股份有限公司章程（七）(文件)
【正文】 ．執(zhí)行股東大會決議；3．決定企業(yè)的經(jīng)營計劃和投資方案；4．制訂企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案；5．制訂企業(yè)增減注冊資本方案、重組上市方案、發(fā)行債券方案；6．決定企業(yè)重要財產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包；7．制訂企業(yè)合并、分立、股權(quán)結(jié)構(gòu)重大調(diào)整、財產(chǎn)組織形式變更、終止清算等方案；8．決定企業(yè)內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；9．制訂企業(yè)章程修改方案；10．制定企業(yè)的重要管理制度和基本規(guī)則；11．聘任和解聘企業(yè)經(jīng)理或總經(jīng)理（以下簡稱“經(jīng)理”），根據(jù)經(jīng)理提名，聘任和解聘副經(jīng)理或副總經(jīng)理（以下簡稱“副經(jīng)理”）及其他高級管理人員；12．股東大會授予的其他職權(quán)。2．董事長認為有必要或半數(shù)以上董事提議時，可召集董事會臨時會議。在表決與某董事利益有關(guān)系的事項時，該董事無權(quán)投票。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。 第十九條 股東大會、董事會的決議違反法律、法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)提出異議并向人民法院提請要求停止違法行為和侵害行為的訴訟。監(jiān)事不得兼任董事、經(jīng)理及其他高級管理職務(wù)。對董事會及其成員和經(jīng)理等企業(yè)管理人員行使監(jiān)督職能。 第十七條 董事長因故不能履行職責(zé)時，可授權(quán)副董事長及其他董事行使部分和全部職權(quán)。4．.董事會會議決議應(yīng)由出席會議董事簽名，董事會決定事項的會議記錄應(yīng)由出席會議的董事和記錄員簽名。董事會選舉、作出決議、決定以出席董事過半通過為有效。董事會會議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。從法人股東中選出的董事，因該法人內(nèi)部的原因需要易人時，可以改派，但須由法人股東提交有效文件并經(jīng)企業(yè)董事會確認。董事長為企業(yè)的法定代表人。會議記錄、決議應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。6．股東可委托代理人出席股東大會，代理人應(yīng)向股東大會提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。4．召開股東大會，應(yīng)當(dāng)將會議審議的事項于會議召開三十日以前通知各股東，召開股東臨時大會不得對通知中未列明的事項作出決定。 第十二條 股東大會議事規(guī)則如下：1．股東大會每年召開一次，股東大會間隔最長不超過15個月。 第五章 股東大會 第十一條 股東大會是企業(yè)的最高權(quán)力機構(gòu)。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，企業(yè)其他股東對該出資有優(yōu)購買權(quán)?？s減股
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