【正文】 繪 預(yù)售證辦理 配合銷售 工 程 開 工 建 設(shè) 8 （三）工作程序 土 建 工 程 水 電 工 程 園 林 工 程 特急項(xiàng)目 各 專 業(yè) 工 程 師 進(jìn) 行 圖 紙 審 核 簽 訂 合 同 公司招標(biāo)組辦理招標(biāo) 編制工程管理方案，制定材料計(jì)劃，工期計(jì)劃，完善深化設(shè)計(jì)及計(jì)劃，協(xié)調(diào)配合計(jì)劃 向施工單位交底，監(jiān)理公司交底，審查施工單位 的施工組織設(shè)計(jì)，審查監(jiān)理公司的監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理方案。 返 工 整 改 13 （九） 單位工程質(zhì)量控制 圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底（工程部、造價(jià)部、監(jiān)理） 核驗(yàn)原材料、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備質(zhì)量，對(duì)影響使用功能和觀感的材料進(jìn)行質(zhì)量預(yù)控 監(jiān)理單位（工程部） 審批施組、核定準(zhǔn)備工作（監(jiān)理單位、工程部） 對(duì)隱蔽工程及其它驗(yàn)收工序進(jìn)行檢查簽認(rèn)其 工作質(zhì)量 監(jiān)理單位（工程部） 簽認(rèn)后施工單位進(jìn)行下道工序施工 組織竣工前的自查自檢合格（施工單位） 簽認(rèn)分部、分項(xiàng) 工程質(zhì)量 監(jiān)理單位（工程部 ） 審定施工樣板 監(jiān)理單位（工程部） 組織竣工初驗(yàn)（工程部、監(jiān)理單位） 簽發(fā)竣工移交證書（工程部、監(jiān)理單位、物業(yè)公司） 竣工驗(yàn)收備案（工程部、監(jiān)理單位、施工單位） 組織保修期的維修管理 （工程部、造價(jià)部、施工單位） 工程施工質(zhì)量監(jiān)督意見書（質(zhì)量監(jiān)督站） 組織竣工驗(yàn)收（設(shè)計(jì)、地勘、質(zhì)監(jiān)站、工程部、監(jiān)理單位） 竣工資料報(bào)質(zhì)監(jiān)部門 審查 返工 14 （十） 單位工程進(jìn)度控制 不同意 不同意 同意 工期廷誤 偏離計(jì)劃 簽發(fā)保修期終結(jié)書（工程部、施工單位） 編制、申報(bào)總施工進(jìn)度計(jì)劃 施工單位 總施工進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容包括： 形象進(jìn)度 工程量 設(shè)備、材料、構(gòu)配件、勞動(dòng)力進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃 編制、申報(bào)年度、季 度、月度實(shí)施計(jì)劃 施工單位 審 核 監(jiān)理、工程部 對(duì)施工單位的處罰 監(jiān)理、工程部 檢查落實(shí) 工程部、綜合部 調(diào)整計(jì)劃 施工單位 審批 工程部、造價(jià)部、監(jiān)理單位 工程竣工 施工單位 協(xié)商制定進(jìn)度控制點(diǎn) 工程部 15 （十一） 工序質(zhì)量驗(yàn)收 不合格 不合格 合格 工序施工完畢 施工單位 現(xiàn)場(chǎng)檢查 （監(jiān)理單位 ） 進(jìn)行下一道工序 自檢、互檢、專職檢 （施工單位） 填寫工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單 施工單位 返 修 重要部位參加驗(yàn)收并跟蹤審核 （工程部、造價(jià)部等相關(guān)部門） 簽署工序質(zhì)量 驗(yàn)收單（監(jiān)理單位） 16 注： 重要部位砼施工工序施工單位需填報(bào)砼施工申請(qǐng)表。 一、相關(guān)責(zé)任主體人員的管理 監(jiān)理公司的人員不得進(jìn)行變更，總監(jiān)理工程師必須派工程招標(biāo)備案指定人員到崗，各專業(yè)監(jiān)理工程師也必須是投標(biāo)書中約定的人員。 如有特殊情況要向總監(jiān)和甲方請(qǐng)假征得批準(zhǔn)。 材料未經(jīng)監(jiān)理見證取樣，實(shí)驗(yàn)結(jié)果無(wú)效。 質(zhì)量控制點(diǎn)（軸線、坐標(biāo)、標(biāo)高、沉降觀測(cè)、材料復(fù)試、隱蔽驗(yàn)收等）按有關(guān)規(guī)范實(shí)行報(bào)驗(yàn)制度。 拒不服從監(jiān)理單位和建設(shè)單位的正常管理，態(tài)度惡劣者。 （三）、 所有 現(xiàn)場(chǎng)簽證單一律要求字跡清楚，內(nèi)容準(zhǔn)確，且所有簽證單必須至少簽字到公司分管領(lǐng)導(dǎo)一級(jí)。工程部、造價(jià)部、監(jiān)理單位及施工單位各存一份。 （ 二 ） 工程款的支付流程 預(yù)付工程款或定金： 工程進(jìn)度款支付流程： 一式五份 兩個(gè)工作日內(nèi)審定 五個(gè)工作日內(nèi)審定 注：（ 1）工程部結(jié)合監(jiān)理公司對(duì)工程進(jìn)度報(bào)表的審核意見，由專業(yè)工程師及部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)實(shí)際工程形象進(jìn)度。評(píng)審結(jié)果呈報(bào)董事會(huì)備案。 進(jìn)行初步談判，詳細(xì)了解其擬定的施工組織方案和主要的技術(shù)措施是否基本滿足公司各方面要求，對(duì)明顯不能滿足相應(yīng)要求的可在投標(biāo)前予以淘汰，使基本滿足要求的公司參與正式投標(biāo)。 工程部對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)、等級(jí)篩選；并展開實(shí)地考察。 (六 )確定中標(biāo)的原則和具體辦 法： 投標(biāo)文件為密封卷，各投標(biāo)單位書面投標(biāo)文件必須會(huì)上當(dāng)場(chǎng)公開拆封。 十、工程合同管理辦法 （一）總則 第一條 為加強(qiáng)公司的工程合同管理工作，促進(jìn)公司各項(xiàng)對(duì)外民事活動(dòng)的開展，規(guī)范對(duì)外民事法律行為，避免和減少因合同的簽訂、履行不當(dāng)而造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失，特制定本管理辦法。 第八條 合同訂立的基本要求 對(duì)外簽訂的合同必須同時(shí)滿足以下條件： 30 主體合格，即簽約各方必須均符合法定的簽約主體資格； 條款完備，即必須齊備合同的主要條款，不得有條款疏漏； 內(nèi)容合法，即合同的內(nèi)容不得違反法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。 第十條 除公司 法定代表人 外，其它任何人必須取得 法定代表人 的書面授權(quán)委托后方能代表公司對(duì)外簽訂書面合同。 第十六條 合同履行過(guò)程中的送達(dá)，原則上可以直接送達(dá)的由履約管理人或公司相關(guān)人員直接送達(dá)。 第二十二條 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同進(jìn)行不定期的監(jiān)督管理，并直接做出監(jiān)督管理決定。 第二十八條 一般合同應(yīng)保存至合同履行完畢后 5 年方可按照文件銷毀 程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀，重要的合同至少保存至合同履行完后 10 年方可銷毀，銷毀合同必須嚴(yán)格按照合同的簽約審查程序進(jìn)行報(bào)告。 第三十五條 合同簽約階段，如因財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的重大過(guò)失或過(guò)錯(cuò)使得合同 的付款方式、公司的履 約付款能力出現(xiàn)重大問(wèn)題，并給公司造成損失，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)此應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 （一） 檔案類別及歸檔范圍： 工程檔案主要 是指建設(shè)開發(fā)項(xiàng)目從醞釀、策劃、決策、建設(shè)、銷售到使用的全過(guò)程中所形成的有關(guān)文件資料，其歸檔范圍主要包含： 可行性研究、任務(wù)書 （ 1）項(xiàng)目建議書及批復(fù)； （ 2）可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目評(píng)估文件； （ 3）環(huán)境預(yù)測(cè)、專項(xiàng)調(diào)查報(bào)告； 33 （ 4）設(shè)計(jì)任務(wù)書、計(jì)劃任務(wù)書。 （ 6）環(huán)保、消防、衛(wèi)生、綠化、人防、白蟻等報(bào)建及測(cè)評(píng)等文件，市政、水、暖、電、煤氣施工協(xié)議等； （ 7）施工執(zhí)照； （ 8）工程設(shè)計(jì)單位、勘察單位、施工單位、監(jiān)理單位等有關(guān)工 程內(nèi)容的重要來(lái)函、文件； （ 9）工程概算、預(yù)算、決算資料，會(huì)計(jì)師（審計(jì)師）事務(wù)所對(duì)工程結(jié)算的審計(jì)報(bào)告； （ 10）工程用款、撥款計(jì)劃及核定資料； （ 11）工程竣工交付使用的固定資產(chǎn)有關(guān)資料。 （ 三 ） 檔案資料的交接手續(xù)辦理 35 單件或少量的文檔資料的交接。 作好“三寶”、“四口”、“五臨邊”防護(hù)，防護(hù)不到位者限期整改。 現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)安全防護(hù)措 施必須齊全、有效，安全防護(hù)措施不齊全或無(wú)效的（如 36 安全帶只背不掛，不能發(fā)揮作用的），每處處以罰款 100 元 /人 .次。 七、執(zhí) 行 紀(jì)律罰款由受罰單位交現(xiàn)金，工程罰款從工程款中扣除，若受罰者不執(zhí)行，并處以加倍罰款 ,罰款在每次撥款中扣除。甲方、施工、監(jiān)。 第四部分 現(xiàn) 場(chǎng) 簽 證 單 編 號(hào)： 工程名稱 簽證日期 建設(shè)單位 監(jiān)理 單位 施工單位 簽證原因： 37 簽證內(nèi)容： 建設(shè)單位 工 程 師 ： （蓋章） 建設(shè)單位工程部經(jīng)理： 監(jiān) 理 單 位 施 工 單 位 工程師： 負(fù)責(zé)人： （蓋章） 工程師： 負(fù)責(zé)人： （蓋章） 備注： 本表一式三份，建設(shè)單位、施工單位及監(jiān)理 單位各一份。施工單位于開工前將相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)證書及上崗證報(bào)監(jiān)理。 現(xiàn)場(chǎng)人員習(xí) 慣性違規(guī)（如不戴安全帶、穿拖鞋等），每發(fā)現(xiàn)一人次罰款 50 元。 成批的文檔資料交接。 其他與工程項(xiàng)目有關(guān)的文檔資料。 設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料 （ 1）工程地質(zhì)、水文、勘察記錄及勘察報(bào)告、勘察設(shè)計(jì)、化驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)報(bào)告； （ 2）地形、地貌、控制點(diǎn)、建筑物及重要設(shè)備安裝測(cè)量定位、觀測(cè)記錄； （ 3）水、電、氣候、地震等其它設(shè)計(jì)基礎(chǔ)材料； （ 4）為 取得上述資料而簽訂的合同等相關(guān)文件資料； （ 5）設(shè)計(jì)委托合同及設(shè)計(jì)任務(wù)書。 第三十六條 合同履約階段，如因履約管理人的重大過(guò)失或過(guò)錯(cuò)而未及時(shí)匯報(bào)相關(guān)履約情況，并因此給公司造成損失的，履約管理人應(yīng)承擔(dān)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 （六）合同的糾紛管理 第三十條 合同在履行過(guò)程中一旦發(fā)生糾紛，合同履約管理人員應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并通知法律顧問(wèn)。 第二十四條 公司建立嚴(yán)格的合同檔案出借、歸還制度，以保證合同的安全性、保密性和完整性。送達(dá)后對(duì)方的簽收憑證或掛號(hào)郵寄憑證應(yīng)及時(shí)歸檔，履約管理人保存復(fù)印件，原件交公司檔案室保存。 第十二條 對(duì)外簽訂的合同必須落實(shí)具體的履約管理責(zé)任人，由其負(fù)責(zé)對(duì)合同的履行情況進(jìn)行跟蹤管理，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。 合同的草擬：合同的草擬原則上由工程部進(jìn)行。 第三