【正文】 13,811 股 3,021 股 40,000 元 陳羅坤 監(jiān) 事 男 56 歲 — 7,670 股 9,818 股 2,148 股 86,200 元 羅偉雄 副總經(jīng)理 男 43 歲 — 0 股 0 股 0 股 130,500元 劉沙白 副總經(jīng)理 男 50 歲 — 650 股 832 股 182 股 130,500元 合 計(jì) 165,620 股 211,994股 46,374 股 2,022,650 元 注：（ 1） 公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股數(shù)發(fā)生變化，主要系公司實(shí)施股權(quán)分置改革方案所致； （ 2）公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事都沒有在股東單位任職。 毛小平：曾任湖南電視機(jī)廠財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、副總會(huì)計(jì)師，湖南廣播電視發(fā)展中心財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。 郝曉江：曾任湖南電視臺(tái)記者，金蜂音像 出版發(fā)行總公司錄音分公司經(jīng)理，金蜂音像出版發(fā)行總公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任金蜂音像出版發(fā)行總公司總經(jīng)理，湖南電廣傳媒股份有限公司董事。 TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 11 喻國(guó)明： 現(xiàn)為中國(guó)人民大學(xué)新聞學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，中國(guó)人民大學(xué)輿論研究所所長(zhǎng)，《新聞學(xué)論集》主編 ，湖南電廣傳媒股份有限公司獨(dú)立董事 。 宋元珍：曾任東安縣廣播站站長(zhǎng)、東安縣廣播局副局長(zhǎng)、中共東安縣委宣傳部副部長(zhǎng)、湖南省廣播電視廳辦公室秘書科長(zhǎng)、辦公室副主任、湖南省紀(jì)委駐廣播電視廳（局）紀(jì)檢組副組長(zhǎng)、省監(jiān)察廳駐廣播電視廳（局）監(jiān)察室主任、湖南廣播影視集團(tuán)監(jiān)事會(huì)成員、監(jiān)察室主任，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股 份有限公司監(jiān)事會(huì)召集人。 劉沙白：曾任湖南電視臺(tái)記者、專題部副主任、制片人、社教中心副主任，湖南電視臺(tái)生活頻道 總監(jiān)，湖南電視臺(tái)（總臺(tái)）副總編輯，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司副總經(jīng)理，兼任北京遠(yuǎn)景東方影視傳播有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。 TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 12 報(bào)告期內(nèi)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員沒有變動(dòng)。 TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 13 第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu) 一、公司治理結(jié)構(gòu)基本情況 報(bào)告期 內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、建立現(xiàn)代企業(yè)制度、規(guī)范公司運(yùn)作。 二、獨(dú)立董事履行職責(zé)情況 公司獨(dú)立董事按照相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的要求，對(duì)公司及全體股東履行誠(chéng)信與勤勉的義務(wù)。 人員分開：公司在勞動(dòng)、人事及工資管理等方面完全獨(dú)立，總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員均在本公司領(lǐng)取報(bào)酬，公司高級(jí)管理人員均未在控股股東單位擔(dān)任任何職務(wù)。 四、對(duì)高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制 公司目前實(shí)施經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算考核管理體系，年初時(shí)根據(jù)本公司總體發(fā)展戰(zhàn)略和年度 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)確定各高級(jí)管理人員的年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核綜合指標(biāo)或管理職責(zé)，年末根據(jù)各高管人員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)綜合指標(biāo)進(jìn)行考核，考核結(jié)果將直接影響高級(jí)管理人員的收入水平。 （二）、公司于 2021 年 11 月 23 日召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，表決結(jié)果公告刊登在 2021 年 11 月 24 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。報(bào)告期內(nèi)公司共實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 181, 萬元，同比增長(zhǎng) %，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 43, 萬元，同比增長(zhǎng) %。 北京韻洪廣告公司、廣州韻洪廣告公司積極探索新的贏利模式和經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，已經(jīng)在業(yè)內(nèi)形成了一定的品牌效應(yīng)，初步形成了以北京、廣州為中心，向全國(guó)輻射的經(jīng)營(yíng)格局。報(bào)告期內(nèi)，公司共實(shí)現(xiàn)節(jié)目業(yè)務(wù)收入 萬元。最終湖南省物價(jià)局出文正式批準(zhǔn)的數(shù)字電視基本收視維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：由廣電網(wǎng)絡(luò)傳輸機(jī)構(gòu)配置 1 臺(tái)機(jī)頂盒（含智能卡）的居民用戶，有線數(shù)字電視基本收視維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：同戶同址 的第一臺(tái)電視機(jī)，長(zhǎng)沙、株洲、湘潭三市城域網(wǎng)為 元 /月，其他城市、縣城（含長(zhǎng)、株、潭的縣級(jí)市、縣城）城域網(wǎng)為 24 元 /月，國(guó)家和省級(jí)貧困縣 元 /月；第二、三臺(tái)電視機(jī)統(tǒng)一為 10 元 /月（其中收看保留的模擬 4 套節(jié)目免費(fèi)），第四臺(tái)電視機(jī)按第一臺(tái)電視機(jī)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)；在不影響數(shù)字電視整體平移的前提下，由用戶自愿購(gòu)買機(jī)頂盒和智能卡的，同戶同址第一臺(tái)電視機(jī)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一為 18 元 /月；第二臺(tái)及以上電視機(jī)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與配置 1 臺(tái)機(jī)頂盒的用戶相同。 2021 年，公司實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)投資收益 萬元，同比增長(zhǎng) 6%。 報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況如下： （單位：千元） 分行業(yè) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 毛利率（ %） 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年增減（ %） 主 營(yíng)業(yè)務(wù)成本比上年增減（ %） 毛利率比上年增減 廣告策劃制作代理 1,406, 1,088, 增加 影視節(jié)目交換制作發(fā)行 61, 53, 減少 網(wǎng)絡(luò)傳輸服務(wù) 131, 53, 增加 旅游業(yè) 108, 17, 增加 房地產(chǎn) 98, 69, 減少 說明： （ 1）廣告策劃制作代理業(yè)務(wù)收入及成本上升，主要系湖南省內(nèi)媒體廣告代理收入上升及北京、廣州等省外廣告代理業(yè)務(wù)發(fā)展所致。 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況： （單位：千元） 地區(qū) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年增減（％） 湖南 1,482, 北京 191, 上海 4, 廣東 135, 本公司本年度銷售金額前五名客戶銷售的收入總額為 107,635, 元，占公司全部銷售收入的比例為 % （三）、公司資產(chǎn)構(gòu)成情況（單位：元） TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 19 項(xiàng)目 2021年 12月 31日 2021年 12月 31日 數(shù)額 比重（ %） 數(shù)額 比 重（ %） 總資產(chǎn) 4,848,392, 100 4,874,687, 100 應(yīng)收賬款 107,841, 105,130, 存貨 318,432, 246,414, 長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,130,267, 1,105,622, 固定資產(chǎn) 1,412,822, 1,335,405, 在建工程 88,367, 116,844, 短期借款 869,850, 1,005,270, 長(zhǎng)期借款 994,682, 1,066,940, （四）、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用及所得稅情況（單位：元） 項(xiàng)目 2021年度 2021年度 增減率（ %） 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 112,542, 106,781, 管理費(fèi)用 219,656, 217,141, 財(cái)務(wù)費(fèi)用 123,438, 81,476, 所得稅 29,784, 18,481, 注： 本期 財(cái)務(wù)費(fèi)用 增長(zhǎng)主要 是因?yàn)?2021 年度 公司實(shí)施“ 以股抵債 ”方案 收回的利息收入沖減了 當(dāng)期 利息支出 所致 。該公司 2021 年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 萬元。但由于計(jì)提固定資產(chǎn)折舊、減值準(zhǔn)備較大，該公司 2021 年凈利潤(rùn)為 萬元。經(jīng)營(yíng)范圍：電視節(jié)目傳輸、數(shù)據(jù)傳輸；計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)、銷售；信息化網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計(jì)、施工；電子商務(wù)網(wǎng)上增值業(yè)務(wù)及相關(guān)設(shè)備銷售。經(jīng)營(yíng)范圍：影視節(jié)目制作、發(fā)布及設(shè)計(jì)、制作和代理發(fā)布國(guó)內(nèi)及外商來華廣告等。 TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 21 二、對(duì)公司未來發(fā)展的展望 公司公司成立以來，業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展迅速，基本構(gòu)建了廣告、節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)“三位一體”的主業(yè)格局。通過網(wǎng)絡(luò)整合和數(shù)字電視整體平移，構(gòu)建 覆蓋全省有線電視用戶、全程全網(wǎng)的電廣網(wǎng)絡(luò)傳輸、服務(wù)體系，建立數(shù)字電視節(jié)目集成和其它專業(yè)公司，立足基本業(yè)務(wù)，大力發(fā)展視頻擴(kuò)展業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)，提高有線網(wǎng)絡(luò)的資源價(jià)值和投資效益，努力把公司打造成為全國(guó)最具實(shí)力的有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商。 三、公司投資情況 （一）、前次募集資金使用情況 TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 22 本報(bào)告期內(nèi)，公司沒有新增募集資金。公司將充分把握數(shù)字電視發(fā)展的契機(jī)，在2021 年進(jìn)行大規(guī)模技術(shù)投入。 報(bào)告期內(nèi)公司投資 756 萬元受讓了張家界電視臺(tái)持有的張家界電廣寬帶信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 21%的股權(quán)，該項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司持有張家界電廣寬帶信息網(wǎng)絡(luò)有限 公司 70%的股權(quán)。（ 相關(guān)公告刊登在 2021 年 11 月 30 日 《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上）。所需資金全部由湖南國(guó)際影視會(huì)展中心對(duì)本公司的欠款來注入。 會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的原因及說明 根據(jù)湖南省財(cái)政廳湘財(cái)教函（ 2021） 2 號(hào)文件批復(fù)，經(jīng)湖南省人民政府同意，2021 年至 2021 年對(duì)湖南電廣傳媒股份有限公司取得的廣播電視廣告收入和有線電視收費(fèi)收入所實(shí)現(xiàn)的企業(yè)所得稅，采取先 由省地稅局征收，年終由省財(cái)政廳按規(guī)定核實(shí)后列支出的辦法返還。 五、董事會(huì)日常工作情況 （一）、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容 報(bào)告期內(nèi)本公司董事會(huì)共召開了 5 次會(huì)議。 第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于 2021 年 10 月 27 日召開，會(huì)議審議并通過了 公司 2021 年第三季度報(bào)告。 根據(jù)公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司董事會(huì)完成了對(duì)湖南國(guó)際影視會(huì)展中心的股權(quán)收購(gòu)及增資擴(kuò)股工作。未分配利潤(rùn)滾存以后年度分配。本年度主要做了以下工作： 一、本報(bào)告期內(nèi)公司監(jiān)事會(huì)共召開了三次工作會(huì)議： 2021 年 4 月 25 日在公司本部召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議審議并通過了如下文件或議案： ① 《 2021 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》； ② 《 2021 年度報(bào)告及其摘 要》； ③ 《 2021 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》； ④ 《 2021 年第一季度報(bào)告》； ⑤ 修改后的《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。 本次會(huì)議決議公告刊登在 2021 年 11 月 30 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。 檢查公司財(cái)務(wù)情況。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為 ,財(cái)務(wù)報(bào)告客觀公正地反映了公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和股份有限公司會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定。公司在收購(gòu)湖南拓維信息系統(tǒng)股份有限公司股權(quán)、收購(gòu)湖南國(guó)際影視會(huì)展中心股權(quán)并對(duì)其增資擴(kuò)股時(shí)，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定提交董事會(huì)審批，并交股東大會(huì)審議通過，交易價(jià)格合理，不存在內(nèi)幕交易，沒有損害部分股 東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失。 TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 27 第十節(jié) 重要事項(xiàng) 一、 本報(bào)告期公司重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。根據(jù)廣州市中級(jí)人民法院（ 2021）穗中法民二初字第 269 號(hào)、第 270 號(hào)《民事判決書》判決，本公司對(duì)嘉瑞新材 900 萬元及 3500 萬元的銀行債務(wù)及利息，在 1000 萬元和 4500 萬元范圍內(nèi)承擔(dān)連帶清償責(zé)任；根據(jù)廣州市中級(jí)人民法院（ 2021）穗中法民二初字第 231 號(hào)《民事判決書》判決，本公司對(duì)嘉瑞新材 4000 萬元銀行債務(wù)及利息承擔(dān)連帶保證責(zé)任，本公司在承擔(dān)上述債務(wù)的連帶清償責(zé)任后，有權(quán)向嘉瑞新材追償。 相關(guān)公告分別刊登于 2021年 1月 4日、 3月 1日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)。 公司 于 2021 年 對(duì)嘉瑞新材料擔(dān)保 8400 萬元向法院申請(qǐng)了財(cái)產(chǎn)保全，根據(jù)湖南省高級(jí)人民法院（ 2021）湘高法立保字第 5 號(hào)、（ 2021）湘高法民三初字第１ 5 號(hào)民事裁定書，已經(jīng)對(duì)嘉瑞新材及相關(guān)單位財(cái)產(chǎn)實(shí)施了凍結(jié)。由于嘉瑞新材向華夏銀行廣州分行、廣東發(fā)展銀行兩筆貸款中的 8400 萬元申請(qǐng)延期償還，公司對(duì)這部分貸款進(jìn)行了續(xù)保。報(bào)告期內(nèi)，公司沒有發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。本屆監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司最近一次募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致，報(bào)告期內(nèi)