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滎經(jīng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社章程(草案(文件)

2024-12-08 11:16 上一頁面

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【正文】 責(zé)所必需的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗(yàn),具有良好的職業(yè)道德,并應(yīng) 符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的理事任職資格基本條件,且不得出現(xiàn)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)明文 禁止性規(guī)定的情形, 還應(yīng)具備以下條件: (一)具有 5年以上的法律、經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)或其他有利于履行理事職責(zé)的工作經(jīng)歷; (二)能夠運(yùn)用本聯(lián)社的財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表分析判斷本聯(lián)社的經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)狀況; (三) 了解本聯(lián)社公司治理結(jié)構(gòu)、本聯(lián)社章程和理事會職責(zé)。 (三)理事候選人應(yīng)當(dāng)在股東大會召開之前作出書面承諾, 28 同意接受提名,承諾公開披露的資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后切實(shí)履行理事義務(wù)。 第 九十二 條 本聯(lián)社 理事每屆任期 3年 。 第九十三條 理事應(yīng)當(dāng)投入足夠的時(shí)間履行職責(zé)。 第九十五條 理事在任期屆滿以前提出辭職,應(yīng)向理事會提出書面辭職報(bào)告。理事行使職權(quán)時(shí),本聯(lián)社有關(guān)人員應(yīng)積極配合,不得拒絕、阻礙、隱瞞。除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的理事按照本條前述的要求向理事會作了披露,并依法回避了該事項(xiàng)的表決。 本聯(lián)社理事會切實(shí)保護(hù)股東的合法權(quán)益,并關(guān)注和維護(hù)存款人和其他利益相關(guān)者的利益。根據(jù)本聯(lián)社 業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需要,本聯(lián)社理事會人數(shù)可以逐步增加。 第一百零三條 理事會在聘任期限內(nèi)解除主任職務(wù)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知監(jiān)事會、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和行業(yè)管理部門 , 并作出書面說明。 32 第 一百 零六 條 理事會承擔(dān)本聯(lián)社資本充足率管理的最終責(zé)任,確保本聯(lián)社在測算、衡量資本與業(yè)務(wù)發(fā)展匹配狀況的基礎(chǔ)上,制定合理的業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃。 第一百 零九 條 理事會議有理事會例會和理事會臨時(shí)會議。 第一百 一十一 條 有下列情形之一的,應(yīng)在接到提議后 10個(gè)工作日內(nèi)召開臨時(shí)理事會: (一)理事長認(rèn)為必要時(shí); (二) 1/3 以上理事提議時(shí); (三)監(jiān)事會提議時(shí); (四)主任提議時(shí); (五)代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)。 第一百 一十三 條 理事會會議應(yīng)當(dāng)有半數(shù)以上的理事出席方可舉行。 第一百 一十六 條 理事會會議應(yīng)由理事本人親自出席;理事因故不能出席,可以書面委托其他 同類別 理事代為出席, 委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名,代理事項(xiàng)、權(quán)限范圍和有效期限,并由委托人簽 名或蓋章。 第一百 一十七 條 理事會會議原則上為現(xiàn)場會議方式,表決方式為舉手或記名投票。 第一百 一十八 條 向理事會提出的提案應(yīng)當(dāng)事先以書面形式說明需要理事會審議的具體事由、方案及內(nèi)容,并提供相關(guān)的資料,由理事長確定交由相應(yīng)的理事會專門委員會先行審議,或者將該提案直接提交理事會進(jìn)行表決。理事會會議記錄作為本聯(lián)社檔案由理事會指定專人負(fù)責(zé)永久保存。 第一百 二十二 條 理事會可下設(shè)辦公室,作為理事會的工作平臺和辦事機(jī)構(gòu), 負(fù)責(zé)股東大會、理事會、理事會各專門委員會會 議的籌備及其日常事務(wù);負(fù)責(zé)股東大會提案辦理;負(fù)責(zé)股權(quán)管理;擬訂股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃;擬訂 股東大會議事規(guī)則; 擬訂 理事會議事規(guī)則; 擬訂 理事會各專委會會議事規(guī)則 和工作職責(zé) ;負(fù)責(zé) 定期評估并提出完善本聯(lián)社的公司治理狀況的建議;負(fù)責(zé) 信息披露。由理事會辦公室根據(jù)“總額控制、據(jù)實(shí)列支”的原則制訂理事長基金管理 辦法,經(jīng)理事會審議通過后由理事會辦公室負(fù)責(zé)施行,監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督。 理事會通過的決議,但 具體事項(xiàng)無法或無需即時(shí)決定,在合法、合理、必要的情形下,可就此事項(xiàng)授權(quán)理事長決定,授權(quán)須以書面形式明晰其具體授權(quán)事項(xiàng)及相關(guān)內(nèi)容。專門委員會對理事會負(fù)責(zé),其 工作規(guī)則由理事會制定。各專門委員會可邀請本聯(lián)社非該委員會理事、監(jiān)事及其他有關(guān)人員列席會議,必要時(shí)可聘請顧問。 第一百 三十三 條 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會負(fù)責(zé)研究國家宏觀經(jīng)濟(jì)金融政策,分析市場變化,審核和修訂本聯(lián)社的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制政策、全面風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)和內(nèi)部控制流程,并進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià);監(jiān)督本聯(lián)社高級管理層的風(fēng)險(xiǎn)控制情況,督促采取措施持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力;定期評估本聯(lián)社風(fēng)險(xiǎn)管理狀況,提出完善意見;推進(jìn)本聯(lián)社全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè);審核本聯(lián)社資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)和減值準(zhǔn)備提取政策,以及年度呆賬準(zhǔn)備提取總額;審核本聯(lián)社風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的信息披露事項(xiàng)內(nèi)容;在理事會授權(quán)范圍內(nèi),審批本聯(lián)社風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng);理事會授權(quán)的其他事項(xiàng)。薪酬機(jī)制應(yīng)有利于本聯(lián)社戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)施和競爭力提升,并與人才培養(yǎng)、風(fēng)險(xiǎn)控制相適應(yīng)。 第 一百 三十八 條 “三農(nóng)”委員會負(fù)責(zé)擬訂本聯(lián)社“三農(nóng) ”業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,“三農(nóng)”業(yè)務(wù)的政策和基本管理制度,“三農(nóng)”業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃和其他有關(guān)“三農(nóng)”業(yè)務(wù)發(fā)展的重大事項(xiàng),監(jiān)督本聯(lián)社“三農(nóng)”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、政策和基本管理制度的落實(shí), 39 對“三農(nóng)”效果進(jìn)行評估,向理事會提出建議; 理事會授權(quán)的其他事項(xiàng)。主任及其他高級管理人員由理事會聘任或解聘。 第一百 四十一 條 主任對理事會負(fù)責(zé),行使下列經(jīng)營管理職權(quán): (一)主持本聯(lián)社的經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施理事會決議,并向理事會報(bào)告工作; (二)擬訂經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計(jì)劃和投資方案,經(jīng)理事會批準(zhǔn)后組織實(shí)施; (三)擬訂本聯(lián)社內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)設(shè)置方案,報(bào)理事會批準(zhǔn)后實(shí)施; (四 )擬訂本聯(lián)社的基本管理制度,報(bào)理事會批準(zhǔn)后實(shí)施; (五)制定本聯(lián)社的具體規(guī)章; (六)提請理事會聘任或者解聘應(yīng)由理事會聘任或解聘的高級管理層成員或監(jiān)管部門規(guī)定的其他人員; (七)在理事會授權(quán)范圍內(nèi),聘任或者解聘應(yīng)由理事會聘任 40 或者解聘以外的本聯(lián)社內(nèi)部各職能部門及分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人; (八)擬訂本聯(lián)社的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、 風(fēng)險(xiǎn)資本分配方案、 利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)方案; (九)擬訂增加或減少注冊資本、發(fā)行債券或次級債券方案; (十)制訂本聯(lián)社職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲方案; (十一)決定本聯(lián)社職工的聘用與解聘; (十 二)提議召開理事會臨時(shí)會議; (十三)在本聯(lián)社發(fā)生擠兌等重大突發(fā)事件時(shí),采取緊急措施,并立即向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、人民銀行和理事會、監(jiān)事會報(bào)告; (十四)其他依據(jù)適用法律和本章程規(guī)定應(yīng)由主任行使的職權(quán)或由理事會授予的職權(quán)。在主任因故不能履 行職權(quán)時(shí),由理事會指定的副主任或者其他高級管理人員代 為行使主任 職權(quán)。 第一百 四十五 條 主任應(yīng)定期向理事會報(bào)告工作,及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地報(bào)告本聯(lián)社經(jīng)營業(yè)績、 重要合同、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和經(jīng)營前景等,并接受理事會及其各專門委員會的質(zhì)詢。 第一百 四十七 條 主任履行職責(zé)時(shí),可以召開主任辦公會議。 第一百 四十九 條 主任應(yīng)根據(jù)需要設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理、財(cái)務(wù)審批、授信審批、招投標(biāo)、大宗物品采購、固定資產(chǎn)管理、績效考核等專門委員會。 第一百 五十 條 主任擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)及勞動保護(hù)、勞動保險(xiǎn)、解除本聯(lián)社職工勞動合同關(guān)系等涉及職工切身利益的問題時(shí),應(yīng)當(dāng)事先聽取工會或職工代表大會的意見。 第七章 監(jiān)事和監(jiān)事會 第一節(jié) 監(jiān) 事 第 一百 五十三條 本聯(lián)社 監(jiān)事為自然人, 本聯(lián)社 監(jiān)事 包括職工監(jiān)事、非職工監(jiān)事。 第 一百 五十五條 監(jiān)事每屆任期 3年。委托書中應(yīng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限等,并由委托人簽字或蓋章, 但一名監(jiān)事不應(yīng)在一次監(jiān)事會會議上接受超過 一 名監(jiān)事的委托。 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)每年親自出席至少三分之二以上的監(jiān)事會會議。 除前款所列明情形外,監(jiān)事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)監(jiān)事會時(shí)生效。 第一百 六十一 條 監(jiān)事應(yīng)依法履行職責(zé),不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害本聯(lián)社利益。監(jiān)事每年在本聯(lián)社從事監(jiān)督工作時(shí)間不得少于 15個(gè)工作日。 第一百六十五條 本聯(lián)社監(jiān)事會由 311名監(jiān)事組成, 其中:職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不低于三分之一。對兩年履職評價(jià)為基本稱職和年度評價(jià)為不稱職的主任及其他高級管理人員,向理事會提出解聘的建議; (二) 對本聯(lián)社經(jīng)營決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行監(jiān)督檢查并督促整改; 監(jiān)督本聯(lián)社內(nèi)部控制治理架構(gòu)、全面風(fēng)險(xiǎn)管理治理。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和監(jiān)督管理需要,本聯(lián)社監(jiān)事會人數(shù)可以逐步增加。 本聯(lián)社監(jiān)事會以保護(hù)本聯(lián)社、股東、職工、債權(quán)人和其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益為目標(biāo),重點(diǎn) 監(jiān)督本聯(lián)社理事會、高級管理層及 其成員的履職盡責(zé)情況、財(cái)務(wù)活動、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、激勵(lì)約束機(jī)制等方面。 (一)泄露本聯(lián)社商業(yè)秘密,損害本聯(lián)社合法利益; (二)在履行職責(zé)過程中接受不正當(dāng)利益; (三)利用監(jiān)事地位謀取私利; (四)在監(jiān) 督檢查中應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題而未能發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)問題隱瞞不報(bào),導(dǎo)致本聯(lián)社重大損失的; (五)法律法規(guī)規(guī)定及銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他嚴(yán)重失職行為。列席理事會會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)將會議情況報(bào)告監(jiān)事會。 第一百 五十八 條 監(jiān)事在任期屆滿以前提出辭職,應(yīng)向監(jiān)事會提出書面辭職報(bào)告。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議,也未委托其他監(jiān)事代為出席的,視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。在任期屆滿以前,股東大會和職工代表大會不得無故解除其職務(wù)。 職工監(jiān)事人數(shù)比例不得低于三分之一。前述人員須在完成離任審計(jì)后方可離任。 各專門委員會經(jīng)主任明確授權(quán),向高級管理層提供專業(yè)意見或根據(jù)授權(quán)就專業(yè)事項(xiàng)進(jìn)行決策。 第一百 四十八 條 主任應(yīng)當(dāng)制訂主任工作規(guī)則,報(bào)理事會批準(zhǔn)后實(shí)施,同時(shí)報(bào)監(jiān)事會備案。對監(jiān)事會提出的質(zhì)詢應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以回復(fù)。 高級管理層對理事、理事長違反規(guī)定干預(yù)其經(jīng)營管理的,有權(quán)請求監(jiān)事會予以制止,并向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)告。主任應(yīng)在受權(quán)范圍內(nèi),根據(jù)經(jīng)營管理需要,以書面形式對副主任及其他高級管理人員、內(nèi)設(shè)職能部門負(fù)責(zé)人和分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人實(shí)施轉(zhuǎn)授權(quán)。 第一百 四十 條 主任由理事長提名,副主任及其他高級管理人員由主任提名;主任、副主任及其他高級管理人員由理事會聘任,報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)任職資格后履行職責(zé)。本聯(lián)社高級管理層由主任、副主任等組成。本聯(lián)社薪酬支付期限應(yīng)當(dāng)與相應(yīng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)時(shí)期保持一致,建立績效薪酬延期支付和追索扣回制度。 38 第一百三十五條 提名與薪酬委員會負(fù)責(zé) 對理事會組成人數(shù)和構(gòu)成向理事會提出建議;擬訂理事和高級管理人員的選任標(biāo)準(zhǔn)和程序;提名理事、主任及其他高級管理人員;初步 審核理事候選人和擬聘任主任及其他高級管理人員的任職資格和條件; 負(fù)責(zé) 擬訂理事和監(jiān)事薪酬方案,報(bào)理事會審議、股東大會批準(zhǔn)后實(shí)施;擬訂高級管理人員薪酬方案,提交理事會審定,并監(jiān)督方案的實(shí)施;擬訂理事和主任及其他高級管理人員的業(yè)績考核辦法,報(bào)理事會審議,并按年度考核;根據(jù)理事會授權(quán),對主任及其他高級管理人員進(jìn)行年度考核,形成考核報(bào)告,并提出誡勉或調(diào)整意見;理事會授權(quán)的其他事項(xiàng)。除理 37 事會依法授權(quán)外,專門委員會的審議意見不能代替理事會的表決意見。 戰(zhàn)略發(fā)展委員會和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會主任委員由理事長擔(dān)任;關(guān)聯(lián)交易控制委員會、提名與薪酬委員會、審計(jì)委員會、“三農(nóng)”委員會主任委員由非職工理事?lián)?,理事會表決通過;專門委員會委員由主任委員提名,理事會表決通過。 (一)自愿情況 下,經(jīng)本人簽字確認(rèn)并書面提交理事會; (二)意外病故或者身亡; (三)喪失民事行為能力或者限制民事行為能力; (四)依法被國家權(quán)力機(jī)關(guān)調(diào)查期間、公安機(jī)關(guān)立案偵查期間、依法被判處刑罰期間、被剝奪政治權(quán)利期間; (五)法律法規(guī)有相關(guān)規(guī)定的其他情況。 第一百 二十五 條 本聯(lián)社控股股東或?qū)嶋H控制人的法定代表人或主要負(fù)責(zé)人不得擔(dān)任本聯(lián)社理事長。 理事長由職工理事 35 擔(dān)任,經(jīng)全體理事過半數(shù)選舉產(chǎn)生,經(jīng)銀監(jiān)部門任職資格審查后履行職責(zé)。 理事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者本聯(lián)社章程、股東大會決議,致使本聯(lián)社遭受嚴(yán)重?fù)p失的,參與決議的理事對本聯(lián)社負(fù)賠償責(zé)任。 第一百 二十 條 理事會會議應(yīng)當(dāng)有記錄,出 席會議的理事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。通訊表決采取一 34 事一表決的形式,通訊表決意見應(yīng)當(dāng)記錄在案。 理事未出席會議,亦未委托其他理事代為出席的,視為放棄在該次會議上的表決權(quán)。 第一百 一十五 條 理事會決議的表決實(shí)行一人一票。非直接送達(dá)的還應(yīng)當(dāng)通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做好相應(yīng)記錄。 第一百 一十 條 理事會例會至少應(yīng)當(dāng)在會議召開 10 日前通知所有理事,并通知監(jiān)事列席會議。 第一百 零八 條 理事會制訂的理事會議事規(guī)則應(yīng)當(dāng)包括:通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決形式、 提案機(jī)制 、 會議記錄及其簽署、理事會的授權(quán)規(guī)則等。 第一百 零五 條 理事會應(yīng)根據(jù)股東大會就經(jīng)營事項(xiàng)的授權(quán),對本聯(lián)社股權(quán)投資、 資產(chǎn)購置、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)核銷、資產(chǎn)抵押及其他非本業(yè)務(wù)擔(dān)保的經(jīng)營活動,建立嚴(yán)格的審查和決策程序。 第一百零二條 理事會承擔(dān)本聯(lián)社經(jīng)營和管理的最終責(zé)任,依法履行以下職權(quán): (一)召集股東大會,并 向大會報(bào)告工作; (二)執(zhí)行股東大會的決議; (三)決定本聯(lián)社的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計(jì)劃和投資方案; (四)制定本聯(lián)社的基本管理制度、 風(fēng)險(xiǎn)容忍度、 風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制政策; (五)制訂本聯(lián)社的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、 風(fēng)險(xiǎn)資本分配方案、 利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; (六)制訂本聯(lián)社增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案; (七)擬訂本聯(lián)社合并、分立、解散、清算及變更本聯(lián)社形式的方案; (八) 擬訂本聯(lián)社重大收購、收購
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