【正文】 用率 能源平衡計算方法 按月統(tǒng)計 節(jié)能法律法規(guī) 能耗定額管理及對標挖潛加強管理 應用新技術及引入合同能源管理項目 動力能源處 噸鋼綜合能耗 能源綜合利用水平 安全生產(chǎn) 員工及相關方 物體打擊 高處墜落 灼、燙傷 機械傷害 車輛傷害 中毒窒息等 人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理缺陷 分析評 價 每月 隱患治理、宣傳教育、強化管理 安全處及各單位 產(chǎn)品安全 產(chǎn)品性能指標 人及物 理化指標 質(zhì)量檢測 按月統(tǒng)計 質(zhì)量控制開具質(zhì)量保證書 質(zhì)量監(jiān)督處及各生產(chǎn)廠 公共衛(wèi)生 生活用水質(zhì)量 人體健康 渾濁度、總硬度、 菌落總數(shù) 市疾控中心檢驗 按劑統(tǒng)計 凈化、消毒、檢測、監(jiān)控 衛(wèi)生處 食品衛(wèi)生 大腸菌群、菌落總數(shù) GBT4789.212020 大腸菌群 發(fā)孝法 按周統(tǒng)計 領導 第 31 頁 共 189 頁 圖表 公司應急措施表 類目 危險源 應急預案 應急指 揮單位 主要應 急設施 公 司 級 生產(chǎn)安全事故 較大及以上傷 亡事故 應急救援預案 應急救援指揮部 泡沫消防車、登高車、吊車、推土機、挖掘機、大貨車、板車、生命探測儀、柴油發(fā)電機、大型應急燈、蘇生器、逃生器、輕型防化服、 17 噸水罐消 防車 突發(fā)事件 突發(fā)事件應急準備和 響應管理程序 應急管理辦公室 ④ 保障產(chǎn)品安全方面 ： 貫 徹 《產(chǎn)品質(zhì)量法》，嚴格實施產(chǎn)品質(zhì)量標準 。 ⑥ 維護公共衛(wèi)生方面 ： 認真貫 徹 《食品衛(wèi)生法》、《傳染病防治法 》 等法律法規(guī) ， 保障飲食、用水安全；做好衛(wèi)生防疫工作，定期對公共場所進行衛(wèi)生監(jiān)督檢查和抽查。 ③ 在環(huán)境保護方面： 堅持貫徹落實《環(huán)境保護法》及各項環(huán)保法律法規(guī)要求，新建項目環(huán)保設施必須做到與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”原則，建設項目環(huán)評執(zhí)行率達到 100%，且必須達到環(huán)評審批要求，做到污染控制設 施的高水平配套，并確保通過國家、省、市環(huán)保部門的環(huán)保驗收和 上市公司再融資環(huán)保 技術核查。監(jiān)督道德行為的 過程、測量方法和指標（ 見圖表 ） 。 合同履約率 檢查監(jiān)督 監(jiān)察、審計、財務、采購部門 顧客滿意 及時處理顧客投訴 ；定期走訪用戶 、 召 開用戶座談會和進行顧客滿意度調(diào)查 ， 根據(jù)調(diào)查意見改進產(chǎn)品和服務質(zhì)量。 ② 高層帶動，營造全員參與氛圍。 建設完善大劇院、圖書館、體育場、體育館、游泳館、健身中 心等文化體育設施。 視需要由相關部門具體開展。 在救災搶險等方面，提供的人、財、物的支援。 政府支持 減輕政府就業(yè)壓力，促進地方經(jīng)濟發(fā)展，得到政府政策支持。 戰(zhàn)略制定 a）戰(zhàn)略決策體系 ①組織保障 公司 宏興公司董事會是戰(zhàn)略管理的最高決策機構，企業(yè)戰(zhàn)略組織制定、部署、執(zhí)行等由公司企業(yè)發(fā)展處完成。結合鋼鐵產(chǎn)業(yè)建設周期特點以及集團公司戰(zhàn)略管理要求，確定公司長期戰(zhàn)略為五至十年，短期為一年，短期戰(zhàn)略通過年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃體現(xiàn)； 戰(zhàn)略制定堅持定期編制與適時調(diào)整相結合。外部信息包括宏觀環(huán)境和行業(yè)環(huán)境；內(nèi)部信息包括人力資源和其他資源方面的優(yōu)勢和劣勢，組織特有的影響經(jīng)營的因素；綜合信息包括可持續(xù)發(fā)展的要求和因素。從眾多因素中篩選出政治法律、經(jīng)濟、社會文化和技術等四個關鍵因素對企業(yè)發(fā)展影 戰(zhàn)略 第 37 頁 共 189 頁 響進行分析，通過分析，思考如何最大化有利因素，規(guī)避不利因素，促進公司健康持續(xù)發(fā)展。 圖表 公司 宏興與八一鋼鐵 優(yōu)劣勢對比分析 序號 比較內(nèi)容 競爭對手 競爭對手優(yōu)劣勢 表現(xiàn) 公司 ① 八一鋼 鐵 ② 一 低成本競爭因素 1 工藝技術裝備 總體 國 內(nèi) 先進 、部分國際先進 總體 國 內(nèi) 先進 ① ＞ ② 新進入者的威脅：弱 行業(yè)現(xiàn)有競爭狀態(tài)：激烈 替代品或服務的威脅：中 供應商的議價能力：強 客戶的議價能力：高 戰(zhàn)略 第 38 頁 共 189 頁 2 規(guī)模效益 ① ＞ ② ，八鋼規(guī)模仍在擴張 3 成本 一般 一般 ① ＝ ② 二 差異化競爭因素 1 產(chǎn)品質(zhì)量性能 較高 較高 ① ＝ ② 2 新產(chǎn)品開發(fā)能力 一般 一般 ① ＝ ② ，八鋼有寶鋼 支持 3 商標、品牌 較高 一般 ① ＝ ② 4 國際市場范圍 一般 一般 ① ＝ ② 5 生產(chǎn)經(jīng)驗 較豐富 一般 ① ＞ ② 4) 內(nèi)部優(yōu)劣勢分析 公司 宏興的 優(yōu)劣勢矩陣分析 和 機會威脅矩陣分析 分別見圖表 和圖表 。 圖表 公司 宏興 SWOT分析 圖 戰(zhàn)略 第 39 頁 共 189 頁 SWOT 分析圖劃分為四個象限，根據(jù)企業(yè)所在的不同位置，采取不同的戰(zhàn)略。 公司 宏興 應利用這些優(yōu)勢和機會，采取增長性戰(zhàn)略， 發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、優(yōu)化結構、提高競爭能力和經(jīng)濟效益 。 （一）自身存在問題及不足 資源自給率程度不高； 科技進步貢獻值偏低； 人才需求匹配率不高； （二）外部制約因素 政策約束； 區(qū)位劣勢； 行業(yè)競爭加劇。 提高股東 的持 續(xù)盈利能 力和 分紅收益 ，確 保資產(chǎn)的 保值增值。 展。 d）戰(zhàn)略調(diào)整 為了快速應對外部市場環(huán)境的變化和國家政策的調(diào)整，公司適時對戰(zhàn)略進行調(diào)整，戰(zhàn)略 調(diào)整分定期和適時調(diào)整。 年度經(jīng)營計劃的落實：每年四季度，依據(jù)公司戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)營班子提出公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和目標，形成下一年度總體計劃。 ② 適時調(diào)整 當經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時，由公司高層領導主持召開戰(zhàn)略研討會，討論內(nèi)外部環(huán)境和行業(yè)政策的重大變化，對戰(zhàn)略進行調(diào)整。 為社會創(chuàng)造財富 ， 降低“三廢”、噪聲等污染物排放、節(jié)約能源。 為顧客提 供高 品質(zhì)的產(chǎn) 品和 優(yōu)質(zhì)的服務。 2） 戰(zhàn)略目標制定均衡考慮了相關方的利益。 圖表 公司 宏興 戰(zhàn)略目標時間 進度表 指標 “十一五”戰(zhàn)略目標完成情況 長短期戰(zhàn)略目標 2020 2020 2020 2020 2020 扭轉性戰(zhàn)略 增長性戰(zhàn)略 防御性戰(zhàn)略 多元化戰(zhàn)略 機會 5 劣勢 5 優(yōu)勢 5 威脅 5 酒鋼宏興 戰(zhàn)略 第 40 頁 共 189 頁 鋼產(chǎn)量（萬噸） 主營業(yè)務收入（億元） 利潤總額（億元） 品種鋼材比例（ %） 市場占有率（ %） 名牌產(chǎn)品數(shù)量（個） 顧客滿意度指數(shù) 戰(zhàn)略合作伙伴供應率（ %） 合同履約率（ %） 新產(chǎn)品產(chǎn)值率（ %） 磁鐵精礦采購價格與市場價平均水平比差（元 /噸） 采購物資質(zhì)量合格率（ %） 鋼鐵料消耗（ kg/t） 噸鋼綜合能耗 (kgce/t) 污染物綜合排放合格率（ %） 千人負傷率（?） 專業(yè)人才結構比例（ %） 注 :2020年財務數(shù)據(jù)為前三季度 ②戰(zhàn)略機遇、挑戰(zhàn)及對策 1）戰(zhàn)略目標均衡考慮了公司面臨的機遇和挑戰(zhàn)。從 圖表 可以 看 出， 公司 宏興的 外部環(huán)境機會大于威脅 ， 內(nèi)部優(yōu)勢大于劣勢 ， 最終評價結果處于 “ 增長性戰(zhàn)略 ” 一側。 3 政策支持 能夠 得到國家和地方政策大力支持 4 資源 鐵礦資源不是 很好， 鐵礦難選， 焦煤條件一般 5 自身市場成長 自身市場 相對較為 成熟，獲得用戶的認證和認可。 3）競爭對手分析 日前， 公司 宏興區(qū)域競爭主要以新疆寶鋼集團八一鋼鐵為主。 ② 戰(zhàn)略制定的關鍵因素分析 在制定戰(zhàn)略時，采用考察調(diào)研、會議研討、 PEST 模型、波特五力模型分析法等對內(nèi)外部環(huán)境的關鍵因素進行了收集、識別和分析。 b) 圍繞關鍵因素，收集分析數(shù)據(jù)和信息 根據(jù)各職能部門日常信息收集，企業(yè)發(fā)展處負責戰(zhàn)略制定信息匯總分析。 2）流程規(guī)范，職責清晰 圖 表 戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程圖 開 始集 團 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃提 資編 寫 初 稿企 業(yè) 發(fā) 展 處各 相 關 單 位N企 業(yè) 發(fā) 展 處股 份 董 事 會各 相 關 單 位企 業(yè) 發(fā) 展 處結 束集 團 董 事 會各 相 關 單 位初 審NYY股 份 公 司 規(guī) 劃 報 告Y股 份 公 司 規(guī) 劃 目 標復 審上 報批 準執(zhí) 行 董事會依據(jù)公司戰(zhàn)略總體要求，結合自身實際以及鋼鐵行業(yè)、國民經(jīng)濟的發(fā)展趨勢，提出公司愿景、使命和目標；企業(yè)發(fā)展處負責組織協(xié)調(diào)各相關單位提資，委托專業(yè)咨詢部門編制公司發(fā)展規(guī)劃，組織相關職能部門對發(fā)展規(guī)劃初審，把初審通過的規(guī)劃綱 要提交公司董事 會復審和集團公司核準、備案，批準后發(fā)布實施。 制定相應制度文件，以企業(yè)發(fā)展提高安置能力。 主辦《 公司 科技》等專業(yè)刊物。 制定明細規(guī)劃。 改善周邊關系 援助周邊村鎮(zhèn)建設，增強群眾對企業(yè)的支持。具體公益支持結果見 d。 納稅額 過程監(jiān)控 檢查監(jiān)督 計劃財務處 支持社會公益事業(yè)，實現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展 ① 系統(tǒng)規(guī)劃，明確重點支持 領域。 違法違紀一票否決 舉報檢查 審計監(jiān)察處 員工保護 嚴格執(zhí)行《勞動合同法》，建立和實施環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，接受第三方認證和監(jiān)督審核。公司獨立董事比例達 到 36%，增強對公司經(jīng)營活動、道德行為的監(jiān) 督 作用；公司建立了由相關部門 組 成的道德行為監(jiān)測體 領導 第 33 頁 共 189 頁 系，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、物資采購、工程招標、環(huán)境保護等過程進行有 效的監(jiān)督管理和效能監(jiān)察，開展 崗位廉潔風險防范，舉行領導干部廉潔自律大會 。 ① 水資源短缺方面： 一 是源頭削減 、 過程控制 ， 降低新水消耗 ；二是加強節(jié)水管理，分質(zhì)供 水、分級處理、梯級利用，提高水資源利用效率；三是實施節(jié)水技術改造，立足自循環(huán)，優(yōu)化中循環(huán)，做好大循環(huán)，建設污水處理廠設施，逐步做到廢水“零”排放，實現(xiàn)水資源的“再生”。 2020年，獲中國質(zhì)量檢驗協(xié)會頒發(fā)的“全國質(zhì)量檢驗穩(wěn)定合格產(chǎn)品”和甘肅省質(zhì)量協(xié)會頒發(fā)的“質(zhì)量信用等級 AA級企業(yè)”稱號。公司依據(jù)《中華人民共和國突發(fā)事件應對法》等法律法規(guī)，在股份公司范圍內(nèi)建立了綜合預案、專項預案和現(xiàn)場處置預案體系。 ① 環(huán)境綜合治理方面： 加快 產(chǎn)品 結構調(diào)整，淘汰 落后生產(chǎn)工藝；嚴格執(zhí)行“環(huán)境影響評價”和環(huán)保“三同時” 制度 ， 進一步提高 新建項目 污染防治和“三廢”綜合利用設施的 配套 水平 ；落實環(huán)保目標責任制和污染減排各項指標，加大環(huán)境污染治理力度，形成環(huán)境保護長效工作機制。 社會責任 （ 計劃管理部 ； ） 公司高層高度重視企業(yè)所承擔的社會責任，切實轉變發(fā)展方式，在發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、實施節(jié)能減排、保護生態(tài)環(huán)境等方面做了大 公司領導根據(jù)各方 面 的 評 價 結果，針對存在的問題，制定改進計劃，收集意見，確定改進辦法，提高決策和管理水平，改進領導體系的效率和有效性。 圖表 公司關鍵績效指標評審 類 別 指 標 單 位 2020 年目標值 2020 年實際值 財務 主營業(yè)務收入 億元 利潤總額 億元 顧客與市場 市場占有率 % 直供比例 % 合同履約率 % 內(nèi)部運營 品種鋼材比例 % 研發(fā)經(jīng)費支出占銷售收入比例 % 鋼年產(chǎn)量 萬噸 戰(zhàn)略合作伙伴供應率 % 采購物資質(zhì)量合格率 % 鋼鐵料消耗 kg/t 千人負傷率 ? 污染物綜合排放合格率 % 噸鋼綜合 能耗 kgce/t 學習與成長 年人均培訓學時 h 專業(yè)人才結構比例 % 員工滿意度 分 關鍵崗位信息化覆蓋率 % 注 :財務數(shù)據(jù)為前三季度 d) 對高層領導的績效評價 ① 高層領導的“四級評價體系” 高層領導績效采取上級主管單位評價、組織績效監(jiān)督、