某藥業(yè)公司子公司管理?xiàng)l例-全文預(yù)覽
【正文】 信息制度 第二十九條 子公司與投資發(fā)展部共同確定專人（稱為“信息責(zé)任人”，一般應(yīng)為辦公室主任或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)與投資發(fā)展部的信息接口工作。如融資涉及金額超過子公司總資產(chǎn)的 50%、投資涉及金額超過子公司凈資產(chǎn)的 50%、資產(chǎn)處置涉及的損益超過當(dāng)年子公司利潤總額的 50%的，需報(bào)經(jīng)母公司批準(zhǔn)。內(nèi)部審計(jì)結(jié)果作為對(duì)子公司年終考核的重要依據(jù)之一。 董事會(huì)根據(jù)對(duì)管理層獎(jiǎng)懲方案，結(jié)合高級(jí)管理人員個(gè)人的績效考核結(jié)果 ，制定具體獎(jiǎng)懲方案。此評(píng)分值作為子公司董事會(huì)評(píng)價(jià)子公司管理層個(gè)人經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)。 董事會(huì)根據(jù)子公司經(jīng)營績效評(píng)價(jià)結(jié)果，確定對(duì)管理層整體獎(jiǎng)懲方案。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 4 頁 共 10 頁 確定、調(diào)整考核指標(biāo)和 權(quán)重。鑒于不同子公司的實(shí)際情況不同，權(quán)重按個(gè)案原則確定； 董事會(huì)經(jīng)營目標(biāo)完成方面的指標(biāo)權(quán)重一般不少于 50%。 第六章 績效考核 第十七條 應(yīng)推進(jìn)子公司董事會(huì)進(jìn)行績效考核，并體現(xiàn)以下關(guān)鍵績效指標(biāo)： 董事會(huì)經(jīng)營目標(biāo)完成情況； 財(cái)務(wù) 方面：財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務(wù)收入、經(jīng)營性現(xiàn)金流量等； 市場開拓方面：市場占有率、主營產(chǎn)品在行業(yè)中的地位等； 內(nèi)部管理方面：制度是否健全、實(shí)際執(zhí)行情況等； 研發(fā)方面：新產(chǎn)品數(shù)量、自主開發(fā)含量、自主開發(fā)產(chǎn)品占銷售收入的比重； 服務(wù)方面：用戶滿意度、投訴和訴訟情況等； 執(zhí)行《子公司管理?xiàng)l例》情況，母公司對(duì)子公司的內(nèi)部審計(jì)情況； 投資發(fā)展部認(rèn)為應(yīng)作為績效考核的其他指標(biāo)。 第十三條 子公司應(yīng)根據(jù)《公司法》并結(jié)合自身情況在子公司章程中或單獨(dú)制定董事會(huì)議事規(guī)則。 第十條 董事會(huì)工作報(bào)告一般是在總經(jīng)理工作報(bào)告和財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告通過的基礎(chǔ)上制作而成，故其內(nèi)容與格式基本一致。 第七條 子公司應(yīng)根據(jù)《公司法》的規(guī)定并結(jié)合自身情況，在子公司章程中或單獨(dú)制定股東會(huì)議事規(guī)則。 第五條 子公司遵守執(zhí)行本條例的情況將作為子公司及其高管人員的績效考核的 因素之一。 第一章 總則 第一條 為規(guī)范母公 司與子公司的關(guān)系，加強(qiáng)母公司對(duì)子公司的支持、指導(dǎo)和管理，促進(jìn)各子公司按現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)作，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，保障股東的權(quán)益，提高投資回報(bào)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和母公司章程，特制定本條例。 ? 投資發(fā)展部 ：指浙江 xxx 股份有限公司的投資發(fā)展部 ? 董事、監(jiān)事 ：除特別說明外，指浙江 xxx 股份有限公司向子公司派出的董事、監(jiān)事 ? 高管人員 ：指子公司的高級(jí)管理人員，包括子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營銷負(fù)責(zé)人、其他經(jīng)子公司認(rèn)定的人員。 第四條 母公司投資發(fā)展部和其他職能部門、子公司相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)自覺遵守本條例。有限責(zé)任和其他性質(zhì)的子公司可安排年度股東會(huì)和董事會(huì)同時(shí)或合并舉行。其中一次應(yīng)在每年年底之前召開，主要審議下一年度經(jīng)營目標(biāo)和預(yù)算計(jì)劃；另一次會(huì)議（年度會(huì)議）應(yīng)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束 后的三個(gè)月內(nèi)召開。 第十二條 董事應(yīng)將董事會(huì)會(huì)議內(nèi)容提前 10 日通知投資發(fā)展部，以便投資發(fā)展部作相應(yīng)的資料和會(huì)議準(zhǔn)備。 第五章 高管人員 第十六條 母公司派出高級(jí)管理人員（下稱“派出人員”）應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)： 派出人員必須向投資發(fā)展部提交定期書面經(jīng)營述職報(bào)告，至少每半年一次； 派出人員必須根據(jù)母公司預(yù)算編制及調(diào)整流程，及時(shí)做好本公司預(yù)算編制和調(diào)整工作； 及時(shí)向我方董事、監(jiān)事和投資發(fā)展部匯報(bào)子公司發(fā)生的重大事項(xiàng)如巨額虧損、資產(chǎn)損失、嚴(yán)重違法經(jīng)營、行政法律處罰、主要人事突然變動(dòng)等，發(fā)現(xiàn)上述情況應(yīng)在五天內(nèi)報(bào)告投資發(fā)展部。八大類 指標(biāo)一般按：董事會(huì)經(jīng)營目標(biāo)完成情況、財(cái)務(wù)、市場開拓、研發(fā)、內(nèi)部管理、《子公司管理?xiàng)l例》執(zhí)行情況、服務(wù)相對(duì)重要程度遞減排
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