【正文】 算、利潤分配及虧損彌補方案；（六）擬訂公司內部管理機構設臵和基本管理制度；（七）制定公司具體管理制度；（八）擬訂公司薪酬、福利、獎懲制度及人力資源發(fā)展規(guī)劃；（九）聘任或解聘除應由出資人、董事會聘任或者解聘以外的負責管理的人員；（十）根據(jù)董事會或董事長的委托，代表公司簽署合同等法律文件或者其他業(yè)務文件；（十一）總經(jīng)理列席董事會會議；（十二）法律法規(guī)規(guī)定或者出資人、董事會授予的其他職權。第二十四條 董事在執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應當承擔賠償責任。（四）董事會決議的表決，實行一人一票。第二十一條 董事會議事規(guī)則：（一）董事會會議至少每季度召開一次，每次會議應當于會議召開10日以前將會議議程、所議事項、會議時間等有關會議事項通知全體董事和其他列席會議人員。董事辭職應當向出資人和董事會提交書面辭職報告。（二）了解公司經(jīng)營狀況和財務狀況，決定公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃或經(jīng)營方針；（三）審批公司重大事項的報告，批準公司重大投資、融資計劃；（四）建立公司負責人業(yè)績考核制度，與公司董事會簽訂經(jīng)營業(yè)績考核責任書，并根據(jù)有關規(guī)定對公司負責人進行考核和任期考核；（五）審批董事會的報告。創(chuàng)造社會財富，促進資產(chǎn)保值增值，深化企業(yè)改革，優(yōu)化資源配臵，增強競爭能力，為廣西社會經(jīng)濟加快發(fā)展做出貢獻。經(jīng)批準任職或兼職的公司高級管理人員，必須遵守市國資委有關企業(yè)高級管理人員經(jīng)營業(yè)績考核及薪酬管理的相關規(guī)定。第二條公司名稱：ＸＸＸ英文名稱： ＸＸＸ公司住所： ＸＸＸ郵編: ＸＸＸ公司注冊地： ＸＸＸ第三條 公司是經(jīng)廣西壯族市人民政府批準并出資設立的國有獨資公司，市人民政府授權廣西壯族市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱市國資委）履行出資人職責。州國資委審核批準后，公司應及時向工商登記部門辦理工商手續(xù)。公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。第四十四條 公司獲得的當年稅后利潤，應提取百分之十列入公司法定公積金。第三十九條 監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調查；必要時可以聘請按有關程序確定的中介機構協(xié)助其工作，費用納入公司財務預算，由公司承擔。第三十六條 監(jiān)事會行使職權所需的辦公、專項檢查等費用納入公司年度財務預算，按有關財務規(guī)定執(zhí)行。第三十二條 總經(jīng)理履行職權時，應嚴格遵守國家的法律法規(guī)，不得變更董事會決議或超越授權范圍。董事會的決議違反國家法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決策的董事對公司負有賠償責任，但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。下列情況下應當于十日內召開董事會臨時會議：（一）州國資委要求召開的；（二）三分之一以上的董事提議召開的；（三）監(jiān)事會提議召開的。第二十一條 公司董事應承擔以下義務：（一）遵守法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，執(zhí)行董事會決議，忠實履行職責，依法維護公司利益和州國資委的合法權益；（二）不得自營或為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務或從事?lián)p害公司利益的活動；（三）不得泄露公司的商業(yè)秘密，不得利用職權為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會；（四）按照有關規(guī)定向州國資委提供公司的重大決策、重大財務事項及資產(chǎn)狀況的報告；（五）接受監(jiān)事會對其履行職責的合法監(jiān)督和合理建議；（六）依法應承擔的其他義務。第十七條 州國資委應履行以下義務：（一）遵守公司章程；（二）保證公司注冊資本到位，并以出資額為限對公司承擔有限責任，不得任意抽回出資；（三）依法維護公司的合法權益，支持公司的業(yè)務發(fā)展；（四）法律法規(guī)規(guī)定的其他義務。第十條 公司根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》的規(guī)定成立黨組織。第三條 公司注冊名稱：。公司登記地址：，郵政編碼：。黨組織在公司中處于政治核心地位，發(fā)揮政治領導作用，保證、監(jiān)督黨和國家的路線、方針、政策在公司的貫徹執(zhí)行。第五章 董事會第十八條 公司設董事會，州國資委可以授權公司董事會行使部分出資人職權。第二十二條 公司董事會對州國資委負責，依法自行或經(jīng)過有關報批手續(xù)后決定公司的重大事項。第二十五條 董事會會議應由董事本人出席，因故不能出席的可以書面形式委托其他董事代為出席，委托書應載明授權范圍。對既未出席會議，又未委托代表出席董事會的董事應視為未表示異議，不免除其責任。第三十三條 公司建立總經(jīng)理辦公會議制度。第三十七條監(jiān)事會議事程序：（一）監(jiān)事會會議每年至少召開二次。第八章 財務、會計、審計、利潤分配及勞動用工制度第四十條 公司依照法律法規(guī)和財政部門的有關規(guī)定建立本公司的財務、會計制度。法定公積金累計額超過公司注冊資本金百分之五十以上的，可以不再提取。第四十八條 公司勞動用工制度按國家有關法律法規(guī)及國務院、省、州政府及其勞動部門的有關規(guī)定執(zhí)行。第十一章 附 則第五十四條 除特別說明外，本章程所稱“以上”、“超過”、“以下”均含本數(shù)。第四條 公司依法設立，依法登記注冊，具有獨立的企業(yè)法人資格，是實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧、自我發(fā)展、自我約束的經(jīng)濟實體。第七條 公司的經(jīng)營行為和其他活動遵守中華人民共和國的法律法規(guī)，遵守市人民政府和市國資委的有關規(guī)章制度，接受市國資委依法實施的監(jiān)督管理，不得損害出資人的合法權益。第十一條 公司經(jīng)營范圍：（一）XXX（二）XXX（三）XXX第十二條 公司在公司登記注冊機關核準登記的經(jīng)營范圍內從事經(jīng)營活動，如需變更經(jīng)營范圍，應依照法定程序修改公司章程后向公司登記注冊機關辦理變更手續(xù)。（六）審批監(jiān)事會的報告；（七）審批公司的財務預算方案、決算方案，以及公司的利潤分配方案和虧損彌補方案的報告。如因董事的辭職導致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)時，該董事的辭職報告應當在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。如涉及公司緊急事務或重要、重大決議事項需要召開臨時董事會的，可以不受前述規(guī)定時間的限制，但應當在會議召開前合理的時間內將會議有關事項通知與會人員。董事會對所議事項作出的決議，應由二分之一以上的董事表決通過方為有效。第二十五條 本章有關董事義務的規(guī)定，除具體職責外，適用于公司監(jiān)事和經(jīng)營班子成員及其他高級管理人員第六章 總經(jīng)理和經(jīng)營班子第二十六條 公司設總經(jīng)理一人，可設副總經(jīng)理。第二十八條 總經(jīng)理履行職權時，應嚴格遵守國家的法律法規(guī)，不得變更董事會決議或超越授權范圍。第三十三條 監(jiān)事會成員不少于Ｘ人，其中職工監(jiān)事的比例不得低于三分之一。對公司資產(chǎn)，不得以個人名義開立賬戶存儲。第四十二條公司勞動用工制度按國家有關法律法規(guī)及國務院、市人民政府及其相關部門的有關規(guī)定執(zhí)行。第四十九條公司應依法依規(guī)加強對子公司和子企業(yè)的監(jiān)管，建立健全重大事項報告和備案制度。公司的一切活動遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定。第十四條 公司設董事會，成員為______人，其中______人由出資人委派，______人由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。第十八條 公司設總經(jīng)理一名，由董事會聘任或者解聘。第二十一條 監(jiān)事會行使下列職權：檢查公司財務；對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正； 風險提示：公司法只規(guī)定了有限公司的董事執(zhí)行職務違法、侵犯公司與股東權益，造成損失時，承擔賠償責任，但具體救濟途徑?jīng)]有規(guī)定。第八章 公司法定代表人第二十五條 公司法定代表人由董事長擔任，任期為三年，由出資人從董事會成員中指定。公司法定公積金不足以彌補以前虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。第三十四條 公司解散時，應當在解散事由出現(xiàn)十五日內成立清算組，開始清算。第三十八條 公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報出資人或者人民法院確認，并向公司登記機關申請注銷公司登記，公告公司終止。出資人蓋章：_________年______月______日無法復制，請下載范本查看~~第四篇：國有獨資公司章程國有獨資公司章程目錄第一章 總則第二章 經(jīng)營宗旨、經(jīng)營范圍 第三章 注冊資本、出資人及其出資 第四章 出資人的權利和義務 第五章 董事會第一節(jié) 董事 第二節(jié) 董事會第六章 總經(jīng)理及其他高級管理人員 第七章 監(jiān)事會 第八章 財務會計制度 第九章 勞動人事制度第十章 合并、分立、增資、減資 第十一章 解散和清算 第十二章 附則第一章總則第一條 為維護公司及其出資人和債權人的合法權益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，并結合公司的實際情況，制定本章程。第九條 董事長/總經(jīng)理為公司的法定代表人。出資時間為。（三）向公司派出監(jiān)事會；（四）審議和批準董事會和監(jiān)事會的報告。第二十一條 董事每屆任期三年，從出資人委派文件印發(fā)之日起計算。第二十五條 董事應當謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權利，以保證：（一）公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（二）及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況；（三）親自行使被合法賦予的公司管理權，不得受他人操縱，非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到出資人在知情的情況下批準，不得將其處置權轉授他人行使；（四）如實向監(jiān)事會提供相關情況和資料，不妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權；（五）法律、行政法規(guī)、本章程規(guī)定的其他勤勉義務。第三十條 董事會行使下列職權：（一）向出資人報告工作，（二）執(zhí)行出資人的決定；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的財務預算方案和決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式方案；（八）決定公司內部管理機構的設置；（九）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會計師、總法律顧問、總經(jīng)濟師、總工程師等高級管理人員及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）制訂本章程的修改方案；（十二）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定以及出資人授予的其他職權。第三十六條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。第三十八條 董事與董事會會議決議事項有關聯(lián)關系的，應當回避表決。第四十一條 公司應制訂《董事會議事規(guī)則》，經(jīng)出資人批準后實施。第四十六條 監(jiān)事每屆任期三年，非職工監(jiān)事不得連任。召開監(jiān)事會會議，應于會議召開十個工作日前將會議通知、提案以及擬審議提案的具體內容和方案以書面形式送達全體監(jiān)事。監(jiān)事會決議應當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過，監(jiān)事應在監(jiān)事會決議上簽字。公司總會計師對公司的財務工作負主管責任。公司的資產(chǎn)不以任何個人名義開立賬戶存儲。第六十四條 公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。第六十七條 公司根據(jù)國家、XX省有關政策和公司長遠發(fā)展的要求，深化內部改革，加強科學管理，逐步建立和完善競爭有序的激勵和約束機制。公司分立，應當編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。第七十八條 債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，并提供證明材料，清算組應當對債權進行登記。第八十三條 清算組成員應當忠于職守，依法履行清算義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。第九十條 本章程由出資人負責解釋。第八條 出資人以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的賬戶；以非貨幣財產(chǎn)出資的，應當依法辦理其財產(chǎn)權的轉移手續(xù)；出資人首次出資是非貨幣財產(chǎn)的，應當在公司設立登記時提交已辦理其財產(chǎn)權轉移手續(xù)的證明文件。董事會成員符合《公司法》規(guī)定的任職資格。第十八條 公司設監(jiān)事會，其成員為人，其中職工代表人，非職工代表監(jiān)事由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委派產(chǎn)生；職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會民主選舉產(chǎn)生。召開監(jiān)事會會議，應詳細作好會議記錄，出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽字。清算組應當在成立之日起10日內將清算組成員、清算組負責人名單向公司登記機關辦理備案。債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十日五內，向清算組申報債權。財務會計報告應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定制作。第十九條 監(jiān)事任期每屆三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。第十四條 董事會按一人一票行使表決權，董事會會議決定事項應經(jīng)過半數(shù)以上董事同意方可作出。出資人的貨幣出資金額不得低于公司注冊資本的百分之三十。本章程如與國家法律法規(guī)相抵觸，以國家法律法規(guī)為準。第八十四條 公司解散的，依法辦理公司注銷登記。第七十九條 清算組在清理公司財產(chǎn)，編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，應當制定清算方案并報出資人確認。第十一章解散和清算第七十四條 公司因下列原因解散：（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；（二）出資人決定解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷。公司分立前的債務由分立后的公司承擔連帶責任，但公司在分立前與債權人就債務清償達成的書面協(xié)議另有約定的除外。公司職工參加社會保險事宜按國家有關規(guī)定辦理。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少于轉增前公司注冊資本的百分之二十五。內部審計機構對公司及全資企業(yè)、控股企業(yè)以及分支機構的經(jīng)營管理活動進行審計監(jiān)督，并定期提交內部審計報告。第五十八條 公司以自然為會計，以每年十二月三十一日為會計截止日。第五十三條 監(jiān)事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人應當在會議記錄上簽名。第五十一條 監(jiān)事會會議應當由監(jiān)事本人出席。第四十七條 監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席、也不委托其他監(jiān)事代為出席監(jiān)事會會議的，視