企業(yè)兼并法律法規(guī)8-全文預(yù)覽
【正文】 容產(chǎn)生誤解而必須披露的其他信息；（二）任何其他對(duì)被收購(gòu)公司股東做出是否接受要約的決定有重大影響的信息；（三）中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者證券交易所依法要求披露的其他信息。第四十四條 收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)列示上述備查文件目錄，并告知投資者備置地點(diǎn)。第四十五條 收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)在要約收購(gòu)報(bào)告書摘要的顯著位置做出如下聲明：“本要約收購(gòu)報(bào)告書摘要的目的僅為向公眾提供本次要約收購(gòu)的簡(jiǎn)要情況，本次要約收購(gòu)文件尚須報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核，本收購(gòu)要約并未生效，具有相當(dāng)?shù)牟淮_定性。22 / 22。第四十七條 本準(zhǔn)則由中國(guó)證監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)解釋。投資者在做出是否預(yù)受要約的決定之前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀要約收購(gòu)報(bào)告書全文，并以此作為投資決定的依據(jù)。第四十三條 收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)將備查文件的原件或有法律效力的復(fù)印件報(bào)送證券交易所及上市公司。第四十一條 財(cái)務(wù)顧問(wèn)及其法定代表人應(yīng)當(dāng)在本報(bào)告上簽字、蓋章、簽注日期，并載明以下聲明：“本人及本人所代表的機(jī)構(gòu)已按照?qǐng)?zhí)業(yè)規(guī)則規(guī)定的工作程序履行盡職調(diào)查義務(wù)，經(jīng)過(guò)審慎調(diào)查，本人及本人所代表的機(jī)構(gòu)確認(rèn)收購(gòu)人有能力按照收購(gòu)要約所列條件實(shí)際履行收購(gòu)要約，并對(duì)此承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任”。第十節(jié) 其他重大事項(xiàng)第九節(jié) 財(cái)務(wù)資料第三十四條 收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)對(duì)前條所述后續(xù)計(jì)劃完成后上市公司的發(fā)展前景做出說(shuō)明；收購(gòu)人可就此編制盈利預(yù)測(cè)報(bào)告，但應(yīng)當(dāng)由具有證券從業(yè)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具審核報(bào)告。要約收購(gòu)期限屆滿，收購(gòu)人將按照XX證券公司根據(jù)XX證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)臨時(shí)保管的預(yù)受要約的股份數(shù)量確認(rèn)收購(gòu)結(jié)果，并按照要約條件履行收購(gòu)要約。收購(gòu)人承諾具備履約能力。第五節(jié) 收購(gòu)資金來(lái)源第三十條 收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)如實(shí)披露其與被收購(gòu)公司股份有關(guān)的全部交易。第二十七條 收購(gòu)人根據(jù)本準(zhǔn)則第二十五條、第二十六條的規(guī)定披露持股情況的同時(shí)，收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)披露其持有、控制的上市公司股份是否存在任何權(quán)利限制，包括但不限于股份被質(zhì)押、凍結(jié)。第四節(jié) 收購(gòu)人持股情況及前六個(gè)月內(nèi)買賣掛牌交易股份的情況第三節(jié) 要約收購(gòu)方案（四）收購(gòu)人持有、控制其他上市公司百分之五以上的發(fā)行在外的股份的簡(jiǎn)要情況。第二十條 收購(gòu)人為法人或者其他組織的，應(yīng)當(dāng)披露如下基本情況：（一）收購(gòu)人名稱、注冊(cè)地、主要辦公地點(diǎn)、注冊(cè)資本、工商行政管理部門或者其他機(jī)構(gòu)核發(fā)的注冊(cè)號(hào)碼及代碼、企業(yè)類型及經(jīng)濟(jì)性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)期限、稅務(wù)登記證號(hào)碼、股東或者發(fā)起人的姓名或者名稱（如為有限責(zé)任公司或者股份有限公司）、通訊方式；（二）收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)披露其實(shí)際控制人的有關(guān)情況，并以方框圖或者其他有效形式，全面披露其相關(guān)的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系，列出股份持有人、股份控制人及各層之間的股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖，包括自然人、國(guó)有資產(chǎn)管理部門或者其他最終控制人；在判斷是否構(gòu)成前述實(shí)際控制時(shí)，應(yīng)當(dāng)以《上市公司收購(gòu)管理辦法》第六十一條的有關(guān)規(guī)定作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。第十九條 收購(gòu)人應(yīng)對(duì)可能對(duì)投資者理解有障礙及有特定含義的術(shù)語(yǔ)做出釋義。第十六條 要約收購(gòu)報(bào)告書全文文本書脊應(yīng)標(biāo)明“XX上市公司要約收購(gòu)報(bào)告書”字樣。第十一條 收購(gòu)人可將要約收購(gòu)報(bào)告書或摘要刊登于其他網(wǎng)站和報(bào)刊，但不得早于在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊和網(wǎng)站的披露。文字應(yīng)簡(jiǎn)潔、通俗、平實(shí)和明確，格式應(yīng)符合本準(zhǔn)則的要求。第六條 由于商業(yè)秘密(如核心技術(shù)的保密資料、商業(yè)合同的具體內(nèi)容等)等特殊原因，本準(zhǔn)則規(guī)定某些信息確實(shí)不便披露的，收購(gòu)人可向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)豁免，并在要約收購(gòu)報(bào)告書中予以說(shuō)明。第四條 本準(zhǔn)則的規(guī)定是對(duì)要約收購(gòu)報(bào)告書有關(guān)信息披露的最低要求。第一條 為規(guī)范要約收購(gòu)活動(dòng)中的信息披露行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，維護(hù)證券市場(chǎng)秩序，根據(jù)《證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《收購(gòu)辦法》）及其他相關(guān)法律、法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定，制訂本準(zhǔn)則。第一章 總 則第二章 要約收購(gòu)報(bào)告書第一節(jié) 封面、書脊、扉頁(yè)、目錄、釋義第二節(jié) 收購(gòu)人的基本情況第三節(jié) 要約收購(gòu)方案第四節(jié) 收購(gòu)人持股情況及前六個(gè)月內(nèi)買賣掛牌交易股份的情況第五節(jié) 收購(gòu)資金來(lái)源第六節(jié) 要約收購(gòu)?fù)瓿珊蟮暮罄m(xù)計(jì)劃第七節(jié) 與被收購(gòu)公司之間的重大交易第八節(jié) 專業(yè)機(jī)構(gòu)報(bào)告第九節(jié) 財(cái)務(wù)資料第十節(jié) 其他重大事項(xiàng)第十一節(jié) 備查文件第三章 要約收購(gòu)報(bào)告書摘要第四章 附 則第一章 總
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