【正文】 不合格 合格 工序施工完畢 施工單位 現(xiàn)場檢查 （監(jiān)理單位 ） 進行下一道工序 自檢、互檢、專職檢 （施工單位） 填寫工程質(zhì)量報驗單 施工單位 返 修 重要部位參加驗收并跟蹤審核 （工程部、造價部等相關(guān)部門） 簽署工序質(zhì)量 驗收單（監(jiān)理單位） 16 注： 重要部位砼施工工序施工單位需填報砼施工申請表。 本辦法是依據(jù)建設(shè)工程“二法”、“四條例”和《工程建設(shè) 監(jiān)理規(guī)范》GB50319202《建設(shè)工程施工合同》，現(xiàn)行有關(guān)文明施工及工程管理的有關(guān)規(guī)定，參照以往工程管理經(jīng)驗并結(jié)合本工程的實際而制訂的。 一、相關(guān)責任主體人員的管理 監(jiān)理公司的人員不得進行變更，總監(jiān)理工程師必須派工程招標備案指定人員到崗，各專業(yè)監(jiān)理工程師也必須是投標書中約定的人員。 二、 工程總體規(guī)劃管理 施工 過程中變更現(xiàn)場布置或更改施工方案，需要事先報請監(jiān)理單位并征得建設(shè)單位的同意后方可實施。 如有特殊情況要向總監(jiān)和甲方請假征得批準。 三、工程材料、檢測儀器、主要設(shè)備的管理 進場材料應(yīng)與投標文件約定材料品 質(zhì)、品牌相吻合，要資料齊全。 材料未經(jīng)監(jiān)理見證取樣，實驗結(jié)果無效。 四、工程造價管理 工程施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計缺陷由施工單位提出變更申請，由本工程的設(shè)計單位出具正式的設(shè)計變更通知，施工單位及時按照設(shè)計變更通知執(zhí)行，由此造成的增減費用在施工單位收到變更通知后 14 日內(nèi)遞交到甲方造價管理部門， 甲方在 14 日內(nèi)給予書面核定，費用的發(fā)生還應(yīng)有現(xiàn)場隱蔽資料及圖片或影響資料做支撐； 22 現(xiàn)場發(fā)生的簽證資料，應(yīng)在發(fā)生前由施工單位提出費用增加申請，報監(jiān)理及建設(shè)單位核實認可，發(fā)生后 14 日內(nèi)遞交相關(guān)資料及費用的計算書，若超過 14 日未完成，業(yè)主、監(jiān)理可拒絕審核，責任由施工單位承擔。 質(zhì)量控制點（軸線、坐標、標高、沉降觀測、材料復(fù)試、隱蔽驗收等）按有關(guān)規(guī)范實行報驗制度。若不認真自檢、互檢，分部分項驗收時 發(fā)現(xiàn)重大原則性問題的，將處重罰。 拒不服從監(jiān)理單位和建設(shè)單位的正常管理，態(tài)度惡劣者。 施工單位分部（項）工程經(jīng) 驗收評定，若存在一般質(zhì)量缺陷允許修復(fù)，費用由責任方承擔；存在較大質(zhì)量缺陷的，責成有資質(zhì)單位進行修復(fù)方案設(shè)計及論證，有責任方負責修復(fù)，同時甲方有權(quán)利做追加處罰；本工程不允許出現(xiàn)嚴重質(zhì)量缺陷。 （三）、 所有 現(xiàn)場簽證單一律要求字跡清楚，內(nèi)容準確，且所有簽證單必須至少簽字到公司分管領(lǐng)導(dǎo)一級。造價部對其中的造價指標負責。工程部、造價部、監(jiān)理單位及施工單位各存一份。 造價部首先判別是否在工程款中應(yīng)抵扣甲供材料、設(shè)備款等，再根據(jù)工程進度情況和工程合同以及已付工程款情況，審定本次付款金額，簽署意見后送財務(wù)部。 （ 二 ） 工程款的支付流程 預(yù)付工程款或定金： 工程進度款支付流程： 一式五份 兩個工作日內(nèi)審定 五個工作日內(nèi)審定 注：（ 1）工程部結(jié)合監(jiān)理公司對工程進度報表的審核意見，由專業(yè)工程師及部門負責人簽字確認實際工程形象進度。 九、 工程項目招標管理辦法 （ 一 ） 工程招標范圍 根據(jù)工程的特點初步擬定工程項目宜采取招標（含公開招標、邀請招標）的范圍：總承包單位、監(jiān)理單位、門窗工程、幕墻工程、二次裝修工程、消防工程、電梯及安裝工程、地下室車庫管理系統(tǒng)工程、供電工程、中央空調(diào)及安裝工程、弱電工程、甲供材料中配電設(shè)備設(shè)施、甲供材料中大宗材料、。評審結(jié)果呈報董事會備案。 (四 )工程部在招標工作中的職責： 編制招標文件，主要包括：招標范圍、工程項目概況、質(zhì)量及技術(shù)要求，材質(zhì)、品牌、型號、規(guī)格、廠家等要求，施工單位及項目經(jīng)理的資質(zhì)等級要求與投標報價依據(jù)（如計價定額、項目計價類別、取費標準、價格調(diào)整文件等）， 工期要求，安全文明施工要求，承接項目的優(yōu)惠條件、成本控制及工程款支付條件、評標原則等，并初步擬定具體的合同條件及協(xié)議條款。 進行初步談判，詳細了解其擬定的施工組織方案和主要的技術(shù)措施是否基本滿足公司各方面要求，對明顯不能滿足相應(yīng)要求的可在投標前予以淘汰，使基本滿足要求的公司參與正式投標。在此原則的基礎(chǔ)上，工程部應(yīng)預(yù)先提出有關(guān)招標項目工作進度計劃，并將該計劃報送公司領(lǐng)導(dǎo)。 工程部對投標單位進行資質(zhì)、等級篩選；并展開實地考察。 （期限 2 天以內(nèi)）。 (六 )確定中標的原則和具體辦 法： 投標文件為密封卷，各投標單位書面投標文件必須會上當場公開拆封。 如無完全滿足要求的中標單位，可在經(jīng)濟標底范圍內(nèi)依次選擇技術(shù)排名相對靠前的單位作為談判對象，如通過談判，其能滿足公司經(jīng)濟標底的要求，即可成為中標單位。 十、工程合同管理辦法 （一）總則 第一條 為加強公司的工程合同管理工作，促進公司各項對外民事活動的開展，規(guī)范對外民事法律行為，避免和減少因合同的簽訂、履行不當而造成不必要的經(jīng)濟損失，特制定本管理辦法。 （二）合同的簽約管理 第五條 合同訂立的主體資格 訂立合同的簽約各方必須具備法定的主體資格。 第八條 合同訂立的基本要求 對外簽訂的合同必須同時滿足以下條件： 30 主體合格，即簽約各方必須均符合法定的簽約主體資格； 條款完備，即必須齊備合同的主要條款，不得有條款疏漏； 內(nèi)容合法，即合同的內(nèi)容不得違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定。 合同草擬完畢后，工程部負責人應(yīng)對合同的標的、數(shù)量、質(zhì)量及價格等經(jīng)濟指標進行審查并簽署相關(guān)意見；財務(wù)部應(yīng)對合同中付款方式、 付款進度以及公司資金安排決定付款能力等方面進行審查并提出相關(guān)意見；公司法律顧問應(yīng)對合同（標的金額超過 20 萬元）中的法律條款進行審查并提出相關(guān)意見。 第十條 除公司 法定代表人 外，其它任何人必須取得 法定代表人 的書面授權(quán)委托后方能代表公司對外簽訂書面合同。合同的履約管理責任人由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)項目情況指定。 第十六條 合同履行過程中的送達，原則上可以直接送達的由履約管理人或公司相關(guān)人員直接送達。 （四）合同的監(jiān)督管理 第十八條 為保證公司所簽訂的合同能夠全面、及時、完善地得到履行，公司特 31 建立四方監(jiān)督管理機制。 第二十二條 公司領(lǐng)導(dǎo)對合同進行不定期的監(jiān)督管理，并直接做出監(jiān)督管理決定。如借閱人員使用完畢，則應(yīng)及時歸還。 第二十八條 一般合同應(yīng)保存至合同履行完畢后 5 年方可按照文件銷毀 程序報經(jīng)批準后銷毀，重要的合同至少保存至合同履行完后 10 年方可銷毀，銷毀合同必須嚴格按照合同的簽約審查程序進行報告。 第三十二條 合同糾紛如果經(jīng)雙方協(xié)商后仍不能解決，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)、法律顧問、 32 合同履約管理人員及其 他相關(guān)人員討論通過后，可通過訴訟、仲裁等法律途徑解決。 第三十五條 合同簽約階段，如因財務(wù)負責人的重大過失或過錯使得合同 的付款方式、公司的履 約付款能力出現(xiàn)重大問題，并給公司造成損失，財務(wù)負責人對此應(yīng)承擔相應(yīng)的經(jīng)濟責任。 第三十七條 合同存檔管理中，如因檔案管理人員的故意或重大過失，使得合同檔案遺失、商業(yè)秘密泄露，并因此而給公司造成損失的，合同檔案管理人員應(yīng)承擔相應(yīng)經(jīng)濟責任，情節(jié)嚴重的，可以予以辭退直至 追究法律責任。 （一） 檔案類別及歸檔范圍： 工程檔案主要 是指建設(shè)開發(fā)項目從醞釀、策劃、決策、建設(shè)、銷售到使用的全過程中所形成的有關(guān)文件資料，其歸檔范圍主要包含： 可行性研究、任務(wù)書 （ 1）項目建議書及批復(fù)； （ 2）可行性研究報告、項目評估文件； （ 3）環(huán)境預(yù)測、專項調(diào)查報告； 33 （ 4）設(shè)計任務(wù)書、計劃任務(wù)書。 施工文件 （ 1）土建施工、設(shè)備、管線、電氣及儀表安裝施工的施工設(shè)計圖、工程技術(shù)要求、圖紙會審紀要； （ 2）現(xiàn)場施工方案、施工計劃進度、施工安全措施、現(xiàn)場質(zhì)量檢查記錄等； （ 3）建筑材料、管線、電氣、儀表等材料設(shè)備的質(zhì)檢報告、設(shè)備調(diào) 試記錄及安裝質(zhì)檢報告； （ 4）設(shè)計變更、施工變更等有關(guān)記錄、函件、登證、材料設(shè)備代用審批記錄等。 （ 6）環(huán)保、消防、衛(wèi)生、綠化、人防、白蟻等報建及測評等文件，市政、水、暖、電、煤氣施工協(xié)議等； （ 7）施工執(zhí)照； （ 8）工程設(shè)計單位、勘察單位、施工單位、監(jiān)理單位等有關(guān)工 程內(nèi)容的重要來函、文件； （ 9）工程概算、預(yù)算、決算資料，會計師（審計師）事務(wù)所對工程結(jié)算的審計報告； （ 10）工程用款、撥款計劃及核定資料； （ 11）工程竣工交付使用的固定資產(chǎn)有關(guān)資料。 檔案資料應(yīng)全面收集、匯總、及時歸檔、定期整理，并按不同類別的檔案的要求立卷。 （ 三 ） 檔案資料的交接手續(xù)辦理 35 單件或少量的文檔資料的交接。 文檔資料交接（清）單 編號： 文檔資料名稱 提交人 簽名： 提交時間 接收人 簽名： 接收時間 十二 、安全文明施工管理 安全管理目標：無重大安全事故，輕微安全事故率 5‰； 文明管理目標：達到成都市標準化施工現(xiàn)場要求，爭創(chuàng)“成都市標準化示范工地”。 作好“三寶”、“四口”、“五臨邊”防護，防護不到位者限期整改。 規(guī)章制度、質(zhì)量保證體系及相關(guān)圖表齊全，并應(yīng)公布上墻；如有不全，做罰款處理，并限期予以完善。 現(xiàn)場的各項安全防護措 施必須齊全、有效，安全防護措施不齊全或無效的（如 36 安全帶只背不掛，不能發(fā)揮作用的），每處處以罰款 100 元 /人 .次?，F(xiàn)場巡視中發(fā)現(xiàn)無證上崗人員以及人與證不符者罰款 50 元 /人次。 七、執(zhí) 行 紀律罰款由受罰單位交現(xiàn)金，工程罰款從工程款中扣除，若受罰者不執(zhí)行，并處以加倍罰款 ,罰款在每次撥款中扣除。 本通知一式三份。甲方、施工、監(jiān)。 42 工程配合通知單 編 號： 致： 公司： 根據(jù)目前工程進展，有下列工作需要貴公司配合： 以上所列各項要求，望貴公司在 年 月 日前完成。 第四部分 現(xiàn) 場 簽 證 單 編 號： 工程名稱 簽證日期 建設(shè)單位 監(jiān)理 單位 施工單位 簽證原因： 37 簽證內(nèi)容： 建設(shè)單位 工 程 師 ： （蓋章） 建設(shè)單位工程部經(jīng)理： 監(jiān) 理 單 位 施 工 單 位 工程師： 負責人： （蓋章） 工程師： 負責人： （蓋章） 備注： 本表一式三份，建設(shè)單位、施工單位及監(jiān)理 單位各一份。 1施工現(xiàn)場內(nèi)必須嚴格按照成都 市《關(guān)于建設(shè)工程揚塵治理的若干規(guī)定》實施，時刻保持整潔，材料堆碼整齊，渣（