《打擊非法集資培訓(xùn)》ppt課件-全文預(yù)覽
【正文】 個人或單位以出具融資券或簽訂借款合同的方式吸儲，共吸收公眾資金 ，向國有金融機構(gòu)貸款 ，兩項合計融資 。2021年 1月 18日下午，浙江省高級人民法院對被告人吳英集資詐騙一案進行二審判決，裁定駁回吳英的上訴，維持對被告人吳英的死刑判決。 一、吳英非法集資案 ? （二）吳英是原浙江本色控股集團有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公眾存款罪， 2021年 3月 16日被逮捕。 ?下面我們通過學(xué)習分析非法集資案例，更進一步加深對非法集資的了解。 最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定 (二 ) ? 第四十九條 [集資詐騙案 (刑法第一百九十二條 )]以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴 : ? (一 )個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的 。 最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋 ?第七條 違反國家規(guī)定，未經(jīng)依法核準擅自發(fā)行基金份額募集基金，情節(jié)嚴重的，依照刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續(xù)費、回扣，或者用于行賄、贈與等費用，不予扣除。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的，對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰；非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的，其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的，對具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。 ? 非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，能夠及時清退所吸收資金，可以免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微的，不作為犯罪處理。 最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋 ? 第三條 非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當依法追究刑事責任： ? （一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在 20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在 100萬元以上的； ? （二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象 30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象 150人以上的； ? （三）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在 10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在 50萬元以上的； ? （四）造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。此外，為方便實踐理解， 《 解釋 》還對非法集資的具體特征要件予以細化，明確成立非法集資需同時具備非法性、公開性、利誘性、社會性四個要件，并在此基礎(chǔ)上進一步明確，未向社會公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的，不屬于刑法規(guī)定中的非法吸收或者變相吸收公眾存款。 刑法規(guī)定：金融詐騙罪相關(guān)法律條款 ? 中華人民共和國刑法第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。 ? 中華人民共和國刑法第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。 中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于做好 2021年度防范和打擊非法集資宣傳教育工作的通知（銀監(jiān)辦發(fā) 〔 2021〕 7號） ? 同提出以下四點要求： ? （一）提高思想認識，堅持不懈開展宣傳教育工作； ? （二）加大宣傳力度，建立常態(tài)化工作機制； ? （三）做好聯(lián)動配合，積極開展 2021年宣傳教育活動； ? （四）加強內(nèi)部風險防范，嚴防非法集資向銀行業(yè)傳遞。 銀監(jiān)會于 2021年 11月１０日組織召開全國整治非法集資問題專項行動會議 ?銀監(jiān)會主席尚福林要求，要建立健全打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，以此次專項行動為契機，逐步建立完善“疏堵并舉、防治結(jié)合”的綜合治理長效機制。打擊非法集資培訓(xùn)資料 二○一三年五月二十二日 國務(wù)院對打擊非法集資的要求 2021年，時任國務(wù)院副總理王岐山強調(diào)，“百業(yè)興，則金融興；百業(yè)穩(wěn)，則金融穩(wěn)”。 銀監(jiān)會于 2021年 11月１０日組織召開全國整治非法集資問題專項行動會議 ? 處置非法集資部際聯(lián)席會議召集人、中國銀監(jiān)會主席尚福林在會上表示，各級黨委政府和各有關(guān)部門要充分認識開展專項整治行動的重要性和緊迫性，迅速行動、周密部署，采取有效措施，嚴厲整治非法集資違法犯罪活動。 銀監(jiān)會于 2021年 11月１０日組織召開全國整治非法集資問題專項行動會議 ?公安部副部長劉金國在會上表示，重點打擊三類犯罪：集資詐騙、重大非法吸收公眾存款以及利用傳銷和互聯(lián)網(wǎng)進行的非法集資犯罪；因非法集資延伸出的高利轉(zhuǎn)貸、貸款詐騙等犯罪；因非法集資誘發(fā)的非法拘禁、綁
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