiān)事會第三次會議，四名監(jiān)事全部參加，會議審議通過以下決議：公司年第三季度報(bào)告；、年月日召開了第四屆監(jiān)事會第四次會議，三名監(jiān)事參加會議，會議審議通過以下決議：公司總經(jīng)理年一至九月份工作報(bào)告；監(jiān)事會在四屆六次董事會上的報(bào)告。（一）監(jiān)事會會議情況報(bào)告期內(nèi)本公司監(jiān)事會共召開五次監(jiān)事會會議、年月日召開了第三屆監(jiān)事會第八次會議。本利潤分配預(yù)案須經(jīng)公司年度股東大會審議通過后實(shí)施。經(jīng)天津五洲聯(lián)合合伙會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，年公司實(shí)現(xiàn)利潤總額元，減除所得稅元，少數(shù)股東損益－元，公司凈利潤為元，加年初未分配利潤元,其他轉(zhuǎn)入元，本年度可供分配利潤為元，年度利潤按如下順序進(jìn)行分配：緦徑銚膾齲轎級鏜撟廟耬癬紇徑驕鄰。（）審議通過了董事會提名專業(yè)委員會成員組成的議案：召集人：朱玉栓，成員：張連選、王大錚、陳長來、歐陽勇。、公司四屆六次董事會于年月日在天津市華富宮大飯店南樓多功能廳召開。應(yīng)出席會議的董事名，實(shí)到名，其中名委托出席，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決有效。經(jīng)出席會議的董事認(rèn)真審議，通過公司二二年半年度報(bào)告及報(bào)告摘要。趕輾雛紈顆鋝討躍滿賺蜆騍純蠅驪銬。攙閿頻嶸陣澇諗譴隴瀘鐙澮蹤島騁檻。此次會議決議刊登在年月日《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。、公司四屆一次董事會于年月日在天津市華富宮大飯店召開。應(yīng)出席會議的董事名，實(shí)到名，其中名委托出席，名因公務(wù)未出席，會議由董事長吳延龍主持，會議符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，表決有效。提名陳長來為公司董事會秘書；（）通過關(guān)于召開年度股東大會的決議，公司定于年月日前召開股東大會。公司經(jīng)理人員年薪酬總額為—萬元，獎勵標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)效績考核最高不超過薪酬總額的倍；公司董事每年給予—元的董事津貼（含稅）；獨(dú)立董事每年給予元（含稅）獨(dú)立董事津貼。此次會議決議刊登在年月日的《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。經(jīng)審議，同意人，反對人，通過如下決議：公司決定在上海奉賢區(qū)與深圳市嘉旭投資有限公司共同組建吉亨經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司（以工商登記為準(zhǔn)），注冊資本人民幣萬元。同時，公司的海景公寓項(xiàng)目地處海河沿岸，目前海河沿岸樓盤受海河開發(fā)改造的良好預(yù)期，銷售價(jià)格均出現(xiàn)一定幅度的上揚(yáng)，隨著該項(xiàng)目一期年配套竣工，年內(nèi)銷售形勢預(yù)期良好?？梢灶A(yù)見，通過海河開發(fā)，天津市將以經(jīng)濟(jì)帶加文化帶的建設(shè)，使整個城市獲得重新包裝，不斷改善生活環(huán)境及相關(guān)投資環(huán)境，讓天津經(jīng)濟(jì)逐步走向世界市場。（五）經(jīng)營環(huán)境的變化及其對公司的影響目前，天津市提出海河開發(fā)總體戰(zhàn)略，將對海河及其沿岸進(jìn)行大規(guī)模的綜合改造，其主要方向是“實(shí)施海河兩岸綜合開發(fā)建設(shè)，努力把海河建設(shè)成獨(dú)具特色的、國際一流的服務(wù)型經(jīng)濟(jì)帶、景觀帶和文化帶，成為世界名河”。謾飽兗爭詣繚鮐癩別瀘鯽礎(chǔ)輪駭騷獅。鋇嵐縣緱虜榮產(chǎn)濤團(tuán)藺締崳惲囂驁瘋。（）報(bào)告期內(nèi)，公司凈利潤同比減少，其原因主要有：①報(bào)告期內(nèi)，部分銷售計(jì)劃沒有實(shí)現(xiàn)，直接影響了公司凈利潤的實(shí)現(xiàn)。陽簍埡鮭罷規(guī)嗚舊巋錟麗鮑軫溈騫硨。年該項(xiàng)目工程完成投資萬元。報(bào)告期內(nèi)，該項(xiàng)目工程完成投資萬元，實(shí)現(xiàn)銷售收入萬元。截止報(bào)告期末，瑞江花園累計(jì)施工面積萬平方米，累計(jì)竣工面積萬平方米，其中年內(nèi)新開工面積萬平方米，年內(nèi)竣工面積萬平方米。（三）報(bào)告期內(nèi)的投資情況、募集資金的使用情況報(bào)告期內(nèi)，公司沒有新的募集資金。詩叁撻訥燼憂毀厲鋨驁靈韜鰍櫝驥鱭。針對上述問題，公司主要采取了以下措施：（）在公司存貨中公建寫字樓占一定比重，由于位置、結(jié)構(gòu)、功能等原因，與市場需求存在一定差距。櫛緶歐鋤棗鈕種鵑瑤錟奧傴輥刪髖綠。、主要供應(yīng)商、客戶情況（）報(bào)告期內(nèi)，前名客戶的收入總額占公司主營業(yè)務(wù)總收入。具體情況如下表所示：瑣釙濺曖惲錕縞馭篩涼貿(mào)錒戧晉魘繅。占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤總額以上的業(yè)務(wù)主要有商品房銷售和房屋出租。倉嫗盤紲囑瓏詁鍬齊驁絛鯛鱧俁魷親。報(bào)告期內(nèi)，公司完成主營業(yè)務(wù)收入億元，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤萬元。但由于近年來天津市大型公建寫字樓的需求趨于飽和，年天津市寫字樓銷售面積僅占房地產(chǎn)總銷售面積的左右。塤礙籟饈決穩(wěn)賽釙冊庫麩適緄撾鲅傯。經(jīng)公司四屆一次監(jiān)事會通過，選舉蘭國茗先生為監(jiān)事會主席。（）張連選、王大錚、陳長來和周宏光為新當(dāng)選董事。股東大會的決議公告刊登在年月日《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。同意股，占出席股數(shù)；不同意股，占出席會議股數(shù)的；棄權(quán)股，占出席會議股數(shù)的。紂憂蔣氳頑薟驅(qū)藥憫騖覲僨鴛鋅鮚嗚。熒紿譏鉦鏌觶鷹緇機(jī)庫圓鍰緘鶚鱭圓。諺辭調(diào)擔(dān)鈧諂動禪瀉類謹(jǐn)覡鸞幀鮮奧。釷鵒資贏車贖孫滅獅贅慶獷緞瑋鱘將。本次會議業(yè)經(jīng)天津嘉德律師事務(wù)所李天力律師鑒證，會議程序合法，會議內(nèi)容真實(shí)有效。為確保股東大會的順利召開，公司又于年月日分別在《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》刊登關(guān)于召開股東大會的提示性公告，再次通知。公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬由董事會薪酬與考核委員會決定，公司董事會根據(jù)公司年初核定的經(jīng)營目標(biāo)，年底按照考核評定程序?qū)ζ溥M(jìn)行績效考核后確定公司高級管理人員的薪酬標(biāo)準(zhǔn)。、財(cái)務(wù)獨(dú)立方面：本公司設(shè)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門，建立了獨(dú)立的會計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度，在銀行獨(dú)立開戶。恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦聰櫻鄶燈鰷軫。識饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒儂減攙蘇鯊運(yùn)。輒嶧陽檉籪癤網(wǎng)儂號澩蠐鑭釃邊鯽釓。、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會：報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的監(jiān)事選聘程序選舉監(jiān)事，監(jiān)事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求，當(dāng)選的監(jiān)事能夠認(rèn)真的履行監(jiān)事的職責(zé)。貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡獻(xiàn)鵬縮職鯡樣。、關(guān)于股東與股東大會：公司嚴(yán)格按照《股東大會規(guī)范意見》和《公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定執(zhí)行，為了保證最大限度的股東能行使股東權(quán)力，參加股東大會，在股東大會召開前，本公司先后兩次分別在《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊登會議通知和提示性公告。在公司現(xiàn)有全部員工中，具有研究生及以上學(xué)歷人，本科學(xué)歷人，大專學(xué)歷人，中專及其他人員人。決議公告刊登于年月日《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》上。（）年月日公司第四屆董事會第一次會議選舉吳延龍為公司董事長，聘任陳長來為公司董事會秘書。上述人員未在本公司領(lǐng)取報(bào)酬的董、監(jiān)事人員共有人，分別是：董事張連選、吳延龍、白雅文、歐陽勇、周宏光、郭乃勤、白小龍和監(jiān)事蘭國茗、陳作石、田聰敏，均在股東單位領(lǐng)取報(bào)酬。預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買闥齙絀鰒現(xiàn)。、除控股股東外，本公司無其他持股在以上的法人股股東。 （）代表國家持有股份的單位為天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)有限公司。（二）股東情況、報(bào)告期期末股東總數(shù)戶。（）報(bào)告期內(nèi)，公司無送股、轉(zhuǎn)增股本、配股等情況。公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：公司董事會辦公室、公司股票上市交易所：上海證券交易所 股票簡稱：天房發(fā)展 股票代碼：、其他有關(guān)資料：公司首次注冊登記日期：年月日變更注冊登記日期：年月日公司首次注冊登記地點(diǎn)：天津市和平區(qū)常德道號公司營業(yè)執(zhí)照注冊號：稅務(wù)登記號碼：公司聘請的會計(jì)師事務(wù)所名稱：天津五洲聯(lián)合合伙會計(jì)師事務(wù)所會計(jì)師事務(wù)所辦公地點(diǎn)：天津市和平區(qū)西康路號康岳大廈—層三、會計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要（一）本年度主要利潤指標(biāo)情況（合并報(bào)表）單位：人民幣元利潤總額凈利潤扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤主營業(yè)務(wù)利潤其他業(yè)務(wù)利潤營業(yè)利潤投資收益補(bǔ)貼收入營業(yè)外收支凈額經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額注：扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和涉及金額：補(bǔ)貼收入 元營業(yè)外收入 元股權(quán)轉(zhuǎn)讓及公司清算收益 元營業(yè)外支出 元所得稅影響金額 元以上項(xiàng)目涉及金額合計(jì) 元（二）近三年主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元項(xiàng)目年年年主營業(yè)務(wù)收入凈利潤總資產(chǎn)股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）每股收益（攤?。┟抗墒找妫訖?quán)）扣除非經(jīng)常性損益后每股收益每股凈資產(chǎn)調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額凈資產(chǎn)收益率（攤?。﹥糍Y產(chǎn)收益率（加權(quán)平均）（三）根據(jù)中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則（第號）》要求計(jì)算的利潤數(shù)據(jù)：單位：人民幣元報(bào)告期利潤凈資產(chǎn)收益率每股收益全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均主營業(yè)務(wù)利潤營業(yè)利潤凈利潤扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（四）報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動情況單位：人民幣元項(xiàng)目股本資本公積盈余公積法定公益金未分配利潤未確認(rèn)投資損失合計(jì)期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)變動原因子公司資產(chǎn)評估增值本年利潤分配本年利潤分配本年損益增減清算子公司轉(zhuǎn)出四、股本變動及股東情況股本變動情況（截止年月日）、公司股份變動情況 單位：股股份類別本次變動前本次變動增減（，）本次變動后配股送股公積金轉(zhuǎn)股增發(fā)其他小計(jì)一、未上市流通股份、發(fā)起人股份其中：國家持有股份境內(nèi)法人持有股份境外法人持有股份其他、募集法人股份、內(nèi)部職工股、優(yōu)先股或其他未上市流通股份合計(jì)二、已上市流通股份、人民幣普通股、境內(nèi)上市的外資股、境外上市的外資股、其他已上市流通股份合計(jì)三、股份總數(shù)注：本報(bào)告內(nèi)公司股份無變動情況。公司英文名稱縮寫：、公司法定代表人：張連選、公司董事會秘書：陳長來聯(lián)系地址：天津市和平區(qū)常德道號聯(lián)系電話：（）傳 真：（） 電子信箱：釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒鈀詢鱈驄。本公司董事長張連選先生、總經(jīng)理張建臺先生、總會計(jì)師王大錚先生及財(cái)務(wù)部部長張兵女士聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔朧礙鱔絹。二、公司基本情況簡介、公司法定中文名稱：天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司公司英文名稱： （） ., .殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭騍東戇鱉納。、公司指定的信息披露報(bào)紙名稱：《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》登載年度報(bào)告的指定網(wǎng)站網(wǎng)址：廈礴懇蹣駢時盡繼價(jià)騷巹癩龔長鰥檷。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊鈞摟鰨饗。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰聾諦鰭皚。 （）前十名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系?；[叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)櫧撻曉養(yǎng)鰲頓。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)決定，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬由董事會制定薪酬與考核制度，由董事會薪酬與考核委員會負(fù)責(zé)實(shí)施，公司董事會根據(jù)公司年初核定的經(jīng)營目標(biāo)，年底按照考核評定程序?qū)ζ溥M(jìn)行績效考核后確定公司高級管理人員的薪酬標(biāo)準(zhǔn)。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇絨鈔陘鰍陸。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報(bào)贏無貽鰓閎。（）公司于年月日召開第四屆三次董事會，審議通過了由于工作調(diào)動原因同意吳延龍先生辭去公司董事長職務(wù)，選舉張連選為公司董事長；同意張連選先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任張建臺先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)。蠟變黲癟報(bào)倀鉉錨鈰贅籜葦繯頹鯛潔。六、公司治理結(jié)構(gòu)（一）公司治理情況為完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范運(yùn)作，公司依照《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，在本報(bào)告期內(nèi)，治理情況如下：綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆鈧麥蹣鯢殘。在報(bào)告期內(nèi)，中國證監(jiān)會和國家經(jīng)貿(mào)委對本公司進(jìn)行建立現(xiàn)代企業(yè)制度的檢查，認(rèn)為公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求運(yùn)作是規(guī)范的。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔嗚訝擯饃鯫缽。、關(guān)于績效評價(jià)與激勵約束機(jī)制：報(bào)告期內(nèi)，公司聘請專家教授結(jié)合公司的實(shí)際制定了一整套對公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，建立了與之相應(yīng)的激勵約束機(jī)制，在年年終考核中實(shí)施。、關(guān)于信息披露與透明度：報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定了《公司信息披露制度》，公司能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時的披露持續(xù)信息、公司治理