【正文】 二、健全管理制度1.2.3.……附件4管理提升活動專項提升計劃表單位名稱：具體專項提升事項存在的突出問題改進目標時間節(jié)點具體步驟責任部門需集團公司提供的建議一、1.2.……二、1.2.…………1.2.……附件51管理提升活動第一次督導檢查評比標準（2012年9月）序號項目考評內容分值評 分 標 準考評方式得分1組織領導情況(20分)4分未按照公司要求安排部署管理提升活動扣4分，無計劃扣1分，無記錄扣1分；未將公司管理提升活動逐級貫徹到基層部門區(qū)隊、班組、個人扣2分。查看文件資料2分活動精神宣傳不及時扣2分，宣傳無措施扣1分，效果不好扣1分。查看文件資料走訪干部職工4分對細化分解的工作任務，未逐一制定工作標準和工作目標扣2分；工作標準過于籠統(tǒng)、簡單，分解不細致，每發(fā)現(xiàn)1項扣2分；考核目標不明確、過于模糊、針對性較差的，每項扣2分。查看文件資料查看會議記錄10分對管理提升活動考評的重點工作，未制定工作目標的，每發(fā)現(xiàn)1項扣5分；工作目標不明確、過于模糊，每發(fā)現(xiàn)1項扣3分；考核標準不細致、針對性較差的，每發(fā)現(xiàn)1項扣3分。每少1項扣5分；查找問題不深入、不全面扣5分；主要負責人未深入基層或者過程簡單扣；無相關記錄的，扣5分。附件52管理提升活動第二次督導檢查評比標準（2013年6月）序號項目考評內容分值評 分 標 準考評方式得分1組織領導情況(10分)3分在執(zhí)行落實階段，未按照第二階段確定的工作目標逐級組織落實各項工作扣3分，無計劃扣1分，無記錄扣1分?，F(xiàn)場查看查看文件資料2工作任務分解情 況(10分)5分在執(zhí)行落實階段，發(fā)現(xiàn)第二階段所做的任務分解工作不到位、工作無法落實的，每發(fā)現(xiàn)一項扣3分；發(fā)現(xiàn)落實效果較差的，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分。查看文件記錄10分對管理提升活動考評的重點工作，每發(fā)現(xiàn)未完成1項扣5分；雖已基本完成，但效果較差，成績不顯著的，每發(fā)現(xiàn)1項扣4分；雖已完成，但管理混亂、記錄不全、資料散亂，不能較好地總結經驗的，每發(fā)現(xiàn)1項扣3分。查看文件資料走訪干部職工10分未落實執(zhí)行短板改進措施扣10分，落實不認真，無任何改進成效扣5分，改進效果不顯著扣5分。附件53管理提升活動終綜合考評評分標準（2013年9月）序號項目考評內容分值評 分 標 準考評方式得分1組織領導情況(15分)2分未按照公司要求安排落實管理提升活動扣2分，無計劃扣1分，無記錄扣1分。查看文件資料2分活動精神宣傳不及時扣1分，宣傳無措施扣1分，效果不好扣1分。查看文件資料走訪干部職工2分在分解工作的同時，未按照公司部署選擇58項重要事項作為公司管理提升活動考評的重點工作的扣2分。查看文件3重點工作完成情 況(35分)5分對管理提升活動考評的重點工作，工作標準和考核目標未上傳下達，時間進度安排不清，責任劃分不清的，每發(fā)現(xiàn)1項扣5分。聽取匯報查看文件資料走訪職工群眾5分未全面總結各項重點工作完成情況，積極組織落實工作成效扣5分；未及時上報總結報告扣2分。每少1項扣5分；查找問題不深入、不全面，主要負責人未深入基層、或者過程簡單、無相關記錄的，扣5分。聽取匯報、查看文件、記錄和資料合 計 得 分注：各分項評分點扣分總額不超過該項總項分配分值。針對查找的短板情況，未逐一制定改進措施的，每發(fā)現(xiàn)少1項扣5分；改進措施不具體、過于簡單、針對性較差、沒有實質意義的，每發(fā)現(xiàn)少1項扣5分；具體改進措施中，無時間計劃、可操作性不強的，每發(fā)現(xiàn)少1項扣5分。查看文件資料10分未積極開展企業(yè)內部對標、集團內部對標和行業(yè)先進企業(yè)對標扣10分，對標不深入、針對性不強扣5分。查看文件資料10分對管理提升活動考評的重點工作，每發(fā)現(xiàn)未完成1項扣5分；雖已基本完成，但效果較差，成績不顯著的，每發(fā)現(xiàn)1項扣4分；雖已完成，但管理混亂、記錄不全、資料散亂，不能較好地總結經驗的，每發(fā)現(xiàn)1項扣3分。查看文件資料走訪職工群眾2分無時間進度節(jié)點（未繪制甘特圖）扣2分，時間進度安排不合理、可操作性不強扣1分。 走訪干部職工3分未將公司質量活動貫徹落實到車間、班組及各崗位扣2分；未對基層單位活動開展進行監(jiān)督檢查、考核扣3分；未將本企業(yè)工作重點、管理短板和薄弱環(huán)節(jié)在本單位公示接受監(jiān)督扣3分。查看記錄、走訪干部職工2分單位主要負責人未能積極組織參與管理提升活動，組織領導不到位，扣2分，未逐級監(jiān)督檢查督促扣1分。查看文件資料走訪干部職工10分未全面總結工作完成情況、積極組織落實基層考核目標扣5分；未及時上報總結報告扣5分。查看文件資料走訪干部職工10分未全面總結各項重點工作完成情況，積極組織落實工作成效扣5分；未及時上報總結報告扣5分。查看文件資料走訪干部職工2分在執(zhí)行落實階段，實際執(zhí)行與時間進度節(jié)點計劃明顯背離的，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分。查看會議記錄訪談了解情況2分在執(zhí)行落實階段，未廣泛動員干部職工積極參與“質量年”活動的落實工作扣2分；未貫徹落實到車間、班組及各崗位扣2分。針對查找的短板情況，未逐一制定改進措施的，每發(fā)現(xiàn)少1項扣5分；改進措施不具體、過于簡單的，每發(fā)現(xiàn)少1項扣5分；針對性較差、沒有實質意義的，每發(fā)現(xiàn)少1項扣5分。查看文件資料4查找短板和薄弱環(huán)節(jié)情 況(30分)10分未積極開展企業(yè)內部對標、集團內部對標和行業(yè)先進企業(yè)對標扣10分，對標不深入、針對性不強扣5分。查看文件資料4分未及時上報確定重點工作扣2分，未上報自評報告扣2分，上報不及時扣1分未上報階段活動小結或上報不及時扣1分?，F(xiàn)場查看查看文件資料2工作任務分解情 況(20分)5分未根據公司統(tǒng)一部署，按照各單位的年度重點工作安排，開展工作任務分解工作扣5分。查看記錄、走訪干部職工3分單位主要負責人未能積極組織、參與管理提升活動扣2分；組織領導不到位扣1分?？荚u結果將納入年度經營業(yè)績考核。對未完成年度主要生產經營指標和重點項目建設任務的，不得位于A級。（二）督導檢查組職責、各部門按照公司要求開展管理提升活動。、表彰先進環(huán)節(jié)（2013年9月2014年2月）組織督導檢查組深入各單位檢查督導，對管理提升活動開展情況進行綜合考核評價，并進行表彰獎勵。第三階段：持續(xù)改進、總結評價階段、持續(xù)改進環(huán)節(jié)（2013年610月）公司組織相關部門和人員對所屬企業(yè)管理提升活動開展情況進行現(xiàn)場檢查，組織邀請相關管理專家對部分企業(yè)改進情況進行診斷，探索推行卓越績效管理模式，全面提升公司精細化管理水平。組織各部門和所屬企業(yè)建立健全內部全面風險管理報告制度。（4）對本單位部門職能、崗位設置和業(yè)務流程進行全面梳理和優(yōu)化；按照上市公司內控要求開展全面風險管理和內控體系建設，編制全面風險管理報告和內控評價報告，將風險管理嵌入企業(yè)生產經營各價值鏈環(huán)節(jié)，推進全過程、全方位、全員化的風險管控。第二階段：專項提升、協(xié)同推進階段、細化措施環(huán)節(jié)（2012年79月）根據管理提升活動自我診斷結果，按照“目標指標化、指標數(shù)字化、管理模式化，模式特色化”的思路，圍繞公司的“強化管理，節(jié)支節(jié)約，降本降耗，增收增效”精細化管理要求，確定重點，制定方案、細化工作目標和工作措施。所屬企業(yè)的主要工作有：（1）精心組織，全面貫徹公司管理提升活動動員會議精神；（2）制訂本企業(yè)管理提升實施方案；（3）組織本企業(yè)管理人員“走出去”、“請進來”，拓寬管理思路；（4）將宣傳動員階段活動小結報公司督導組。六、階段安排根據集團公司《中煤集團管理提升活動工作方案》要求，在階段和環(huán)節(jié)安排方面，公司本著“簡化重復環(huán)節(jié)，注重專項突破、確保取得實效”的原則，安排活動的具體階段和環(huán)節(jié)。一、活動時間2012年3月至2014年2月二、活動范圍公司本部及所屬企業(yè)。領導小組下設辦公室，負責具體組織管理提升活動開展和考核評比等相關工作。檢查評價、持續(xù)改進環(huán)節(jié)，組織相關部門和人員對所屬企業(yè)管理提升活動開展情況現(xiàn)場檢查，組織邀請相關管理專家對部分企業(yè)改進情況進行診斷，探索推行卓越績效管理模式，全面提升公司管理水平。第二階段：專項提升、協(xié)同推進階段，包括2個環(huán)節(jié)。第一階段：全面啟動與自我診斷階段，包括2個環(huán)節(jié)。堅持集成領先的科技創(chuàng)新戰(zhàn)略，增強企業(yè)科技創(chuàng)新和保障能力。五是推進信息化建設。一是所屬企業(yè)要結合企業(yè)、項目建設實際，正確理解“四化”方向和“五高”標準，始終堅持“低投入、高產出”的原則，確保項目建設投產后取得成效。要實