某軟件公司董事會議事規(guī)則(文件)
【正文】 宜或與新頒布的法律法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件有沖突的，以法律法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)。第四十八條 本規(guī)則的制訂與修改經(jīng)公司董事會決議通過后生效。第四十四條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（一） 會議召開的日期、地點(diǎn)和主持人姓名；（二） 出席董事的姓名；（三） 會議議程；（四） 董事發(fā)言要點(diǎn)；（五） 每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。第四十二條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事會秘書記錄，出席會議的董事，應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，并承擔(dān)責(zé)任。上述有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事雖不得參與表決，但有權(quán)參與該關(guān)聯(lián)事項的審議討論，并提出自己的意見。如果董事長不能主持又沒有指定其他董事主持時，可以由與會的持有表決權(quán)最多的股東董事主持會議。董事認(rèn)為資料不充分的，可以要求補(bǔ)充。如因有緊急事項召開臨時董事會，可不受上述通知日期的限制。第二十八條 在下列情況之一時，董事長應(yīng)在3個工作日內(nèi)召開臨時董事會會議：（一） 董事長認(rèn)為必要時；（二） 二分之一以上董事提議時；（三） 總經(jīng)理提議，董事長批準(zhǔn)時。第五章 董事會會議制度第二十五條 董事會會議的形式分為定期會議和臨時會議。董事提出提案的主要內(nèi)容：（一） 董事和總經(jīng)理任免方案；（二） 董事和總經(jīng)理考核和薪酬方案；（三） 公司章程修改提案；（四） 公司重大投資和融資方案；（五） 公司股權(quán)激勵方案；（六） 公司利潤分配方案；（七） 公司增加或者減少注冊資本提案、解散和清算等提案。第四章 董事會提案第十九條 董事會的提案是針對應(yīng)當(dāng)由董事會討論的事項所提出的具體提案。第十五條 董事長行使下列職權(quán)：（一） 主持股東會和召集、主持董事會會議；（二） 督促、檢查董事會決議的實施情況；（三） 簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（四） 行使法定代表人的職權(quán)；（五） 安排董事擬定應(yīng)由董事會負(fù)責(zé)擬定的提案；（六） 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十一條 董事由公司董事會組織考核，考核內(nèi)容包括：（一） 出席董事會的情況；（二） 負(fù)責(zé)提出提案的質(zhì)量；（三） 參與決策的情況；（四） 責(zé)任心；（五）
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