某藥業(yè)公司子公司管理條例-文庫吧
2025-04-17 21:00 本頁面
【正文】 準備。 第十三條 子公司應根據(jù)《公司法》并結合自身情況在子公司章程中或單獨制定董事會議事規(guī)則。 第四章 監(jiān)事會 第一節(jié) 監(jiān)事 第十四條 子公司監(jiān)事除《公司法》和子公司章程所 賦予的職權外，應當履行以下職責： 提請召開董事會會議和股東會會議，列席股東會會議； 檢查公司財務和內(nèi)部控制制度； 監(jiān)督公司董事和經(jīng)理的經(jīng)營行為； 提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告； 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 3 頁 共 10 頁 盡職履行子公司章程規(guī)定的其他權利和職責； 參與撰寫子公司派出高級管理人員評價報告、制訂派出高級管理人員的獎懲方案； 通過子公司經(jīng)理層和監(jiān)事會、董事會將母公司的建議、評價和要求落實； 與合作方股東、董事、監(jiān)事進行溝通和協(xié)調。 第二節(jié) 監(jiān)事會 第十五條 有三名以上監(jiān)事的子公司每年至少應召開一次監(jiān)事會議，并向股東會提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告，會議可和年度股東會或 年度董事會一起召開。 第五章 高管人員 第十六條 母公司派出高級管理人員（下稱“派出人員”）應當履行以下職責： 派出人員必須向投資發(fā)展部提交定期書面經(jīng)營述職報告，至少每半年一次； 派出人員必須根據(jù)母公司預算編制及調整流程，及時做好本公司預算編制和調整工作； 及時向我方董事、監(jiān)事和投資發(fā)展部匯報子公司發(fā)生的重大事項如巨額虧損、資產(chǎn)損失、嚴重違法經(jīng)營、行政法律處罰、主要人事突然變動等，發(fā)現(xiàn)上述情況應在五天內(nèi)報告投資發(fā)展部。 第六章 績效考核 第十七條 應推進子公司董事會進行績效考核，并體現(xiàn)以下關鍵績效指標： 董事會經(jīng)營目標完成情況； 財務 方面：財務預算執(zhí)行情況、凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務收入、經(jīng)營性現(xiàn)金流量等； 市場開拓方面：市場占有率、主營產(chǎn)品在行業(yè)中的地位等； 內(nèi)部管理方面：制度是否健全、實際執(zhí)行情況等； 研發(fā)方面：新產(chǎn)品數(shù)量、自主開發(fā)含量、自主開發(fā)產(chǎn)品占銷售收入的比重； 服務方面：用戶滿意度、投訴和訴訟情況等； 執(zhí)行《子公司管理條例》情況，母公司對子公司的內(nèi)部審計情況； 投資發(fā)展部認為應作為績效考核的其他指標。 根據(jù)子公司具體情況，可以選取全部或部分關鍵績效指標。 第十八條 對關鍵績效指標的權重分配，應當遵循以下原則： 相對重要原則。八大類 指標一般按：董事會經(jīng)營目標完成情況、財務、市場開拓、研發(fā)、內(nèi)部管理、《子公司管理條例》執(zhí)行情況、服務相對重要程度遞減排序分配； 個案原則。鑒于不同子公司的實際情況不同，權重按個案原則確定； 董事會經(jīng)營目標完成方面的指標權重一般不少于 50%。 第十九條 子公司績效考核執(zhí)行程序如下， 考核組織。投資發(fā)展部協(xié)助組織子公司董事、監(jiān)事、母公司主管領導等分別對子公司年度經(jīng)營績效作出獨立評估，在此基礎上采用一定的平均或加權方法得到統(tǒng)一的評估值。此評估值提交子公司董事會，作為評價子公司管理層經(jīng)營業(yè)績的依據(jù)之一。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 4 頁 共 10 頁 確定、調整考核指標和 權重。每年年度董事會召開之前，子公司董事、監(jiān)事、母公司主管領導與子公司管理層充分溝通，就考核指標、權重的調整取得一致，并報董事會和母公司總經(jīng)理審核。 董事會確定考核目標值。 下次年度董
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