江西某公司董事會議事規(guī)則(文件)
【正文】 托，代行董事長職權(quán)。必要時，董事會有權(quán)召開董事會以全體董事的二分之一以上多數(shù)同意取消對董事長的授權(quán)。臨時董事會會議根據(jù)需要可以采取通訊方式表決，形成的決議具有同等法律效力。第三十七條 董事會決議采取舉手表決方式，如以傳真方式作出決議時，表決采取簽字方式。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（一） 會議召開的日期、地點和召集人姓名；（二） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（三） 會議議程；（四） 董事發(fā)言要點；（五） 每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。2. 董事會授權(quán)董事長在董事會閉會期間，對經(jīng)過董事會審批的年度投資計劃和重大技改項目的執(zhí)行方案的最終審批權(quán)。（三） 財務預決算工作程序：董事會委托總經(jīng)理組織財務部和相關(guān)部門人員擬訂公司年度財務預決算、盈余分配和虧損彌補等方案，提交董事會審議；董事會審議通過后，由總經(jīng)理組織實施。3. 公司董事會授權(quán)公司董事長在董事會閉會期間簽署經(jīng)董事會審定的年度銀行貸款額度內(nèi)的擔保合同，公司總經(jīng)理不得以本公司或所在單位名義，在未經(jīng)本公司董事會批準的情況下對外擔保，含公司對投資子公司的擔保。超過公司總經(jīng)理辦公會的權(quán)限時，由公司總經(jīng)理報公司董事長或董事會審批。第四章 附 則第四十四條 本規(guī)則未盡事宜，依照法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。更多免費資料, 。第四十六條 本規(guī)則經(jīng)董事會審議通過后生效，修改權(quán)限也屬于董事會。 (六)其他重大事項工作程序：董事長在授權(quán)范圍內(nèi)審核簽署有關(guān)重大事項的文件，應對有關(guān)事項進行研究，判斷其可行性，必要時或超出授權(quán)應提請召開董事會臨時會議進行審議，經(jīng)董事會通過并形成決議后再簽署意見，以減少工作失誤?？傎Y金在500萬元人民幣以下的項目授權(quán)董事長審批；總資金高于500萬元的項目應召集臨時董事會進行審批。經(jīng)董事會批準后，在年度信貸額度內(nèi)由公司總經(jīng)理授權(quán)公司財務部按照有關(guān)規(guī)定程序?qū)嵤??？偼顿Y低于500萬元人民幣的項目授權(quán)董事長審批；總投資高于500萬元人民幣的項目應召集臨時董事會會議進行審批。第五節(jié) 董事會工作程序第四十二條 董事會決策程序：（一） 投資和重大技術(shù)改造項目決策程序：1. 董事會委托總經(jīng)理組織有關(guān)部門擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計劃和重大技改項目的方案，提交董事會審批；總經(jīng)理根據(jù)董事會決議，組織實施。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事因故不能出席的可以書面委托其他董事代為出席，委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。每一董事享有一票表決權(quán)。第四節(jié) 董事會會議第三十四條 董事會每半年至少召開一次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事。董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)容應明確、具體，除非董事會對董事長的授權(quán)有明確的期限或董事會再次授權(quán)，該授權(quán)至董事會召開下一次董事會時應自動終止。董事會秘書的工作由公司企劃部負責。董事長為公司的法定代表人，任期三年，可連選連任。第二十六條 如公司在經(jīng)營過程中股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的，持有10%以上股權(quán)的
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