萬華合成革集團(tuán)公司外派董事管理制度(文件)
【正文】 年 月 日 。 萬華合成革集團(tuán)有限公司 （蓋章） 年 月 日 外派董事管理制度 10 附表二：權(quán)屬公司董事會(huì)決策議案審核表 權(quán)屬公司名稱 議案提交時(shí)間 議案名稱 議案主要內(nèi)容 （附上議案書） 外派董事意見 責(zé)任者（簽名） 時(shí)間 相關(guān)職能部門意見 責(zé)任者（簽名） 時(shí)間 分管副總意見 責(zé)任者（簽名） 時(shí)間 集團(tuán)公司最終決議 責(zé) 任者（簽名） 時(shí)間 外派董事管理制度 11 附表三：萬華集團(tuán)公司外派董事工作報(bào)表 姓名 權(quán)屬公司名稱 報(bào)告期 主要工作內(nèi)容 主要工作業(yè)績(jī) 重要決議實(shí)施情況 存在問題及其對(duì)策建議 其他 外派董事管理制度 12 附四：萬華集團(tuán)公司外派董事解聘書 先生（女士）： 經(jīng)集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)研究，經(jīng)集團(tuán)公司董事局審議，并由 公司股東大會(huì)表決通過，決定你自 年 月 日起開始不再擔(dān)任 公司董事職務(wù)。 第三十九條 本制度自發(fā)布之日起施行。 第三十五條 外派董事的非正常離任是指被解聘或者任期主動(dòng)辭職而離任，其他情況均為正常離任。 第三十條 任期不滿整年的外派董事如果是正常離任，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按任期月度進(jìn)行折算；如果是非正常離任，取消當(dāng)期的補(bǔ)貼。 第五章 考核和薪酬 第二十六條 集團(tuán)公司對(duì)外派董事實(shí)施定期考核，詳細(xì)的考核辦法詳見《萬華集團(tuán)公司員工考核管理辦法》和《萬華集團(tuán)員工考核標(biāo)準(zhǔn)》。 第二十一條 外派董事在權(quán)屬公司董事會(huì)閉會(huì)期間的主要工作內(nèi)容包括： （ 1） 研究權(quán)屬公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提交權(quán)屬公 司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報(bào)告； （ 2） 了解權(quán)屬公司管理現(xiàn)狀，向權(quán)屬公司提交管理改善建議報(bào)告，并及時(shí)反饋到集團(tuán)公司； （ 3） 指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)班子執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議； （ 4） 配合集團(tuán)公司相關(guān)部門對(duì)權(quán)屬公司的各項(xiàng)管理。 第十七條 外派董事應(yīng)該按照權(quán)屬公司董事會(huì)會(huì)議通知準(zhǔn)時(shí)出席董事會(huì)，如果由于客觀因素不能出席董事會(huì)，應(yīng)該以書面形式委托集團(tuán)公司其他外派董事代為投票，并及時(shí)向集團(tuán)公司匯報(bào)。 第十三條 外派董事應(yīng)該要保證有充分的時(shí)間和精力來切實(shí)履行其職責(zé)，專職董事最多可以同時(shí)在不超出 3 家權(quán)屬公司擔(dān)任外派董事，兼職董事最多可以同時(shí)在不超出 2 家權(quán)屬公司擔(dān)任外派董事。外派董事的基本義務(wù)包括： （ 1） 遵守 集團(tuán) 公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù) 集團(tuán) 公司利益，不得利用 董事的 職權(quán)為自己謀取私利 ； （ 2） 不得利用 董事 職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占 集團(tuán) 公司的財(cái)產(chǎn) ； （ 3）
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