【正文】 董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席方可舉行，出席董事會(huì)會(huì)議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。董事會(huì)決議必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。表決方式由董事長(zhǎng)酌情就下列方式中擇一行之：（一）投票；（二）舉手；（三）其它形式。經(jīng)有關(guān)方面和人員論證、評(píng)估、修改，待基本成熟后再提交董事會(huì)討論決定；　　（四）重大關(guān)聯(lián)交易（指公司擬與關(guān)聯(lián)方達(dá)成的除經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易以外的總額高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易）提案應(yīng)由獨(dú)立董事簽字認(rèn)可后，方可作為董事會(huì)議案提交董事會(huì)討論。第三十六條 監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、非董事總經(jīng)理、董事會(huì)秘書列席董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)根據(jù)需要可臨時(shí)決定擴(kuò)大列席會(huì)議的人員范圍。第三十四條 董事應(yīng)親自出席董事會(huì)，董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會(huì)。第三十二條 董事會(huì)會(huì)議議案應(yīng)隨會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)董事及相關(guān)與會(huì)人員。有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)議：（一）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；（二）三分之一以上的董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）二分之一以上的獨(dú)立董事聯(lián)名提議時(shí)；（四）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（五）公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)召集董事會(huì)的其他情形。董事會(huì)由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持。第二十三條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就研究決定有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、體制改革、重大規(guī)章制度制定、職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等問題，聽取公司工會(huì)和職工的意見。第十九條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的范圍。第十六條　公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行股東大會(huì)批準(zhǔn)的年度經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃，對(duì)非經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限為單次關(guān)聯(lián)交易金額在3000萬元或占公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值5%以下的交易。董事會(huì)批準(zhǔn)后，在年度信貸額度及相應(yīng)的資產(chǎn)抵押額度內(nèi)，由總經(jīng)理或授權(quán)公司財(cái)務(wù)部門按照有關(guān)規(guī)定程序?qū)嵤汇y行信貸資金的使用，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)審批。公司對(duì)外擔(dān)?？梢砸髮?duì)方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承擔(dān)能力；公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在公司年度報(bào)告中對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行專項(xiàng)說明并發(fā)表獨(dú)立意見；公司與被擔(dān)保方簽定擔(dān)保協(xié)議，至少須包括向被擔(dān)保方提供擔(dān)保的總額限定、各方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)以及被擔(dān)保方向公司提供反擔(dān)保等內(nèi)容。%以下的投資，董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理在聽取經(jīng)理班子成員意見的前提下，作出決定并向下一次董事會(huì)報(bào)告決定情況。第三章 董事會(huì)職權(quán)第十二條董事會(huì)秘書主持董事會(huì)秘書處的日常工作。第八條 董事的任職資格為：　　(一)能維護(hù)股東利益和保障公司資產(chǎn)的安全與增值；　　(二)具有與擔(dān)任董事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)；　　(三)忠于職守，勤奮務(wù)實(shí)；　　(四)公道正派，清正廉潔。第七條 董事每屆任期三年。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。第三條 董事會(huì)接受公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。 杭 鋼 股 份 董事會(huì)工作條例杭州鋼鐵股份有限公司董事會(huì)工作條例第一章 總則第一條 為明確杭州鋼鐵股份有限公司董事會(huì)（以下簡(jiǎn)稱董事會(huì)）的職責(zé)，規(guī)范董事會(huì)的決策行為，保障董事會(huì)決策的合法化、科學(xué)化、制度化，確保董事會(huì)高效運(yùn)行。董事會(huì)應(yīng)認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的職責(zé)，確保公司遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公平對(duì)待所有股東，并關(guān)注其他利益相關(guān)者的利益。第五條　公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（六）被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；（七）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由董事?lián)?，以全部董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生或罷免。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第十條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書處，為董事會(huì)的秘書機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。公司董事會(huì)根據(jù)《治理準(zhǔn)則》、《公司章程》制訂《專門委員會(huì)工作條例》，各專門委員會(huì)據(jù)此進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作。第十三條　公司董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的投資（對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、委托理財(cái)?shù)仁乱耍?quán)限為：?jiǎn)雾?xiàng)投資金額不超過公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的10%（含10%）或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)投資金額不超過公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%（含50%）。董事會(huì)決定提供對(duì)外擔(dān)保時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定：公司董事會(huì)在決定為他人提供擔(dān)保之前（或提交股東大會(huì)表決前），應(yīng)當(dāng)取得債務(wù)人的資信狀況，對(duì)該擔(dān)保事項(xiàng)作出充分論證分析，并及時(shí)在指定媒體公告披露；公司董事會(huì)作出對(duì)外擔(dān)保決議應(yīng)當(dāng)取得董事會(huì)成員三分之二以上簽署同意。公司董事會(huì)在決定銀行信貸及資產(chǎn)抵押事項(xiàng)時(shí)應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定：公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求制定年度銀行信貸計(jì)劃及相應(yīng)的資產(chǎn)抵押計(jì)劃，由公司總經(jīng)理按照有關(guān)規(guī)定程序上報(bào)董事會(huì)，董事會(huì)根據(jù)公司年度財(cái)務(wù)資金預(yù)算的具體情況予以審定。公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及其財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人員在審批資金使用時(shí)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守公司資金使用的內(nèi)部控制制度，控制資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)。第十八條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)通過忠實(shí)履行職責(zé)，充分行使職權(quán)，運(yùn)用正確的決策，確保公司資產(chǎn)的不斷增值和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定發(fā)展。第二十二條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說明。第五章 董事會(huì)議事規(guī)則第一節(jié) 董事會(huì)會(huì)議的確定及通知第二十六條第二十八條第三