【正文】 構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第七章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第八章 公司的解散事由與清算辦法第九章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)根據(jù)2006年1月1日實(shí)施的《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）的規(guī)定，由_______一人出資設(shè)立_______有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司），特制定本章程。第七條 股東享有如下權(quán)利：（1）了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；（2）選舉和被選舉為執(zhí)行董事；（3）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓；（4）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；（5）有權(quán)查閱股東決議記錄和公司財(cái)務(wù)報(bào)告。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，連續(xù)指定可以連任。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事的決議；（2）組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。（4）向股東提出提案；（5）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（6）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十七條 勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。第二十三條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東。第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。）第二十六條 本章程由股東訂立，自公司設(shè)立之日起生效的。其中投資公司可以在五年內(nèi)繳足。第九條 重要國(guó)有獨(dú)資公司合并、分立、解散、申請(qǐng)破產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審核后，報(bào)本級(jí)人民政府批準(zhǔn)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)________人，由________國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)從董事會(huì)成員中指定。董事會(huì)的議事方式和表決程序。以上內(nèi)容也可由董事會(huì)自行確定）經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。（注：由出資人自行確定，但其中職工代表的比例不得低于三分之一）監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連任。第十八條 監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。第二十二條 公司的解散事由與清算辦法。）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)蓋章：****年**月**日。第二十四條 本章程一式________份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。（注：由出資人自行確定）第十九條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，(注：由投資人按照《公司法》第十三條確定)，任期________年，任期屆滿，可連任。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。（注：由出資人自行確定，如出資人不作具體規(guī)定應(yīng)將此條刪除）第十二條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。其中職工代表董事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫本表，繳資次數(shù)超過(guò)兩期的，應(yīng)按實(shí)際情況續(xù)填本表。自然人股東簽字（或法人股東蓋章）：****年**月**日第六條 公司注冊(cè)資本：________________萬(wàn)元人民幣。第四條 住所：________________________。第二十五條 公司章程條款如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。第二十二條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程應(yīng)由股東作出決議。第十九條 公司有下列情形之一的，可以解散：（1）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；（2）股東決議解散；（3）因公司合并或者分立需要解散；（4）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（5）人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散。第十五條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。監(jiān)事對(duì)股東負(fù)責(zé)，監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。第十一條 執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）向股東報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（7）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（10）制定公司的基本管理制度；（11）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第九條 公司股東行使下列職權(quán)：（1）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（2）選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（3）選舉和更換監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（4）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（5）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（6）審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（7）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（8）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（9）對(duì)向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（10）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（11）修改公司章程；股東作出上述決定時(shí)，采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。第四條 公司注冊(cè)資本：人民幣_(tái)______萬(wàn)元，由股東一次足額繳納。第二十四條本章程一式三份，出資人一份，公司留存一份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。第二十一條公司破產(chǎn)或解散時(shí)，董事會(huì)應(yīng)提出清算程序、原則，并成立清算組，依照《公司法》規(guī)定程序、事項(xiàng)進(jìn)行清算。（注：任期項(xiàng)可不作規(guī)定）第七章出資人認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第十九條公司的營(yíng)業(yè)期限年，自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第十七條監(jiān)事會(huì)每至少召開(kāi)一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事的任期每屆為3年，任期屆滿，可連選連任。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。（注：由出資人自行確定，如不作具體規(guī)定應(yīng)將此條刪除）第十二條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。）第十條公司設(shè)董事會(huì)，成員人（注：313人），由（注：填寫國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)名稱）委派；董事會(huì)成員中，職工代表，由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。第八條出資人為，出資額______萬(wàn)元，出資比例%。第五條住所：。第二條__________________有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)經(jīng)____________人民政府批準(zhǔn)成立，并授權(quán)_____________________（注：填寫國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)名稱）履行出資人職責(zé)。本章程未盡事宜，依照有關(guān)法律法規(guī)和政策處理。市國(guó)資委審核批準(zhǔn)后，公司應(yīng)及時(shí)向工商登記部門辦理工商手續(xù)。第五十一條 公司依照前條第（一）、（二）、（三）、（五）項(xiàng)規(guī)定解散的，應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行清算，應(yīng)在自公司作出解散決議之時(shí)起十五日內(nèi)成立清算組，清算組由市國(guó)資委指定人員組成。公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。但是，資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。第四十四條 公司獲得的當(dāng)年稅后利潤(rùn)，應(yīng)提取百分之十列入公司法定公積金。對(duì)公司資產(chǎn)，不得以個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。第三十九條 監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)可以聘請(qǐng)按有關(guān)程序確定的中介機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用納入公司財(cái)務(wù)預(yù)算，由公司承擔(dān)。監(jiān)事會(huì)決議必須經(jīng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)同意方為有效。第三十六條 監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所需的辦公、專項(xiàng)檢查等費(fèi)用納入公司財(cái)務(wù)預(yù)算，按有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名，由市國(guó)資委在監(jiān)事會(huì)成員中指定。第三十二條 總經(jīng)理履行職權(quán)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律法規(guī)，不得變更董事會(huì)決議或超越授權(quán)范圍。公司設(shè)副總經(jīng)理名，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要經(jīng)市國(guó)資委批準(zhǔn)，可設(shè)總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師等其他高級(jí)管理職位，協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展工作。董事會(huì)的決議違反國(guó)家法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決策的董事對(duì)公司負(fù)有賠償責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。其中涉及報(bào)市國(guó)資委或市人民政