建行達拉特旗支行案件防控總結(jié)(文件)
【正文】 情況進行定期或不定期公示，接受全行干部員工的監(jiān)督。在此基礎(chǔ)上，支行分別召開了黨委會和全體中層干部會議，層層得到了落實。明確責(zé)任，限期完成。辦公室對上級行和支行安排的各項工作沒按要求落實的單位報告行領(lǐng)導(dǎo)，行領(lǐng)導(dǎo)對其負責(zé)人問責(zé)。各單位定期分析防案形勢，及時作出風(fēng)險提示。二是突出重點排查，對網(wǎng)點負責(zé)人、前臺操作人員、某某經(jīng)理及其他重要崗位人員。四是支行按要求設(shè)立了舉報電話和信箱，確保信息暢通。六、商業(yè)賄賂治理工作到位我行把治理商業(yè)賄賂工作擺在重要位置，把治理商業(yè)賄賂工作與案件防控工作緊密結(jié)合起來，深入查漏補缺。對利用工作之便吃、拿、卡、要行為給予嚴肅查處。2．認真?zhèn)鬟_案件防控工作動態(tài)及上級文件，根據(jù)我支行機構(gòu)特點，組織全體員工學(xué)習(xí)傳達，提高了全體員工案件防控意識。在時間上向八小時外延伸，在思想上向可能產(chǎn)生道德風(fēng)險的行為表現(xiàn)方面延伸，在業(yè)務(wù)上向操作細節(jié)上延伸，做到排查工作深入、徹底。1．認真做好營業(yè)場所安全檢查工作2．狠抓對存在問題的整改落實和積分管理工作3．切實加強我行營業(yè)網(wǎng)點技防設(shè)備的管理、維護工作4．認真規(guī)范款箱交接管理工作案件防控工作是一項長期、艱巨的任務(wù)，我行將進一步查找安全管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，進一步細化防范管理手段，加大工作力度和深度，切實做好防范案件和風(fēng)險，為我行各項業(yè)務(wù)工作的持續(xù)開展保駕護航。支行在制定相關(guān)規(guī)定的同時，也進一步加強檢查力度，每月由支行督導(dǎo)人員檢查一次，檢查覆蓋面達到100％；并組織各部門每月進行交叉檢查。對于監(jiān)控檢查發(fā)現(xiàn)的問題，按照有關(guān)規(guī)定落實整改，并做到舉一反三，杜絕屢查屢犯。、憑證使用登記本等臺賬進行核對，保證當(dāng)面交接、登記正確。、憑證定期進行檢查，并留有書面記錄。一、加強信貸管理，確保資產(chǎn)安全信貸工作是信用社實現(xiàn)效益的關(guān)鍵。二是嚴格貸款發(fā)放程序、嚴格手續(xù)、提高發(fā)放質(zhì)量。對收回再貸的給于優(yōu)惠政策，在貸款利率上給于優(yōu)惠，積極培育良好的信用環(huán)境。我社就成立了不良貸款清收小組，分兩組對每筆貸款進行逐戶摸底排查，摸清貸款底數(shù)，要求客戶經(jīng)理充分認識到今年的嚴峻形式。二、強化內(nèi)控制度建設(shè)，做好會計出納工作建立健全各項規(guī)章制度，確保內(nèi)部管理工作規(guī)范化。通過學(xué)習(xí)，使我社在賬款質(zhì)量上有了較大提高。嚴格執(zhí)行主任“一支筆”制度，確保各項開支合規(guī)、合法，經(jīng)得起各部門檢查。學(xué)習(xí)階段，認真學(xué)習(xí)了會計出納、結(jié)算、信貸管理、安全保衛(wèi)等應(yīng)知應(yīng)會的知識，同時和內(nèi)控管理工作及近年來發(fā)生的案件相結(jié)合，用身邊的事教育身邊的人，起到舉一反三的效果。一是加強夜晚值班人員安全意識教育。建設(shè)信合文化，構(gòu)建和諧信用社。七里村信用社2011年12月14日。提高員工業(yè)務(wù)技能，加強崗位練兵。二是落實安全保衛(wèi)目標(biāo)責(zé)任制。我社為不斷提高各崗位人員的業(yè)務(wù)技能，更好地適應(yīng)當(dāng)前金融行業(yè)的快速發(fā)展，進一步提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，使每個職工在業(yè)務(wù)質(zhì)量和辦事效率得到提高，制定了業(yè)務(wù)技術(shù)練兵制度，掀起了技術(shù)練兵的熱潮。七里村信用社認真貫徹落實各級案件專項治理工作會議精神，緊緊圍繞聯(lián)社黨委的工作部署，堅持以人為本，扎實有效的開展風(fēng)險排查活動。在財務(wù)開支方面，我社根據(jù)聯(lián)社文件精神，實行財務(wù)公開，嚴格按照聯(lián)社規(guī)定報批、審查入賬。根據(jù)聯(lián)社及上級工作發(fā)展的要求，結(jié)合我社案件防控季度排查工作的開展和內(nèi)部工作的實際情況，繼續(xù)組織內(nèi)勤人員學(xué)聯(lián)社下發(fā)的有關(guān)會計出納文件精神，每人一本學(xué)習(xí)筆記，定期不定期進行檢查，充實了全體內(nèi)勤人員的業(yè)務(wù)知識，提高了全員的政治素質(zhì)。同時對貸款第一責(zé)任人進行追究，嚴重者上報聯(lián)社，決不如息遷就。我社要求客戶經(jīng)理對所有管理的貸款按照貸款“三查”制度進行跟蹤檢查，月初五日前對當(dāng)月到期貸款下發(fā)完到期貸款通知書，對發(fā)現(xiàn)苗頭不對的貸款及時上報信貸管理小組，形成書面材料。完善了貸款審批制度，嚴格貸款操作程序，使我社的貸款審查審批工作制度化、規(guī)范化、程序化，堵截了違規(guī)貸款的源頭。一是完善信貸管理，提高信貸風(fēng)險識別和控制能力。，切實防范操作風(fēng)險(十三條)。、柜員認真學(xué)
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