【正文】 十一條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；　?。ǘ?huì)議期限；（三）事由及議題；　　（四）發(fā)出通知的日期。第二節(jié) 董事會(huì)的議事程序第三十三條 董事會(huì)會(huì)議必須有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行，每一董事享有一票表決權(quán)。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。一個(gè)董事提出或者多個(gè)董事聯(lián)名提出的議案，由提出議案的董事擬訂，或者經(jīng)董事長(zhǎng)同意交董事會(huì)秘書(shū)組織有關(guān)部門(mén)擬訂；　?。ㄈ┳h案提交：議案擬訂完畢，應(yīng)由董事會(huì)秘書(shū)先在一定范圍內(nèi)征求意見(jiàn)。第四十條 董事會(huì)會(huì)議先由每個(gè)董事充分發(fā)表意見(jiàn)，再進(jìn)行表決。第四十一條有以下情形的董事，屬關(guān)聯(lián)董事：（一）董事個(gè)人與上市公司的關(guān)聯(lián)交易；（二）董事個(gè)人在關(guān)聯(lián)企業(yè)任職或擁有關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股權(quán)，該關(guān)聯(lián)企業(yè)與上市公司的關(guān)聯(lián)交易；（三）按法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)回避的。第四十五條 董事兼任董事會(huì)秘書(shū)的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書(shū)分別作出時(shí)，則該兼任董事及董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。第四節(jié) 董事會(huì)決議執(zhí)行第四十八條 董事會(huì)決議由執(zhí)行董事或總經(jīng)理組織實(shí)施。第五節(jié) 董事會(huì)會(huì)議記錄第五十二條 董事會(huì)會(huì)議必須作出記錄，記錄應(yīng)分別載明下列事項(xiàng)：（一）會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)會(huì)議的董事（代理人）姓名；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（應(yīng)載明同意、反對(duì)、棄權(quán)的票數(shù)）；（六）出席董事要求記載的其他事項(xiàng)。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的該董事可免除責(zé)任。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（二）除經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（四）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（六）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；（七）不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；（八）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；（九）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)儲(chǔ)存；（十）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（十一）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期間所獲得涉及本公司的機(jī)密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：法律有規(guī)定；公眾利益有要求；該董事本身的合法利益有要求。第五十八條 董事個(gè)人或者其所在任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。第六十一條 董事可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職，董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告，辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效，但有下列情形的除外：（一）該董事正在履行職責(zé)并且負(fù)有的責(zé)任尚未解除；（二）董事長(zhǎng)或董事兼任總經(jīng)理提出辭職后，離職審查尚未通過(guò)；（三）公司正在或者即將成為收購(gòu)、兼并的目標(biāo)公司；（四）如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)。第六十二條第六十四條 為降低董事正常履行職責(zé)可能引致的風(fēng)險(xiǎn)。第六十七條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：(一) 主持股東大會(huì)，代表董事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告工作；(二) 召集、主持董事會(huì)會(huì)議，組織和領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)日常工作；(三) 督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，并向董事會(huì)報(bào)告；(四) 簽署公司股票、債券和其他有價(jià)證券；(五) 簽署董事會(huì)重要文件及應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；(六) 行使公司法定代表人的職權(quán)；(七) 根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定或董事會(huì)授權(quán)，批準(zhǔn)和簽署相關(guān)的項(xiàng)目投資合同和款項(xiàng)；(八) 在董事會(huì)的授權(quán)額度內(nèi)，審批抵押和擔(dān)保融資貸款的有關(guān)文件；(九) 在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，批準(zhǔn)公司財(cái)產(chǎn)的處理方案和固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃；　(十) 根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和董事會(huì)授權(quán)，審批和簽發(fā)公司有關(guān)財(cái)務(wù)支出或撥款；　(十一) 根據(jù)董事會(huì)決議，簽發(fā)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人等公司高級(jí)管理人員的任免文件或聘書(shū)；(十二) 向董事會(huì)提名進(jìn)入控股、參股企業(yè)董事會(huì)的董事人選；(十三) 在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)和公司利益的特別裁決和處置權(quán)，并在事后向董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；(十四) 董事會(huì)授權(quán)或《公司章程》規(guī)定的其他職權(quán)。第七十一條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)股東大會(huì)改選獨(dú)立董事，逾期不召開(kāi)股東大會(huì)的，獨(dú)立董事可以不再履行職務(wù)。獨(dú)立董事行使上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（六）項(xiàng)職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意；行使上述第（五）項(xiàng)職權(quán)時(shí)，須經(jīng)全體獨(dú)立董事一致同意。公司根據(jù)《指導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定制定《公司獨(dú)立董事制度》，獨(dú)立董事的具體運(yùn)作按《公司獨(dú)立董事制度》的規(guī)定執(zhí)行。第七十九條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)掌握一定的財(cái)務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等方面的知識(shí)；具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德；嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)章，能夠忠誠(chéng)地履行職責(zé)，具備較強(qiáng)的處理公共事務(wù)的能力。第八十三條 公司在聘任董事會(huì)秘書(shū)時(shí)，應(yīng)當(dāng)與其簽訂保密協(xié)議，要求董事會(huì)秘書(shū)承諾在任職期間及離任后持續(xù)履行保密義務(wù)，直至有關(guān)信息披露為止，但涉及公司違法違規(guī)行為的信息除外。第八十五條 公司積極建立健全投資者關(guān)系管理工作制度，通過(guò)多種形式主動(dòng)加強(qiáng)與股東特別是社會(huì)公眾股股東的溝通與交流。第八十八條 董事、董事會(huì)秘書(shū)的績(jī)效評(píng)價(jià)由董事會(huì)或其下設(shè)的薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)組織。第九十條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)報(bào)告董事履行職責(zé)的情況、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及其薪酬情況，并予以披露。17