某藥業(yè)公司子公司管理條例-全文預覽
【正文】 信息制度 第二十九條 子公司與投資發(fā)展部共同確定專人（稱為“信息責任人”，一般應為辦公室主任或財務負責人）負責與投資發(fā)展部的信息接口工作。如融資涉及金額超過子公司總資產的 50%、投資涉及金額超過子公司凈資產的 50%、資產處置涉及的損益超過當年子公司利潤總額的 50%的，需報經母公司批準。內部審計結果作為對子公司年終考核的重要依據之一。 董事會根據對管理層獎懲方案，結合高級管理人員個人的績效考核結果 ，制定具體獎懲方案。此評分值作為子公司董事會評價子公司管理層個人經營業(yè)績的主要依據。 董事會根據子公司經營績效評價結果，確定對管理層整體獎懲方案。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 4 頁 共 10 頁 確定、調整考核指標和 權重。鑒于不同子公司的實際情況不同，權重按個案原則確定； 董事會經營目標完成方面的指標權重一般不少于 50%。 第六章 績效考核 第十七條 應推進子公司董事會進行績效考核，并體現以下關鍵績效指標： 董事會經營目標完成情況； 財務 方面：財務預算執(zhí)行情況、凈資產收益率、主營業(yè)務收入、經營性現金流量等； 市場開拓方面：市場占有率、主營產品在行業(yè)中的地位等； 內部管理方面：制度是否健全、實際執(zhí)行情況等； 研發(fā)方面：新產品數量、自主開發(fā)含量、自主開發(fā)產品占銷售收入的比重； 服務方面：用戶滿意度、投訴和訴訟情況等； 執(zhí)行《子公司管理條例》情況，母公司對子公司的內部審計情況； 投資發(fā)展部認為應作為績效考核的其他指標。 第十三條 子公司應根據《公司法》并結合自身情況在子公司章程中或單獨制定董事會議事規(guī)則。 第十條 董事會工作報告一般是在總經理工作報告和財務預決算報告通過的基礎上制作而成，故其內容與格式基本一致。 第七條 子公司應根據《公司法》的規(guī)定并結合自身情況，在子公司章程中或單獨制定股東會議事規(guī)則。 第五條 子公司遵守執(zhí)行本條例的情況將作為子公司及其高管人員的績效考核的 因素之一。 第一章 總則 第一條 為規(guī)范母公 司與子公司的關系，加強母公司對子公司的支持、指導和管理，促進各子公司按現代企業(yè)制度規(guī)范運作，進一步完善法人治理結構，保障股東的權益，提高投資回報，根據《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和母公司章程，特制定本條例。 ? 投資發(fā)展部 ：指浙江 xxx 股份有限公司的投資發(fā)展部 ? 董事、監(jiān)事 ：除特別說明外，指浙江 xxx 股份有限公司向子公司派出的董事、監(jiān)事 ? 高管人員 ：指子公司的高級管理人員，包括子公司總經理、副總經理、財務負責人、營銷負責人、其他經子公司認定的人員。 第四條 母公司投資發(fā)展部和其他職能部門、子公司相關人員應當自覺遵守本條例。有限責任和其他性質的子公司可安排年度股東會和董事會同時或合并舉行。其中一次應在每年年底之前召開，主要審議下一年度經營目標和預算計劃；另一次會議（年度會議）應在上一會計年度結束 后的三個月內召開。 第十二條 董事應將董事會會議內容提前 10 日通知投資發(fā)展部，以便投資發(fā)展部作相應的資料和會議準備。 第五章 高管人員 第十六條 母公司派出高級管理人員（下稱“派出人員”）應當履行以下職責： 派出人員必須向投資發(fā)展部提交定期書面經營述職報告，至少每半年一次； 派出人員必須根據母公司預算編制及調整流程，及時做好本公司預算編制和調整工作； 及時向我方董事、監(jiān)事和投資發(fā)展部匯報子公司發(fā)生的重大事項如巨額虧損、資產損失、嚴重違法經營、行政法律處罰、主要人事突然變動等，發(fā)現上述情況應在五天內報告投資發(fā)展部。八大類 指標一般按：董事會經營目標完成情況、財務、市場開拓、研發(fā)、內部管理、《子公司管理條例》執(zhí)行情況、服務相對重要程度遞減排
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