【正文】 理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會計師、總法律顧問、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師等高級管理人員及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）制訂本章程的修改方案；（十二）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定以及出資人授予的其他職權(quán)。經(jīng)董事長、三分之一以上董事、監(jiān)事會、總經(jīng)理提議時，可以召開董事會臨時會議。第三十六條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。監(jiān)事列席董事會會議，高級管理人員根據(jù)需要列席董事會會議。第三十八條 董事與董事會會議決議事項有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避表決。董事會決議違反法律、法規(guī)或者本章程，致使公司遭受重大損失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。第四十一條 公司應(yīng)制訂《董事會議事規(guī)則》，經(jīng)出資人批準(zhǔn)后實施。第四十三條 總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議并向董事會報告工作；（二）組織實施公司經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會計師、總法律顧問、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師等高級管理人員；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）本章程或董事會授予的其他職權(quán)。第四十六條 監(jiān)事每屆任期三年，非職工監(jiān)事不得連任。第四十八條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。召開監(jiān)事會會議，應(yīng)于會議召開十個工作日前將會議通知、提案以及擬審議提案的具體內(nèi)容和方案以書面形式送達(dá)全體監(jiān)事。如委托其他監(jiān)事代為出席的應(yīng)出具授權(quán)委托書，授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過，監(jiān)事應(yīng)在監(jiān)事會決議上簽字。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案由公司辦公室保存，保管期限為二十年。公司總會計師對公司的財務(wù)工作負(fù)主管責(zé)任。財務(wù)報告按照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定進(jìn)行編制。公司的資產(chǎn)不以任何個人名義開立賬戶存儲。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。第六十四條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。公司出資人就解聘會計師事務(wù)所進(jìn)行表決時，應(yīng)當(dāng)允許會計師事務(wù)所陳述意見。第六十七條 公司根據(jù)國家、XX省有關(guān)政策和公司長遠(yuǎn)發(fā)展的要求，深化內(nèi)部改革，加強(qiáng)科學(xué)管理，逐步建立和完善競爭有序的激勵和約束機(jī)制。公司應(yīng)當(dāng)自出資人批準(zhǔn)合并方案之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上公告。公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財產(chǎn)清單。第七十二條 公司增加注冊資本時，出資人認(rèn)繳新增資本的出資按《公司法》對出資人繳納出資的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。清算組由出資人組建。第七十八條 債權(quán)人申報債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項，并提供證明材料，清算組應(yīng)當(dāng)對債權(quán)進(jìn)行登記。清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。第八十三條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。第八十六條 公司章程的修改，由董事會制定方案，報出資人批準(zhǔn)。第九十條 本章程由出資人負(fù)責(zé)解釋。第四條 公司在 工商行政管理局申請登記注冊，公司合法權(quán)益受國家法律保護(hù)。第八條 出資人以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶；以非貨幣財產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)；出資人首次出資是非貨幣財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)在公司設(shè)立登記時提交已辦理其財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)的證明文件。第四章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第十條 公司不設(shè)股東會，由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會依照公司法行使股東會職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準(zhǔn)董事會的報告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告；（五）審批批準(zhǔn)公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司類型作出決議；（十）修改公司章程；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。董事會成員符合《公司法》規(guī)定的任職資格。第十六條 公司設(shè)經(jīng)理一人，由董事會聘任或者解聘。第十八條 公司設(shè)監(jiān)事會，其成員為人，其中職工代表人，非職工代表監(jiān)事由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委派產(chǎn)生；職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會民主選舉產(chǎn)生。第二十條 監(jiān)事會依法行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財務(wù)；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（四）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟； 第二十一條 監(jiān)事會以召開監(jiān)事會會議的方式議事，監(jiān)事因事不能參加，可以書面委托他人參加。召開監(jiān)事會會議，應(yīng)詳細(xì)作好會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽字。第二十四條 公司稅后利潤按下列順序分配：（一）彌補(bǔ)虧損；（二）提取10％的法定公積會；（三）提取5％的任意公積會；（四）支付股利。清算組應(yīng)當(dāng)在成立之日起10日內(nèi)將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)辦理備案。第二十九條 清算組在清理期間，履行下列職責(zé)：（一）清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單；（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；（三）理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（四）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；（五）清理債權(quán)、債務(wù)；（六）代表公司參與民事訴訟活動；（七）處理公司清償債務(wù)后剩余財產(chǎn)。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十日五內(nèi)，向清算組申報債權(quán)。第六章 公司的解散事由與清算、終止第二十六條 公司有下列情形之一的，可以解散：（一）由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會決定解散；（二）因公司合并或者分立需要解散的；其中，重要的國有獨(dú)資公司解散、申請破產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會審核后，報本級人民政府批準(zhǔn)。財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定制作。監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持，監(jiān)事會主席不履行或者不能履行職務(wù)時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。第十九條 監(jiān)事任期每屆三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。經(jīng)理列席董事會會議。第十四條 董事會按一人一票行使表決權(quán)，董事會會議決定事項應(yīng)經(jīng)過半數(shù)以上董事同意方可作出。非職工代表董事由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委派，職工代表董事由公司職工代表大會民主選舉產(chǎn)生。出資人的貨幣出資金額不得低于公司注冊資本的百分之三十。股東以認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。本章程如與國家法律法規(guī)相抵觸，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。第八十八條 本章程所稱“以上”、“內(nèi)”含本數(shù)，“少于”、“低于”不含本數(shù)。第八十四條 公司解散的，依法辦理公司注銷登記。公司經(jīng)人民法院宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。第七十九條 清算組在清理公司財產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案并報出資人確認(rèn)。第七十七條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報紙上公告。第十一章解散和清算第七十四條 公司因下列原因解散：（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；（二）出資人決定解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。公司應(yīng)當(dāng)自出資人批準(zhǔn)減少注冊資本方案之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上公告。公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任，但公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書面協(xié)議另有約定的除外。公司合并時，合并各方的債權(quán)、債務(wù)應(yīng)當(dāng)由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。公司職工參加社會保險事宜按國家有關(guān)規(guī)定辦理。第九章勞動人事制度第六十六條 公司員工實行全員勞動合同制管理。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，由出資人按照國有資本經(jīng)營預(yù)算的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行收繳和管理。內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)對公司及全資企業(yè)、控股企業(yè)以及分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營管理活動進(jìn)行審計監(jiān)督，并定期提交內(nèi)部審計報告。第六十條 公司除法定的會計賬冊外不另立會計賬冊。第五十八條 公司以自然為會計，以每年十二月三十一日為會計截止日。第五十五條監(jiān)事會開展監(jiān)督檢查的工作方式和方法按有關(guān)規(guī)定實施。第五十三條 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事未親自出席監(jiān)事會會議，亦未委托其他監(jiān)事代為出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。第五十一條 監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席。第四十九條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（一）檢查公司的財務(wù)；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者出資人決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正（四）國務(wù)院、省政府以及本章程規(guī)定的其他職權(quán)。第四十七條 監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席、也不委托其他監(jiān)事代為出席監(jiān)事會會議的，視為不能履行職責(zé)，應(yīng)當(dāng)通過出資人、職工民主程序予以撤換。第七章監(jiān)事會第四十五條 省國資委向公司派出監(jiān)事會，監(jiān)事會由五名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事二名，由職工民主選舉產(chǎn)生。公司高級管理人員由董事會聘任或解聘，對董事會負(fù)責(zé)，每屆任期不超過聘任其為高級管理人員的董事會任期。第四十條 董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項形成會議記錄，出席會議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名；出席會議的董事有權(quán)要求對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。出席董事會的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人的，不得對有關(guān)提案進(jìn)行表決，而應(yīng)當(dāng)將該事項提交出資人決定。董事會作出決議須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力。第三十四條董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第三十二條 董事會會議分為定期會議和臨時會議。設(shè)職工董事名，由公司職工民主選舉產(chǎn)生。第二十七條 董事連續(xù)二次未能親自出席、也不委托其他董事代為出席董事會會議的，視為不能履行職責(zé)，應(yīng)當(dāng)通過出資人、職工民主程序予以撤換。第二十四條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和本章程的規(guī)定，忠實履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，接受出資人考評。職工代表擔(dān)任的董事的辭職自辭職書送達(dá)董事會之日起生效,非由職工代表擔(dān)任的董事的辭職由出資人批準(zhǔn)。第五章董事會 第一節(jié)董事第二十條 公司董事由職工代表擔(dān)任的董事和非由職工代表擔(dān)任的董事組成。（六）批準(zhǔn)公司財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案，彌補(bǔ)虧損方案。第四章出資人的權(quán)利和義務(wù) 第十九條出資人享有如下權(quán)利：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）向公司委派或更換非由職工代表擔(dān)任的董事，并在董事會成員中指定董事長、副董事長。出資人繳納出資后，必須經(jīng)法定的驗資機(jī)構(gòu)驗資并出具證明。第十五條 公司由xx省人民政府單獨(dú)出資，由省國資委代表省政府履行出資人職責(zé)。第十條公司職工依照《中華人民共和國工會法》組織工會，開展工會活動，維護(hù)職工合法權(quán)益。第七條 公司的一切活動均應(yīng)遵守中華人民共和國的法律、法規(guī)以及有關(guān)行政規(guī)章的規(guī)定，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，依法經(jīng)營，照章納稅，維護(hù)出資人及債權(quán)人的合法權(quán)益。第三條 公司依法自主經(jīng)營、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧。第四十三條 本章程于______年____月____日訂立。第四十條 公司根據(jù)需要可修改章程。公司財產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工工資、社會保險費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財產(chǎn)，歸出資人所有。第三十五條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)： １、清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單； ２、通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；３、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)； ４、清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款； ５、清理債權(quán)、債務(wù)；６、處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)； ７、代表公司參與民事訴訟活動。第十章 公司解散事由與清算辦法第三十二條 公司的經(jīng)營期限為長期，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日計算。第二十九條 勞動用工制度按國家有關(guān)法規(guī)、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十八條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。第九章 財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度第二十七條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度。第二十四條 監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。因訴訟而發(fā)生的實際支出，由公司承擔(dān)。監(jiān)事會主席由出資人從監(jiān)事會成員中指定。第十九條 總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；組織實施公司經(jīng)營計劃和投資方案；擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬訂公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章；提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。第十七條 董事會決議的表決，實行一人一票。董事會設(shè)董事長1人，副董事長________人。第七章 組織機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第十二條 公司不設(shè)股東會，由出資人行使下列職權(quán)：決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；委派非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；審議批準(zhǔn)董事會的報告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告；審議批準(zhǔn)公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準(zhǔn)公司的