215215215215股份有限公司業(yè)績(jī)股票激勵(lì)制度管理辦法(文件)
【正文】 4 有下列情況的，董事會(huì)可以決議方式終止、取消《年度計(jì)劃》；（1） 因經(jīng)營(yíng)虧損導(dǎo)致停牌、破產(chǎn)或解散；（2） 出現(xiàn)法律、法規(guī)規(guī)定的必須終止、取消《年度計(jì)劃》的情況；第二節(jié) 《年度計(jì)劃》的內(nèi)容4．2．1 公司業(yè)績(jī)目標(biāo)的設(shè)定；4．2．2 激勵(lì)基金的計(jì)算比例和提取；4．2．3 其他條款。5．1．3 《實(shí)施細(xì)則》的條款及條件如有任何重大更改、完善和終止，都須獲得董事會(huì)的通過。公司董事會(huì)依法履行中長(zhǎng)期激勵(lì)事項(xiàng)的信息披露義務(wù)。股份有限公司2001年4月21 / 21。第七章 附則7．1 本管理辦法由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第二節(jié) 《實(shí)施細(xì)則》的內(nèi)容5．2．1 總則；5．2．2 業(yè)績(jī)股票激勵(lì)制度參與人選的確定方法；5．2．3 業(yè)績(jī)目標(biāo)的調(diào)整和考核；5．2．4 激勵(lì)基金計(jì)算、提取、分配及處理的計(jì)算方法；5．2．5 激勵(lì)基金的管理；5．2．6 特殊情況下業(yè)績(jī)股票激勵(lì)制度的管理；5．2．7 附則；5．2．8 附件。5．1．2 《實(shí)施細(xì)則》必須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的《年度計(jì)劃》在以后年度可以遵照?qǐng)?zhí)行，除非《年度計(jì)劃》的條款發(fā)生變動(dòng)。3．5．2 董事會(huì)通過表決不同意薪酬委員會(huì)決議時(shí)，應(yīng)交由薪酬委員會(huì)復(fù)議一次。3．4．4 薪酬委員會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的委員在會(huì)議記錄上簽名。3．4．2 薪酬委員會(huì)會(huì)議，應(yīng)由委員本人出席，委員因故不能出席，可以書面委托其他委員代為出席，授權(quán)委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。3．3．2 薪酬委員會(huì)委員的職責(zé)包括：（1） 薪酬委員會(huì)委員應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)、本公司章程及其他規(guī)定，按本《管理辦法》、《年度計(jì)劃》及《實(shí)施細(xì)則》，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司和股東利益，不得利用職權(quán)為自己謀取私利；（2） 薪酬委員會(huì)委員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，違反法律、行政法規(guī)或者本公司章程及其他規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3．2．7 薪酬委員會(huì)是非常設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)工作小組。（在公司引入獨(dú)立董事前薪酬委員會(huì)可由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及三名外部獨(dú)立人擔(dān)任）3．2．3 若獨(dú)立董事本人、直系親屬或其所在單位與公司發(fā)生利益關(guān)系時(shí)，其委員資格自動(dòng)喪失。3．1．3 薪酬委員會(huì)是公司中長(zhǎng)
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