《某鋼鐵股份有限公司公司治理大綱》(文件)
【正文】 露行為。 第六十一條 本綱要由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。 《公司股東大會工作條例》； 《公司董事會工作條例》； 《公司監(jiān)事會工作條例》； 《公司總經(jīng)理工作條例》； 《公司董事會秘書工作條例》； 杭 鋼 股 份 治理大綱 51 《公司董事會專門委員會工作條例》； 《公司獨立董事制度》； 《公司財務(wù)管理制度》； 《公司內(nèi)部審計制度》； 《公司子公司綜合管理制度》； 1《公司控股子公司財務(wù)管理制度》； 1《公司公開信息披露管理制度》； 1《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》； 1《公司募集資金管理辦法》。 第五十六 條 公司信息披露實行董事會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，董事會全體成員就信息披露內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 第五十三條 公司嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，真實、正確、完整、及時地披露信息。 杭 鋼 股 份 治理大綱 50 第五十條 公司通過工會、職代會反映職工對公司經(jīng)營、財務(wù)狀況以及涉及職工利益的重大決策的意見。公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員的薪酬應(yīng)向公眾披露。 第四十三條 經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，可以建立必要的董事責(zé)任保險制度，以降低董事正常履職可能引致的風(fēng)險。 第四十條 公司制定《監(jiān)事會工作條例》規(guī)范監(jiān)事會的議事規(guī)則。 第三十七條 公司保障監(jiān)事的知情權(quán)，為監(jiān)事正常履行職責(zé)提供必要的協(xié)助，任何人不得干預(yù)、阻撓。 第三十三條 獨立董事按照相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。 第三十條 公司制定《董事會工作條例》規(guī)范董事會的議事規(guī)則。 第二十七條 公司董事會根據(jù)《公司章程》和股 東大會授予的權(quán)限履行職權(quán)。 杭 鋼 股 份 治理大綱 48
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