《某控股集團(tuán)公司高管人員述職報告制度》(文件)
【正文】 職報告可參照以上內(nèi)容編寫參考！ 12 附件三： 公司 述職會議說明 會議名稱 會議內(nèi)容 參會人員 召開時間 會議目的 組織部門 會議主持 準(zhǔn)備材料 會后事項 備注 述職報告會 董事會審議 公司 總 裁 、副總 裁 、 董事會秘書述職 董事會 、總 裁 和述 職 人員、記錄人員 及其他 次年元月和每年 7月 提高管理人員業(yè)績和能力 董事會 董事長 在述職前兩天將述職報告遞交述職對象。 10 （二） 董事會 秘書的 述職 內(nèi)容 1. 依法或按規(guī)定準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求 的 董事會 和股東大會出具的報告和文件、組織完成監(jiān)管機(jī)構(gòu)布置任務(wù)情況； 2. 按規(guī)定程序籌備 董事會 會議和股東大會，并負(fù)責(zé)會議的記錄和會議文件、記錄的保管情況； 3. 列席涉及信息披露的有關(guān)會議的情況； 4. 董事會 信息披露事務(wù)，保證 董事會 信息披露的及時、準(zhǔn)確、合法、真實和完整的情況； 5. 協(xié)助 董事會 行使職權(quán)，遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的情況； 6. 幫助 公司 董事、高級管理人員了解法律法規(guī)、公司章程對其設(shè)定的責(zé)任，為 公司 重大決策提供法律援助、咨詢服務(wù)和決策建議情況； 7. 公司 與證券管理部門、證券交易所、各中介機(jī)構(gòu)及投資者間的有關(guān)事宜的辦理 情況； 8. 保證有權(quán)得到 公司 有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄 的 情況； 9. 公司 章程規(guī)定的其它職責(zé)履行情況； 授權(quán)的其它事務(wù)的履行情況； ，存在的不足，今后努力的方向和提高經(jīng)營水平采取的主要措施。 第三十九條 述職審議的程序： （一） 公司財務(wù)總監(jiān) 宣布述職會議的目的和會議原則； （二） 述職人述職； （三） 評議與討論； （四） 述職人進(jìn)一 步陳述意見； 7 （五） 形成評議意見。 第三十五條 述職時間的規(guī)定：各 子公司 財務(wù)負(fù)責(zé)人述職時間規(guī)定為每季度結(jié)束后一個月內(nèi)，具體時間應(yīng)由述職雙方約定，但應(yīng)在 公司財務(wù)總監(jiān)述職以前。 第三十二條 述職審議的記錄與檔案管理：述職會議應(yīng)有專人記錄，會后，參會人員簽字。 第二十八條 述職會議的參與人員： （一） 述職對象： 公司總裁辦公會 ； （二） 列席人員： 由總裁指定； （三） 述職人員 ： 各子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理 、 職能 中心 負(fù)責(zé)人 ； （四） 會議記錄人員 ：由總裁指定 。會議記錄由 董事會 秘書負(fù)責(zé)保 管。 第二十一條 述職會議的主持人： 董事長 。 第 三 章 公司董事會 審議的述職會議 第十七條 述職人員： 公司總裁 、 副總裁、董事會秘書、 財務(wù)總監(jiān) 。 第十條 述職會議的原則：保持友好氣氛，重在研討提高，不要責(zé)備。 （三） 臨時述職：其他需要時，直接上級也可要求述 職者臨時述職
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