某建筑公司法人治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告(文件)
【正文】 東會(huì)應(yīng)具備的基本特征：采用長(zhǎng)期眼光，關(guān)注主要目標(biāo)，擁有超然的態(tài)度，遠(yuǎn)距離監(jiān)督公司業(yè)績(jī) 由全體股東組成； 非累積投票制； 同股同權(quán) 例行年會(huì)：一年一次必須召開的股東會(huì) 特別會(huì)議：兩次年會(huì)之間不定期召開的股東會(huì) 董事會(huì)是公司法人組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理機(jī)構(gòu) 董事會(huì)由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，作為公司的法人代表全權(quán)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng) 董事會(huì)的權(quán)力 ①負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作； ②執(zhí)行股東會(huì)的決議； ③決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； ④制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； ⑤制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； ⑥制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案； ⑦擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； ⑧決定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置； ⑨聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； ⑩制定公司的基本管理制度。監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。 由主持人宣布議案通過(guò)，形成書面決議 形成會(huì)議紀(jì)要，到會(huì)股東簽名 股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本，分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議以及 修改公司章程的決議，為特別決議內(nèi)容， 必須經(jīng)代表 2／ 3以上表決權(quán)的股東通過(guò) 特別決議 董事會(huì)是公司法人組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理機(jī)構(gòu)，是公司經(jīng)營(yíng)決策和業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)關(guān)，是公司對(duì)外進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全權(quán)代表 但每名董事每屆任期不得超過(guò) 3年。 機(jī)構(gòu)完備的法人治理結(jié)構(gòu) 海城建筑公司選舉和更換董事、監(jiān)事的程序 出資額最大的股東出任董事長(zhǎng)，召集并主持股東會(huì)會(huì)議 董事、監(jiān)事的提名： 全體股東 無(wú)記名投票 （每人提名董事 2人） （每人提名監(jiān)事 2人） 集體唱票 統(tǒng)計(jì)提名名單 前六名為董事候選人 前四名為監(jiān)視候選人 董事、監(jiān)事的選舉： 全體股東 記名投票 （每人投董事 4名） （每人投監(jiān)事 2名） 集體唱票 分別累加股權(quán) 前 4名為董事 前 3名為監(jiān)事 3名監(jiān)事中股權(quán)最高者為監(jiān)事長(zhǎng)，如果股權(quán)相同，則被選舉時(shí)股權(quán)最高者為監(jiān)事長(zhǎng) 建華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人治理結(jié)構(gòu)方案 股東會(huì) 執(zhí)行董事 總經(jīng)理 改制方案： 經(jīng)營(yíng)者絕對(duì)控股； 少量人員參股 根據(jù)《公司法》的規(guī)定，在公司規(guī)模較小時(shí)，可不設(shè)立董事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事。 監(jiān)事 導(dǎo) 讀：附錄 法人治理 結(jié)構(gòu)的原理 各機(jī)構(gòu)的 議事程序 各機(jī)構(gòu) 的職權(quán) 各公司的治 理結(jié)構(gòu)設(shè)
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