【正文】 出問題治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組 ，組長由董事長擔(dān)任，副組長由紀(jì)檢書記擔(dān)任，成員由各部室主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)科員組成。公司自開展突出問 題專項(xiàng)檢查治理工作以來，對在建項(xiàng)目每月進(jìn)行檢查，提出治理對策，為今后的突出問題專項(xiàng)治理工作打下良好 的 基礎(chǔ)。在公司與各項(xiàng)目部的共同努力下，開展突出問題專項(xiàng)治理工作取得了明顯成效，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面： 現(xiàn)場施工管理人員配備不足，不能滿足現(xiàn)場施工的要求； 少數(shù)項(xiàng)目對安全生產(chǎn)不重視，現(xiàn)場安全設(shè)施投入不足 ； 個別項(xiàng)目存在工序無專人監(jiān)管現(xiàn)象； 現(xiàn)場臨時用電設(shè)置存在不規(guī)范現(xiàn)象； 三、 下階段 工作打算 （一）針對各項(xiàng)目存在的 一些不規(guī)范行為，我公司將組織各項(xiàng)目部認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹上級部門文件精神，并按照上級部門關(guān)于開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作安排部署，對照有關(guān)要求 ，切實(shí)抓好整改，規(guī)范、穩(wěn)步推進(jìn)后期各項(xiàng)工作，確保圓滿完成我公司在建工程突出問題專項(xiàng)治理各項(xiàng)工作任務(wù)。工作小組組長組織召開現(xiàn)場交換意見會議。 本企業(yè)是否建立“三重一大 ”管理制度。 是 Y 現(xiàn)場檢查人員簽字： 辛自力 檢查日期： 2020 年 11 月 10 日 2/2 “三重一大”決策制度的 完善 和執(zhí)行情況效能監(jiān)察現(xiàn)場自查內(nèi)容及記錄 序號 監(jiān)察依據(jù) 檢查方法 現(xiàn)場檢查記錄 標(biāo)記 Y/N 三 公 司 有關(guān)“三重一大”管理制度的有關(guān)要求 （三）從單位（部門）隨機(jī)抽查出 5 份屬于“三重一大”集體決策事項(xiàng)文件，按照操作流程進(jìn)行核實(shí)，監(jiān)察事前論證機(jī)構(gòu)是否健全； 監(jiān)察“三重一大”事項(xiàng)決策前是否進(jìn)行充分的醞釀?wù)撟C； 涉及職工利益的重大決策事項(xiàng)，是否通過職代會等形式聽取群眾意見； 重要人事任免，是否事先征求紀(jì)檢監(jiān)察部門意見； 重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用，是否組織有關(guān)專家或?qū)I(yè)管理委員會，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)論證、技術(shù)論證和法律論證； 是否存在重大遺漏。 附件 8 “三重一大“事項(xiàng)匯總統(tǒng)計表 序號 決策內(nèi)容（事項(xiàng)） 決策形式 決策 時間 實(shí)施 時間 決策物 證標(biāo)識 實(shí)施物 證標(biāo)識 存 在問 題 一 重大事項(xiàng)決 策 黨政聯(lián)席會 2020 年 4 月 5 日 2020 年 7 月 6 日 甘莊公司會議紀(jì) 要 2020 第三期 中煤進(jìn)黨紀(jì)（ 2020）9 號 無 重大事項(xiàng)決策明細(xì) 辦公樓裝修 、地面防洪隱患治 理、風(fēng)井、郭東礦地面硬化 無 二 重要干部任 免 無 無 重要干部任免決策明細(xì) 無 無 三 重要事項(xiàng)安 排 生產(chǎn)和掘進(jìn)問題研究 2020 年 7 月 26 日 中煤進(jìn)黨紀(jì)（ 2020）9 號 無 重大事項(xiàng)安排決策明細(xì) 更新綜采設(shè)備 無 四 大額資金使 用 更新綜采設(shè)備 2020 年 7月 26 日 2020 年 8 月 6 中煤進(jìn)黨紀(jì)（ 2020）9 號 中煤進(jìn)黨紀(jì)（ 2020）9 號 無 大額資金使用決策明細(xì) 采煤機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、支架等 無 填 報 人（簽字）： 辛自力 填報單位負(fù)責(zé)人： 潘啟新 時間： 2020 年 11 月 10 日 備注：本表中所指決策物證標(biāo)識即黨政聯(lián)席會或總經(jīng)理辦公會決策文號；實(shí)施物證標(biāo)識即事項(xiàng)開始實(shí)施或正在實(shí)施或已實(shí)施完畢的證 表 1 民主決策“三重一大”事項(xiàng)匯總表 填報單位：山西中新甘莊煤業(yè)有限責(zé)任公司 序號 決策內(nèi)容（事項(xiàng)） 決策形式 決策 時間 實(shí)施 時間 決策物 證標(biāo)識 實(shí)施物 證標(biāo)識 一 重大事項(xiàng)決策 黨政聯(lián)席會 2020 年 4 月 5 日 2020 年 7 月 6 日 甘 莊 公 司會議紀(jì) 要2020第 3期 中煤進(jìn)黨紀(jì)（ 2020） 9 號 重大事項(xiàng)決策明細(xì) 辦公樓裝 修地面防洪 隱患治理、 風(fēng) 井、郭東礦地面硬化 、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) 二 重要干部任免 無 重要干部任免決策明細(xì) 無 三 重要事項(xiàng)安排 生產(chǎn)和掘進(jìn)問題研究 2020 年 7月 5 日 2020 年 7 月 26 中 新 甘 發(fā)（ 2020） 68號 中煤進(jìn)黨紀(jì)（ 2020） 9 號 重大事項(xiàng)安排決策明細(xì) 更新綜采設(shè) 備 四 大額資金使用 更新綜采設(shè)備 2020 年 7 月 26 日 2020 年 8 月 6 中 煤 進(jìn) 黨紀(jì)（ 2020） 9號 中煤進(jìn)黨紀(jì)（ 2020） 9 號 大額資金使用決策明細(xì) 采煤機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、支架等 填報人（簽字）：辛自力 填報單位負(fù)責(zé)人：潘啟新 時間： 2020 年 11 月 10 日 表 2 “重大決策”單項(xiàng)情況報表 填報單位（蓋章）： 中新甘莊煤業(yè)有限責(zé)任公司 重大決策內(nèi)容： 辦公樓裝修 、 地面防洪隱患治理、風(fēng) 井、郭東礦地面硬化 、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、自助餐廳等 決策形式：黨政聯(lián)席會 決策時間： 2020 年 4 月 5 日 實(shí)施時間： 2020 年 7 月 6 日 決策內(nèi)容 決策前黨政一把手是否溝通：溝通 決策前是否進(jìn)行了：可研、論證、評估及報告存何處：進(jìn)行可研、論證、評估其報告存檔案室 與會者是否多數(shù)贊成：多數(shù)贊成 是否按規(guī)定進(jìn)行了報批：按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了報批 其他說明 填報人：辛自力 填報單位負(fù)責(zé)人：潘啟新 時間： 2020 年 11 月 10 日 表 3 “重要人事任免”決策情況報表 填報單位蓋章： 任免干部：無 決策內(nèi)容： 決策形式：黨政聯(lián)席會 決策時間： 2020 年 4 月 5 日 實(shí)施時間： 2020 年 7 月 6 日 決策內(nèi)容 決策前 是否已完成組織人事部門考察與征求紀(jì)委部門意見：是 是否公示：是 公示反饋情況（底稿附后） ： 上級領(lǐng)導(dǎo)是否談話： 紀(jì)委是否廉潔談話：是 是否按規(guī)定上報：是 其他說明 填報人：辛自力 填報單位負(fù)責(zé)人：潘啟新 時間： 2020 年 11 月 10 日 表 4 “重大項(xiàng)目安排”決策情況報 表 填報單位（蓋章）：中新甘莊煤業(yè)有限責(zé)任公司 重大項(xiàng)目內(nèi)容：生產(chǎn)和掘進(jìn)問題研究 決策形式：黨政聯(lián)席會 決策時間： 2020 年 5 日 實(shí)施時間： 2020 年 7 月 26 日 決策內(nèi)容 決策前黨政一把手是否溝通：溝通 決策前是否進(jìn)行了：可研、論證、評估 及報告存何處：進(jìn)行可研、論證、評估其報告存檔案室 與會者是否多數(shù)贊成：多數(shù)贊成 是否按規(guī)定進(jìn)行了報批：按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了報批 其他說明 填報人：辛自力 填報單位負(fù)責(zé)人：潘啟新 時間： 2020 年 11 月 10 日 表 5 “大額度資金使用”決策情況報表 填報單位（蓋章）：中新甘莊煤業(yè)有限責(zé)任公司 財務(wù)部經(jīng) 理審核意見： 按公司會議紀(jì)要第 3 期同意使用 決策形式 集體決策 決策時間 2020 年 7月 26 日 實(shí)施時間： 2020 年 8 月 6 日 決策內(nèi)容 決策前黨政一把手是否溝通：溝通 決策前是否進(jìn)行了：可研、論證、評估及報告存何處：進(jìn)行可研、論證、評估其報告存檔案室 與會者是否多數(shù)贊成：多數(shù)贊成 是否按規(guī)定進(jìn)行了報批：按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了報批 其他說明 填報人：辛自力 填報單位負(fù)責(zé)人：潘啟新 時間： 2020 年 11 月 10 日 表 6 廉潔鑒定表 填報單位蓋章： 時間： 2020 年 11 月 10 日 姓名 無 現(xiàn)任職務(wù) 擬聘職務(wù) 群眾反映或監(jiān)督檢查