【正文】 163 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 …………………………………………………………………… 170 重大決策程序與規(guī)則 ……………………………………………………………… 178 信息披露管理制度 ………………………………………………………………… 180 關(guān)聯(lián)交易的決策制度 ……………………………………………………… …… 188 知識(shí)信息管理制度 (待訂 ) ………………………………………………………… ( ) 五、財(cái)務(wù)制度 報(bào)銷管理規(guī)定 .................................................................................................................. 201 資金管理規(guī)定 .................................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。擁有軟件技術(shù)有限公司、智能識(shí)別技術(shù)有限公司、信息技術(shù)有限公司三個(gè)控股子公司。恒寶股份的產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)已經(jīng)覆蓋全國(guó)，走向世界。中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 6 公 司 理 念 公司目標(biāo)： 追求卓越 經(jīng)緯神州 公司自勉： 珍惜奮斗后的成功 致力成功后的奮斗 公司精神： 團(tuán)結(jié) 進(jìn)取 敬業(yè) 創(chuàng)新 經(jīng)營(yíng)方針： 誠(chéng)信為本 用戶至上 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 7 股份公司組織結(jié)構(gòu)圖 國(guó)際業(yè)務(wù)中心 營(yíng)銷中心 生產(chǎn)中心 研發(fā)中心 證券部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 人力資源部 綜合管理部 戰(zhàn)略發(fā)展部 股東大會(huì) 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 總裁 董事會(huì)辦公室 執(zhí)行副總裁及分管副總裁 總裁辦公室 信息公司 智能識(shí)別公司 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 8 公 司 制 度 體 系 員工手冊(cè) 領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) 人事制度 行政制度 財(cái)務(wù)制度 安全制度 業(yè)務(wù)制度 工作指南 制度體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 9 第一部分 員工手冊(cè) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 10 員 工 守 則 忠于恒寶 愛(ài)崗敬業(yè) 勤奮工作 勇于奉獻(xiàn) 謙虛謹(jǐn)慎 尊師愛(ài)徒 遵紀(jì)守法 按章辦事 團(tuán)結(jié)合作 助人為樂(lè) 講究效率 精益求精 誠(chéng)實(shí)守信 廉潔奉公 勤儉節(jié)約 愛(ài)護(hù)公物 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 11 員工行為條例 員工行為是企業(yè)文化的重要表現(xiàn)形式，為全面提高企業(yè)素質(zhì)，建立高效的員工隊(duì)伍，特制訂本條例。不要以自我為中心，漠視他人。生產(chǎn)車間人員上班時(shí)必須穿著工裝，其它崗位員工在工作場(chǎng)所、工作時(shí)間內(nèi)應(yīng)穿職業(yè)裝或休閑正裝。 （二）員工應(yīng)做到儀態(tài)端正大方 ,符合各種場(chǎng)合、場(chǎng)所的行為規(guī)范。 （五）未經(jīng)同意不隨便翻看他人的文件、資料等，不隨便使用他人的電腦等辦公設(shè)備。視情節(jié)嚴(yán)重程度和所涉及的人員，也可越級(jí)匯報(bào)。 （五）嚴(yán)禁在工作中串崗、喧嘩、聊天閑談、搬弄是非、擾亂秩序。 四、員工應(yīng)團(tuán)結(jié)協(xié)作，講究高效，顧全大局，服從安排，勇于奉獻(xiàn) （一）全體員工要服從工作分配，盡心盡職，按時(shí)、保質(zhì)、保量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。不得在二人以上的辦公室內(nèi)接待客人。要關(guān)燈、水、氣、通風(fēng)、空調(diào)、復(fù)印機(jī)等電器及總電源，鎖中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 13 好門后方可離開(kāi)。員工獲得公司提供住宿的，要嚴(yán)格遵守員工宿舍管理規(guī)定。 （八）辦公布局不允許隨意改變，必須按公司統(tǒng)一要求擺放，做到資料擺放整齊，桌面整潔， 工作臺(tái)上不擺放與工作無(wú)關(guān)的物品 ,墻面不允許亂貼亂畫(huà)。 ，避免重大事故發(fā)生，或使公司免遭經(jīng)濟(jì)損失的，給予通報(bào)表?yè)P(yáng)，并獎(jiǎng)勵(lì) 3001000 元。 二、處罰制度 （一）對(duì)員工違反安全文明生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的行為，均予以通報(bào)批評(píng)并依照下列條例予以相應(yīng)的處罰： 違反《管理手冊(cè)》中關(guān)于人事、財(cái)務(wù)、行政、安全等各有關(guān)規(guī)定，或經(jīng)濟(jì)損失在 1000 元以下的每次罰款 50100 元。 1500130000元 經(jīng)濟(jì)處罰 行政警告處分 (1)相關(guān)責(zé)任人罰款 150200元； (2)相關(guān)行政六、七級(jí)領(lǐng)導(dǎo)罰款 200元； (3)相關(guān)綜合部門行政四級(jí)、分支機(jī)構(gòu)行 政四、五級(jí)領(lǐng)導(dǎo)罰款 250元； (4)相關(guān)行政三級(jí)領(lǐng)導(dǎo)罰款 300元。 ： （ 1） 10015000 元，處罰比例 6%；處罰金額為損失程度乘以比例； （ 2） 500115000 元，處罰比例 5%；處罰金額的計(jì)算是在前一級(jí)處罰金額基礎(chǔ)上，超出部分按 5%計(jì)算后累加； （ 3） 1500130000 元， 處罰比例 4%；處罰金額的計(jì)算是在前兩級(jí)處罰金額相加基礎(chǔ)上，超出部分按 4%計(jì)算后累加； （ 4） 3000150000 元，處罰比例 3%；處罰金額的計(jì)算是在前三級(jí)處罰金額相加基礎(chǔ)上，超出部分按 3%計(jì)算后累加； （ 5） 50000元以上，處罰比例 2%；處罰金額的計(jì)算是在前四級(jí)處罰金額相加基礎(chǔ)上，超出部分按 2%計(jì)算后累加。 2. 發(fā)生各類事故造成經(jīng)濟(jì)損失及違反各綜合部門、分支機(jī)構(gòu)工作指南的，由各綜合部門、分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理并報(bào)綜合管理部。 。行政處分解釋權(quán)歸綜合管理部。 。中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 19 附件 1： 獎(jiǎng) 勵(lì) 申 請(qǐng) 表 年 月 日 姓 名 工號(hào) 學(xué)歷 部 門 所在崗位 /職位 獎(jiǎng)勵(lì)事跡說(shuō)明 （由受獎(jiǎng)員工所在部門填寫(xiě)） ： 綜合部門、分支機(jī)構(gòu)意見(jiàn)： 綜合管理部意見(jiàn)： 分管 領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)： 總裁意見(jiàn)： 備注： （以上各欄如空間不夠，可另附文說(shuō)明） 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 20 第二部分 領(lǐng) 導(dǎo) 職 責(zé) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 21 董事長(zhǎng)工作職責(zé) 一、董事長(zhǎng)為公司法定代表人。 五、簽署董事會(huì)和公司主要文件及公司股票、公司債券。 二、認(rèn)真審閱公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況。 六 、保證公司決策和 商業(yè)行為符合國(guó)家法規(guī)及政策要求。 三、在特殊情況下代表公司參與有關(guān)事項(xiàng)。 六、完成監(jiān)事會(huì)交辦的其它工作。 四、負(fù)責(zé)公司有關(guān)信息披露事務(wù)，并保證其及時(shí)性、合法性、真實(shí)性、完整性。 八、負(fù)責(zé)保管股東名冊(cè)、董事會(huì)印章等。 三、負(fù)責(zé)對(duì)黨員進(jìn)行教育、管理和監(jiān)督， 提高黨員素質(zhì)，增強(qiáng)黨性。 六、監(jiān)督黨員遵紀(jì)守法，維護(hù)國(guó)家和公司利益不受侵害。 十、積極支持公司的經(jīng)營(yíng)決策。 四、擬訂公司的基本管理制度。 八、根據(jù)董事會(huì)審定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案和財(cái)務(wù)預(yù)算、決策方案，實(shí)施公司的貸款或融資事項(xiàng)。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 27 財(cái)務(wù)總監(jiān)工作職責(zé) 一、組織擬訂公司財(cái)務(wù)預(yù)算及年度利潤(rùn)計(jì)劃、資金計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃等。 五、擬訂股份公司的年度利潤(rùn)分配方案、派息方案以及下屬企業(yè)的年度 利潤(rùn)分配方案。 九、完成總裁交辦的其它工作。各中心、子公司、控股公司、參股公司從事人事工作的人員或機(jī)構(gòu)均屬股份公司派出，實(shí)行雙重領(lǐng)導(dǎo)。 具體執(zhí)行，參照《組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制及崗位職責(zé)的確立程序流程圖》（附件 1）。招聘的渠道可以是外部招聘或內(nèi)部招聘。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 31 具體執(zhí)行，參照 《用工申請(qǐng)程序流程圖》（附件 3）。 ，為滿足工作需要，人力資源部可以委托其它部門先行初選，經(jīng)選擇合格后報(bào)人力資源部復(fù)審。 （ 2）招收的臨時(shí)工實(shí)行即招即用，用畢即退，登記在冊(cè)，以備后用的原則進(jìn)行管理。 三、本制度解釋權(quán)歸人力資源部。 （二）轉(zhuǎn)正的考察確定由人力資源部負(fù)責(zé)。 ，由人力資源部會(huì)同用人單位組織。試用期內(nèi)雙方有權(quán)隨時(shí)終止勞動(dòng)關(guān)系 (受聘方應(yīng)及時(shí)辦理離職手續(xù) )。 、技能水平不能達(dá) 到崗位要求的，由人力資源部通知員工終止試用，結(jié)束勞動(dòng)關(guān)系。 （三）新員工轉(zhuǎn)正程序 的轉(zhuǎn)正申請(qǐng)核定無(wú)誤后，報(bào)分管人力資源副總裁批準(zhǔn)，辦理員工轉(zhuǎn)正手續(xù)。 三、本制度解釋權(quán)歸人力資源部。 （二）部門經(jīng)理、副經(jīng)理級(jí)人員由股份公司總裁批準(zhǔn)，各部門、中心、子公司內(nèi)部其他員工的崗位調(diào)動(dòng)，若為平級(jí)調(diào)動(dòng)由由所在部門分管副總裁、子公司總經(jīng)理同意，分管人力資源副總裁批準(zhǔn)執(zhí)行。 （ 3）內(nèi)部提拔任命干部有三個(gè)月的考察期。 公司總裁、副總裁級(jí)管理人員的任免遷調(diào)、提升降職由董事會(huì)考核評(píng)估及批準(zhǔn)。 具體執(zhí)行，參照《崗位變動(dòng)程序流程圖》（附件 1）。 2. 薪資調(diào)整后，由人力資源部最后填寫(xiě)。 二、內(nèi)容 （一）適用范圍 員工與公司之間勞動(dòng)關(guān)系的終止均適用離職程序。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 46 員工離職管理制度 一、權(quán)責(zé) （一）業(yè)務(wù)主管及以下人員離職，由部門、中心分管副總裁、子公司總經(jīng)理同意，經(jīng)分管人力資源副總裁批準(zhǔn)后，按規(guī)定執(zhí)行。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 44 附件 1： 崗位變動(dòng)程序流程圖 跨部門、中心、子公司崗位變動(dòng) 分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部崗位變動(dòng) 否 是 是 一般員工的崗位變動(dòng) 否 否 人力資源部協(xié)調(diào)一致 否 崗位變動(dòng)前員工所在部門、中心分管副總裁、子公司總經(jīng)理同意 是 上報(bào)分管人力資源副總裁 批準(zhǔn) 人力資源部備案執(zhí)行 是 人力資源部按分管人力資源副總裁批復(fù)執(zhí)行 崗位變動(dòng)后員工所在部門經(jīng)理提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《崗位變動(dòng)表》，經(jīng)分管副總裁、子公司總經(jīng)理同意 人力資源部進(jìn)行綜合評(píng)估，提出評(píng)估意見(jiàn)，上報(bào)分管人力資源副總裁批 準(zhǔn) 經(jīng)各部門、中心分管副總裁、子公司總經(jīng)理同意，向人力資源部提出變動(dòng)申請(qǐng)。 ，根據(jù)實(shí)際情況和工作需要，離任員工及其經(jīng)理須完成工作交接手續(xù)，填寫(xiě) 《離職 /調(diào)動(dòng)工作交 接表》，并到表 中指定的部門辦理相應(yīng)手續(xù)。 、中心、子公司之間的崗位變動(dòng) （ 1）跨部門、中心、子公司之間業(yè)務(wù)主管及以下員工崗位變動(dòng)，由調(diào)入部門分管副總裁提出變動(dòng)申請(qǐng)，并填寫(xiě)《崗位變動(dòng)表》，分別由調(diào)出調(diào)入部門、中心、子公司的分管副總裁、子公司總經(jīng)理同意，報(bào)分管人力資源副總裁批準(zhǔn)執(zhí)行。 （二）崗位變動(dòng)的程序 、中心、子公司內(nèi)部的崗位變動(dòng) （ 1）各部門、中心、子公司內(nèi)部因工作需要，業(yè)務(wù)主管及以下人員的調(diào)動(dòng)，由該員工所在部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，闡明變更的理由以及該員工在新崗位上的職務(wù)、職責(zé)、權(quán)限、組織層級(jí)、業(yè)務(wù)級(jí)別、變動(dòng)生效時(shí)間等，經(jīng)分管副總裁、子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，填寫(xiě)《崗位變動(dòng)表》（附件 2），涉及員工職務(wù)升、降，工資變動(dòng)的情況，還須最終由分管人力資源副總裁簽署意見(jiàn)，交人力資源部備案執(zhí)行。 “學(xué)習(xí)經(jīng)歷”欄按“最后學(xué)歷”的經(jīng)歷填寫(xiě)，其中“最后學(xué)歷”為本科及以上人員的“學(xué)習(xí)經(jīng)歷”從大?；蛞?