多元化集團(tuán)三年戰(zhàn)略規(guī)劃指南(文件)
【正文】 三年規(guī)劃職能部分 匯總集團(tuán)三年規(guī)劃報告 復(fù)審集團(tuán)三年規(guī)劃報告 通過？ 組織專項問題的 修改和審定 形成集團(tuán)三年規(guī)劃最終報告 集團(tuán)企劃部總經(jīng)理 集團(tuán)企劃部總經(jīng)理 ? ? ? 23 目錄 182。 附錄二：貿(mào)易類業(yè)務(wù)板塊三年規(guī)劃表格及說明 182。 三年規(guī)劃的組織 182。 附錄三：金融板塊三年規(guī)劃表格及說明 182。 三年規(guī)劃的時間安排 182。 附錄四：房地產(chǎn)板塊三年規(guī)劃表格及說明 182。 三年規(guī)劃流程 182。 附錄五：參考工具 3 三年規(guī)劃在公司管理體系中的位置 戰(zhàn)略 三年規(guī)劃 全面預(yù)算與業(yè)績管理 指導(dǎo) 落實 提供依據(jù) 保障 集團(tuán)戰(zhàn)略管理、三年規(guī)劃管理和全面預(yù)算 /業(yè)績管理之間的關(guān)系 ?總公司和板塊戰(zhàn)略是三年規(guī)劃的出發(fā)點和根本前提 ?三年規(guī)劃對戰(zhàn)略進(jìn)行量化和分解確保戰(zhàn)略得到實施 ?全面預(yù)算與業(yè)績管理對三年規(guī)劃中第一年的任務(wù)進(jìn)行財務(wù)上的保障與落實 4 目錄 182。 附錄一：總公司三年規(guī)劃表格及說明 182。 三年規(guī)劃在公司管理體系中的位置 182。 附錄二：貿(mào)易類業(yè)務(wù)板塊三年規(guī)劃表格及說明 182。 三年規(guī)劃的組織 182。 三年規(guī)劃在公司管理體系中的位置 182。 附錄一：總公司三年規(guī)劃表格及說明 182。 附錄五：參考工具 2 目錄 182。 三年規(guī)劃流程 182。 附錄四：房地產(chǎn)板塊三年規(guī)劃表格及說明 182。 三年規(guī)劃的時間安排 182。 附錄三：金融板塊三年規(guī)劃表格及說明 182。 三年規(guī)劃的組織 182。 附錄二：貿(mào)易類業(yè)務(wù)板塊三年規(guī)劃表格及說明 182。 三年規(guī)劃在公司管理體系中的位置 182。 附錄一：總公司三年規(guī)劃表格及說明 182。 附錄五：參考工具 9 三年規(guī)劃流程 戰(zhàn)略回顧 啟動 戰(zhàn)略回顧審定 發(fā)布目標(biāo) 三年規(guī)劃 三年規(guī)劃審定 結(jié)束 合格否？ 合格否？ 確定總公司、板塊三年規(guī)劃工作小組成員 動員會 以上一年度三年規(guī)劃為回顧對象 提出目標(biāo)，不得低于上年三年規(guī)劃目標(biāo)或 10%的增長率 審查目標(biāo)、策略與資源需求 企劃部負(fù)責(zé) 根據(jù)戰(zhàn)略回顧審定結(jié)果，發(fā)布未來三年指導(dǎo)性目標(biāo) 著重市場分析，制定未來三年量化目標(biāo) 審查目標(biāo)與措施 審查規(guī)劃的一致性 企劃部負(fù)責(zé) 下達(dá)未來三年目標(biāo)，其中第一年目標(biāo)用于指導(dǎo)年度計劃和全面預(yù)算 企劃部負(fù)責(zé) 板塊和總公司企劃部負(fù)責(zé) 戰(zhàn)略委員會負(fù)責(zé) 總裁辦公會最終審定 各板塊企劃部負(fù)責(zé) 戰(zhàn)略委員會負(fù)責(zé) 總裁辦公會最終審定 ① ② ③ ④ ① 戰(zhàn)略回顧報告 ③ 三年規(guī)劃審核意見 ② 三年規(guī)劃指導(dǎo)性目標(biāo) ④ 三年規(guī)劃（正式稿） 形成 文檔 否 否 10 戰(zhàn)略回顧 全面系統(tǒng)地回顧前期三年規(guī)劃實施的情況進(jìn)行，檢查既定戰(zhàn)略在不斷發(fā)生變化的環(huán)境中的適用性、有效性、拓展性，提升參與者的戰(zhàn)略管理能力，使管理者通過回顧引發(fā)對未來的戰(zhàn)略性思考，形成對今后三年經(jīng)營環(huán)境和自身條件的假設(shè)，并修正原有戰(zhàn)略目標(biāo)，做為制定三年規(guī)劃的前提 三年規(guī)劃的執(zhí)行情況，實際成績和目標(biāo)間的差距 執(zhí)行中的重大問題和難點，找到導(dǎo)致差距的原因 分析企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境 分析主要競爭對手 明確當(dāng)年各項經(jīng)營目標(biāo)是否需要修改，明確如何修改 指出是否進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，調(diào)整的方向 各板塊戰(zhàn)略 各支撐戰(zhàn)略（職能戰(zhàn)略） 集團(tuán)戰(zhàn)略 對前期三年規(guī)劃及其執(zhí)行的評價，對戰(zhàn)略目標(biāo)和舉措是否調(diào)整，以及調(diào)整內(nèi)容的建議，對當(dāng)年目標(biāo)調(diào)整的建議 研討會，小組討論，訪談 各戰(zhàn)略實施的責(zé)任人，相關(guān)工作小組成員（總部、板塊） SWOT、 BCG矩陣、 GE矩陣、 EFE、 IFE 目的 內(nèi)容 對象 成果 方法 負(fù)責(zé)人 工具 11 戰(zhàn)略回顧流程 流程： 流程文件編號： 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 戰(zhàn)略管理委員會 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 總責(zé)任人 : 制訂人 : 審核 : 簽署 : 板塊工作小組 總公司工作小組 總公司領(lǐng)導(dǎo)小組 收集內(nèi)外部信息，分析現(xiàn)有狀況與原有計劃是否相符 啟動會 檢查三年規(guī)劃執(zhí)行狀況 檢查目標(biāo)與業(yè)績的差距 分析產(chǎn)生差距的主要原因 產(chǎn)生備選控制措施 調(diào)整 /修訂戰(zhàn)略 是 否 評價選擇控制措施 形成戰(zhàn)略回顧報告 調(diào)整建議 可以接受？ 原因可控？ 五礦集團(tuán) 調(diào)整： 否 否 符合調(diào)整年度 計劃的條件？ 分析內(nèi)務(wù)部因素變換，形成未來三年的假設(shè) 是 12 戰(zhàn)略回顧審定 形成對今后三年經(jīng)營環(huán)境的假設(shè)，確定戰(zhàn)略及其措施的調(diào)整，決策當(dāng)年年度計劃的調(diào)整，決策戰(zhàn)略及其措施滾動推進(jìn)的進(jìn)程 對戰(zhàn)略回顧報告的評價，對未來三年內(nèi)務(wù)部因素的假設(shè)，對修訂戰(zhàn)略及其舉措的決策，改變年度計劃的決策 委員會會議，外部專家引入（對有特別重大影響的調(diào)整） 集團(tuán)總裁，各業(yè)務(wù)板塊和職能部門的副總裁 德爾菲方法等 目的 內(nèi)容 /成果 方法 負(fù)責(zé)人 工具 13 戰(zhàn)略回顧審定流程 流程 調(diào)整 流程文件編號： 五礦集團(tuán) 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 戰(zhàn)略管理委員會 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 總責(zé)任人 : 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總公司工作小組 預(yù)審 戰(zhàn)略回顧報告 審議 表決 戰(zhàn)略及其措施調(diào)整決策 年度計劃調(diào)整決策 三年滾動規(guī)劃向前推進(jìn)一年 預(yù)算實施流程 14 調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo)和重大戰(zhàn)略舉措 明確新的三年戰(zhàn)略目標(biāo)和重大戰(zhàn)略舉措 根據(jù)集團(tuán)決策，調(diào)整新三年規(guī)劃的主要戰(zhàn)略目標(biāo)和重大舉措 對三年滾
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