7信用社自查報告4篇(文件)
【正文】 洗錢有關規(guī)定的問題。 七、反洗錢工作存在不足及今后工作要求。通過學習，我對這項工作有了較為深刻的認識。通過學習，加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對照相關的條例，對自己一年以來的工作、學習和生活一一進行了 第 9 頁 共 15 頁 回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時補缺補漏，及時整改，逐步完善。為使轄內的會計、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務的發(fā)展，按照新的業(yè)務操作流程和規(guī)范，結合本社的實際情況，及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強內部管理。能堅持每月不少于一次的會計輔導與檢查，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時提出整改意見，督促當事人積極采取措施加以防范與整改，并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題，取得領導的支持，以使各項 第 10 頁 共 15 頁 制度的執(zhí)行更加到位。 認真做好全轄重要空白憑證的管理。 能按照制度規(guī)定做好以下日常工作。四是及時核對內部帳，督促會計做好內外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作 。 能加強內部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理，比如位于 xx 新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。帳務處理嚴格按會計制度進行，保證會計處理正確、清楚，對違反財務制度的人和事，能堅持原則，敢于抵制，并及時反映和匯報，自覺維護財經(jīng)紀律。熟悉各項會計、出納等 制度 。 1做為信貸審批小組的成員，能積極參與信貸審批會議，認真聽取責任信貸員的相關介紹，及時提出自己的意見。不論是營業(yè)時間還是非營業(yè)時間都能提高警惕。營業(yè)終了，通常能在看到網(wǎng)點的庫款安全入箱上介后，鎖定門窗，并且確認無異常情 況后方才離開。我將會在最短的時間內，針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對照相關的制度和操作規(guī)范，一一進行整改，確保將每一條款，每一細則，真真正正地落在實處。為此，我鄭重承諾，我將嚴格遵守單位制定的各項規(guī)章制度，嚴守崗位，盡職盡責，不干不參與任何違法犯罪行為，否則，甘受單位按章處罰。 18 月新增貸款單筆超過 500 萬元的貸款僅一筆，為 xxx有限公司于 xx 年 x 月 xx 日發(fā)放的 800 萬元，期限一年，借款方式為抵 押，借款用途為購鋼材，符合其生產(chǎn)經(jīng)營的范圍。 特此報告。 我社年初進行企業(yè)評級授信時，就嚴格控制 “ 兩高一剩 ”和落后產(chǎn)能企業(yè)的評級授信，截止目前，我社無 “ 兩高一剩 ” 和落后產(chǎn)能行業(yè)項目授信企業(yè)。認真學習新增貸款檢查 第 14 頁 共 15 頁 方案，組織專人負責。希望領導和同志們能夠加強對我的監(jiān)督，幫助我進步，使我在工作學習中不斷提高各方面的素質 。并能按照要求做好記錄，手持安全防衛(wèi)器械，全程提高警惕，停車時留意觀察外面的情況，確認安全后方才開門下車，杜絕存在麻痹大意的思想。 營業(yè)前，能協(xié)助臨柜上班人員做好營業(yè)前的各項準備工作，例如安全器械的到位情況、柜臺內外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運行情況等。 二、三防一保方面 做為一名金融工作者，深知安全保衛(wèi)工作 的重要性。 對于信用社的文件收發(fā)登記能夠認真負責，及時登記并草擬執(zhí)行意見，按時按量按領導的批示進行相關的處理。我深知要做好主辦會計，一定要有熟悉的業(yè)務知識，才能做好會計輔導工作。 能夠嚴格遵守財經(jīng)紀 律及財務制度，一切開支按照標準實行，需要上報審批的財務費用均待聯(lián)社批復后才出帳列支 。按照有關規(guī)定，能加強固定資產(chǎn)購建項目的管理，做到有計劃、有審議、有報批。六是每季度對財務收支情況進行詳細的分析，便于主任的經(jīng)營決策。二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作 。合理安排各網(wǎng)點和存量。根據(jù)聯(lián)社的相關制度，結合我社的實際情況， 編制檢查評分表，明確獎罰，年終依據(jù)評分情況進行獎優(yōu)罰劣，以此激勵會計出納做好本職工作。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個網(wǎng)
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