【正文】 照辦理 標(biāo)流程 標(biāo)流程 該施工圖預(yù)算流程特指費率招投標(biāo)狀況下 項目建議流程 項目建議流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心 總責(zé)任人：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 審核 : 簽署： 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心 區(qū)域公司配合人員 責(zé)任人 備注 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營銷策劃中心牽頭 域由區(qū)域公司配合，新進(jìn)入的區(qū)域完全由戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心負(fù)責(zé) 市調(diào)認(rèn)為項目應(yīng)否決時 報房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理決策一次，否則直接不需決策直接執(zhí)行流程 項目信息 項目勘查 否決 通過 項目立項 擬訂項目建議書 決策 修改項目建議書 1 完成初步定位與方案建議、成本估算、簡單經(jīng)濟(jì)測算 地價、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、房地產(chǎn)市場調(diào)查，擬訂初步市場調(diào)查報告 2 項目可研流程 否決 決策 尋找新項目信息 3 繼續(xù)調(diào)研 提議否決立項 項目建議流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范土地前期調(diào)研活動，提供決策依據(jù)，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，獲得項目信息的時點適用本流程 2 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心為流程控制協(xié)調(diào)部門，負(fù)責(zé)實地勘查， 地價、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、房地產(chǎn)市場調(diào)查，初步定位與方案建議、成本估算、簡單經(jīng)濟(jì)測算并最終擬訂項目建議書，通過營銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營銷策劃中心牽頭 ? 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)決策是否立項，在已進(jìn)入?yún)^(qū)域由當(dāng)?shù)毓局概蓪Ｈ伺浜? 3 流程概要 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營銷策劃中心根據(jù)項目信息，用一周時間進(jìn)行實地勘查，分析當(dāng)?shù)貐^(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、產(chǎn)業(yè)狀況、收入水平，調(diào)研當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場行情，主要競爭對手與競爭樓盤狀況，得出初步判斷， xx已進(jìn)入?yún)^(qū)域由區(qū)域公司指派專人配合，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 /營銷策劃中心總監(jiān) ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營銷策劃中心如認(rèn)為項目可以否決，則報房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理審批，決策周期為二個工作日，否決項目或要求進(jìn)一步調(diào)研。同時，研發(fā)技術(shù)中心根據(jù)市場定位，主持制定初步方案，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是研發(fā)技術(shù)中心總監(jiān) ? 營銷策劃中心主持制定配套方案，研發(fā)技術(shù)中心完成配置方案，該環(huán)節(jié)周期為一周，責(zé)任人為營銷策劃中心總監(jiān) ? 營銷策劃中心負(fù)責(zé)盈虧平衡分析，預(yù)算決算中心、營銷策劃中心與研發(fā)技術(shù)中心以及區(qū)域公司配合人員、外部合作單位共同完成成本測算，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為各相關(guān)中心總監(jiān) ? 集團(tuán)財務(wù)部負(fù)責(zé)集團(tuán)財務(wù)狀況分析，并最終完成可研報告的投資估算部分，該環(huán)節(jié)時間為一周，責(zé)任人為財務(wù)總監(jiān) ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營銷策劃中心三個工作日內(nèi)完成匯總并擬訂可行性研究報告，報決策委員會審批 ? 決策委員會決策投資、否決或修改可研報告，決策周期為三天，責(zé)任人是集團(tuán)總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 可行性研究報告 》 ：較深入的定位、主題、方案、成本、經(jīng)濟(jì)，完成項目估算 流程說明文件 項目策劃流程 項目策劃流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：營銷策劃中心 總責(zé)任人：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 審核 : 簽署： 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 營銷策劃中心 區(qū)域公司營銷部 合作單位 責(zé)任人 備注 營銷策劃中心總監(jiān) 營銷策劃中心總監(jiān) 營銷策劃中心總監(jiān) 營銷策劃中心總監(jiān) 營銷策劃中心總監(jiān) 營銷策劃中心總監(jiān) 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 可研報告（初步市場定位） 市場調(diào)查 否決 通過 擬訂分期推廣策略與資金平衡計劃 決策 土地 SWOT分析 與市場細(xì)分 規(guī)劃需求制定流程 擬訂開發(fā)策略與規(guī)劃建議 市場定位， 確定營銷主題 擬訂項目策劃報告 項目策劃流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為明確項目定位，規(guī)范項目策劃過程與成果，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，項目策劃的時點適用本流程 2 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 ? 營銷策劃中心為流程控制協(xié)調(diào)部門，負(fù)責(zé)組織 市場調(diào)查，確定市場定位與營銷主題，擬訂開發(fā)策略與規(guī)劃建議，并擬訂分期推廣策略與資金平衡計劃，完成項目策劃報告 ? 區(qū)域公司營銷部與外部合作機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)配合，完成項目策劃報告 3 流程概要 ? 營銷策劃中心與合作機(jī)構(gòu)，區(qū)域公司營銷部共同完成深入市場調(diào)查，在調(diào)查基礎(chǔ)上進(jìn)行地塊 SWOT分析，市場細(xì)分和差異化研究，進(jìn)而確定市場定位與營銷主題，該環(huán)節(jié)時間為十五個工作日，責(zé)任人為營銷策劃中心總監(jiān) ? 營銷策劃中心主持?jǐn)M訂項目開發(fā)策略，規(guī)劃建議，從營銷的角度為規(guī)劃設(shè)計需求提供指導(dǎo)性原則，該環(huán)節(jié)時間為五個工作日，責(zé)任人為營銷策劃中心總監(jiān) ? 營銷策劃中心主持?jǐn)M訂分期推廣策略與資金平衡計劃，作為營銷管理的指導(dǎo)性原則，該環(huán)節(jié)時間為五個工作日，責(zé)任人為營銷策劃中心總監(jiān) ? 營銷策劃中心三個工作日內(nèi)擬訂項目策劃報告，報決策委員會審批， 責(zé)任人為營銷策劃中心總監(jiān) ? 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理審批，決策修改或通過，決策周期一周，責(zé)任人為房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 項目策劃報告 》 ：項目背景（市調(diào)結(jié)果與 SWOT分析）、市場定位、營銷主題、開發(fā)策略建議、規(guī)劃建議、分期推廣策略、資金平衡計劃 流程說明文件 施工圖設(shè)計與會審流程 施工圖設(shè)計與會審流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :2023。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人 ? 子集團(tuán)總經(jīng)理決策是否立項。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是區(qū)域總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 項目設(shè)計建議書 》 ：項目背景、項目初步定位、容積率綠化率和戶型配置、項目投資、成本與收益估算 ? 《 施工圖會審意見報告 》 ：施工圖的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、戶型設(shè)計合理性、項目投資合理性 流程說明文件 總控計劃制定流程 總控計劃制定流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：開發(fā)建設(shè)部 總負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理 審核 : 簽署： 研發(fā)技術(shù)中心 開發(fā)建設(shè)部 預(yù)算部 工程技術(shù)部 財務(wù)部 外部合作單位 責(zé)任人 備注 開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人 投資預(yù)算部負(fù)責(zé)人 開發(fā)建設(shè)部 研發(fā)技術(shù)中心或區(qū)域總經(jīng)理 總經(jīng)理 定由子公司開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)牽頭 息 7個工作日必須提交 《 總控計劃報告 》 理以 《 總控計劃報告 》 進(jìn)行審定，并對工作技術(shù)部提出質(zhì)量、進(jìn)度控制要求，對預(yù)算部提出成本控制要求 整理項目信息 施工圖預(yù)算 評審 否決 通過 提供施工圖紙 擬定 《 總控計劃報告 》 向各部門提出成本控制目標(biāo)、進(jìn)度控制目標(biāo)、質(zhì)量控制目標(biāo) 各級管理流程 提出工期目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo) 總控計劃制定流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)對成本、進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行控制，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行 2 職責(zé) ? 總控計劃制定流程的總責(zé)任人是區(qū)域總經(jīng)理 ? 開發(fā)建設(shè)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持調(diào)研、評估和 《 總控計劃報告 》 的撰寫 ? 《 總控計劃報告 》 審定工作由總經(jīng)理負(fù)責(zé) ? 研發(fā)技術(shù)中心、開發(fā)建設(shè)部、預(yù)算決算中心、工程技術(shù)部作為報告小組成員共同完成 《 總控計劃報告 》 3 流程概要 ? 開發(fā)建設(shè)部主持對總控計劃報告的撰寫工作， 7個工作日之內(nèi)制定 《 總控計劃報告 》 作為子集團(tuán)總經(jīng)理對項目成本、進(jìn)度、質(zhì)量控制的依據(jù)。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是子公司總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 總控計劃報告 》 ：對成本控制、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制提出建議性意見 流程說明文件 施工圖預(yù)算流程（費率招標(biāo)） 施工圖預(yù)算流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預(yù)算部 總負(fù)責(zé)人：預(yù)算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 公司總經(jīng)理 預(yù)算決算中心 投資預(yù)算部 外部機(jī)構(gòu) 施工單位 工程部 材料部 責(zé)任人 備注 投資預(yù)算部經(jīng)理 預(yù)算決算中心總監(jiān) 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 總經(jīng)理或總經(jīng)理與投資預(yù)算中心總監(jiān)共同負(fù)責(zé) 各部門經(jīng)理 部的預(yù)算由投資預(yù)算部編制，集團(tuán)預(yù)算決算中心指導(dǎo)協(xié)助。標(biāo)段建安造價 600萬以內(nèi)或其他類工程 需要與施工單位核對的應(yīng)于編制完成后一個月內(nèi)核對完畢； 標(biāo)段建安造價 600萬及以上 需要與施工單位核對的應(yīng)于編制完成后二個月內(nèi)核對完畢， 該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為區(qū)域公司投資預(yù)算部經(jīng)理 ? 投資預(yù)算部或外部中介結(jié)構(gòu)完成 《 工程預(yù)算報告 》 初稿，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為區(qū)域公司投資預(yù)算部經(jīng)理 ? 投資預(yù)算部報預(yù)算初稿由總經(jīng)理審批。工程預(yù)算部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)，周期為十個工作日。工程預(yù)算部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)，周期為十個工作日。決策周期為十五個工作日，責(zé)任人為區(qū)域公司總經(jīng)理或房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 招標(biāo)文件 》 《 供應(yīng)合同 》 流程說明文件 竣工決算流程視圖 竣工決算流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預(yù)算部 總負(fù)責(zé)人：預(yù)算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 預(yù)算決算中心 外部機(jī)構(gòu) 總經(jīng)理 投資預(yù)算部 施工單位 工程、材料、財務(wù)部門 責(zé)任人 備注 投資預(yù)算部經(jīng)理 各部門經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理或外審 預(yù)算決算中心總監(jiān) 審的由預(yù)算決算中心復(fù)審一次，如需委托外部決算，應(yīng)需根據(jù)限額，標(biāo)段建安造價600萬及以上或其他類工程造價 100萬及以上的決算，由預(yù)算決算中心委托，限額以下由區(qū)域公司總經(jīng)理自行委托 部機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)審，預(yù)算決算中心需再復(fù)審一次，如果未委托外審，直接進(jìn)入報告?zhèn)浒腑h(huán)節(jié) 收集相關(guān)工程、材料、財務(wù)資料，各部門會簽 決算初審與核對 擬訂決算報告 施工圖預(yù)算 2 決算復(fù)審（內(nèi)部或委外） 1 委托外審情況下 備案 績效考核流程 核對 財務(wù)審計流程 復(fù)審 竣工決算流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為審定工程最終投資額度，確定工程款支付依據(jù)，考核成本控制目標(biāo)，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，每個項目施工圖會審?fù)ㄟ^時點適用本流程 2 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是預(yù)算決算中心總監(jiān) ? 區(qū)域公司投資預(yù)算部門為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持初審、審核、復(fù)核及竣工決算報告編制 ? 工程技術(shù)部、材料配置部、財務(wù)部、集團(tuán)預(yù)決算中心及外部中介機(jī)構(gòu)作為流程協(xié)作單位，共同完成竣工決算報告。在二個工作日內(nèi)完成決算資料審查工作，簽發(fā)決算收件單。對項目部門經(jīng)理對決算進(jìn)行內(nèi)部復(fù)核。配合部門，工程技術(shù)部審查現(xiàn)場水電費，工程資料是否完善；材料配置部明確甲供材料數(shù)量及采購價格；財務(wù)部明確已付款情況是否有借款，各部門經(jīng)理為相關(guān)責(zé)任人 ? 外審機(jī)構(gòu)（由集團(tuán)預(yù)算決算中心委托）或區(qū)域公司投資預(yù)算部決算主審人員進(jìn)行工程量、決算審計。材料配置部明確甲供材料數(shù)量及采購價格。根據(jù)不同材料和金額，分別由房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理、區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān)進(jìn)行審批 3 流程概要 ? 材料配置部根據(jù)工程需要指定材料，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為材料配置部經(jīng)理 ? 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)確定材料規(guī)格、數(shù)量及技術(shù)參數(shù) ，投資預(yù)算部負(fù)責(zé)用量和預(yù)算價格審核，該環(huán)節(jié)工作時間為 5個工作日 該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為兩部門經(jīng)理 ? 材料配置部組織一周時間的材料市場調(diào)研，各部門配合，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是材料配置部經(jīng)理 ? 區(qū)域公司總經(jīng)理主持投標(biāo)單位資格預(yù)審，材料配置中心主持編制招標(biāo)文件，其他各相關(guān)部門配合，周期為十個工作日。 該環(huán)節(jié)的責(zé)任人是總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān) ? 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理進(jìn)行審批，確定施工單位，決策周期三個工作日，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 ? 集團(tuán)預(yù)算決算中心主持與各部門及中標(biāo)單位一周內(nèi)擬訂施工合同，負(fù)責(zé)人為預(yù)算決算中心總監(jiān)，最終由子公司總經(jīng)理與施工單位簽訂合同 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 招標(biāo)文件 》 《 施工合同 》 流程說明文件 監(jiān)理招標(biāo)流程 監(jiān)理招標(biāo)流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預(yù)算部