7信用社自查報(bào)告4篇(文件)
【正文】 洗錢有關(guān)規(guī)定的問題。 七、反洗錢工作存在不足及今后工作要求。通過學(xué)習(xí)，我對(duì)這項(xiàng)工作有了較為深刻的認(rèn)識(shí)。通過學(xué)習(xí)，加深了對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對(duì)照相關(guān)的條例，對(duì)自己一年以來的工作、學(xué)習(xí)和生活一一進(jìn)行了 第 9 頁(yè) 共 15 頁(yè) 回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時(shí)補(bǔ)缺補(bǔ)漏，及時(shí)整改，逐步完善。為使轄內(nèi)的會(huì)計(jì)、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范，結(jié)合本社的實(shí)際情況，及時(shí)制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強(qiáng)內(nèi)部管理。能堅(jiān)持每月不少于一次的會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)提出整改意見，督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改，并及時(shí)向主任匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題，取得領(lǐng)導(dǎo)的支持，以使各項(xiàng) 第 10 頁(yè) 共 15 頁(yè) 制度的執(zhí)行更加到位。 認(rèn)真做好全轄重要空白憑證的管理。 能按照制度規(guī)定做好以下日常工作。四是及時(shí)核對(duì)內(nèi)部帳，督促會(huì)計(jì)做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對(duì)工作 。 能加強(qiáng)內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。但是對(duì)閑置的固定資產(chǎn)不能及時(shí)做到盤活或處理，比如位于 xx 新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。帳務(wù)處理嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)處理正確、清楚，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的人和事，能堅(jiān)持原則，敢于抵制，并及時(shí)反映和匯報(bào)，自覺維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。熟悉各項(xiàng)會(huì)計(jì)、出納等 制度 。 1做為信貸審批小組的成員，能積極參與信貸審批會(huì)議，認(rèn)真聽取責(zé)任信貸員的相關(guān)介紹，及時(shí)提出自己的意見。不論是營(yíng)業(yè)時(shí)間還是非營(yíng)業(yè)時(shí)間都能提高警惕。營(yíng)業(yè)終了，通常能在看到網(wǎng)點(diǎn)的庫(kù)款安全入箱上介后，鎖定門窗，并且確認(rèn)無異常情 況后方才離開。我將會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)，針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對(duì)照相關(guān)的制度和操作規(guī)范，一一進(jìn)行整改，確保將每一條款，每一細(xì)則，真真正正地落在實(shí)處。為此，我鄭重承諾，我將嚴(yán)格遵守單位制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)守崗位，盡職盡責(zé)，不干不參與任何違法犯罪行為，否則，甘受單位按章處罰。 18 月新增貸款單筆超過 500 萬元的貸款僅一筆，為 xxx有限公司于 xx 年 x 月 xx 日發(fā)放的 800 萬元，期限一年，借款方式為抵 押，借款用途為購(gòu)鋼材，符合其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的范圍。 特此報(bào)告。 我社年初進(jìn)行企業(yè)評(píng)級(jí)授信時(shí)，就嚴(yán)格控制 “ 兩高一剩 ”和落后產(chǎn)能企業(yè)的評(píng)級(jí)授信，截止目前，我社無 “ 兩高一剩 ” 和落后產(chǎn)能行業(yè)項(xiàng)目授信企業(yè)。認(rèn)真學(xué)習(xí)新增貸款檢查 第 14 頁(yè) 共 15 頁(yè) 方案，組織專人負(fù)責(zé)。希望領(lǐng)導(dǎo)和同志們能夠加強(qiáng)對(duì)我的監(jiān)督，幫助我進(jìn)步，使我在工作學(xué)習(xí)中不斷提高各方面的素質(zhì) 。并能按照要求做好記錄，手持安全防衛(wèi)器械，全程提高警惕，停車時(shí)留意觀察外面的情況，確認(rèn)安全后方才開門下車，杜絕存在麻痹大意的思想。 營(yíng)業(yè)前，能協(xié)助臨柜上班人員做好營(yíng)業(yè)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，例如安全器械的到位情況、柜臺(tái)內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行情況等。 二、三防一保方面 做為一名金融工作者，深知安全保衛(wèi)工作 的重要性。 對(duì)于信用社的文件收發(fā)登記能夠認(rèn)真負(fù)責(zé)，及時(shí)登記并草擬執(zhí)行意見，按時(shí)按量按領(lǐng)導(dǎo)的批示進(jìn)行相關(guān)的處理。我深知要做好主辦會(huì)計(jì)，一定要有熟悉的業(yè)務(wù)知識(shí)，才能做好會(huì)計(jì)輔導(dǎo)工作。 能夠嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì) 律及財(cái)務(wù)制度，一切開支按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，需要上報(bào)審批的財(cái)務(wù)費(fèi)用均待聯(lián)社批復(fù)后才出帳列支 。按照有關(guān)規(guī)定，能加強(qiáng)固定資產(chǎn)購(gòu)建項(xiàng)目的管理，做到有計(jì)劃、有審議、有報(bào)批。六是每季度對(duì)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行詳細(xì)的分析，便于主任的經(jīng)營(yíng)決策。二是做好各網(wǎng)點(diǎn)的傳票、會(huì)計(jì)檔案的收集、登記、保管工作 。合理安排各網(wǎng)點(diǎn)和存量。根據(jù)聯(lián)社的相關(guān)制度，結(jié)合我社的實(shí)際情況， 編制檢查評(píng)分表，明確獎(jiǎng)罰，年終依據(jù)評(píng)分情況進(jìn)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，以此激勵(lì)會(huì)計(jì)出納做好本職工作。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個(gè)網(wǎng)
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