【正文】 ?公司應(yīng)調(diào)查被擔保人的經(jīng)營和信譽情況。 ????第五十二條?公司獨立董事應(yīng)在董事會審議對外擔保事項時發(fā)表獨立意見，必要時可聘 ????請會計師事務(wù)所對公司累計和當期對外擔保情況進行核查。 ????第五十四條?公司應(yīng)指派專人持續(xù)關(guān)注被擔保人的情況，收集被擔保人最近一期的財務(wù) ????資料和審計報告，定期分析其財務(wù)狀況及償債能力，關(guān)注其生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)負債、對外擔保 ????以及分立合并、法定代表人變化等情況，建立相關(guān)財務(wù)檔案，定期向董事會報告。若被擔保人未能按時履行義務(wù)，公司應(yīng)及時采取必要的補救措施。 ????第四節(jié)?募集資金使用的內(nèi)部控制 ????第五十八條?公司募集資金的使用應(yīng)遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則遵守承諾，注 ????重使用效益。 ????第五節(jié)?重大投資的內(nèi)部控制 ????第六十二條?公司重大投資的內(nèi)部控制應(yīng)遵循合法、審慎、安全、有效的原則，控制投 ????資風險、注重投資效益。 ????第六十五條?公司進行以股票、利率、匯率和商品為基礎(chǔ)的期貨、期權(quán)、權(quán)證等衍生產(chǎn) ????品投資的，應(yīng)制定嚴格的決策程序、報告制度和監(jiān)控措施，并根據(jù)公司的風險承受能力，限 ????定公司的衍生產(chǎn)品投資規(guī)模。 ????第六條?信息披露的內(nèi)部控制 ????第六十九條?公司應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)制定信息披露管理制度，明確規(guī)定重大信息的 ????范圍和內(nèi)容，指定董事會秘書為公司對外發(fā)布信息的主要聯(lián)系人。因工作關(guān)系了解到相關(guān)信息的人 ????員，在該信息尚未公開之前，負有保密義務(wù)。 ????第七十五條?公司按照監(jiān)管部門對關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定實施公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方 ????的關(guān)聯(lián)交易行為。 ????第七十七條?公司董事長是防止資金占用、資金占用清欠工作的第一責任人。當控股股東及關(guān)聯(lián) ????方拒不糾正時，公司董事會應(yīng)及時向證券監(jiān)管部門報備，并對控股股東及關(guān)聯(lián)方提起法律訴 ????訟，以保護公司及社會公眾股東的合法權(quán)益。 ????第八十一條?公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬公司侵占公司資產(chǎn) ????時，公司董事會視情節(jié)輕重對直接責任人予以處分，對負有嚴重責任的董事予以罷免。 ????公司獲得外部信息的方式是：行業(yè)協(xié)會組織、社會中介機構(gòu)、業(yè)務(wù)往來單位、市場調(diào)查、 ????來信來訪、網(wǎng)絡(luò)媒體以及有關(guān)監(jiān)管部門等渠道。 ????第八十五條?公司將利用信息技術(shù)促進信息的集成與共享，充分發(fā)揮信息技術(shù)在信息與 ????溝通中的作用。 ????第八十七條?公司建立舉報投訴制度和舉報人保護制度，設(shè)置舉報專線，明確舉報投訴 ????處理程序、辦理時限和辦結(jié)要求，確保舉報、投訴成為公司有效掌握信息的重要途徑。 ????第八十九條?公司應(yīng)制定內(nèi)部控制檢查監(jiān)督辦法，該辦法至少包括如下內(nèi)容： ????（一）董事會或相關(guān)機構(gòu)對內(nèi)部控制檢查監(jiān)督的授權(quán)； ????（二）公司各部門及下屬機構(gòu)對內(nèi)部控制檢查監(jiān)督的配合義務(wù)； ????（三）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督的項目、時間、程序及方法；（四）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告的方式； ????（五）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作相關(guān)責任的劃分； ????（六）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作的激勵制度。 ????第九十二條?檢查監(jiān)督工作人員對于檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及實施中存在的問題， ????須在內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告中據(jù)實反映，并在報告后進行追蹤，以確定相關(guān)部門已及時 ????采取適當?shù)母倪M措施。 ????第九十四條?從披露二OO?九年年度報告起，公司董事會審計委員會須根據(jù)內(nèi)部控制檢 ????查監(jiān)督工作報告及相關(guān)信息評價公司內(nèi)部控制的建立和實施情況，形成內(nèi)部控制自我評估報 ????告。 ????（三）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作的情況。 ????（七）下一年度內(nèi)部控制有關(guān)工作計劃。 ????第九十八條?本制度自董事會審議通過之日起實施。用一些事情，總會看清一些人。4. 歲月是無情的，假如你丟給它的是一片空白，它還給你的也是一片空白。學習參考。你必須努力，當有一天驀然回首時，你的回憶里才會多一些色彩斑斕，少一些蒼白無力。既糾結(jié)了自己，又打擾了別人。2. 若不是心寬似海，哪有人生風平浪靜。本制度與國家有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章以及公司章程的規(guī)定不一致的，以國家有 ????關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章以及公司章程的規(guī)定為準。 ????（五）對本年度內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作計劃完成情況的評價。 ????第九十五條?內(nèi)部控制自我評估報告至少應(yīng)包括如下內(nèi)容： ????（一）內(nèi)控制度是否建立健全。對已發(fā)現(xiàn)的重大缺陷，追究相關(guān)單位或者責任人的責任。 ????公司應(yīng)將收購和出售資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、從事衍生品交易、提供財務(wù)資助、為他人提供擔 ????保、募集資金使用、委托理財?shù)戎卮笫马椬鳛閮?nèi)部控制檢查監(jiān)督計劃的必備事項。 ????第七章?內(nèi)部控制的檢查監(jiān)督和披露 ????第八十八條?公司應(yīng)對內(nèi)控制度的落實情況進行定期和不定期的檢查。 ????第八十六條?公司建立反舞弊機制，堅持懲防并舉、重在預(yù)防的原則，明確反舞弊工作 ????的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和有關(guān)機構(gòu)在反舞弊工作中的職責權(quán)限，規(guī)范舞弊案件的舉報、調(diào)查、 ????處理、報告和補救程序。信息溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)當及時報告并加以解決。 ????第八十三條?公司對收集的各種內(nèi)部信息和外部信息進行合理篩選、核對、整合，提高 ????信息的有用性。在董事會對相關(guān)事宜進行審議時，關(guān)聯(lián)方董事需對表決進行回避。公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方有關(guān)的貨幣資金支付嚴 ????格按照資金審批和支付的流程進行管理。控股股東及關(guān)聯(lián)方不得以前清后 ????欠、期間發(fā)生、期末返還，通過非關(guān)聯(lián)方占用資金以及中國證監(jiān)會認定的其他方式變相占用 ????資金。 ????第七十三條?公司董事會秘書應(yīng)對上報的內(nèi)部重大信息進行分析和判斷，如按規(guī)定需要 ????履行信息披露義務(wù)的，董事會秘書應(yīng)及時向董事會報告、提請董事會履行相應(yīng)程序并對外披 ????露。 ????第七十一條?公司應(yīng)按照《上市公司投資者關(guān)系管理指引》等規(guī)定，規(guī)范公司對外接待、 ????網(wǎng)上路演等投資者關(guān)系活動，?確保信息披露的公平性。 ????第六十七條?公司董事會應(yīng)指派專人跟蹤委托理財資金的進展及安全狀況，出現(xiàn)異常情 ????況時應(yīng)要求其及時報告，以便董事會立即采取有效措施回收資金，避免或減少公司損失。公司委托理財事項應(yīng)由公司董事會或股東大會審議批準，不 ????得將委托理財審批權(quán)授予公司董事個人或經(jīng)營管