支行(營業(yè)部)非法集資風(fēng)險排查報告(文件)
【正文】 據(jù)本單位實際，通過與員工單獨座談、家訪、朋友采訪、查詢賬戶、簽訂協(xié)議書和承諾書等方式，以確保排查工作取得實實在在的成效。三是根據(jù)員工授權(quán)，對員工控制的賬戶進(jìn)行異常行為監(jiān)控。建立員工行為內(nèi)部和社會舉報制度，通過問卷調(diào)查、電話回訪等方式向銀行客戶了解員工是否參與民間借貸。（二）開展網(wǎng)點風(fēng)險行為排查在營業(yè)廳顯著位置懸掛宣傳條幅，張貼海報，擺設(shè)展板，發(fā)放宣傳手冊，使用電子顯示屏滾動播放宣傳標(biāo)語，全方位宣傳非法集資常識和典型案例。嚴(yán)格落實代銷管理相關(guān)規(guī)定，禁止超授權(quán)代銷。發(fā)現(xiàn)需規(guī)范項1處，當(dāng)場進(jìn)行了整改，無其他問題。防范非法集資工作是一項長期、復(fù)雜而艱巨的工作，支行將打擊非法集資犯罪作為一項常態(tài)工作深入持久的開展下去，不斷凈化經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展環(huán)境，為打擊和處置非法集資工作作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。同時營造了防范非法集資違法犯罪的良好輿論氛圍，引導(dǎo)廣大群眾增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，提高自我保護(hù)能力，從源頭上遏制非法集資，保障群眾合法權(quán)益。支行營業(yè)部把對外營業(yè)網(wǎng)點、依附式自助銀行、大廳
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