某建筑公司總體改制方案研討會(huì)(文件)
【正文】 創(chuàng)立股東會(huì)議 工商登記 物業(yè)公司是改制基準(zhǔn)日后成立的公司，物業(yè)公司的改制是改制后母子公司的子公司（物業(yè)公司控股股東）對物業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。（依據(jù)《公司登記管理?xiàng)l例》） ?和原來政府改制批復(fù)有一定差異，需要政府的具體方案確認(rèn)（差異如外引股東和整體改制等） ?由于是通過收購的方式控股原四公司，無具體注冊資本要求 ?和原來政府改制批復(fù)一致， 在政府和公司內(nèi)部都能比 較 順利 優(yōu)點(diǎn)－缺點(diǎn) 導(dǎo)讀：職工安置方案 改制方案要 解決的問題 改制模式 和任務(wù) 分立改制 方案 整體改制 方案 資料 分析 方案 評價(jià) 改制 方案 方案的 實(shí)施 職工安置 方案 全員安置解除職工后顧之憂 原則 ?保證企業(yè)改制的穩(wěn)步過渡 ?企業(yè)職工全員安置，工作待遇不變，繼續(xù)參 加社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)，以解除職工后顧之憂 ?保持安置政策的連續(xù)性，原行之有效的安置 政策繼續(xù)執(zhí)行。 動(dòng)員 ?公司項(xiàng)目組成員要根據(jù)方案原則和要求起草一些具體實(shí)施文件，在此過程中可以深入理解方案的精神，使方案實(shí)施順利落到實(shí)處。 參與 ?方案在執(zhí)行過程中有變化的地方要和縱橫密切協(xié)商。任務(wù)落實(shí)要具體到人，每個(gè)方案的內(nèi)容和程序都要有人具體負(fù)責(zé)，要有完成的時(shí)限。例如，在美國，每天都有無數(shù)具有先進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度的企業(yè)倒閉?？偨?jīng)理應(yīng)相對控股，股份為總股本的 40%左右 ?經(jīng)營層入股總額占總股本的 20%左右，個(gè)人最高入股上限為控股股東的 1/5 職工股 ?職工入股上限是大股東的 1/10,最低 5千股，入股 自愿。這樣的股權(quán)結(jié)構(gòu)才能保證企業(yè)激勵(lì)相容、健康發(fā)展 解決 方案 ?根據(jù)裝修公司的實(shí)際資產(chǎn)狀況，母公司確定投入裝修公司的資產(chǎn)總量和出資比例，裝修公司總的股權(quán)配置比例由母公司、公司經(jīng)營者和公司員工共同出資確定 改制后悅達(dá)裝修有限公司 改制 擴(kuò)股方案 新的悅達(dá)裝修有限公司成立 繳 交 股 本 股東會(huì)議 工商變更 母公司投入資產(chǎn)作價(jià) 悅達(dá)裝修公司擴(kuò)股方案 悅達(dá)裝修公司以經(jīng)營者入股為 主的方式擴(kuò)股 總經(jīng)理 和經(jīng)營 層入股 ?為了激勵(lì)總經(jīng)理。 ?在募股的實(shí)施中，不足后的再募方案要和縱橫協(xié)商 認(rèn)購 不足 的處 理 方案二：整體改制方案 改制方案要 解決的問題 改制模式 和任務(wù) 分立改制 方案 整體改制 方案 資料 分析 方案 評價(jià) 改制 方案 方案的 實(shí)施 職工安置 方案 改制后的 產(chǎn)權(quán)優(yōu)化 整體改制發(fā)展步驟描述 ?HC項(xiàng)目 ?今后發(fā)展 收購四公 司形成 母子公司 設(shè)立一家 有限公司 資產(chǎn)再 評估 （升值） 根據(jù)目 標(biāo)進(jìn)行 股權(quán)購并 集團(tuán)公司 形成 再募股 或上市 整體改制產(chǎn)權(quán)重組步驟 房地產(chǎn) 公司 建筑 公司 裝修 公司 構(gòu)件廠 成立一家有限責(zé)任公司（工商注冊） 收 購 形成母子公司（保留子公司資質(zhì)） 工商變更 募股 方案 整體改制股權(quán)配置方案（續(xù)） 5 1 %1 5 %3 0 %4 %控 股 股 東建 筑 總 經(jīng) 理經(jīng) 營 層職 工 股 東股本 規(guī)模在 200萬～ 400萬 ?擬收購的 4家國有企業(yè)凈資產(chǎn)共為 87萬，公司的注冊資本必須是投資收購額的一倍以上 ?現(xiàn)有房地產(chǎn)和建筑公司急需長期的資金促進(jìn)發(fā)展 ?最終的股本規(guī)模要根據(jù)給機(jī)會(huì)、入股自愿的原則以及全體員工入股的意愿來確定。 ?經(jīng)營層入股總額占總股本的 25%左右，個(gè)人最高入股上限為控股股東的 1/5，下限為 1萬元，入股自愿 職工股 ?職工入股上限是大股東的 1/10,最低 1萬元，入股原則：給機(jī)會(huì)，定上限，入股自愿。 ?絕對控股不宜太過，目的是引進(jìn)和撬動(dòng)更多的 資金 經(jīng)營層 和職工 持股 ?經(jīng)營層持股上限為控股股東的 1/10（慣例），占總股本的 40％，下限為 1萬元，入股自愿 ?普通職工入股上下限是 1～ 2萬， 入股原則：給機(jī)會(huì)、定上現(xiàn)、入股自愿 房地產(chǎn)公司股權(quán)配置方案（續(xù)） 股本規(guī) 模為 860萬 ?800萬是房地產(chǎn)公司注冊的最低資本要求 ,我們必須達(dá)到 ?由于房地產(chǎn)公司的凈資產(chǎn)是－ ，這次募股資金的最低限額是 。 ，在改制的公司中國有權(quán) 益為零， 4家公司總的 87萬凈資產(chǎn)留給企業(yè)，用 以扶持改制后公司的發(fā)展。 ?四公司人員分布圖 四家公司形同一家，榮辱與共 ，相互牽制 建筑公司 房地產(chǎn)公司 裝修公司 構(gòu)件廠 其他三家公司都由建筑公司投資派生 總經(jīng)理由一人擔(dān)任 四家公司的人員相互兼職，一起辦公 四家公司的有關(guān)部門合用（如工程部） 利潤基本上共享，薪酬和福利標(biāo)準(zhǔn)一致 一家有難，殃及各家
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