【正文】 （七） 由招標小組審查投標企業(yè)資格并將審查結(jié)果報招標小組正、副組長及董事會審核后向市招標辦提請審查投標企業(yè)的資格，方能確定投標企業(yè)。 （十） 由工程部組織投標企業(yè)踏勘現(xiàn)場。 （十四） 由公司招標小組進行評標、決標并將決標報告報請董事會審查確定，董事長簽署后由招標小組報請市招標辦審核。 （十八） 由公司招標小組會同中標企業(yè)持合同正 副 文本，向市招標辦繳納招標管理費。 二、 由于在招標工作中玩忽職守、受賄行為給公司造成浪費和損失的，將追究個人或部門的行政責任并進行行政和經(jīng)濟處罰。 采購計劃及市場調(diào)查 一、 所有工程 甲供設備、材料由工程部 根據(jù)項目部投標時編制的審定后預算，在使用前一個月報 副總 審核同意。 五、 重要設備及大宗物資的市場調(diào)查報告由 工程部 報公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理 及董事會審核。 根據(jù)國家的有關標準、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、設計文件、施工組織設計（方案）、承包合同對施工單位和監(jiān)理單位的工作質(zhì)量和施工質(zhì)量進行檢查。 施工單位對 按建設單位和監(jiān)理的 正確指令必須及時整改、改進和完善 。在建設單位、監(jiān)理堅持其指令必須執(zhí)行時，其后果由堅持人負責。監(jiān)理可發(fā)出停工令。 二、技術(shù)質(zhì)量管理方針 三全管理（全員、全過程、全方位）、預控為主、確保質(zhì)量。 （二） 各單位技 術(shù)負責人應組織有關人員認真審查圖紙。 執(zhí)行標準、規(guī)范是否明確。 五、設計交底 設計交底由建設單位組織有關單位進行。由監(jiān)理單位組織施工、建設單位、設計單位等有關人員審核。尤 其是施工單位的技術(shù)交底必須深入到基層，交底應有針對性，說明操作要點、質(zhì)量標準和安全注意事項。 圖紙錯誤 合理化建議 施工條件、材料規(guī)格、品種無法滿足原設計要求。新材料、新產(chǎn)品應具備鑒定證明、質(zhì)量標準、使用說明和工藝要求 并經(jīng)有關單位確定使用標準 方可使用。 所有 的檢驗 材料 應通知監(jiān)理到場 見證取樣 。 （三） 施 工單位在自己進行了技術(shù) 檢查、 復核、質(zhì)量評定之后準備好相應的檔案資料和檢驗工（量）具，報請監(jiān)理驗收。 （二） 試運轉(zhuǎn)由施工單位主持實施，建設單位、監(jiān)理 單位參加。 （三） 竣工驗收應填寫驗收單。 十七、持證上崗 （一） 需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操作。質(zhì)量保證資料應報監(jiān)理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷，一式三份報監(jiān)理核定。經(jīng)設計和監(jiān)理同意后方可進行處理 。 （二） 監(jiān)理應對在用的量具的“檢定合格證”進行檢查、登記。 （三） 工程 部負責審查工程簽證的金額，確認材料價差補償范圍、種類及預算量。 （二） 辦理價差簽證必須同時具備下列條件： 施工單位自行采購并實際用到工程上的材料、加工件或半成品。 第九章 檔案管理制度 第一節(jié) 行政檔案管理制度 一、文件檔案工作 由 辦公室總負責， 各部門協(xié)助管理。 （三） 政府部門下發(fā)的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。 （六） 各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機要文件回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。 第二節(jié) 工程技術(shù)檔案管理制度 一、 工程技術(shù)檔案管理由工程檔案管理小組負責實施。在檢查匯總后由有關部門向城建檔案館移交。在建立工作完成后移交給建設單位工程部，并負責審核施工單位的竣工文件。 各施工單位負責收集、整理自己承包范圍內(nèi)的施工技術(shù)文件和竣工圖，匯總后經(jīng)監(jiān)理單位審核合格后移交建設單位工程部。 參與本項工程的其它公司均要指定專人分管檔案工作，并建立相應的檔案機構(gòu)和管理制度，配備能勝任的檔案工作人員，以保證高質(zhì)量地管理好本項工程的檔案材料。 各類公文辦理程序 四、 （一） 一般下級報上級部門的請示類文件，應在三天之內(nèi)回復，緊急文件 應 當天回復。 （五） 各部門的各類專業(yè)檔案，如工程技術(shù)檔案、財務檔案、人事檔案等由各部門自行管理。辦公室由專人負責公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。 （三） 造價增加小于等于 2000 元的項目只辦理技術(shù)洽商，不辦理簽證。 二、 辦理簽證的范圍和依據(jù) （一） 下列情況可以辦理工程簽證： 由于建設單位的責任引起的停工，返工損失。 簽 證 管 理 一、 管理職能 （一） 常務副總經(jīng)理負責簽證工作的領導和審批。 監(jiān)理 對處理結(jié)果進行檢查、登記備案。 （二） 質(zhì)量事故不得擅自修補掩飾。 十八、質(zhì)量保證資料 施工單位應按市建委的有關文件的規(guī)定整理質(zhì)量保證資料。 （二） 質(zhì)量評定由施工單位按標準規(guī)定組織相應的人員進行。 十五、竣工驗收 （一） 竣工驗收條件： 合同規(guī)定的工程范圍施工完畢，并達到質(zhì)量標準； 檔案齊備。 十三、中間驗收 某一部分分部工程完成之后，由 施工 單位召集 建設單位 、監(jiān)理、設計 單位 聯(lián)合進行驗收，做出書面記錄，后續(xù)的分部工程方可 繼續(xù)施工 。 十二、隱蔽驗收 （一） 上道工序的工作結(jié)果被下道工序所掩蓋，無法或很難進行再次檢查；發(fā)生錯誤無法或很難彌補的 所有隱蔽工程 部位必須進行隱蔽檢查以及合格后方準開始下道工序。 （三） 建設單位、監(jiān)理對材料、設備、儀表 質(zhì)量 產(chǎn)生疑問 時 ，可以 按規(guī)定批量 抽樣復驗，復驗合格由建設單位承擔費用，復驗不合格，施工單位承擔費用，并 將該材料退 場 。 （四） 設計變更圖、變更 通知、洽商記錄是設計文件的組成部分，是監(jiān)理的依據(jù)。 九、設計變更 （一） 變更設計施工必須按設計變更圖（通知）及洽商記錄進行。 （三） 施工組織設計的修改、批準程序要符合施工單位的管理制度，同時應通知建設單位、監(jiān)理重大修改應由建立組織有關人員重新審定。設計交底記錄由設計單位整理，經(jīng)建設單位、設計、監(jiān)理、施工各方共同簽署后由 建設單位分發(fā)有關單位。 現(xiàn)在施工技術(shù)、裝備、供應條件是否適應技術(shù)難點的特殊要求。 重要構(gòu)造是否合理。 （二） 管理系統(tǒng)的人員必須到崗，職責必須劃分明確、管理到位。 確認施工質(zhì)量。對違反國家 及地方 規(guī)定 、 強制性標準 和設計文件的行為發(fā)出整改指令。施工單位有權(quán)拒絕建設單位、監(jiān)理不正確的指令。施工單位和監(jiān)理單位均應按建設單位的要求改進工作。 四、 工程管理由 分管副總經(jīng)理 牽頭，工程部、 辦公室 配合實施。 三、 設備、材料的采購必須先進行市場調(diào)查，擇優(yōu)擇廉選購。 第七章 材料設備工作管理制度 總則 一、 為了確保施工需要，加強材料、設備采購管理，節(jié)約開發(fā)資金，特制定本管理制度。 獎 懲 條 例 一、 在招標工作中表現(xiàn)突出，為公司節(jié)約了招標費用和建設成本的個人和部門，給予一定的獎勵。 （十六） 由 招標小組 負責與中標企業(yè)進行合同條款談判，并將談判結(jié)果報小組正、副組長 及 董事長審查 批準 。 （十二） 由公司招標小組 負責接收、審核投標企業(yè)送交的投標書并編寫審核報告。 （八） 由公司招標小組向經(jīng)市招標辦核準 的投標企業(yè)發(fā)行 招標通知書。 （五） 招標小組持市建委有關部門簽有“同意招標”的建設工程開工審批表“招標申請書”及招標文件，向市招標辦提出申請。 編制 施工圖預算或設計概算，并向有關部門領取建設施工許可證。 招 標 工 作 程 序 一、 進行本公司建設工程招標工作，應遵循下列程序： （一） 凡按規(guī)定應實行招標的本公司建設工程，由招標小組到市招標辦進行招標登記。 三、 公司的建設工程招標工作由公司招標工作領導小組負責實施。 四、 超過 20000 元以上的簽證事項，應采用補充合同，按合同審批程序辦理。 四、 公司財務部經(jīng)理必須依據(jù) 總經(jīng)理 的簽署意見 （ 萬內(nèi) ，含 萬 ），或者 據(jù) 董事長 的用款支付授權(quán) （ 萬以上） ，予以支付。其用款由相關承辦部門根據(jù)用款內(nèi)容，做用款申請單（申請單附后，用款申請人、用款部門經(jīng)理簽署）報以 工程 部專職審核人員根據(jù)政策繳費依據(jù)、繳費率、已完工程量、材料設備價格抽測等，比照合同付款方式進行審核。 三、 編審人員編制出預算表，工程部經(jīng)理、正、副總經(jīng)理審核簽署無異后，報法人代表同意后生效執(zhí)行。 經(jīng) 濟 合 同 一、 公司所有的建設開發(fā)經(jīng)濟行為均須以經(jīng)濟合同為前提進行操作。 部對編制招標工作計劃、起草招標文件、編制標底及主要經(jīng)濟條 款和合同談判負責； 辦公室 負責辦理招標手續(xù)；工程部對施工組織、材料設備技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量、施工及供應能力等技術(shù)要求負責，領導小組對投標單位的考查及確定、開標、評標、定標、合同簽定負責。 二、 組織機構(gòu)。 （四） 辦公室： 在董事會下達給公司管理費用指標內(nèi)，安排好管理費用的開支。 參與 銷售 部和工程部對董事會下達的目標成本進行的指標分析。 在保證質(zhì)量的前提下，努 力降低成本，減少消耗，提高經(jīng)濟效益。項目預算成本經(jīng)由董事會批準后即為項目的目標成本下達，由公司總經(jīng)理全面負責實施。 三、 公司在成本管理中心必須遵守國家有關財經(jīng)法規(guī)，遵守財稅部門關于成本范圍的規(guī)定，堅決服從和嚴格執(zhí)行董事會的各項指令。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工作，節(jié)約修理費用， 防止毀損和盤虧。 （四） 公司的管理費用，包括：辦公費、業(yè)務費、工資、房租等，采取在經(jīng)董事會批準的預算內(nèi)，按實報銷的形式，由總經(jīng)理批準、財務部負責執(zhí)行，公司財務部控制使用，不得隨意突破限額。不得超標準支付工程款項。 （六） 公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程項目的需要。如系口頭通知，需補辦書面批準手續(xù)。售樓款未經(jīng)公司領導批準 不予 退款。 公司應于每月向公司董事會報送月度“收支計劃表”，“資金支付預算表”，待公司董事長批準后按批準額執(zhí)行。 （二） 財