【正文】 民主評議、 高層領(lǐng)導自我評價方式相結(jié)合的四級評價體系（見圖表） 。 c)根據(jù)評審結(jié)果， 確定改進次序和創(chuàng)新機會 ① 確定改進優(yōu)先次序，嚴格執(zhí)行 公司嚴格按照高層領(lǐng)導績效評審機制確定的改進優(yōu)先次序，依照緊跟戰(zhàn)略、服務(wù)顧客與市場的原則，確定現(xiàn)有問題的改進的優(yōu)先次序： 一是要測算哈球和進口塊礦對生鐵成本的影響，測算馬克煤最佳配比量，使公司綜合成本下降。 高層領(lǐng)導通過績效評審，從重要性和緊急程度兩個維度確定落實公司改進關(guān)鍵業(yè)務(wù)的優(yōu)先次序（見圖表 ）。 ② 指標導向、方法先進。 組織績效的評審 a) 科學高效地評審公司績效水平和能力 高層領(lǐng)導制定了科學的績效評審機制。職工居住條件、醫(yī)療衛(wèi)生、后勤保障顯著改善；建立了環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，保障職工安全健康。 ② 外部審計 按照國家法律法規(guī)規(guī)定，經(jīng)董事會、股東大會審議通過，與國富浩華 會計師事務(wù)所有限公司簽訂審計業(yè)務(wù)合同，對公司財務(wù)報表進行審計。 b) 落實財務(wù)責任，確保公司資產(chǎn)保值增值 嚴格執(zhí)行國家《企業(yè)會計準則》，并制定了企業(yè)《財務(wù)會計監(jiān)管制度》和《公司稅費管理辦法》，建立了嚴密、科學的財務(wù)管理體系，規(guī)范財務(wù)運作。 組織的治理 a) 落實責任，確保依法規(guī)范運作 ① 法律責任方面， 按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，理順組織機構(gòu)間的關(guān)系，建立起股東大會、董事會、監(jiān)事會及經(jīng)理層之間的權(quán)責利體系和相互制衡關(guān)系，實現(xiàn)了所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)和監(jiān)督權(quán)的分離與制衡；建立《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和《股東大會議事規(guī)則》，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)。 3) 培養(yǎng)智能群體。 高層領(lǐng)導通過不定期集中學習和個人自學的方式，不斷提升管理、決策水平。 2) 建立應(yīng)急機制。 開展了技能大賽、 QC小組活動，評選先進操作法，設(shè)立合理化建議獎，為 員工展示創(chuàng)新成果搭建平臺； 3) 激勵措施。 2) 積極拓展外部溝通 通過召開供應(yīng)商（合作伙伴）業(yè)務(wù)洽談會、供應(yīng)商質(zhì)量反饋與整改會、經(jīng)銷商（用戶）座談會以及進行高層互訪、實施顧客滿意 領(lǐng)導 第 18 頁 共 189 頁 度調(diào)查等活動，以書信、郵件、媒體、廣告宣傳等形式向外部傳遞公司的價值理念、發(fā)展方向和績效目標，提高彼此間的信任度，收到共謀發(fā)展、合作共贏的良好效果；加強與政府、媒體及社會團體的溝通，通過參加政府會議、活動，了解地方政府的發(fā)展方向、長短期計劃，發(fā)展政府鼓勵產(chǎn)業(yè)；上報企業(yè)信息、建議等，展示公司實力，樹立良好 形象。 圖表 公司長、短期績效目標 績效目標 鋼年 產(chǎn)量 (萬噸 ) 主營業(yè) 務(wù)收入 (億元 ) 利潤 總額 (億元 ) 顧客 滿意度 (分 ) 員工滿 意度 (分 ) 合同履 約率 （ %） 品種鋼 材比例 （ %） 名牌產(chǎn) 品數(shù)量 (個 ) 噸鋼綜 合能耗 (kgce/t) 污染物綜 合排放合 格率 (%) 長期 2020 年 中期 2020 年 短期 2020 年 注：顧客滿意度滿分為 10分，員工滿意度滿分為 100分。 領(lǐng)導 第 16 頁 共 189 頁 圖表 企業(yè)文化體系示意圖 誠信文化： 誠信至上、員工為本、合作共贏、基業(yè)常青 制度文化： 制度規(guī)范、機制創(chuàng)新、精細管理、高效有序 執(zhí)行文化： 科學決策、快速反應(yīng)、令行禁止、知行合一 團隊文化： 崇尚 學習、提升素質(zhì)、團結(jié)奮進、建功立業(yè) 安全文化： 生產(chǎn)安全、環(huán)境整潔、操作規(guī)范、健康至上 品牌文化： 拓展市場、科技領(lǐng)先、品質(zhì)卓越、敢為人先 廉潔文化： 勤政廉潔、遵紀守法、秉公辦事、率先垂范 ② 科學謀劃企業(yè)發(fā)展方向和發(fā)展目標，注重平衡相關(guān)方利益 公司高層領(lǐng)導團隊對宏觀經(jīng)濟走向、行業(yè)發(fā)展趨勢、國家產(chǎn)業(yè)政策、企業(yè)自身條件等因素進行全面、深入分析，合理吸收戰(zhàn)略部門分析報告、主要處室調(diào)研成果，聽取專業(yè)研究機構(gòu)、外部專家以及公司員工的合理化建議，科學確立了長短期發(fā)展方向（見圖表 ），制定了支撐企業(yè)正確發(fā)展的 績效指標（見圖表 ）；本著互惠互利、共同發(fā)展的理念，在公司長短期績效目標中，充分均衡地考慮了顧客及其他相關(guān)方的利益，將其體現(xiàn)在戰(zhàn)略目標和關(guān) 領(lǐng)導 第 17 頁 共 189 頁 鍵績效指標中，詳見圖表 。 責任心、事業(yè)心、使命感 每位員工通過自身的努力，體現(xiàn)個人價值，使公司的發(fā)展和個人發(fā)展結(jié)合起來，為公司的發(fā)展作出自己的貢獻。 勇于獻身： 集中體現(xiàn)了幾代員工為建設(shè) 公司 無私奉獻的精神，強烈的忠誠意識、奉獻意識和特有的團隊精神。 幾代 公司 人，為了實現(xiàn)建設(shè)祖國西北鋼鐵基地的共同理想，不為嚴酷的自然環(huán)境所畏懼，不為艱苦的生活條件所退縮，在各級組織的引領(lǐng)下，用自己的生命和汗水、心血和情感、勇氣和智慧，創(chuàng) 領(lǐng)導 第 15 頁 共 189 頁 造和培育出了 “艱苦創(chuàng)業(yè)、堅韌不拔、勇于獻身、開拓前進” 的 “鐵山精神” 。同時，高瞻 遠矚，勵精圖治，傳承先進文化，建立了獨具特色的企業(yè)文化體系，認真履行社會責任，將公司發(fā)展成果惠及社會各方，為和諧社會建設(shè)做出了突出貢獻。各級管理技術(shù)人員定期開展學習研究和交流，用課題破解難題，為生產(chǎn)經(jīng)營中的技術(shù)和管理難題提供解決方案。 戰(zhàn)略選擇方面，根據(jù)產(chǎn)業(yè)政策導向，加快企業(yè)做大做強步伐，爭取優(yōu)勢地位，進入規(guī)模 以上 的中國鋼鐵企業(yè)行列，這是企業(yè)保持獨立地位的前提。 c)比較性和競爭性數(shù)據(jù)來源 公司積極參加國內(nèi)鋼鐵行業(yè) 組織的活動，目前獲取行業(yè)數(shù)據(jù)主要靠中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會反饋信息，冶金工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展研究中心、鋼酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 組織概述 第 11 頁 共 183 頁 鐵企業(yè)成本信息網(wǎng)，及國內(nèi)鋼鐵類雜志及網(wǎng)站；與競爭對手的數(shù)據(jù)更為有限，只能通過交流及相關(guān)人員市場隨即測量。 品種、市場 經(jīng)過多年的努力，公司品種涵蓋了線、棒、熱軋板卷、冷軋板、鍍鋅板等，已經(jīng)基本擁有了品種規(guī)格完 整的產(chǎn)品體系，公司已經(jīng)具備了進一步發(fā)展和做強的條件。 組織挑戰(zhàn) 競爭環(huán)境 （ 銷售公司； ） a)競爭地位 2020 年公司鐵、鋼、材產(chǎn)量分別超 xx 萬噸，全國 xx 強排名 x名，鋼企排名 x 名 ； 2020 年公司鋼、材產(chǎn)量已邁進到“雙一千萬噸”，十二五末公司將形成 xx 萬噸鋼鐵綜合企業(yè)。有潛在需求 有一定需求量，維護現(xiàn)有的銷售渠道 需求量較大且穩(wěn)定的直供顧客 處于某區(qū)域市場流通領(lǐng)域領(lǐng)先地位的鋼材經(jīng)銷商 b) 主要用戶和市場細分 （ 銷售公司； ） 酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 組織概述 第 8 頁 共 183 頁 公司通過廣泛的市場調(diào)研，按照區(qū) 域、需求行業(yè)、產(chǎn)品特點和銷售渠道進行市場細分，確定目標顧客群。 e) 嚴于律己，依法經(jīng)營 （ 技術(shù)質(zhì)量 部 ； ） 公司嚴格遵守國家法律法規(guī)，依法經(jīng)營，并接受員工、顧客、供應(yīng)商、政府部門等相關(guān)方的監(jiān)督，致力于成為守法的優(yōu)秀企業(yè)公民。 d) 依靠科技進步，提質(zhì)增創(chuàng)效益 （ 技術(shù)質(zhì)量 部 、煉化技術(shù)部、青島公司、重工公司 ； ） 三年來，公司以研發(fā)中心為組織核心，以技術(shù)創(chuàng)新項目為手段，搭建了“產(chǎn)銷研”一體化平臺；與科研機構(gòu)、大專院校實施“產(chǎn)學研”合作，獲得國家專利授權(quán) x項。 b) 獨具特色的企業(yè)文化 （發(fā)展規(guī)劃部 ； ） 公司在不斷的奮斗過程中，形成了 “艱苦創(chuàng)業(yè)、堅韌不拔、勇于獻身、開拓前進”的“鐵山精神” 成為全國冶金行業(yè)六大企業(yè)精神之一。低碳鋼高速無扭控冷熱軋圓盤條、壓力容器用鋼板等六種產(chǎn)品獲得中國冶金工業(yè)協(xié)會“金杯獎”；熱軋帶肋鋼筋、熱軋低碳鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶等產(chǎn)品獲得中國冶金工業(yè)協(xié)會“冶金行業(yè)品質(zhì)卓越產(chǎn)品獎”；普通碳素結(jié)構(gòu)鋼高速無扭控冷熱軋圓盤條被評為“隴貨精品”，鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋被評為被評為“中國免檢產(chǎn)品”和甘肅省酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 組織概述 第 5 頁 共 183 頁 “用戶滿意產(chǎn)品”；高速無扭控冷熱軋圓盤條系列產(chǎn)品、中厚板系列產(chǎn)品、鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋被評為“甘肅名牌”產(chǎn)品； xx鋼材被授予“甘肅省重點培育和發(fā)展的出口品牌”等稱號。 甘肅 質(zhì)量獎 自評報告 目 錄 組織描述???? ???????????????? 1 組織的環(huán)境?????????????????? 1 組織的關(guān)系 ?????????????????? 5 組織挑戰(zhàn) ???????????????????? 7 競爭環(huán)境 ??????????????????? 8 戰(zhàn)略挑戰(zhàn) ??????????????? ???? 9 績效改進系統(tǒng) ????????????????? 9 領(lǐng)導 ?????????????????????? 11 組織的領(lǐng)導 ?????????????????? 11 社會責任 ??????????????????? 24 戰(zhàn)略 ?????????????????????? 31 戰(zhàn)略制定 ??????????????????? 31 戰(zhàn)略部署 ??????????????????? 38 顧客與市場 ?????????? ????????? 44 顧客和市場的了解 ??????????????? 44 顧客關(guān)系與顧客滿意 ?????????????? 52 資源 ?????????????????????? 59 人力資源 ??????????????????? 59 財務(wù)資源 ??????????????????? 72 基礎(chǔ)設(shè)施 ??????????????????? 76 信息 ????????????????????? 81 技術(shù) ????? ???????????????? 86 相關(guān)方關(guān)系 ?????????????????? 95 過程管理 ???????????????????? 97 價值創(chuàng)造過程 ????????????????? 97 支持過程 ??????????????????? 111 測量、分析與改進 ???????????????? 127 測量與分析 ?????????????????? 127 信息和知識管理 ???????????????? 135 改 進 ????????????????????? 139 經(jīng)營結(jié)果 ???????????????????? 143 顧客與市場的結(jié)果 ??????????????? 143 財務(wù)結(jié)果 ??????????????????? 156 資源結(jié)果 ??????????????????? 163 過程有效性結(jié)果及趨勢 ????????????? 171 組織的治理和社會責任結(jié)果 ??????????? 182 酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 組織概述 第 4 頁 共 183 頁 組 織 概 述 組織描述 （發(fā)展規(guī)劃部 ； ） 有限責任公司于 1999年 4月將其所屬的優(yōu)質(zhì)經(jīng)營性資產(chǎn)注入，聯(lián)合 4家國有大中型企業(yè)發(fā)起設(shè)立，并于 2020年 12月上市，目前注冊資本為 xx萬元。 組織的環(huán)境 a) 品質(zhì)優(yōu)良的產(chǎn)品 （技術(shù)質(zhì)量部 ； ） 公司產(chǎn)品執(zhí)行的技術(shù)標準全部達到國家和行業(yè)標準，其中 A、 B、D級船板鋼先后通過中國、英國、挪威、德國、日本和美國等六國船級社認證，由于本公司地處內(nèi)陸，遠離沿海，生產(chǎn)船板效益不好，目前僅保留中國 和美國等兩國船級社認證。深受國內(nèi)外用戶的好評。對接觸職業(yè)病危害因素的職工和特殊作業(yè)人員建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案，推行全員安全教 育，增強員工風險防范意識；保障員工職業(yè)健康方面，建立了環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，對高溫、粉塵、噪聲等崗位的工作環(huán)境進行治理。 近年來，先后開發(fā)了 xx石油天然氣輸送管道用鋼、 xQ345E風電酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 組織概述 第 7 頁 共 183 頁 工程用鋼板等一批具有國內(nèi)先進水平的產(chǎn)品，提升了公司的核心競爭力，為今后的發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。 經(jīng)營責任方面，經(jīng)理層按照《公司章程》、《股份公司法定代表人、董事會機構(gòu)負責人和經(jīng)營管理層主要負責人的職責及管理分工說明》等賦予的權(quán)限，從事企業(yè)