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金融知識競賽答案-全文預覽

2025-07-13 03:24 上一頁面

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【正文】 0萬元以下3借款人采取欺詐手段騙取貸款,構成犯罪的,依法追究( D、53商業(yè)銀行提供虛假或者隱瞞重要事實的財務會計報告報表和統(tǒng)計報表的,由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構責令改正,并處( C、3B、2A、1 C、還款方式3商業(yè)銀行因行使抵押權、質(zhì)權而取得的不動產(chǎn)或者股權,應當自取得之日起( B、償還能力 C、稅務登記證2商業(yè)銀行的分立、合并,適用()。 )原則A、平等 B、流動性 )為經(jīng)營原則。 C、公安機關2商業(yè)銀行以( )予以取締。 B、查詢 )涉嫌金融違法的銀行業(yè)金融機構及其工作人員以及關聯(lián)行為人的帳戶。 B、破產(chǎn) )。 B、風險管理狀況 )等內(nèi)容。 C、終止 )。 D、國家統(tǒng)計部門1《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》所稱銀行業(yè)金融機構,是指在中華人民共和國境內(nèi)設立的( B、國務院銀行業(yè)監(jiān)管機構C、國務院財政部門 D、國務院保險監(jiān)管機構1(A、中國人民銀行 B、防范化解銀行業(yè)風險,保護存款人和其他客戶的合法權益C、促進銀行業(yè)健康發(fā)展D、確保商業(yè)銀行的優(yōu)勢地位1銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標是( )原則。A、自愿 D、代客理財廣告發(fā)布者由于下列情形,導致非法集資活動廣告發(fā)布的,依法承擔相應法律責任。 C、貸款咨詢 B、金融咨詢 )A、投資咨詢業(yè)務 D、非法發(fā)行債券發(fā)布涉及下列內(nèi)容的廣告,應當確認廣告主的主體資格,查驗廣告主營業(yè)執(zhí)照是否具有相應的經(jīng)營范圍。 D、損害政府的聲譽和形象預防和打擊非法集資,必須構建(B、嚴重損害群眾利益C、影響社會穩(wěn)定 )主辦,行業(yè)主(監(jiān))管部門配合。 D、以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)行業(yè)主(監(jiān))管部門發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資案件線索或接到舉(通)報后,一般應在( B、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息C、向社會不特定對象籌集資金 )A、未經(jīng)有關部門依法批準 (, (( ( ((√)1當事人對外匯管理機關作出的行政復議決定不服的,可以依法向國務院提起行政訴訟。(√)外幣現(xiàn)鈔包括紙幣、鑄幣、輔幣。(√)金融機構經(jīng)營或者終止經(jīng)營結匯、售匯業(yè)務,應經(jīng)外匯管理機關批準。(BCD)A、投資資金   B、對外借款  C、境外發(fā)行債券  D、提供對外擔保1有違反規(guī)定以外幣在境內(nèi)計價結算或者劃轉外匯等非法使用外匯行為的,由外匯管理機關()。(ABCD)A、資本轉移  B、直接投資  C、證券投資  D、衍生產(chǎn)品1外匯管理機關工作人員(),構成犯罪的,依法追究刑事責任。 D、處違法金額30%以下的罰款國務院外匯管理部門依法()國家外匯儲備。               B、沒收違法所得  C、處10萬元以上100萬元以下罰款                B.沒收違法所得    、以法律為準繩原則C. 懲罰與教育相結合原則 D、人民幣與外幣掉期業(yè)務12005年7月21日,國務院公布的我國人民幣匯率形成機制改革方案中,堅持“三性”原則不包括()。(A)A、結匯、售匯業(yè)務 B、2%    C、3% C、三年 D、工商管理機關1違反外匯管理行為在( )內(nèi)未被發(fā)現(xiàn)的,法律另有規(guī)定的除外,不再給予行政處罰。 B、公安機關(C)A、數(shù)量   B、規(guī)?!  、幣種    D、總額外匯管理機關按照規(guī)定對()或者協(xié)助查處外匯違法行為有功的單位和個人給予獎勵。(C)A、海關  B、公安  C、外匯  D、稅務境外機構和個人在我國境內(nèi)直接投資,經(jīng)有關主管部門批準后,應當?shù)酵鈪R管理機關辦理()。一、單選題現(xiàn)行《中華人民共和國外匯管理條例》的施行時間是()。(錯)、50元紙幣的橫、豎雙號碼的號碼必須是相同的。(錯),到目前共發(fā)行了     3套流通幣。(錯)9.《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》是依據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》制定的,它是針對該項法律的司法解釋。(錯 )、50元紙幣采用了白水印防偽技術。(錯)、豎雙號碼。 《迎接新世紀》紀念鈔,采用何種幣材?面額為多少?C A 80年代C、澳大利亞 B、鋼芯鍍鎳合金  C 100 。 、熒光、開窗 圖案水印。 B B B 。 B ,2萬,最高可以判處: ,1萬 ,10萬 元以下罰金。 ,5萬、使用,數(shù)額巨大的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處 元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。 元以上 元以上 ,10年、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處 ,5年 ,10年 以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。 A ,以偽造的貨幣換取貨幣的,情節(jié)較輕的,按《刑法》規(guī)定, A ,應當在營業(yè)場所公示 申請鑒定。 C A 。 3.《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》中所稱貨幣是指 A 2.《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》自 C一、 CA D 5個工作日答案C、獎金和現(xiàn)金的支取,應通過( B 10個工作日()內(nèi)對銀行報送的基本存款賬戶、臨時存款賬戶和預算單位專用存款賬戶的開戶資料的合規(guī)性予以審核,符合開戶條件的,予以核準A 5個工作日 B 答案CAA 5000元(c) (a) 業(yè)務公章和法定代表人或其授權的代理人簽章 (b) 單位財務章和法定代表人或其授權的代理人簽章 (c) 匯票專用章和法定代表人或其授權的代理人簽章 (d) 單位公章和法定代表人或其授權的代理人簽章23.支票的提示付款期限是(d) (a) 自出票日起6個月 (b) 自出票日起1個月 (c) 自出票日起15天 (d) 自出票日起10天 24.《支付結算辦法》規(guī)定銀行辦理結算,給單位或個人的收付款通知和匯兌回單,應加蓋銀行的。答案:A15. 中國人民銀行具體負責研究和擬訂金融機構反洗錢工作規(guī)則、制度和辦法并組織實施的部門是: 答案:A16. 當前我國反洗錢的被監(jiān)管主體是: 答案:C17. 對于未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務且情節(jié)嚴重的金融機構,中國人民銀行可以:、高級管理人員和其他直接責任人員,處五萬元以上十萬元以下罰款、高級管理人員和其他直接責任人員,處五萬元以上二十萬元以下罰款答案:C 18. 下列可疑交易活動中,有必要進行反洗錢調(diào)查的是:《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十五條的規(guī)定報告的重點可疑交易報告、可能造成的危害不大的交易活動答案或答案要點及評分標準:A19.對背書人記載“不得轉讓”字樣的匯票,其后手再背書轉讓的,將產(chǎn)生的法律后果是。、3萬和1萬,5月11日通過建設銀行的賬戶取款11萬答案:D14. 下列有關客戶資料和交易記錄保存說法正確的是:。,登記小李的基本信息,留存小李的身份證件或者身份證明文件復印件或影印件。,核對客戶有效身份證件或身份證明文件,登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復印件或影印件。 A.2004年1月1日 B.2006年10月31日 C.2007年1月1日 D.2007年3月1日 答案:B 道)1. 我國現(xiàn)行《刑法》定義的洗錢罪的上游犯罪有幾類 答案:D。 答案或答題要點:X(根據(jù)需要還可)、證券交易結算資金、期貨交易保證金和信托基金專用存款賬可以支取現(xiàn)金。答案或答案要點:V。答案或答案要點:V 、小額支付系統(tǒng)、清算賬戶管理系統(tǒng)、支付管理信息系統(tǒng)答案或答案要點:V24小時連續(xù)運行。答案或答題要點:X(F,企業(yè)不行) 24. 只要是合法的票據(jù)都可以背書轉讓。答案或答案要點:V20.票據(jù)金額應以中文大寫和數(shù)碼同時記載,二者必須一致,如不一致,則票據(jù)無效。答案或答題要點:X金融機構應當將可疑交易報其總部,由金融機構總部或者由總部指定的一個機構,在可疑交易發(fā)生后的10個工作日內(nèi)以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心17.金融機構應當報告單筆或者當日累計人民幣交易20萬以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取等大額現(xiàn)金收支。14.反洗錢工作機構和崗位設立情況、反洗錢信息在年度內(nèi)發(fā)生變化的,要求金融機構于變化后的10個工作日內(nèi)將更新情況報告中國人民銀行。答案或答題要點:V12.履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告,受法律保護。答案或答題要點:X交易密碼掛失時,證券業(yè)金融機構應核對客戶有效身份證件,登記客戶身份基本信息,并留存有效身份證件復印件或影印件。答案或答題要點:X主要反洗錢國際組織一般都要求義務主體配備反洗錢專門人員。2.我國反洗錢法律制度體系包括反洗錢法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件。答案或答題要點:X根據(jù)我國《刑法》規(guī)定,只有當事人對從事7種上游犯罪活動所獲得的黑錢進行清洗時,才構成我國刑法中規(guī)定的洗錢罪。答案或答題要點:V5.主要反洗錢國際組織一般不要求義務主體配備反洗錢專門人員。答案或答題要點:V9.交易密碼掛失時,證券業(yè)金融機構可不留存客戶身份證件的復印件。11.對于保險費金額人民幣2萬元以上或者外幣等值2 000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同,保險公司在訂立保險合同時,必須確認投保人與被保險人的關系,核對投保人和人身保險被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件,登記投保人、被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。答案或答案要點:X國人民銀行及其分支機構根據(jù)履行反洗錢職責的需要,可以與金融機構董事、高級管理人員談話,要求其就金融機構履行反洗錢義務的重大事項作出說明。16.金融機構應當將可疑交易報其總部,由金融機構總部或者由總部指定的一個機構,在可疑交易發(fā)生后的5個工作日內(nèi)以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。答案或答案要點:V19.根據(jù)《反洗錢法》和《中國人民銀行法》的規(guī)定,中國人民銀行對金融機構違反反洗錢規(guī)定的行為擁有行政處罰權和建議處分權。答案或答題要點:X(F,有效)23.無論企業(yè)或個人在銀行是否開立存款賬戶,均可通過銀行辦理支付結算。答案或答題要點:X(F,承兌銀行必須付款)27.對于出票日期大寫不規(guī)范的票據(jù),銀行可以受理,但由此造成的損失,由出票人自行承擔。答案或答案要點:V。答案或答案要點:V,不能要求申請人出具戶口簿、駕駛執(zhí)照、護照等有效證件。 答案:C5.《中華人民共和國反洗錢法》什么時候經(jīng)第十屆全國人大常委會第二十四次會議通過。 6. 金融機構負責反洗錢工作的應當是:。答案:B7. 客戶身份識別是指:,核對客戶有效身份證件或身份證明文件,登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復印件或影印件。答案:C8. 銀行在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系或者為不在本機構開立賬戶的客戶提供一次性金融服務且多少金額以上的,應當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件,留存有效身份證件或者其他身份證明文件復印件或影印件?答案:D9. 在客戶申請解除保險合同時,如退還的保險費或者退還的保險單的現(xiàn)金價值金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1 000美元以上的,保險公司應當要求客戶提供什么,并核對其有效身份證件或者其他身份證明文件,確認其身份?答案:D10. 根據(jù)反洗錢規(guī)定,在以下何種情況時,證券公司不必留存客戶和代辦人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件?答案:D11. 對于哪類客戶,金融機構應當了解其資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息?答案:D 12. 小張從小李賬戶中一次性取出9萬人民幣時,銀行應當:,登記小張的基本信息,留存小張的身份證件或者身份證明文件復印件或影印件。答案:C13. 以下交易中哪個屬于大額交易?。,應當至少保存10年。(c) (a) 定日付款 (b) 出票后定期付款
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